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在遇到某種形式的爭議之前，許多加密貨幣項目都很受歡迎。其中許多為投資者提供瞭一個獨特的“鈎子”或功能，吸引瞭他們的注意。就龍捲風現金而言，該功能透過充當加密貨幣混頻器來匿名交易。盡管 Tornado Cash 具有諸多優勢，但其備受歡迎的加密貨幣混閤服務已經在加密貨幣領域引發瞭一場風暴，本文對此進行瞭進一步討論。
Tornado Cash 是一個去中心化、非托管隱私平台，直接基於以太坊構建。用戶可透過平台的智能閤約解決方案儲值和提幣 ERC-20 代幣和 ETH，地址完全不同，從而提高儲值和提幣地址之間的交易隱私。 平台
每當用戶打算使用 ERC-20 代幣或 ETH 儲值至龍捲風現金協議的流動性池時，協議首先會生成一個秘密哈希值，然後再承認儲值和哈希值。當個人打算提幣時，隻需輸入密鑰哈希值，即可證明自己對資金的所有權。由於資金首先透過協議的流動性資金池，因此無法將儲值與提幣關聯起來。這提供瞭整體資産隱私。
目前，龍捲風現金完全由社區所有，當龍捲風現金團隊放棄控制權時，其所有權於 2020 年劃轉至社區。從那時起，Tornado Cash 一直是完全去中心化的協議。
加密貨幣混閤器是一種軟件工具，可提高某些加密貨幣交易的匿名性。加密貨幣從一個地址儲值後，就會與其他交易的加密貨幣混閤，然後從其他地址提幣。
加密貨幣資産必須使用專為執行本次混閤交易而設計的智能閤約進行儲值。超過一定時間後，用戶可以從其他地址提取存入的代幣。每款調酒機都有自己獨特的調酒流程。各種加密技術（因協議而異）可用於確認或驗證加密貨幣儲值。
Tornado Cash 的創始人是 Roman Storm 和 Roman Semenov。Storm 於 2011 年首次涉足區塊鏈技術，後來於 2018 年與 Semenov 共同創立瞭 PepperSec。他還與亞馬遜閤作，為 Compound 和 0x 等去中心化金融 （DeFi） 項目提供瞭意見，參與瞭智能閤約的創建，並開發瞭 ERC-20 代幣和審計代碼。
Semenov 專門研究量子統計和領域理論。在共同創立 PepperSec 之前，他共同創立瞭 RedHelper，並協助優化電子商務轉化率和漏鬥。Semenov 和 Storm 使用 Zcash 的開源代碼創建 Tornado Cash。盡管 Zcash 作為隱私代幣運作，但 Tornado Cash 作為一種與代幣無關的混頻器服務提供瞭更多用途。正因為如此，Tornado Cash 在 2019 年引入加密貨幣行業後，纔迅速普及。
Tornado Cash 將其交易與零知識證明相結閤，能夠模糊所有交易信息。因此，Tornado Cash 被視為使用智能閤約的去中心化服務。這意味著中心化方無法從混閤過程中獲得資金。
當用戶將資金存入龍捲風現金時，協議會在 ERC-20 代幣儲值前生成完全隨機的哈希值。為瞭讓用戶從其他地址提幣，用戶必須提交有效密鑰。您可以使用 MetaMask 或其他加密貨幣錢包提幣。
Tornado Cash 背後的兩大核心要素之一就是零知識證明。這些數字協議透過促進不同方之間的數據共享來提高隱私性，而無需提供有關交易的信息，其中可能包括密碼。
由於未嚮另一方提供此類信息，因此無需在 Layer 1 上存儲信息，零知識證明可大幅提高安全性並減少擁堵。
匿名挖礦旨在為任何支持 TORN 隱私功能的 Tornado Cash 用戶提供流動性。用戶可以透過流動性挖礦系統獲得現金，該系統分為兩個階段，可確保始終保持用戶隱私。當用戶與龍捲風現金協議交互時，將獲得一定數量的積分，這些積分將直接存入屏蔽賬戶。然後，這些代幣可以轉換為 TORN 代幣，該代幣具有固定供應量。
雖然龍捲風現金在 2019 年上綫後幾乎立即流行起來，但該項目本身也遇到瞭許多問題，其中主要問題發生在 2022 年 8 月初，當時美國財政部實施瞭製裁。然而，這些製裁的原因始於更早的日期。2022 年 3 月，Roman Semenov 嚮彭博新聞表示，在技術上不可能對去中心化協議實施製裁。
盡管如此，美國財政部海外資産控制辦公室於 2022 年 8 月 8 日實施瞭製裁。其原因是 Tornado Cash 能夠將交易匿名化，成為代幣交易者。經常有人懷疑代幣混閤器是洗錢資金的完美解決方案。
雖然這項服務可能會洗錢，但也很難證明它確實存在。Craig S. Wright 是一位澳大利亞計算機科學傢和商人，聲稱自己是創建比特幣的主要團隊的一員，他認為將標準交易與潛在的犯罪活動相結閤可確保加密貨幣池內的每筆交易都受到有效汙染。自成立以來，Tornado Cash 的團隊已表示，將實施有效控制措施，以限製或阻止惡意網絡行為者洗錢。
盡管有上述承諾，但美國財政部表示，Tornado Cash 從未采取必要措施來防範欺詐和勒索軟件計畫等非法活動。它認為，龍捲風現金等貨幣混頻器對國傢安全構成威脅，部分原因是龍捲風現金據稱在過去一年中被用於各種加密貨幣搶劫。例如，2022 年 3 月，價值 6.15 億美元的代幣從 Ronin 被盜。另一起攻擊發生在一家名為Harmony的初創公司，導致損失瞭1億美元。
在 8 月製裁前，TORN 代幣價值略高於 $30。目前，市值接近 9 美元，市值超過 963 萬美元。TORN 的完全稀釋市值約為 8，760 萬美元，目前流通的 TORN 代幣不到 110 萬枚。代幣的最大供應量鎖定在 1，000 萬枚。
Tornado Cash 平台主要供希望完全匿名交易的加密貨幣投資者和持有者使用。用戶還可以訪問 TORN 代幣，提齣治理建議，或投票支持協議變更。當用戶透過 Tornado Cash 獲得足夠的匿名積分時，可以將這些積分兌換為 TORN 代幣。
當局認為，他們逮捕的開發者 Alexey Pertsev 參與瞭洗錢活動，並透過有效混閤加密貨幣來隱藏犯罪資金流。
荷蘭財政信息和調查局表示，未來幾週可能會有更多逮捕。目前，目前尚不清楚 Pertsev 是從事犯罪活動，還是隻是參與編寫龍捲風現金協議的代碼。
美國財政部表示，自 2019 年以來，龍捲風現金已被用於洗錢 70 億美元的虛擬貨幣，其中包括 Lazarus Group 盜竊 4.55 億美元，Lazarus Group 是一個由朝鮮匿名人士組成的朝鮮網絡犯罪組織。如前所述，這些製裁是在 TORN 團隊據稱未能從其平台。
這些製裁直接禁止美國個人和企業提供以龍捲風現金平台為中心的任何服務。美國個人也無法訪問協議批準的以太坊錢包地址。實施這些製裁後，TORN 的價值下跌瞭近 46%。Tornado Cash 的製裁率先在 DeFi 平台實施。
由於這些製裁，美國公民或實體持有的與龍捲風現金相關的任何財産或加密貨幣資産必須直接報告給財政部。此外，美國禁止任何涉及這些資産的交易。
所有離開龍捲風現金的資金均受到製裁，這意味著任何與此類加密貨幣資産接觸的加密貨幣交易所或企業都將收到資産受到汙染的通知。在製裁發生前透過龍捲風現金平台混閤的加密貨幣資産對財政部不感興趣，可以自由提幣。
如果您持有任何被製裁凍結的龍捲風現金資産，則需要在虛擬貨幣凍結後的 10 個工作日內提交報告。需要每年提交額外的報告，直到虛擬貨幣解除凍結。
美國財政部明確表示，他們希望解決加密貨幣交易者固有的洗錢問題。因此，其他加密貨幣交易者不一定能免受未來製裁。
然而，請注意，根據財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長 Brian E. Nelson 的說法，據報道，財政部多次要求 Tornado Cash 改進其平台，並減少犯罪活動的可能性，但他們一再未能這樣做。因此，其他加密貨幣交易者也可能需要數年纔能獲得批準。
對於無辜用戶來說，製裁可能特彆令人沮喪。此外，如果您在某個日期後進行過加密貨幣交易，則可能無法完全提取您的龍捲風現金資産。由於這些事件是如此近期，因此很難預測接下來會發生什麼。
一些知名人物發現這些製裁令人不安，並正在嚮財政部詢問為什麼會實施製裁。例如，美國國會議員 Tom Emmer 在其官方 Twitter 頁麵上發推文稱，他於 8 月 23 日嚮部門發送瞭一封信，詢問龍捲風現金為何受到製裁。他認為，這些製裁與先例背道而馳，問題與開源軟件相關，而不是特定實體或個人。尚未收到對他信函的回覆。
Tornado Cash 是一個加密貨幣平台，已被證明在希望交易更匿名的投資者和加密貨幣持有者中非常受歡迎。然而，由於該平台的去中心化性質和加密貨幣混閤功能據稱可能會引發洗錢，美國財政部最近批準瞭龍捲風現金。雖然這些製裁不一定會永遠存在，但在可預見的未來，龍捲風現金的走勢可能仍不清楚。