Bitcoin Mixer Là Gì – Và Hoạt Động Như Thế Nào?

Nếu bạn quen thuộc với các nguyên tắc cơ bản của blockchain Bitcoin, thì bạn biết rằng đó là một sổ cái công khai, nơi bạn có thể xem mọi giao dịch cùng với các địa chỉ ví liên quan. Tuy nhiên, danh tính trong thế giới thực của chủ sở hữu ví bị ẩn.

Không hoàn toàn. Có nhiều cách để khám phá tên của chủ sở hữu ví. Đó là lý do tại sao các địa chỉ blockchain được cho là “ẩn danh”, thay vì ẩn danh.

Nhu cầu về quyền riêng tư đã dẫn đến sự gia tăng của các mixer Bitcoin, còn được gọi là tumbler Bitcoin.

Tiếp tục đọc để hiểu đây là gì, cách chúng che giấu các giao dịch tài chính và danh tính của bạn, liệu chúng có hợp pháp hay không và các loại dịch vụ kết hợp khác nhau có sẵn.

Tại Sao Chúng Ta Cần Mixer Bitcoin?

Một giao dịch Bitcoin thông thường hoạt động như sau: Một người dùng gửi coin từ ví crypto của họ đến một ví khác. Bất kỳ ai cũng có thể mở một nhà thám hiểm Bitcoin và nhập một trong hai địa chỉ ví để tìm hiểu xem coin đến từ đâu (hoặc ai nhận được chúng) và số lượng BTC được giao dịch.

Sử dụng các công cụ nâng cao, người ta có thể dễ dàng tìm thấy danh tính trong thế giới thực của những người đứng sau địa chỉ ví. Nhờ đó, tất cả các giao dịch của bạn có thể được truy dấu.

Không quá riêng tư, phải không?

Chúng tôi đã xác minh rằng các giao dịch Bitcoin không bị ẩn. Mặc dù đó là một trong những điểm bán hàng chính của mạng lưới, nhưng đó cũng là một trong những nhược điểm của nó – bởi vì một số người dùng Bitcoin không thoải mái với thực tế là bất kỳ ai cũng có thể sử dụng trình khám phá Bitcoin để xem toàn bộ hồ sơ giao dịch của họ.

Nếu bạn muốn có quyền riêng tư hoàn toàn trong các giao dịch crypto của mình, bạn cần một tumbler Bitcoin (hoặc “mixer”).

Mixer Bitcoin Là Gì?

Mixer Bitcoin là phần mềm (hoặc dịch vụ) chấp nhận Bitcoin từ nhiều người dùng, kết hợp chúng để bạn không thể xác định ai đã gửi bao nhiêu và sau đó gửi các bitcoin khác nhau đến đích.

Nếu bạn xem một giao dịch như vậy trên một nhà khám phá, bạn sẽ tìm thấy địa chỉ của mixer với tư cách là người nhận (trong trường hợp giao dịch đi từ ví của bạn) thay vì địa chỉ Bitcoin. Tương tự, nếu bạn nhập địa chỉ của người nhận giao dịch và tìm cách xem coin đến từ đâu, tất cả những gì bạn tìm thấy sẽ là địa chỉ của tumbler.

Nó được gọi là “chất trộn” vì nó trộn coin của bạn với coin của những người nắm giữ khác đến mức không ai trong số họ có thể được kết nối trở lại địa chỉ ví ban đầu của họ.

Do đó, khi sử dụng giải pháp này, bạn có thể gửi hoặc nhận Bitcoin trong khi vẫn ẩn danh hoàn toàn.

Các giao dịch ẩn danh này không phải lúc nào cũng miễn phí. Một số tumbler Bitcoin này yêu cầu bạn trả phí dịch vụ để trộn coin của mình.

Cách hoạt động của Mixer Bitcoin

Có hai loại mixer Bitcoin chính – tập trung và phi tập trung – và chúng hoạt động khác nhau.

Nhìn chung, tumbler hoạt động bằng cách thu thập Bitcoin từ nhiều người dùng và kết hợp các giao dịch của họ – hoặc để sử dụng phép ẩn dụ, “đặt tất cả các coin vào một hộp lớn và trộn chúng” để bạn không thể theo dõi nguồn gốc của chúng, sau đó gửi coin đến các điểm đến khác nhau.

Nghe có vẻ đơn giản phải không?

Bây giờ, hãy đi vào chi tiết cụ thể về cách mỗi phương pháp hoạt động sau khi xem xét hai loại mixer. Chúng tôi sẽ giải thích bằng cách sử dụng phiên bản hơi đơn giản của quy trình thực tế.

Mixer Tập Trung so với Mixer Phi Tập Trung

Mục đích của tumbler Bitcoin là phá vỡ liên kết giữa danh tính trong thế giới thực và địa chỉ ví crypto của bạn. Làm như vậy sẽ tăng thêm tính ẩn danh cho các giao dịch crypto của bạn.

Mixer Tập Trung Là Gì?

Máy trộn Bitcoin tập trung là phần mềm hoặc dịch vụ thuộc sở hữu tư nhân kết hợp coin của bạn với nhau. Blender.io là một trong những mixer Bitcoin tập trung phổ biến nhất.

Để sử dụng dịch vụ xáo trộn Bitcoin tập trung, bạn gửi Bitcoin của mình đến một địa chỉ cụ thể (địa chỉ của máy trộn) thay vì trực tiếp đến người nhận của bạn.

Thông thường, có một biểu mẫu trên những chiếc tumbler mà bạn điền vào nơi bạn chỉ định địa chỉ ví của người nhận hoặc địa chỉ đích của bạn.

Sau khi bạn gửi Bitcoin đến mixer và trả phí dịch vụ, họ sẽ thêm coin của bạn vào một nhóm và trộn chúng với coin của người dùng khác. Sau đó, họ gửi coin mới đến địa chỉ đích.

Mixer Phi Tập Trung Là Gì?

Các tumbler Bitcoin phi tập trung yêu cầu nhiều người dùng đóng góp vào một giao dịch lớn duy nhất. Là một giao thức ngang hàng, các mixer phi tập trung không cần được cấp quyền và không ranh giới.

Ở đây, quá trình biến động của Bitcoin là tự động. Các giao thức như CoinJoin thực hiện trên một số nền tảng nhất định. Wasabi Wallet (có CoinJoin tích hợp) và Samourai Wallet là hai trong số những mixer phi tập trung nổi tiếng nhất.

Khi bạn thực hiện giao dịch bằng cách sử dụng mixer phi tập trung, giao dịch đó sẽ trở thành một phần của giao dịch lớn hơn với nhiều người tham gia, tất cả đều gửi bitcoin của họ đến một địa chỉ khác.

Tất nhiên, điều này kết hợp coin của tất cả mọi người. Số lượng bitcoin tương tự sẽ đến ví đích của bạn sau một khoảng thời gian cụ thể, nhưng gần như chắc chắn bạn sẽ không nhận được cùng một số bitcoin bạn đã đầu tư.

Ưu điểm của việc sử dụng máy trộn Bitcoin phi tập trung là bạn thường trả phí dịch vụ thấp hơn (vì quá trình trộn được tự động hóa). Ví dụ: phí dịch vụ của Blender mixer tập trung là 0,6% đến 2,5% mỗi hoạt động, trong khi phí dịch vụ của Wasabi Wallet là 0,3% khi trộn hơn 0,01 BTC (hỗn hợp dưới 0,01 BTC không yêu cầu phí dịch vụ).

Ưu Và Nhược Điểm Của Việc Sử Dụng Bitcoin Mixer

Lợi ích lớn nhất của việc sử dụng dịch vụ mix Bitcoin là tăng cường quyền riêng tư của các giao dịch và ẩn danh. Chúng giúp bạn duy trì cấu hình thấp trong khi giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, nó có khá nhiều nhược điểm.

Mixer Bitcoin: Nhược điểm

Hạn chế chính của gần như tất cả các mixer Bitcoin là bạn thường phải trì hoãn giao dịch từ mixer đến địa chỉ đích của mình. Điều này được thực hiện để khiến việc phân tích Bitcoin trở nên khó khăn hơn nhiều, ngay cả đối với các nhà quan sát quan tâm. (Thường có một tùy chọn để điều chỉnh thời gian trì hoãn.)

Mặc dù sự chậm trễ không phải là yêu cầu, nhưng chúng được ưa thích hơn, vì chúng làm tăng khoảng cách giữa đầu vào và đầu ra và do đó, khó khăn trong việc tìm kiếm các giao dịch.

Khả năng làm xáo trộn các giao dịch crypto cũng khiến các máy trộn Bitcoin trở thành mục tiêu của các cơ quan quản lý - và là điểm nóng cho hoạt động rửa tiền. Đó là lý do tại sao một số sàn giao dịch coi các coin hỗn hợp bị dính và không cho phép hoặc hạn chế các giao dịch trên nền tảng của họ.

Mixer Bitcoin Tập Trung: Nhược điểm

Nhược điểm lớn nhất của một tumbler Bitcoin tập trung là có một điểm thất bại duy nhất, vì nó được điều hành bởi một thực thể.

Nếu mạng lưới bị đóng vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ mất tất cả số tiền đang được xử lý. Ngay cả khi mạng không tắt, vẫn có thể có rủi ro tin tặc – hoặc thậm chí là máy trộn tập trung đánh cắp tiền của bạn.

Ngoài ra, vì một số mixer tập trung lưu riêng cả địa chỉ đầu vào và đầu ra Bitcoin của bạn, bạn có nguy cơ mất tính ẩn danh nếu mạng tập trung chia sẻ thông tin của bạn vì bất kỳ lý do gì.

Mixer Bitcoin Phi Tập Trung: Nhược điểm

Một nhược điểm chính của các mixer phi tập trung là họ cần nhiều thành viên trộn coin, để các giao dịch của bạn được truy nguyên thông qua quá trình loại bỏ.

Mixer Bitcoin có bất hợp pháp không?

Máy trộn Bitcoin và máy trộn crypto nói chung không phải là bất hợp pháp. Tuy nhiên, các giải pháp này đôi khi liên quan đến rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. Điều này đã dẫn đến việc Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính (FinCEN) của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ và các cơ quan khác ngừng hoạt động. Một vài trong số các sự kiện này được đề cập dưới đây.

Bộ phim Helix và Bitcoin Fog Drama

Cuối năm 2021, cựu CEO của Helix thừa nhận rằng anh đã rửa hơn $300 triệu. Chỉ vài tháng trước đó, Bitcoin Fog, một dịch vụ pha trộn Bitcoin khác, cũng tham gia vào âm mưu rửa tiền, mặc dù nhà điều hành bị cáo buộc đã tuyên bố vô tội.

Lệnh Trừng Phạt Tiền Mặt Tornado

Dịch vụ mixer phổ biến Tornado Cash, hoạt động trên blockchain Ethereum, đã bị Bộ Ngân khố Hoa Kỳ trừng phạt vào ngày 8/8/2022, vì mixer này đã được sử dụng để rửa tiền ảo trị giá hơn $7 tỷ.

Các Lựa Chọn Thay Thế Mixer Bitcoin Tốt Nhất

Nếu bạn không muốn sử dụng các dịch vụ trộn coin, có những cách khác để ẩn các giao dịch crypto của bạn. Ba trong số này được liệt kê dưới đây.

Mạng Lightning

Lightning Network, một giải pháp mở rộng quy mô Layer 2 cho Bitcoin, không chỉ cho phép xử lý nhiều giao dịch hơn mà còn tăng cường quyền riêng tư trong các giao dịch. Điều này xảy ra khi nhóm các giao dịch lại với nhau, khiến việc theo dõi các giao dịch riêng lẻ trở nên khó khăn.

Electron Cash

Một giải pháp thay thế cho những người nắm giữ Bitcoin Cash (BCH) (thay vì Bitcoin), Bitcoin Cash SPV Wallet – Electron Cash che giấu việc chi tiêu BCH và khiến các giao dịch khó theo dõi thông qua công cụ quyền riêng tư CashFusion.

Coin Quyền Riêng Tư

Các coin bảo mật như Monero (XMR) và Zcash (ZEC) cũng là những lựa chọn tốt để thực hiện các giao dịch ẩn danh. Những coin này sử dụng các công nghệ quyền riêng tư đặc biệt, chẳng hạn như địa chỉ được che chắn, có thể ẩn các giao dịch của coin trong blockchain.

Ví dụ: Monero sử dụng chữ ký vòng để duy trì quyền riêng tư. Phương thức này hoạt động bằng cách kết hợp chữ ký giữa nhiều người ký để che giấu người gửi thực sự của một tin nhắn. Do đó, người nhận sẽ không biết chữ ký nào thuộc về người gửi.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng coin quyền riêng tư không hợp pháp ở mọi nơi. Một số quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Úc và Nhật Bản đã đặt ra các hạn chế đối với việc sử dụng hoặc cấm hoàn toàn các sàn giao dịch crypto này và các sàn giao dịch crypto không còn list các sàn này ở những khu vực đó nữa.

Đăng ký Bybit ngay để giao dịch Bitcoin, Bitcoin Cash, Monero hoặc Zcash!

Takeaway

Dịch vụ pha trộn Coin và tumbler Bitcoin cho phép bạn ẩn danh khi giao dịch Bitcoin. Tuy nhiên, điều này đã dẫn đến các hoạt động bất hợp pháp và sử dụng phạm tội, vì vậy các chính phủ đang đàn áp các hoạt động này. Lightning Network có thể là một phương pháp an toàn hơn để đảm bảo quyền riêng tư cho các giao dịch Bitcoin của bạn. Ngoài ra, bạn có thể cân nhắc đầu tư vào Bitcoin Cash hoặc vào các coin quyền riêng tư như Monero và Zcash.

Nếu bạn vẫn quan tâm đến việc sử dụng mixer crypto, hãy đảm bảo chọn một loại tuân theo các nguyên tắc pháp lý của chính quyền địa phương để bạn không vô tình vi phạm pháp luật.