Tornado Cash: Jak to jest burza w świecie kryptowalut?

Liczne projekty kryptowalutowe stały się popularne przed spotkaniem w formie kontrowersji. Duża liczba z nich zapewnia inwestorom unikalny „hak” lub cechę, która przyciąga ich uwagę. W przypadku Tornado Cash ta funkcja obejmuje anonimowość transakcji, działając jako mikser kryptowalutowy . Pomimo swoich zalet popularna usługa mieszania kryptowalut Tornado Cash już wywołała burzę w świecie kryptowalut, o której szczegóły omówiono bardziej szczegółowo w tym artykule.

Czym jest Tornado Cash?

Tornado Cash to zdecentralizowana, bezpowiernicza platforma prywatności, zbudowana bezpośrednio na Ethereum. Użytkownicy mogą wpłacać i wycofywać tokeny ERC-20 i ETH za pomocą inteligentnego rozwiązania kontraktowego platformy, z całkowicie różnymi adresami, zwiększając w ten sposób prywatność transakcji między ich adresami wpłat i wypłat.

Za każdym razem, gdy użytkownik zamierza dokonać wpłaty za pomocą tokenów ERC-20 lub ETH do puli płynności protokołu Tornado Cash, protokół najpierw generuje tajne hasz przed przyznaniem zarówno depozytu, jak i hash. Gdy dana osoba zamierza wycofać kryptowalutę, po prostu wprowadza tajne hasz, aby udowodnić, że jest właścicielem funduszy. Ponieważ środki przechodzą najpierw przez pule płynności protokołu, nie jest możliwe powiązanie depozytu z wypłatą. Zapewnia to całkowitą prywatność aktywów.

Obecnie Tornado Cash jest w pełni własnością swojej społeczności, której własność została przeniesiona w 2020 r., gdy zespół Tornado Cash zrezygnował z kontroli. Od tego czasu Tornado Cash jest w pełni zdecentralizowanym protokołem.

Czym jest mikser kryptowalutowy?

Mikser kryptowalutowy to narzędzie programowe, które poprawia anonimowość niektórych transakcji kryptowalutowych. Po zdeponowaniu kryptowaluty z jednego adresu jest ona mieszana z kryptowalutami z innych transakcji i pobierana z innego adresu.

Aktywa kryptowalutowe muszą zostać zdeponowane w ramach inteligentnej umowy, zaprojektowanej specjalnie do przeprowadzania tej transakcji mieszania. Po upływie określonego czasu użytkownicy mogą wycofać zdeponowane tokeny z innego adresu. Każdy mikser ma swój własny, odrębny proces mieszania. Do potwierdzenia lub weryfikacji złogów kryptograficznych można zastosować różne techniki kryptograficzne (które różnią się w zależności od protokołu).

Kim jest Tornado Cash?

Założycielami Tornado Cash są Roman Storm i Roman Semenov. Storm po raz pierwszy zaangażował się w technologię blockchain w 2011 r., a później współzałożyciel PepperSec z Semenovem w 2018 r. Współpracował również z Amazon i dostarczył informacje na temat projektów zdecentralizowanych finansów (DeFi), takich jak Compound i 0x , uczestniczył w tworzeniu inteligentnych kontraktów i opracował tokeny ERC-20 oraz kontrolowany kod.

Semenov specjalizuje się w statystykach kwantowych i teorii pola. Przed współzałożycielem PepperSec, współzałożyciel RedHelper i pomagał w optymalizacji konwersji i lejków handlu elektronicznego. Semenov i Storm wykorzystali kod open source Zcash do utworzenia Tornado Cash. Mimo że Zcash działa jako moneta prywatna, Tornado Cash oferuje więcej zastosowań, działając jako usługa miksera niezależna od monet. To dzięki tej wyjątkowej propozycji wartości Tornado Cash szybko stała się popularna po wprowadzeniu do branży kryptowalut w 2019 r.

Jak działa Tornado Cash?

Tornado Cash łączy swoje transakcje z dowodami zerowej wiedzy, które są w stanie zaciemnić wszystkie informacje o transakcjach. W związku z tym Tornado Cash jest uznawana za usługę zdecentralizowaną, która jest obsługiwana przy użyciu inteligentnych kontraktów. Oznacza to, że scentralizowane podmioty nie mogą uzyskać środków z procesu mieszania.

Gdy użytkownik wpłaca swoje środki do Tornado Cash, protokół generuje całkowicie losowe hasz przed przesłaniem tokenów ERC-20. Aby użytkownik mógł wypłacić swoje środki z innego adresu, musi przesłać ważny klucz. Wypłaty można dokonywać za pomocą MetaMask lub innych portfeli kryptowalutowych.

Dowód zerowej wiedzy

Jednym z dwóch podstawowych elementów Tornado Cash są dowody braku wiedzy. Są to protokoły cyfrowe, które poprawiają prywatność, ułatwiając udostępnianie danych pomiędzy oddzielnymi stronami bez podawania informacji o transakcjach, które mogą obejmować hasła.

Ponieważ tego typu informacje nie są przekazywane innemu podmiotowi, dowody braku wiedzy znacznie poprawiają bezpieczeństwo i zmniejszają korki poprzez wyeliminowanie potrzeby przechowywania informacji w warstwie 1.

Eksploracja anonimowości

Wydobycie anonimowości ma na celu zapewnienie płynności każdemu użytkownikowi Tornado Cash, który obsługuje funkcje prywatności TORN. Użytkownicy mogą uzyskać gotówkę za pośrednictwem systemu wydobycia płynności, który składa się z dwóch etapów, aby zapewnić, że prywatność użytkowników jest zawsze zachowana. Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z protokołem Tornado Cash, otrzymuje określoną liczbę punktów, które są deponowane bezpośrednio na ekranowanym koncie. Można je następnie przekształcić w tokeny TORN, które mają stały zapas.

Spokój przed burzą

Chociaż Tornado Cash okazała się popularna niemal natychmiast po jej uruchomieniu w 2019 r., sam projekt doświadczył licznych problemów, z których główny wystąpił na początku sierpnia 2022 r., gdy sankcje zostały wdrożone przez Departament Skarbu USA. Jednak przyczyna tych sankcji zaczęła się wcześniej. W marcu 2022 r. Roman Semenov stwierdził agencji Bloomberg News, że egzekwowanie sankcji dotyczących protokołów zdecentralizowanych byłoby technicznie niemożliwe.

Pomimo tego roszczenia 8 sierpnia 2022 r. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA nałożyło sankcje. Przyczyną była zdolność Tornado Cash do przyznania anonimowości transakcji jako miksera monet. Regularnie podejrzewano, że miksery monet stanowią idealne rozwiązanie dla funduszy prania brudnych pieniędzy.

Pranie brudnych pieniędzy jest możliwe dzięki tej usłudze, ale trudno jest też udowodnić, że tak się dzieje. Craig S. Wright, australijski informatyk i biznesmen, który twierdzi, że był częścią głównego zespołu, który stworzył Bitcoina, uważa, że mieszanie standardowych transakcji z potencjalnie przestępczymi działaniami zapewnia, że każda transakcja w puli kryptowalut jest skutecznie zanieczyszczona. Od momentu powstania zespół Tornado Cash oświadczył, że nałoży skuteczne mechanizmy kontroli mające na celu ograniczenie lub powstrzymanie prania funduszy przez złośliwych cyberprzestępców.

Pomimo tych obietnic Departament Skarbu USA oświadczył, że Tornado Cash nigdy nie podjął niezbędnych kroków, aby zapobiec nielegalnej działalności, takiej jak oszustwa i programy ransomware. Uważa, że miksery walutowe, takie jak Tornado Cash, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego — co częściowo wynika z rzekomego używania Tornado Cash w różnych kryptowalutach w ciągu ostatniego roku. Na przykład w marcu 2022 r. z Ronin skradziono tokeny o wartości 615 mln USD. Kolejny atak miał miejsce podczas start-upu o nazwie Harmony, co spowodowało stratę 100 milionów USD.

TORN Tokenomics

Przed sierpniowymi sankcjami token TORN był wart nieco więcej niż 30 USD. Obecnie jest warta prawie 9 USD, z kapitalizacją rynkową ponad 9,63 mln USD. W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa TORN wynosi około 87,6 mln USD, z nieco mniej niż 1,1 mln tokenów TORN, które są obecnie w obiegu. Maksymalna podaż tokena jest zablokowana na poziomie 10 milionów.

Przypadki użycia Tornado Cash

Platforma Tornado Cash jest wykorzystywana głównie przez inwestorów i posiadaczy kryptowalut, którzy chcą przeprowadzać całkowicie anonimowe transakcje. Użytkownicy mogą również uzyskać dostęp do tokenów TORN w celu składania propozycji dotyczących zarządzania lub głosowania na zmiany w protokole. Gdy użytkownicy uzyskają wystarczającą liczbę punktów anonimowości za pośrednictwem Tornado Cash, mogą przekształcić te punkty w tokeny TORN.

Kredyt Tornado Cash

Uwięziony w oku burzy

Wkrótce po nałożeniu sankcji na Tornado Cash w Amsterdamie w Holandii nastąpiło aresztowanie. Holenderskie władze aresztowały 29-letniego programistę Tornado Cash podejrzanego o działalność przestępczą. Wielu programistów Tornado Cash szybko wyraziło zaniepokojenie tym, co stanie się dalej.

Władze uważają, że deweloper, którego aresztowali, Alexey Pertsev, był zaangażowany w pranie brudnych pieniędzy i ukrywał kryminalne przepływy finansowe poprzez skuteczne mieszanie kryptowalut. 

Holenderska służba informacji fiskalnej i dochodzeniowej oświadczyła, że w nadchodzących tygodniach możliwe będzie więcej aresztowań. W tej chwili nie wiadomo, czy Pertsev był zaangażowany w działalność przestępczą, czy po prostu był zaangażowany w pisanie kodu dla protokołu Tornado Cash.

Nałożone sankcje

Departament Skarbu oświadczył, że od 2019 r. Tornado Cash jest wykorzystywana do prania 7 miliardów dolarów w wirtualnej walucie, co obejmuje kradzież 455 milionów dolarów przez Lazarus Group, grupę cyberprzestępczą Północnokoreańską składającą się z anonimowych osób z Korei Północnej. Jak wspomniano wcześniej, sankcje te zostały nałożone po tym, jak zespół TORN rzekomo nie wyeliminował tych problemów ze swojej platformy.

Sankcje te bezpośrednio zabraniają osobom fizycznym i firmom z USA świadczenia jakichkolwiek usług skoncentrowanych na platformie Tornado Cash. Obywatele Stanów Zjednoczonych nie mogą również uzyskać dostępu do adresów portfela Ethereum, które zostały objęte sankcjami na mocy protokołu. Po wprowadzeniu tych sankcji wartość TORN spadła o prawie 46%. Sankcje nałożone na Tornado Cash jako pierwsze zostały wdrożone na platformie DeFi.

Jak wpływa to na użytkowników kryptowalut?

W wyniku tych sankcji wszelkie nieruchomości lub aktywa kryptowalutowe związane z Tornado Cash, które posiada obywatel lub podmiot amerykański, muszą być zgłaszane bezpośrednio do Departamentu Skarbu. Co więcej, wszelkie transakcje obejmujące te aktywa są zabronione w USA.

Wszystkie fundusze, które opuszczają Tornado Cash, są powiązane z nałożonymi sankcjami, co oznacza, że wszelkie giełdy kryptowalutowe lub firmy, które mają kontakt z tymi aktywami kryptowalutowymi, zostaną powiadomione, że aktywa są zanieczyszczone. Aktywa kryptowalutowe, które zostały zmieszane za pośrednictwem platformy Tornado Cash przed wejściem w życie sankcji, nie są interesujące dla Departamentu Skarbu i można je swobodnie wycofać.

Jeśli posiadasz jakiekolwiek aktywa Tornado Cash, które są zablokowane na mocy tych sankcji, raport musi zostać złożony w ciągu 10 dni roboczych od zablokowania waluty wirtualnej. Dodatkowe raporty będą musiały być składane co roku do momentu odblokowania wirtualnej waluty.

Co to oznacza dla innych mikserów walut wirtualnych

Departament Skarbu dał jasno do zrozumienia, że chce rozwiązać problemy związane z praniem brudnych pieniędzy, które jego zdaniem są nieodłączne dla mikserów kryptowalutowych. W związku z tym inne miksery krypto niekoniecznie są bezpieczne przed przyszłymi sankcjami.

Należy jednak zauważyć, że według Podsekretarza Departamentu Skarbu ds. Terroryzmu i Wywiadu Finansowego Brian E. Nelson, Departament Skarbu kilka razy rzekomo poprosił Tornado Cash o ulepszenie swojej platformy i zmniejszenie możliwości działalności przestępczej, której wielokrotnie nie udało się zrobić. Dlatego też może upłynąć wiele lat, zanim inne miksery kryptowalutowe również zostaną objęte sankcjami.

W przypadku niewinnych użytkowników sankcje mogą być szczególnie frustrujące. Co więcej, jeśli przeprowadzasz transakcje kryptowalutowe po określonej dacie, możesz zostać całkowicie zablokowany/-a w związku z wycofaniem swoich aktywów Tornado Cash. Ponieważ te wydarzenia są tak ostatnie, trudno przewidzieć, co się wydarzy dalej.

Niektóre istotne dane liczbowe uznają te sankcje za problematyczne i pytają Departament Skarbu, dlaczego zostały dokonane. Na przykład Kongresmen USA Tom Emmer zatweetował na swojej oficjalnej stronie na Twitterze, że wysłał list do Departamentu 23 sierpnia, pytając, dlaczego Tornado Cash został ukarany. Uważa, że sankcje te różnią się od precedensu i że problemy są związane z oprogramowaniem open source, a nie z konkretnymi podmiotami lub ludźmi. Odpowiedź na jego pismo nie została jeszcze otrzymana.

Zamykanie myśli

Tornado Cash to platforma kryptowalutowa, która okazała się bardzo popularna wśród inwestorów i posiadaczy kryptowalut, którzy chcą większej anonimowości swoich transakcji. Ponieważ jednak zdecentralizowany charakter platformy i możliwości mieszania kryptowalut mogą rzekomo umożliwić pranie brudnych pieniędzy, Departament Skarbu USA niedawno sankcjonował tornada Cash. Chociaż sankcje te niekoniecznie będą obowiązywać na zawsze, trajektoria Tornado Cash prawdopodobnie pozostanie niejasna w dającej się przewidzieć przyszłości.