7 escrocherii cu Cripto care s-au întâmplat până acum

FinanțeDescentralizat (DeFi) a înregistrat o creștere uriașă în ultimii ani, Cripto devenind o parte importantă a multor portofolii de investiții.

Cu toate acestea, Creștere adoptării de Cripto a atras, de asemenea, atenția nedorită din partea unui grup rău intenționat de oportuniști: escroci. Între 2020 și 2021, pierderile cauzate de escrocheriile legate de Cripto au crescut cu 79%, escrocii furând 14 miliarde USD în criptomonede în 2021 de la utilizatori din întreaga lume.

Astfel de escrocherii au făcut investitorii să piardă nu numai miliarde de dolari, ci și încrederea lor în industrie. În plus, aceste scheme au evocat sentimente de nesiguranță și teamă, descurajând potențialii investitori să facă primele investiții în Cripto.

Acest articol explică diferitele tipuri de escrocherii cu Cripto și oferă exemple pentru fiecare dintre ele — cu Sfaturi despre cum să evitați de la bun început înșelătoriile.

Ce sunt înșelătoriile legate Cripto?

„Înșelătoriile” Cripto se referă la încercările persoanelor sau companiilor de a accesa informațiile private ale utilizatorilor, cum ar fi codurile lor de securitate, sau de a înșela persoane nesuspectate de a-și trimite Cripto într-un portofel digital compromis. Acestea apar sub diferite forme, pe care le vom detalia mai jos.

Tipuri de escrocherii cu Cripto

Înșelătoriile legate de Cripto pot fi compartimentate în două categorii principale:

• Scopul de a obține acces la hardware-ul fizic al unei ținte, la portofelul digital sau la acreditările de autentificare, cum ar fi codurile de securitate.

• Solicitarea criptomonedei direct de la o țintă prin impersonare, propuneri de investiții frauduloase, oportunități de afaceri false sau alte mijloace rău intenționate.

În ciuda acestei clasificări largi, există și tipuri specifice de escrocherii pe care le-au experimentat utilizatorii de criptomonede. Următoarele sunt principalele tipuri de escrocherii din industria Cripto.

Pompă-și-pompă

Înșelătoriile prin pompare implică un grup de persoane din interior care utilizează aplicații de mesagerie sau rețele de socializare pentru a planta zvonuri conform cărora un renumit mogul susține Valută digitală în cauză. Scopul acestei configurări este de a atrage investitorii să achiziționeze Cripto, să sporească Preț și să își Vinde Mizează — cauzând astfel ca valoarea Valută să crească treptat.

Atunci când publicul investitor cumpără Toate criptomonedele (adesea emise recent, cu foarte puțin Istoric comercial), persoanele din interior încep să vândă Cripto la prețuri ridicate. Această mișcare generează o Vinde abruptă -off și un profit rezultat în detrimentul maselor păcălite.

Phishing

Phishingul este o înșelătorie frecventă în criptomonedă. La fel ca în cazul pompei și al ștampilei, phishing-ul nu se limitează la Valută În lumea criptomonedelor, phishingul înseamnă înșelarea victimelor pentru a le determina să dezvăluie Detalii sensibile, cum ar fi parolele și cheile private de portofel Cripto.

Escrocheriile de phishing au loc adesea prin e-mail, escrocii luptând ca autoritate și solicitând acreditările utilizatorilor. Aceste escrocherii sunt răspândite și pe diverse platforme de socializare.

Măcelărie de porc (escrocherii romantice)

La fel de evocator ca și numele său, consecințele „mămăsurii de porc” sunt foarte grave pentru victimele sale.

Înșelătoria de măturare a porcilor are loc de obicei pe site-urile de întâlniri online. Șarlatanul stabilește o Imagine de profil atractivă pentru a atrage „porcii” (victima) și apoi îi „obosește” de-a lungul unei perioade de Oră prin mesaje online. Pe măsură ce victima se apropie din ce în ce mai mult de făptaș, încep să aibă Mai multe încredere în escroc.

În cele din urmă, escrocul informează victima cu privire la câștigurile uriașe pe care se presupune că le-au făcut pe piața criptomonedelor și sfătuiește victima să își urmărească investițiile. Inițial, aceste investiții par să fie utile pe hârtie, dar banii au dispărut imediat ce au fost trimiși. Șarlatanul folosește site-uri false, păcălesc victima să distrugă sume mai mari de bani în contul fals al făptașului.

Atunci când victima încearcă să-și Retrage banii, eforturile lor sunt în zadar. Ca „porc” – care acum este îngrășat pentru sacrificare – este lăsat cu mâna goală.

Se crede că escrocheria de sacrificare a porcilor își are originea în China și este cunoscută pentru durata sa relativ lungă.

Scheme Ponzi

Schemele Ponzi sunt denumite după faimosul turbulent din anii '20, Charles Ponzi. Ideea de bază a înșelătoriei nu s-a schimbat de peste un secol.

Iată cum funcționează: Un broker nerecomandat propune o investiție sigură cu profituri garantate și exagerate. Competența lor poate implica o strategie secretivă — sau, în acest caz, o criptomonedă.

La început, ideea pare adevărată – Sold contului tău continuă să crească și este posibil să poți Retrage o anumită Sumă de bani. Totuși, în realitate, cei care se ocupă de escroci cheltuiesc majoritatea banilor, emit hârtii false pentru a acoperi izbucnirea și folosesc numerar de la investitorii timpurii pentru a plăti puțin noilor bani.

Pe măsură ce tot Mai multe investitori vin la bord, escrocului îi este din ce în ce mai greu să susțină rușinea. Până Oră schema se prăbușește, banii tăi au dispărut de mult.

Târziul Bernie Madoff a strâns aproximativ 17 miliarde de dolari de la aproape 5.000 de investitori, înainte ca frauda să se destrame în 2008. Aproape 3 miliarde USD nu au fost recuperați niciodată.

Trageți coapsa

O tragere de rug este o înșelătorie legată de Cripto, în care promotorii unei criptomonede pompează o nouă Monedă pentru a-i crește Preț, după care aceștia dispar odată cu fondurile. Investitorii rămân apoi cu un token fără valoare care are zero elemente fundamentale și niciun viitor.

Adesea, o tragere de covor nu permite unui proprietar care nu este din interior să își Vinde token-ul, deoarece este codificată într-un mod care să permită ieșirea doar a persoanelor din interior.

Picături de aer

Înșelătoriile Airdrop sunt proeminente în Finanțe Descentralizat (DeFi). Acestea implică un fenomen în Cripto numit token airdrop , care „scade” token-urile în portofelul dvs. digital ca recompensă pentru efectuarea unor acțiuni specifice pe o anumită platformă de Cripto sau software .

În timp ce escrocheria legitimă a jetoanelor se face de obicei pentru a începe și a dezvolta o comunitate de bază, escrocheriile cu picături de aer fac și ele rundele.

Iată cum funcționează: O entitate transferă un token care pare să aibă valoare în portofelul dvs. „Atunci când încerci să Bursă token-ul dirijat cu un token Mai multe cunoscut, oferi protocolului Mai multe permisiuni decât îți dai seama, permițându-i hackerului să acceseze Toate Active din portofelul tău”, spune Alan Eschweiler, COO la Stacked, un startup de investiții în Cripto. Odată ce se întâmplă acest lucru, portofelul dvs. va fi probabil curățat în câteva minute sau chiar secunde.

Escrocherii de plată push autorizată (APP)

În domeniul tranzacțiilor financiare, escrocheria cu plată push (APP) autorizată reprezintă o preocupare din ce în ce mai mare. Acest Tip de fraudă implică înșelarea victimei în vederea efectuării intenționate a unei plăți către un cont controlat de un escroc. Punctul cheie de reținut într-o înșelătorie autorizată de tip push payment este că tranzacția este autorizată sau percepută ca fiind autorizată de victimă, ceea ce îngreunează inversarea și recuperarea fondurilor după ce înșelătoria a fost executată.

Natura înșelătoare a unei escrocherii autorizate cu plată push constă în exploatarea încrederii și manipularea informațiilor. Fraudatorii pot reprezenta entități legitime, cum ar fi băncile, avocații sau chiar departamentele guvernamentale, convingând victimele că efectuează o plată sigură dintr-un motiv real. Victimele, crezând că efectuează o tranzacție standard, autorizează plata, doar pentru a descoperi mai târziu că au fost păcălite și că banii lor au fost trimiși șarlatanilor.

Prevalența din ce în ce mai mare a escrocheriilor autorizate cu plată prin transfer reflectă sofisticarea și adaptabilitatea fraudatorilor moderni. Pe măsură ce tehnologia avansează și tranzacțiile financiare devin din ce în ce mai digitale, aceste escrocherii devin din ce în ce Mai multe complexe și mai greu de detectat. Se iau măsuri pentru atenuarea riscurilor asociate înșelătoriilor APP, inclusiv protocoale de securitate îmbunătățite și educarea clienților. Cu toate acestea, tacticile în continuă evoluție utilizate de escroci necesită vigilență constantă și măsuri proactive atât din partea instituțiilor financiare, cât și a consumatorilor. Deși se depun eforturi pentru a combate aceste escrocherii, este esențial ca persoanele să fie vigilente atunci când autorizează orice plată, în special cele efectuate online.

Susțineri ale celebrităților

Escrocii au creat conturi false de celebrități pe Facebook, Twitter și Instagram pentru a înșela fanii devotați. Acești escroci iau apoi legătura cu urmăritorii vedetei și cer bani sub diverse pretexte: 

• Bilete exclusive la întâlniri și concerte private

• Donații presupuse către o organizație caritabilă (adesea dintr-o cauză asociată cu celebritatea reală)

• Comisioane de În procesare pentru un premiu mare de renume

• O „investiție de asigurare” sub forma unei „afaceri de criptomonede”, presupusă a fi făcută de un mogul de afaceri faimos

O altă tactică populară de escrocherie implică utilizarea unei transmisiuni live false. Contul fals al escrocului Caracteristici un videoclip preluat din adevăratul flux social al vedetei, cu un mesaj care promite un premiu consistent în numerar primei persoane, de exemplu, 500 sau 1.000 de persoane care identifică ceva ascuns într-o iluzie optică sau comentează cu o anumită frază. Respondenții la astfel de oferte de premii Primire apoi un mesaj direct prin care solicită cheile de portofel Cripto și alte date cu caracter personal pentru a facilita presupusa plată. Cu informațiile colectate, escrocul accesează și fură Active cripto ale victimei.

Tranzacționarea prin spălare

Tranzacționarea prin spălare înseamnă o vânzare în care un comerciant vinde un activ și apoi îl recumpără la sau în jurul Oră vânzării, în încercarea de a influența Preț sau de a manipula activitatea de tranzacționare pe un anumit activ.

Există diferite motivații pentru ca un comerciant sau o companie să se angajeze în comerțul cu spălare:

• Pentru a stimula activitatea de cumpărare și a trimite prețuri mai mari

• Pentru a încuraja vânzarea și a reduce prețurile

• Pentru a bloca o pierdere de capital și a achiziționa activul pe o bază de cost mai mic, încercând o reducere fiscală

În ciuda numeroaselor motivații posibile, scopul principal al comerțului cu spălare este de a induce oamenii în eroare și de a spori percepțiile asupra Preț și volumului unui activ care este tranzacționat.

Hacking și furt tradițional

Majoritatea utilizatorilor consideră că lanțul de blocuri este extrem de sigur, deoarece este inerent nemodificat. Prin urmare, mulți l-au numit „inhackable”. Din păcate, incidentele recente au indicat că hackerii pot accesa blockchain-uri în unele situații.

În timpul verificării, „minerii” analizează tranzacțiile pentru a se asigura că sunt reale. Daca unul sau Mai multe hackeri castiga controlul asupra a cel putin jumatate din procesul de minerit, consecintele ar putea fi ingrozitoare. De exemplu, cei care minează escroci pot crea o versiune duplicată a lanțului de blocuri, numită Ramificare unde unele tranzacții nu sunt reflectate. Minerii ar putea apoi să creeze o colecție complet diferită de tranzacții pe Ramificare și să pară că aceasta este versiunea reală a lanțului de blocuri, în ciuda naturii sale frauduloase. De asemenea, hackerii ar putea Cheltuie de două ori criptomonedele de pe Ramificare

Uneori, pot exista erori sau erori de securitate în timpul creării lanțului de blocuri, în special în cazul lanțurilor de blocuri mai mari sau Mai multe complexe. În astfel de cazuri, hackerii pot identifica vulnerabilitățile și pot planifica un atac pentru a intra cu ușurință. Deoarece activitatea frauduloasă nu este reflectată, hackerii pot fura bani de la utilizatori fără a fi detectați. Din păcate, din cauza naturii nemodificate a tranzacțiilor cu lanț de blocuri, singura modalitate de a recupera banii furați este de a crea o Ramificare recunoscută de Toate utilizatorii ca fiind lanțul de blocuri autoritar.

Dacă practicile de securitate din jurul unui Bursă de criptomonede sunt slabe, hackerii pot fura Active utilizatorilor și chiar pot efectua furturi de identitate.

De ce sunt atât de frecvente înșelătoriile legate de Cripto?

Conform platformei de date blockchain Chainalysis, creșterea rapidă a Finanțe Descentralizat (DeFi) este (în mod ironic) factorul principal din spatele Creștere escrocheriilor cu criptomonede.

DeFi propune eliminarea Toate mijlocarilor tradiționali din sectorul financiar, inclusiv a băncilor și avocaților. De asemenea, sugerează înlocuirea acestora cu un cod scris într-un lanț public de blocuri care aprobă și reglementează independent Toate tranzacțiile financiare.

Deoarece sectorul DeFi este încă în dezvoltare, infrastructura sa este incompletă și se așteaptă dezvoltarea în continuare. Ca o componentă a codului care este încă în curs de rafinare, software-ul DeFi este în prezent extrem de vulnerabil în fața hackerilor. 21% dintre Toate hackerii din 2021 au profitat de lacunele din codul DeFi. În timp ce lipsa interferențelor Parte terță este adesea percepută ca un avantaj al DeFi, poate reprezenta, de asemenea, un dezavantaj, deoarece este mai greu pentru autorități de reglementare să oprească frauda din spațiu.

7 escrocherii de Cripto care s-au întâmplat efectiv

1) Clanul faZe

Tip de înșelătorie legată de Cripto: Pompă-și-pompă

Anul: 2021

Sumă Pierdută: 30.000 USD

În iunie 2021, influencerii cu baze mari de urmăritori precum RiceGum ,Sommer Ray și alți membri ai FaZe Clan (o organizație eSports de succes și un incubator influencer) și-au arătat sprijinul online pentru o nouă criptomonedă numită „Save the Kids” (KIDS).

Site-ul web al noului token (care este acum invechit) a susținut că asocierea cu Cripto ajută la construirea unei lumi mai bune pentru copii și a promis să doneze o parte din veniturile tokenului către o organizație caritabilă. 

Mulți fani au „pompat” bani în această schemă caritabilă de Cripto, crezând că investiția lor a fost protejată de profilul înalt al influencerilor care o aprobă. Rezultatul? Banii lor au dispărut aproape peste noapte.

Pe fondul unui număr din ce în ce mai mare de acuzații online, FaZe Clan a concediat un membru și a suspendat alte trei persoane implicate în înșelătorie.

Lecții învățate

• Indiferent de persoana care aprobă un Criptomonedă nouă, asigurați-vă că faceți propria cercetare înainte de a investi.

• Chiar dacă pare să fie dintr-o cauză bună, fiți întotdeauna sceptici cu privire la noile proiecte pentru care sunt disponibile puține informații sau nicio informație.

2) Rețele Celsius

Tip de înșelătorie legată de Cripto: Phishing

Anul: 2021

Sumă pierdută: Nedeterminat

În primele ore ale zilei de 14 aprilie 2021, mulți utilizatori ai rețelei Celsius, o platformă de criptomonede care câștigă recompense, au început să raporteze că au primit un e-mail suspect.

E-mailul părea a fi unul legitim de la Celsius. Acesta a anunțat lansarea mult-anticipatului „Portofel web Celsius” cu o ofertă de 500 USD în CEL pentru utilizatorii care au urmat linkul promoțional inclus.

Cu toate acestea, unii utilizatori atenți au realizat că acest link i-a condus la „celsiuswallet.network” în loc de „celsius.network”, domeniul oficial al companiei, indicând că ceva nu este în regulă. Celsius a spus întotdeauna clar că nu au niciun alt domeniu oficial.

Din păcate, deoarece pagina de destinație arăta la fel ca pagina legitimă a companiei, mulți utilizatori au început să revendice oferta și să Trimitere informații sensibile. La scurt timp după aceea, au existat rapoarte despre utilizatorii care și-au pierdut Sold Cripto și mulți alții care au spus că au primit aceleași e-mailuri de phishing și mesaje SMS care fac legătura către aceeași pagină frauduloasă.

Lecții învățate

• Ține întotdeauna sub observație atunci când Primire e-mailuri și mesaje de la platformele de Cripto, deoarece este posibil ca acestea să nu fie de la adevărații proprietari de platforme.

• Verificați site-ul oficial al platformei pentru a Confirmare Detalii e-mailului sau mesajului înainte de a decide să oferiți orice informații.

• Chiar dacă oferta este interesantă și pare o oportunitate unică, faceți un pas înapoi și revizuiți-o dintr-o perspectivă nouă — ceva ce ați ratat anterior poate ieși la lumină.

• Acordați atenție Detalii mai fine și nu continuați dacă se pare că nu există ceva.

3) Înșelătorie legată de romantismul tennessee

Tip de înșelătorie legată de Cripto: Măcelărire porcine

Anul : 2021

Sumă Pierdută: 390.000 USD

O femeie din Tennessee a raportat că a pierdut 390.000 USD care i-au aparținut ei și tatălui ei după ce a căzut în urma unei escrocherii cu Cripto.

Nicole Hutchinson, în vârstă de 24 de ani, a vândut casa moștenită de la mama ei și a împărțit încasările cu tatăl ei. Cei 280.000 de dolari pe care i-a moștenit au fost trimiși să meargă la construirea unei vieți în California și să-și ajute familia.

În încercarea de a-și face noi prieteni înainte de a se muta în California, Nicole a început să folosească Hinge, un site de întâlniri online. Pe Hinge, a întâlnit un bărbat pe nume „Hao”, care a devenit curând prieten. Hao i-a spus că provine din același oraș din China din care a fost adoptată, ceea ce a dus la o legătură puternică. De asemenea, i-a spus că investește în criptomonede și i-a sugerat să poată investi. 

Hao i-a sugerat să își creeze un cont peCrypto.com, un site legitim. I-a trimis apoi un link și i-a cerut să-și Transferă ebanii la noul link, despre care a susținut că este o platformă de Bursă de criptomonede.

Deși a început cu sume mici, curând a început să investească Mai multe bani. Pe măsură ce contul ei a început să reflecte „profiturile” pe care le-a făcut, ea a sugerat ca și tatăl ei să înceapă să investească, așa cum a făcut și el. 

Până în decembrie, conturile lor au indicat un Sold combinat de 1,2 milioane USD, iar Hutchinson a decis să retragă banii. În acel moment, unitatea i-a spus că va trebui să plătească o „factură fiscală” mare de aproximativ 380.000 USD înainte de a-și putea Retrage banii. Atunci a descoperit că Toate investițiile în criptomonede nu erau reale și Toate fondurile care îi aparțin ei și tatălui ei au intrat în buzunarul escrocului.

Lecții învățate

• Verifică întotdeauna datele de autentificare ale oricărei persoane care oferă recomandări privind investițiile în Cripto online.

• Nu luați decizii financiare bazate pe legături emoționale percepute - în special pe internet.

• Nu investi Toate banii în Active cripto. Pune doar 1% din Portofoliu tău și 2-5% din valoarea netă în Cripto. Investește doar ceea ce ești pregătit să pierzi, deoarece piața de Cripto este foarte volatilă și nu vei simți ciupitura la fel de mult dacă vei cădea vreodată victima unei escrocherii.

4) Monedă unică

Tip de înșelătorie legată de Cripto: Schema Ponzi

Anul: 2014—2019

Sumă pierdută: 5,8 miliarde USD

OneCoin este cunoscută ca cea mai lungă schemă Ponzi din industria CriptoÎn rulare. A fost fondată de Ruja Ignatova, numită Cryptoqueen, un fraudator bulgar. Între 2014 și 2019, OneCoin a atras mulți investitori, fraudându-i de 5,8 miliarde USD prin marketingul OneCoin ca fiind cea mai bună inovație din industria Cripto - un „Bitcoin Killer”. 

Această „aventură de afaceri” ascundea o schemă de marketing pe mai multe niveluri care remunera membrii cu OneCoin și numerar pentru atragerea noilor investitori.

Problema nu era strategia de marketing, ci faptul că Onecoin nici măcar nu avea un lanț de blocuri propriu. Prin urmare, atunci când investitorii au cumpărat sau au primit OneCoin, au ajuns să aibă o Monedă inutilă care nu era susținută de o tehnologie acceptată a activelor digitale.

În cele din urmă, guvernul S.U.A. a redus operațiunile companiei și a egalat acuzațiile pentru liderii săi după mulți ani de avertizare a investitorilor împotriva investițiilor în Onecoin. Totuși, până la acel Oră, Ignatova a dispărut ea însăși. În prezent, nu se cunosc locurile în care se află, în timp ce cofondatorul OneCoin, Sebastian Greenwood, este încarcerat în Statele Unite.

Lecții învățate

• Nu faceți o investiție până când nu ați citit despre un proiect și despre fondatorii acestuia și ați citit recenziile reale ale investitorilor.

• Verifică cu atenție Detalii tehnice ale oricărei Monedă Cripto — cum ar fi lanțul său de blocuri și contractele inteligente — înainte de a o achiziționa.

• Chiar dacă guvernele nu au niciun control de reglementare asupra criptomonedelor, acordați atenție avertismentelor lor — deoarece acestea s-ar putea baza pe rapoarte de la alte persoane care au fost deja înșelate. Verificați baza Toate avertismentelor pentru a vă ajuta să rămâneți în siguranță.

5) Joc de calmar

Tip de înșelătorie legată de Cripto: Trageți coada

Anul: 2021

Sumă pierdută: 3,38 milioane USD

SQUID este o criptomonedă inspirată de Squid Game, serialul din Coreea de Sud care a luat Netflix cu asalt în 2021. SQUID a fost considerat un token pentru jocul unui nou joc online inspirat de Squid Game. La 1 noiembrie 2021, SQUID s-a ridicat în vârful diagramelor cu Cripto cu o valoare de 2.861 USD pe Monedă.

Monedă SQUID, comercializată ca o „criptomonedă în joc”, a început să tranzacționeze pe PancakeSwap și Preț a crescut cu mii de procente. A câștigat rapid tracțiune în rândul utilizatorilor care credeau că există o asociere între proiectul de Cripto și seria de jocuri de calmar.

Conform site-ului web CoinMarketCap, SQUID a scăzut la 0 USD după ce a ajuns la 2.861 USD. Acest fenomen se numește în mod obișnuit „tragere de criptomonede”, în care creatorii de Cripto își încasează rapid monedele pentru bani reali, drenând astfel piscina de lichidități din Bursă Site-ul web de tehnologie Gizmodo raportează că dezvoltatorii SQUID au obținut aproximativ 3,38 milioane USD.

SQUID a dat numeroase semne că oferta sa inițială de Monedă (ICO) era o înșelătorie, inclusiv că site-ul său web (acum a dispărut) era plin de erori de ortografie. CoinMarketCap a afișat, de asemenea, un avertisment de „a exercita o atenție extremă” la cumpărarea SQUID, avertizând potențialii investitori că este probabil o înșelătorie. Cu toate acestea, canalele de știri principale, precum BBC ,Business Insider, CNBC, Fortune și Yahoo News, au continuat să În rulare în știri despre noua criptomonedă Squid Game, crescând cu 83.000% în doar câteva zile.

Lecții învățate

• Preț unei Monedă nu este singurul factor care îi stabilește credibilitatea. De asemenea, trebuie să verificați site-ul web și să fiți atenți la semnale de alarmă aparent minore, cum ar fi erori de ortografie sau nume de domenii alternative.

• Active cripto sunt în mod inerent riscante, așa că este important să evaluăm cu atenție ce riscuri merită asumate și care nu.

• Alege cu atenție dacă iei în considerare o investiție într-un Criptomonedă nouă. Dacă găsești un sfat extrem de contradictoriu despre o criptomonedă, cel mai bine este să nu investești în aceasta.

6) Înșelătorie OmiseGo

Tip de înșelătorie legată de Cripto: Cădere de aer

An: 2017

Sumă Pierdută: 56.781 USD

Deși Sumă implicată este mică în comparație cu alte escrocherii, escrocheria OmiseGo a avut loc înainte ca criptomoneda să devină un cuvânt cheie în rândul publicului.

Echipa de conducere OmiseGo plănuise să-și transfere token-ul (OMG) în septembrie 2017, dar l-a amânat dintr-un anumit motiv. Până atunci, însă, s-a răspândit cuvântul – campania de difuzare a aerului a câștigat deja o Sumă considerabilă, cu Dobândă pe Twitter,Telegram și diverse forumuri de Cripto.

Escrocii au decis să profite de popularitatea OMG airdrop pentru a crea mânere și site-uri web Twitter false, care ar păcăli utilizatorii nesuspectați să predea cheile lor private.

Această înșelătorie a fost detectată după ce aproximativ 300 de tokenuri Ether, evaluate la 56.781 USD, fuseseră deja glisate de la participanți.

Lecții învățate

• Indiferent cât de interesant este un nou proiect, nu uitați să așteptați notificări și actualizări de pe site-ul oficial al proiectului și de pe Canale.

• Nu Trimitere cheile dvs. private către conturi de socializare care nu sunt direct legate de Pagină de internet oficială.

7) Rețea poli

Tip de înșelătorie legată de Cripto: Hacking

An: 2021

Sumă pierdută: 353 milioane USD

În august 2021, hackerii au furat 613 milioane USD în monede digitale de la PolyNetwork, o platformă de schimb de tokenuri. Cu toate acestea, hackerii au decis să returneze tokenuri în valoare de 260 de milioane USD în termen de 24 de ore de la solicitarea de pe platformă.

Clienții utilizează PolyNetwork pentru diverse tranzacții de Cripto - de exemplu, transferarea tokenurilor precum Bitcoin și Ethereum către Binance Smart Chain pentru a accesa o anumită aplicație.

Conform Chainalysis, atacatorii din spatele acestui furt au furat fonduri în peste 12 criptomonede, inclusiv Ether și o variantă a Bitcoin.

Hackerul a refuzat ferm să predea Active cripto furate până când PolyNetwork a tușit 500.000 USD drept recompensă pentru identificarea vulnerabilității sistemului și i-a oferit un loc de muncă. Mai târziu, PolyNetwork a dezvăluit că așa-numita „Pălărie albă” le-a oferit Cheie privată pentru recuperarea fondurilor.

Lecții învățate

• Criptomonedele sunt relativ sigure, dar software-ul DeFi încă nu este dezvoltat complet. Prin urmare, investitorii trebuie să utilizeze numai schimburi în care au încredere 100%.

Ce pot face dacă am fost înșelat?

Dacă ai căzut pradă unei escrocherii cu Cripto, iată pașii pe care trebuie să îi urmezi. Deși nu există nicio garanție că vă veți primi banii înapoi, raportarea la timp către autorități ar putea ajuta la prevenirea înșelătoriei mai Mai multe persoane.

Găsiți ID-urile dvs. de tranzacție (TXID)

ID-urile tranzacțiilor ajută investigatorii să „urmărește banii” și să afle exact unde se mișcă monedele tale Cripto. Deși investigațiile pot fi efectuate fără ID-uri de tranzacție, cunoașterea acestora va accelera orice investigație și va reduce posibilele complicații.

Un ID tranzacție (TXID) este de obicei un șir unic de numere și litere care reprezintă o înregistrare a deplasării Cripto de la o adresă la alta, denumită și hash-ul tranzacției.

Un cod hash identifică Data și Oră adresa de trimitere, adresa de primire, sumele tranzacției, Comisioane și Mai multe.

În funcție de ce Bursă sau portofel ați utilizat, este posibil să fie nevoie să aprofundați informațiile despre tranzacție pentru a găsi ID-ul tranzacției.

Scrieți-vă povestea

Pregătirea unei narațiuni clare și concise cu privire la incidentul dvs. ajută la oferirea valorii și culorii reale a cazului dvs., susținând înțelegerea de către investigator a modului în care au circulat fondurile.

Iată câteva informații importante care trebuie incluse în narațiunea dvs.:

• Toate TXID-urile

• Portofelul privat și informațiile contului (Bursă X etc.) de unde ți-ai trimis Cripto

• Portofelul privat al autorului (contul de Arbitraj de la XYZ etc.) către care ați crezut că trimiteți fondurile

• Orice Detalii pe care le cunoașteți despre escrocherii sau escrocii

De asemenea, autoritățile de aplicare a legii vor solicita, de obicei, dovada deținerii sursei originale a fondurilor. Trebuie să vă asigurați că aveți în continuare acces la conturile pe care le-ați folosit inițial pentru a trimite bani șarlatanilor.

Contactați investigatorii

Fraudele și alte activități suspecte din spațiul criptomonedelor trebuie raportate următoarelor birouri:

• CFTC (Commodity Contracte la termen Trading Commission)

• FTC (Comisia Federală pentru Tranzacționează)

• SEC din S.U.A. (Comisia de Securitate și Bursă)

• În cazul în care frauda implică șantaj sau șantaj, puteți aborda și FBI .

Atunci când suspectezi sau ai dovezi că sunt implicați actori răi, nu uita să raportezi frauda și la Bursă de Cripto implicat.

Cum se identifică o înșelătorie legată de Cripto (semnale de alarmă)

Iată câteva semne ale unei escrocherii cu Cripto:

• Promisiuni pentru a vă multiplica banii

• Promisiuni de bani gratis

• Descrieri vagi despre direcția în care se îndreaptă banii tăi

• Scheme mari de Cripto pe rețelele de socializare

• Obligații contractuale care solicită deținerea blocată a Cripto fără capacitatea de a Vinde

• Greșeli evidente și erori tipografice în e-mailuri, postări pe rețelele de socializare și alte comunicări

• Influenți falși sau pretenții de a fi (sau de a susține) o celebritate

• Manipulare psihologică, cum ar fi șantaj sau șantaj

Protejarea de înșelătoriile legate de Cripto

Faceți-vă propria cercetare

O greșeală comună este accelerarea unei investiții doar pentru că toți ceilalți o fac. Chiar dacă mai multe site-uri sugerează investiții într-un anumit activ de Cripto, este întotdeauna recomandabil să faceți propria cercetare amănunțită (chiar dacă este prin căutări simple pe Google), deoarece riscurile sunt de obicei ridicate.

Nu ai încredere în nimeni orb

În timp ce investești în Cripto, vei întâlni schimburi și proiecte oficiale de Cripto, precum și conturi și site-uri false. Când vine vorba de celebrități și influenceri, este ușor să te entuziasmezi și să crezi că DZ (mesaje directe) promit retururi bune de Cripto. Regula de aur este să fiți întotdeauna sceptici cu privire la oricine și la toată lumea. La Toate, banii dvs. câștigați cu greu vor fi Mizează dacă aveți încredere în persoana sau compania nepotrivită.

Securizează-ți portofelul Cripto

Deoarece portofelul tău este unitatea principală de stocare pentru Toate Active cripto, este important să îți securizezi portofelul cu Autentificare în doi factori (2FA) și parolele complexe. De asemenea, este esențial să păstrați cheile în siguranță - și să evitați să le împărtășiți cu oricine.

Verificați Toate URL-urile

În timp ce accesezi site-urile web și schimburile de Cripto, nu uita să verifici cu atenție URL-ul - în special dacă deții fonduri pe site-ul respectiv sau intenționezi să transferi fonduri prin intermediul Bursă Chiar dacă o singură literă sau un singur număr nu este la locul lui, opriți-vă chiar acolo!

Respingere oferte Comision

Dacă o ofertă de Cripto necesită o Comision în avans, respingeți-o imediat ― în special dacă „oferta” implică o Comision care trebuie plătită în criptomonede. Multe oportunități de investiții aparent interesante în spațiul Cripto sunt escrocherii. Înainte de a investi în orice, asigurați-vă că verificați site-ul web al companiei pentru a înțelege cum își protejează clienții. De asemenea, puteți verifica recenziile altor investitori pentru o Direcție.

Gânduri de încheiere

Adoptarea din ce În creștere a Cripto vine odată cu provocarea escrocilor în pas lateral și a ezitărilor lor. Deși există unele proiecte cu adevărat promițătoare pe piață, cel mai sigur este să respectați vechea zicală: „Dacă sună prea bine pentru a fi adevărat, probabil că așa este.” 

Dacă întâlniți un nou proiect, acordați-vă Oră pentru a vă desfășura propria cercetare, căutați analize ale investitorilor, verificați îndeaproape dacă există inconsecvențe sau Detalii suspecte - și respectați avertismentele din partea unităților de producție și a autorităților legale cu reputație bună. De asemenea, trebuie să luați măsurile adecvate pentru a vă asigura că portofelul dvs. este securizat cu autentificare în mai mulți pași și are chei de securitate puternice, care sunt stocate în siguranță. În cele din urmă, nu dezvăluiți niciodată cheia dvsCheie privată unor părți care nu au încredere în ele.