6 січня 2025 року: Щотижня в рамках інституційної аналітики ми досліджуємо останні події на ринку — його показники, новини галузі, потоки біржових інвестиційних фондів (ETF), гарячі теми, майбутні події та нові токени — щоб ви могли торгувати криптовалютами ще ефективніше.

Дізнайтеся, що ми думаємо про ринок цього тижня!

Щотижневе виділення — ринки зафіксовані п’ятиденні втрати 

Інвестори зараз користуються можливістю купити падіння акцій США після п’ятиденного падіння, яке стерло понад $1 трильйон ринкової вартості. Уолл-стріт з квітня втратив найдовший збиток, а кількість Nasdaq-100 знизилася на 1,7%, а S&P 500 зросла на 1,3% у п’ятницю, 3 січня. Ці прибутки трохи компенсують тижневий розпродаж, який тривав у новий рік після жорсткого грудня.

Незважаючи на побоювання щодо сповільнення зростання доходу серед таких технологічних гігантів, як «Велика сімка», трейдери залишаються оптимістичними, особливо щодо лідера ШІ NVIDIA Corporation. Ринок вірить, що, поки роздрібні інвестори продовжують інвестувати в ШІ, очікується, що пов’язаний з ним бум фондового ринку залишиться незмінним. 

Після того, як Майка Джонсона було обрано доповідачем Палати представників США, акції досягли максимуму після того, як він досягнув полудня, що свідчить про потенційну підтримку порядку денного, прийнятного для бізнесу. Тим часом дохід облігацій зріс, а 10-річний показник досягнув 4,6% після коментарів президента Річмонда Феда Тома Баркіна про підтримання обмежувальних ставок. Виробництво в США продемонструвало скромне зростання, при цьому з початку минулого року нові ордери досягнуть найвищих показників, тоді як інвестори оцінили економічну силу проти можливості повільнішого зниження відсоткової ставки.

Щотижневе виділення криптовалюти — Весна AI Agent

Багато інвесторів легко очікують сезону Alt — період, коли альткоїни зазвичай збільшують вартість. Однак поточна ринкова динаміка свідчить про те, що ми можемо не побачити широкомасштабного ралі альткоїнів. Велика кількість токенів у поєднанні з обмеженою ліквідністю призвела до того, що відоме як дисперсія альткоїну, що робить вирішальним вибір правильних секторів і токенів.

Наразі основна увага приділяється 

, які процвітають навіть у міру ширшого падіння ринку. У цьому секторі з несамкою спостерігається швидкий прогрес, а пов’язані з ним токени стикаються з меншим тиском від розблокувань венчурного капіталу. Багато з її найкращих протоколів не мають централізованих біржових списків, що вказує на те, що більше покупців можуть увійти на ринок.

Ті інвестори, які пропустили попередні можливості, як-от літо DeFi 2020 року та угода Alt Layer 1, тепер мають ще один шанс. Замість націлення на окремих агентів ШІ найкраща стратегія ризиків/винагород полягає в інвестуванні в інфраструктуру, яка слугує фундаментальним інструментом для сектора.

Провідним спеціалістом зі штучного інтелекту є Virtuals Protocol — платформа для запуску токенізованих AI-агентів у базовій мережі. Купуючи такі токени, як Луна за Virtuals (LUNA) та VaderAI (VADER), користувачі отримують права на управління щодо певних агентів, що дає їм змогу як впливати на розвиток, так і на частку прибутку. 

Останнім часом доходи від щоденних комісій за протоколом значно знизилися в середині грудня 2024 року, оскільки діяльність сповільнилася для святкових днів. Однак спекуляція щодо токенів, пов’язаних із агентом, зросла, коли наближався новий рік. Наразі протокол Virtuals створює добові комісії на суму понад $1 млн, хоча на початку грудня це на 50% менше, ніж цифри. Незважаючи на ці труднощі, ВІРТУАЛЬНИЙ токен зріс більш як удвічі, досягнувши ринкової капіталізації в розмірі $4,6 млрд.

Інші виділені можливості включають Zerebro, який повертається до повної платформи для AI-агентів; ARC, з рамкою іржі; і 

 (GRIFFAIN), натуральний інструмент пошуку на чейні. Ці проєкти добре підходять для майбутнього зростання в умовах розвитку технології ШІ.

Інші найпопулярніші токени

Приєднуйтеся до Інституційних висновків цього тижня

, коли ми поринаємо в провідні токени AI та рух ринку минулого тижня.

Просунутий

Щотижнева інституційна аналітика: Ринковий стрімко впливає на п’ять днів збитків; наближається весняна шІ-агенція

Наш щотижневий звіт аналітики криптовалютних деривативів заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

Закінчився період експірації опціонів у грудні, що призвело до неочікуваного падіння, оскільки усвідомлена волатильність опустилася до найнижчого рівня місяця. Відкриті відсотки на безстроковий своп залишалися стабільними, що свідчить про те, що ці ринки не були сильно використані для хеджування від прострочених опціонів, що, ймовірно, сприяло волатильності з відключеними контрактами. 

Незважаючи на те, що більшість відкритих позицій у Bitcoin (BTC) і Ethereum (ETH) з найбільшим терміном дії не було реінвестовано, баланс викликів і пут-опціонів залишається незмінним. Варто відзначити, що опціони ETH — це ціни з вищою нестабільністю, ніж BTC, особливо для коротких термінів, що призводить до фіксованої строкової структури для ETH, тоді як BTC пропонує дешевшу експозицію опціонів.

На безстрокових ринках низька волатильність та мінімальні спотові рухи призвели до збільшення ставок фінансування майже для всіх токенів, щоб відображати ширші ринкові наміри протягом святкового сезону. З боку опціонів, строкова структура BTC помітно нижча та крутіша за ETH, причому реалізована волатильність тепер падає нижче рівня передбачуваної волатильності, що свідчить про інтригуючий зсув ринкової динаміки.

Ознайомтеся з основними моментами звіту.

Відкриті відсотки до закінчення терміну дії опціонів наприкінці року

Незважаючи на те, що відкриті відсотки для безстрокових свопів BTC і ETH не повернулися до максимумів на початку грудня 2024 року, вони залишалися надійними протягом важливої події закінчення терміну дії опціонів наприкінці року. Це свідчить про те, що ці ринки не дуже використовувались для 

 опціонних контрактів, що спливають, ймовірно, сприяючи відсутності волатильності, що спостерігалася протягом цього періоду. Натомість торгові обсяги помітно знизилися під час зимового святкового сезону, що збігається з падінням реалізованої волатильності до найнижчого рівня грудня 2024 року.

Крива опціону BTC залишається незмінною під час кол-пут-парності

Закінчення опціонів на кінець грудня не спричинило очікуваного зростання волатильності; замість цього усвідомила, що волатильність сягнула нижнього кінця його недавнього діапазону. Непряма волатильність термінової структури залишається крутою порівняно як з її нещодавньою поведінкою, так і з ETH, при цьому довша опосередкована волатильність приблизно на 57%, і 1-тижневий опціон «на гроші» торгує приблизно на п’ять пунктів нижче. Велика частина прострочених відкритих позицій ще не переведена в нові позиції, підтримуючи нейтральний баланс між путами та викликами. Отже, опціонне ринкове позиціонування BTC є відносно нейтральним, оскільки на початку грудня 2024 року не було кредитного плеча.

Величезний опціон ETH закінчується, не спричиняє волатильності

Пізній стрибок у усвідомленій волатильності в грудні не призвів до нового року, при цьому спотова ціна ETH наразі демонструє волатильність нижче волатильності короткої тенорної передбачуваної волатильності. Цікаво, що передбачувана волатильність протягом минулого тижня зазнав крутого та повторного розгладжування, на відміну від злегка крутого профілю BTC. Це свідчить про те, що ринок опціонів ETH передбачає вищу короткострокову волатильність у спотових цінових рухах. 

Незважаючи на значне закінчення терміну дії опціонів, відкриті відсотки наприкінці грудня 2024 року, що не призвело до переходу до пізніших термінів, кол-опціони продовжують домінувати на ринку та зросли на початку 2025 року.

Звіт з аналітики криптовалютних деривативів Bybit X Block Scholes (2 січня 2025 р.): Опціони BTC продовжують бачити парність кол-путів, з очікуваною нижчою короткостроковою волатильністю

Пориньте в децентралізовану платформу FLock, яка змінює спосіб розробки, навчання та розгортання моделей ШІ.

Штучний інтелект (ШІ) може трансформувати незліченну кількість галузей, але його розвиток часто викликає запитання про конфіденційність, контроль та інклюзивність. 

 — це унікальна децентралізована платформа, яка демократизує навчання, точне налаштування та висновок ШІ. Завдяки інфраструктурі на базі блокчейну FLock забезпечує прозорість, безпеку та прийняття громадських рішень, проводячи шлях для моделей ШІ, які відповідають встановленим соціальним цінностям.

У цій статті ми розглянемо, як FLock децентралізує навчання ШІ, його ключові функції та потенційний вплив на розробників, спільнот і користувачів.

 платформа, яка змінює спосіб розробки, навчання та розгортання моделей ШІ. Використовуючи технологію блокчейну та новий підхід під назвою 

», FLock вирішує критичні проблеми розвитку ШІ, як-от централізований контроль, відсутність прозорості та проблеми конфіденційності.

Місія FLock полягає в демократизуванні ШІ, дозволяючи спільнотам брати безпосередню участь у створенні та вдосконаленні моделей ШІ. Завдяки федералізованому навчанню FLock навчає моделі ШІ на кількох децентралізованих пристроях або серверах. Цей метод гарантує, що дані залишаються локальними, усуваючи потребу в обміні необробленими даними, водночас забезпечуючи надійне навчання моделі. Децентралізуючи процес навчання, FLock не лише захищає особисту конфіденційність, але й сприяє більш інклюзивній екосистемі, у якій різні автори можуть співпрацювати.

Флок вирізняється своєю інтеграцією 

. Це гарантує, що всі внески — дані, обчислювальна потужність або відгуки — будуть прозоро зафіксовані та винагороджені. Безперешкодний реєстр технології блокчейн підвищує довіру учасників і захищає процес від маніпуляцій. Крім того, ончейн-механізми стимулу платформи заохочують до участі різних авторів, гарантуючи, що винагороди розподіляються справедливо.

Зрештою, FLock дає спільнотам змогу розробляти індивідуальні моделі ШІ з урахуванням їхніх конкретних потреб. Децентралізуючи процес і надаючи пріоритет прозорості та співпраці, FLock руйнує монополію великих корпорацій, створюючи екосистему ШІ, яка відповідає громадській етиці та соціальним цінностям.

, алюзій Оксфорда, який має міцний досвід у сфері штучного інтелекту та технології блокчейну. Сон, який працює генеральним директором Флока, має вражаючу кар’єрну траєкторію, працюючи директором ШІ в Королівському банку Канади та членом команди з досліджень ШІ в імперському коледжі Лондона. Його бачення FLock ґрунтується на глибокому розумінні технічних і етичних проблем розвитку ШІ.

До команди-засновника також входять інші випускники Оксфорда, які мають понад десятку досвіду роботи в галузі досліджень ШІ та криптовалюти. Ця команда поєднує в собі сукупний комплекс академічних досягнень і практичних знань, які позиціонують FLock, щоб керувати децентралізованим рухом ШІ.

FLock успішно збільшив фінансування на $11 млн у двох раундах, відображаючи сильну довіру інвесторів до свого бачення. У травні 2024 року FLock забезпечив 6-мільйонний раунд насіння разом з Lightspeed Faction і Tagus Capital з додатковою підтримкою від Digital Currency Group (DCG), Volt Capital, OKX Ventures і Inception Capital.

Пізніше, у грудні 2024 року, FLock оголосив про успішний раунд фінансування в розмірі $3 млн, який очолив DCG і приєднався до таких відомих імен, як Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC і GSR. Ці інвестиції спрямовуються на покращення тестової мережі платформи та федеративного навчального клієнта, прискорюючи місію FLock щодо забезпечення безпечного спільного розвитку ШІ.

Завдяки цьому фінансуванню та більш ніж 1500 нодам, що сприяють платформам, як-от Numerai та Kaggle, FLock швидко збільшує свій вплив на децентралізовану підготовку AI.

Основні характеристики FLock

Децентралізоване навчання

FLock AI революціонізує розвиток ШІ за допомогою децентралізованої системи навчання. Цей підхід дає учасникам змогу брати участь у навчанні з використанням моделі ШІ, не надаючи своїх персональних даних. Натомість моделі навчаються локально на різних пристроях за допомогою федеративного навчання, що гарантує, що дані залишаться у його власників, водночас підвищуючи точність моделі загалом. 

Система винагород FLock розроблена для стимулювання активної участі. Токени FLOCK компенсують вкладників, які надають дані, обчислювальну потужність і/або зворотний зв’язок, забезпечуючи справедливий розподіл винагород. 

Управління спільнотою

FLock розширює свою спільноту завдяки надійній структурі управління. Рішення щодо розробки моделі ШІ, розгортання та етичних міркувань керує спільнота, що забезпечує відповідність встановленим соціальним цінностям. За допомогою механізмів голосування на основі блокчейну автори можуть впливати на напрямок проєктів ШІ, сприяючи прозорості та державній підзвітності. 

Модульна архітектура FLock дає змогу авторам брати участь у певних аспектах розробки моделі ШІ. Незалежно від того, чи надає необроблені дані, обчислювальну потужність або навіть алгоритми вдосконалення, платформа дає змогу спільно й масштабовано розвиватися. 

Конфіденційність і безпека

В основі філософії FLock лежить її зобов’язання щодо конфіденційності та безпеки. Завдяки технології блокчейну платформа гарантує, що жоден суб’єкт не контролює процес розробки ШІ. Дані залишаються локальними та захищені криптографічними заходами, тоді як незмінність блокчейну гарантує прозорість у кожній транзакції та оновленні моделі. 

 починається з блокчейну та рівня ШІ.

Блокчейн-рівень лежить в основі механізмів стимулювання та безпеки FLock.

Рівень ШІ спрощує навчання, удосконалення та розгортання моделей, використовуючи як централізовані, так і федеративні підходи.

Утиліта токенів FLOCK і токеноміка

Розгляньмо пропозицію та попит на токен FLOCK.

FLock застосовує модель співвідношення 1:2 між командою/інвесторами (33,3%) і спільнотою (66,7%), надаючи пріоритет розвитку спільноти та розширенню екосистеми. Більшість токенів розподіляються для стимулювання участі користувачів і довгострокового успіху екосистеми.

Графік випуску токенів

Майбутня перспектива FLock

FLock прагне покращити майбутнє розвитку ШІ шляхом децентралізації процесу навчання та забезпечення прозорості, конфіденційності та інклюзивності. Використовуючи блокчейн і федеративне навчання, FLock дає спільнотам змогу робити свій внесок у створення ШІ без шкоди для конфіденційності. Її інноваційна система винагород і кероване спільнотою управління сприяють справедливій і спільній екосистемі. 

Завдяки значній підтримці та зростаючій мережі авторів FLock позиціонується як лідер децентралізованого ШІ, пропонуючи більш етичну та безпечну альтернативу традиційним моделям розробки ШІ. Оскільки вона продовжує масштабуватися, FLock налаштований на трансформацію способу побудови та розгортання моделей ШІ.

Відтепер користувачі Bybit можуть 

 і заробляти частку призового фонду на 10 мільйонів FLOCK. Для отримання додаткової інформації відвідайте 

Середній

FLock AI: Децентралізований курс ШІ

У цьому навчальному посібнику ми розглянемо, як ви можете виконати низку завдань у Network3 для архіди ейрдропів Bybit Web3.

Завдання 1. Зареєструйте акаунт Network3 і під’єднайте свій гаманець Bybit 

. Перейдіть на сторінку кампанії та натисніть 

Зареєструватися для завдання з акаунтом Network3

 Натисніть завдання, і Galxe попросить перенаправити вас на сторінку реєстрації в мережі Network3.

. Зареєструйте акаунт Network3 за адресою електронної пошти. Якщо у вас є реферальний код, ви можете вказати 

. Після входу натисніть Приєднатися 

, щоб під’єднати гаманець.

Завдання 2. Завантажте застосунок Network3 і запустіть вузол на одну годину

 і виберіть свою операційну систему, щоб завантажити застосунок Network3.

 або кнопку живлення залежно від того, яку операційну систему ви використовуєте. Для зручності ми використовували macOS та iOS як приклади нижче.

. Продовжуйте роботу вузла, доки таймер не досягне 

Початковий

Як виконати завдання з Network3 для ейрдроп-аркаду Bybit Web3 

Bybit Learn

Блокчейн

Оскільки криптовалюта продовжує зростати, вона привертає увагу хакерів. Чи можна зламати криптовалюту сьогодні? Тоді читайте далі.

Протягом багатьох років криптовалюти зазнали величезного зростання. Оскільки на борту заходить більше користувачів, кількість хакерів зросла. Цього року криптовалютні злами коштують

. Ці крадіжки особливо популярні з криптовалютними мостами, що призводить до того, що $1,4 мільярда візьмуть лише у 2022 році.

Найбільшим випадком зламу в березні цього року став 615 мільйонів 

Bridge, який з’єднує популярну гру 

. Раніше цього року навіть велика криптообмінна біржа Crypto.com була зламана для мільйонів, що призвело до того, що мережа призупиняє виведення коштів на понад 14 годин.

Хакери змусили інвесторів не лише втратити своє життя, але й довіру до криптовалют, що призводить до того, що потенційні інвестори відходять від галузі. У цій статті пояснюється, як криптовалюти хакеруються сьогодні, чому важливо зберігати пильність, а також деякі перевірені способи уникнути хакерської атаки.

Чи безпечний блокчейн?

 з необхідністю вибрати дві з трьох функцій (децентралізація, безпека та/або масштабованість) є фундаментальною для 

. Щоб компенсувати, архітектура за сучасними криптовалютами, децентралізованими програмами (DApps) і NFT має значні вбудовані функції безпеки. Після додавання блоків даних до бази даних блокчейну вони є незмінними, і їх не можна скасувати або зламати. Незважаючи на цю структуру, хакери щороку реалізовуються на мільйони через брак мосту, протоколу та особистої безпеки. Оскільки хакери користуються перевагами вразливостей системи та зловживають наявними смарт-контрактами, користувачі можуть ефективно боротися з цим, захищаючи себе за допомогою безпечних криптогаманців.

Отже, чи є блокчейни безпечними? Коротка відповідь — так. Сам блокчейн захищений за допомогою криптографічних методів і механізмів консенсусу від учасників мережі. Однак збитки трапляються постійно через порушення безпеки, згадані вище.

Роль майнерів у забезпеченні безпеки блокчейну

 відіграють важливу роль у збереженні 

 (PoW) у безпеці від ворожих поглинання, спаму та спроб централізувати мережу.

  Натомість майнери отримують винагороду за надання своїх ресурсів.

Поверх майнери пакують транзакції 

 у блоки кандидатів. Потім кожен майнер використовує обчислювальний апарат для вирішення алгоритму 

 (для Bitcoin, SHA-256 або Secure Hashing Algorithm 256 біт). Після вирішення та перевірки хеша його буде додано до блокчейну, і майнер отримає винагороду.

Звісно, блокчейни можуть атакувати тих самих майнерів, які захищають мережу. Під час 

група потенційно може взяти блокчейн, якщо вона володіла понад 50% криптовалюти PoW. Атака на 51% працює, переважаючи наявну мережу та беручи на себе встановлені протоколи безпеки. Після того, як зловмисники контролюють більшість 

, вони можуть внести зміни в блокчейн і дозволити трансакції, як-от подвійні витрати, через консенсус більшості.

Наприклад, транзакції Bitcoin вимагають шести підтверджень від мережі для обробки. Необроблену трансакцію можна скасувати в результаті атаки на 51%, під час якої майнери отримають контроль над монетами від непідтверджених трансакцій. Потім вони можуть переказати монети на адресу, яку вони вибрали. Тяжкість атаки 51% залежить від того, що зловмисники зрештою вирішили зробити.

Чи може хтось викрасти мою криптовалюту?

Так, ваша криптовалюта може бути вкрадена, якщо ви не вживете необхідних заходів для захисту монет. Хакери можуть викрасти їх безпосередньо або скористатися шахрайством, щоб змусити вас передати їх. Якщо ваші 

 не зберігаються в безпеці, хакер може потрапити в гарячий гаманець (див. 

нижче). Це не може статися, якщо ви зберігаєте монети в автономному режимі в холодному гаманці, як-от 

 — одному з найкращих гаманців апаратного забезпечення.

Типи криптовалютних хакерів

 з часом покращилася, але, як ми бачимо ширше впровадження, криптовалютні хакери зростають. Ось три найпоширеніші криптовалютні хакери.

Блокчейн-мост дає змогу надсилати активи з одного блокчейну до іншого. Користувачі надсилають кошти в один актив у місток, де кошти блокуються в контракті. Потім користувач отримує обгорнутий 

, що імітує характеристики та функції цільового токена, щойно він досягне цільової мережі блокчейну.

Протягом останніх кількох років мости були орієнтовані на них, оскільки вони часто мають центральне місце зберігання, де кошти блокуються та використовуються для повернення загорнутих активів. Незалежно від того, чи перебуває він у централізованій організації, чи зафіксований в смарт-контракті, поточні мостові конструкції ще не вирішили проблеми між блокчейн-мостами.

Деякі мости вразливі через погану модель. Наприклад, 

 було зламано на $100 мільйонів після того, як зловмисники зламали два з п’яти рахунків і схвалили виведення коштів з Harmony в Ethereum.

Wormhole, один із найбільших кросчейн-мостів, був зламаний за $320 млн. Хакеру вдалося видобути Ethereum (WETH) на 

не покладаючи необхідної застави на Ethereum. На щастя, Торгівля халатом здійснила однакову кількість ETH, заощаджуючи протоколи та користувачів від величезних збитків.

Гаманець зламує гаманець

 платформи зберігання з 

 для управління вашими власними криптовалютами. Для доступу до ваших криптовалютних депозитів потрібні ключі. Ви маєте повний контроль над ними, а безпека — це ваше найважливіше завдання.

Гаманці поділяються на 

. Холодні гаманці, як-от апаратні гаманці від Trezor та Ledger, є найбільш безпечним варіантом зберігання, оскільки вони не підключені до Інтернету. Її не можна торкнути, за винятком коротких періодів підключення для онлайн-транзакцій.

Гарячий гаманець під’єднано до Інтернету, і тому він більш вразливий до атак. Незважаючи на те, що для зручності більшість користувачів надають перевагу гарячим гаманцям, хакери можуть безпосередньо взаємодіяти з гарячим гаманцем за допомогою зловмисного програмного забезпечення, фішингу та інших стратегій злому. Нещодавно було зламано понад 8000 гарячих гаманців, які були зняті з коштів, що не було відомо користувачам. Атака сталася на гарячих гаманцях Phantom, Slope і Trust Wallet і становила $5 мільйонів нативних токенів Solana. Згідно з 

інженери виявили, що помилка була не в Solana, а в програмному забезпеченні кількох гарячих гаманців.

Інші гарячі гаманці включають настільні гаманці (Coinbase Wallet), мобільні гаманці (Trust Wallet) і гаманці браузера (MetaMask). Зазвичай це сторонні програми, які можуть мати вразливості в системі безпеки, що може дозволити хакерам отримати доступ до ваших приватних ключів. У випадку MetaMask є фальшиві сайти, які можуть спонукати вас ввести вихідну фразу, а потім шахраї негайно конвертують і виводять кошти.

Криптовалютна біржа — це платформа, на якій користувачі купують і продають цифрові активи за допомогою 

. Обмін надає користувачам кастодіальні гаманці та інші послуги, які включають керування акаунтами користувачів та їхніми приватними ключами. Оскільки лише кілька приватних ключів мають великі кошти, гаманці стають мішенями для хакерів.

Раніше цього року одна з найбільших бірж криптовалюти, Crypto.com, постраждала від хакерського атаки на $35 мільйонів, що вплинуло на понад 400 користувачів. Спочатку біржа виявила, що невелика кількість користувачів мала несанкціоноване виведення криптовалюти з їхніх акаунтів. Це перетворилося на велику кількість, оскільки виведення коштів було схвалено без використання 2FA (двофакторний дозвіл). Crypto.com зупинив виведення коштів на 14 годин і повністю відшкодував своїм користувачам, яких це стосується.

Після того, як Solana-гаманець зламав хакер того ж тижня, хакер вкрав криптовалюту на $4,8 млн на біржі ZB.com (на якій на головній сторінці написано «Найбезпечніша біржа цифрових активів у світі», тому це може статися де завгодно). На жаль, ZB.com був недостатньо швидким, щоб призупинити виведення коштів, і кошти були переказані з біржового гаманця на невідому адресу, яку, як вважається, належить хакеру.

 (CeFi) вимагає від центральної організації здійснювати нагляд за транзакціями, а децентралізоване фінансування (DeFi) дає користувачам змогу здійснювати операції один з одним за допомогою смарт-контрактів. Як CeFi, так і DeFi мають свої переваги, хоча хакери трапляються з користувачами на обох платформах. Що стосується криптовалютних хакерів, однією з переваг використання платформи CeFi є можливість повернення ваших активів, зазвичай за рахунок страхового фонду платформи. У порівнянні з подібним зламом у DeFi, шанси на повернення наближаються до нуля, оскільки активи управляє особа.

Найбезпечніші криптовалютні біржі

Багато криптовалютних бірж були націлені протягом багатьох років, і хоча користувачам зазвичай відшкодовуються, це не завжди так. Деякі біржі недостатньо для оплати своїм клієнтам. Незважаючи на цю престижність, люди все ще хочуть інвестувати в криптовалюти через свій потенціал зростати в ціні. Якщо ви розглядаєте можливість додавання криптовалюти до свого портфеля, варто відзначити найбезпечніші криптовалютні біржі.

Bybit — найкраща у світі P2P-криптовалютна біржа для торгівлі з кредитним плечем. Платформа полегшує купівлю та продаж криптовалют за оптимальною, узгодженою ціною та підтримує понад 80 видів способів оплати. Процес 

простий і дає користувачам змогу вносити необмежену кількість депозитів, виводити та торгувати, дотримуючись вимог KYC на Bybit.

Binance вважається однією з найбезпечніших криптовалютних бірж, яка дає користувачам змогу купувати майже 60 типів криптовалют, зокрема Litecoin, Chainlink і Dogecoin. Торгівля P2P на Binance не передбачає жодних комісій тейкера. Однак біржа P2P-альткоїнів стягує комісію мейкера в розмірі до 0,35%. Крім того, P2P-прихильники скрізь використовують його для купівлі та продажу низки альткоїнів.

Huobi — одна з найвідоміших в Азії криптовалютних бірж, яка пропонує одну з найбільших платформ для торгівлі криптовалютою з 2013 року. Служба підтримки клієнтів надзвичайно швидка та чутлива, що заспокоює нестабільний ринок. На цій криптовалютній біржі P2P ні покупці, ні продавці не сплачують комісії за транзакції, що робить її надзвичайно конкурентоспроможною проти інших бірж P2P першого рівня.

Ще одна з найбезпечніших криптовалютних бірж у понад 200 країнах — OKX підтримує розширену торгівлю для досвідчених криптотрейдерів. Він також пропонує понад 100 валютних пар для Tether, Bitcoin і Ether, що робить її улюбленою біржею P2P для міжнародних користувачів.

KuCoin — це одна з найбезпечніших криптовалютних бірж для неамериканських трейдерів, які готові до вдосконаленої торгової платформи з більшою кількістю функцій. Трейдери також можуть заробляти відсотки на криптовалюті, коли сидять у гаманцях, що робить її однією з найпопулярніших бірж P2P-криптовалюти на ринку. KuCoin стверджує, що кожен четвертий користувач криптовалюти володіє деякими активами на своїй платформі, а це означає, що на платформі є великий пул покупців і продавців, з якими можна торгувати за додаткову ліквідність. Комісія за переказ залежить від валюти та стороннього застосунку.

Завдяки одноранговій мережі Bitcoin повністю відкритий і децентралізований. Тисячі нодів у кожному куточку земної кулі спілкуються між собою щодо трансакцій і блоків.  Оскільки мережа Bitcoin зросла, а ціна зросла, тому має хеш-ставка майнерів Bitcoin. Це зробило 51% атаки все важчими та дорожчими для виконання протягом багатьох років, що призвело до того, що Bitcoin стає більш захищеним. Якщо станеться атака, це знизить ціну Bitcoin, знецінивши будь-який викрадений Bitcoin.

Як викрадають біткоїни?

Bitcoin можна вкрасти, якщо хакер отримує доступ до вашого гаманця. Хакери можуть досягти цього одним із двох способів: 1) Безпосередньо через фішинг електронною поштою

 які надають хакерам доступ до вашого гаманця, що дає їм змогу переказати ваш Bitcoin у свої.

 2) Іншим способом є криптовалютні біржі, де хакери крадуть безпосередньо з гаманців-кастодіальних гаманців, щойно отримають доступ до приватних ключів.

Чи можна зламати Bitcoin комп’ютерами Quantum?

Популярна теорія про можливість хакерства Bitcoin передбачає реалізацію комп’ютерів з об’ємом. Квантові комп’ютери можуть виконувати обчислення з надзвичайною ефективністю та швидкістю. Хоча вчені теоретично розповідали про можливості квантових комп’ютерів, 

Квантові комп’ютери можуть домінувати в будь-якому блокчейні криптовалюти й потенційно можуть атакувати 51% монет, як-от Bitcoin. Застосувавши свою силу, вони також можуть викрасти приватні ключі адрес гаманця та конфіскувати будь-який і всі Bitcoin.

Однак Bitcoin насправді є однією з безпечніших систем порівняно з банківськими рахунками або кредитними картками. Якщо насправді реалізовано об’ємні комп’ютери, вся фінансова система зазнає ризику.

Найбільші кіптовалютні хакери

На сьогоднішній день найбільший криптовалютний хакер стався у березні 2022 року, коли було спрямовано популярну 

гру «гри на заробляння». Хакери вкрали вражаючу суму ETH і USDC на $615 млн, і хоча протягом місяця невеликий відсоток її було відновлено, хакер Ronin Bridge залишається найбільшим за історією. Злам

 — це близька секунда, коли в серпні 2021 року вкрали $611 млн.

Як захистити криптовалюту

Ви можете вжити кількох заходів, щоб 

 від крадіжки. Як згадувалося вище, найменш захищені гаманці — це гарячі кастодіальні гаманці через постійний зв’язок з Інтернетом і через відсутність доступу до приватних ключів. Ніколи не зберігайте ключі на пристрої з постійно ввімкненим підключенням — завжди тримайте їх за них. Гарячі кастодіальні гаманці можна легко зламати й використовувати для доступу до ключів.

Найбезпечнішими гаманцями є некастодіальні апаратні гаманці, 

. Зберігайте свої приватні ключі для цих гаманців, записуючи їх на аркуші паперу та тримаючи папір у безпечному, також відомому як паперовий гаманець, або використовуючи пристрій, який використовує додаткове шифрування. Оскільки паперові гаманці легко пошкодити, перший спосіб має бути лише тимчасовим.

Ваші приватні ключі завжди повинні зберігатися в холодному сховищі без проводового або бездротового підключення. Якщо ви хочете використовувати 

, передавайте лише ті ключі, які вам потрібні для цієї транзакції, у гарячий гаманець, виконайте транзакцію, а потім негайно вилучіть ключі з гарячого гаманця. Нарешті, ніколи не повідомляйте свої приватні ключі нікому, якщо вам незручно від цих ризиків.

Що станеться, якщо ваша криптовалюта зламається?

Простий спосіб дізнатися, чи ваш гаманець зламано, — це шукати будь-які несанкціоновані транзакції. Якщо це станеться, ймовірно, хтось отримав доступ до вашого гаманця.

Якщо ваш гаманець було зламано, негайно створіть новий гаманець і переказуйте всі наявні кошти з вашого поточного гаманця. Обов’язково заздалегідь перевірте пристрій на наявність вірусів, як-от зловмисне програмне забезпечення, щоб не зламати новий гаманець.

Якщо ви використовуєте централізовану біржу, змініть свої дані для входу та переконайтеся, що у вас ввімкнено двофакторну автентифікацію. Якомога швидше повідомте про обмін криптовалютою, щоб отримати допомогу. Вони можуть заморозити ваші кошти, перш ніж будуть виведені з біржі, або запропонувати відшкодування під час співпраці з органами влади для вирішення проблеми.

Який найбезпечніший холодний гаманець для вашого криптовалютного сховища?

Апаративні гаманці — це різновид холодних гаманців, які пропонують найбезпечніше зберігання криптовалюти. Вони дають вам змогу тримати свій криптогаманець і вихідну фразу в автономному режимі, коли ви не хочете торгувати або здійснювати переказ. Поки ваш апаратний гаманець перебуває в автономному режимі, хакер або зловмисне програмне забезпечення все одно може захопити гаманець.

Популярні гаманці, як-от Ledger Nano X, Trezor Model T і KeepKey, дають змогу авторизувати транзакції безпосередньо з фізичного пристрою. Хоча вам потрібно підключити свій пристрій до Інтернету для торгівлі криптовалютою, ваші приватні ключі ніколи не надсилатимуться. Навіть якщо під’єднаний пристрій або DApp зламано, ваш гаманець залишається в безпеці.

Яке найбезпечніше місце для зберігання криптовалюти?

Інтернет — це найменш безпечне місце для зберігання криптовалюти. Хакери можуть розібратися в 

 інтернеті. Наприклад, особа, яка зберігає свої приватні ключі на акаунті хмарного сховища, робить процес потрапляння в гаманець надто легким, оскільки єдиною лінією безпеки для хакерів, щоб минути, є його пароль iCloud, особливо якщо він не надійний.

Крім того, уникайте зберігання приватних ключів на комп’ютерах або телефонах у разі вірусів, як-от зловмисне програмне забезпечення, яке може виводити інформацію з ваших пристроїв, навіть якщо вони не підключені до Інтернету.

Протоколи криптовалюти та DeFi продовжують зростати, а користувачі, які вносять гроші в криптовалюту, також збільшуються в числах. Оскільки базова технологія блокчейнів є безпечною та майже неможливою для атак, хакери намагаються використовувати кошти безпосередньо з протоколів або самих користувачів. Тому важливо захистити свої кошти, щоб ви могли спокійно насолоджуватися криптопротоколами.

Криптовалютні хакери. Чи можна зламати такі криптовалюти, як Bitcoin?

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг