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Si esperas obtener ganancias del trading de criptomonedas, entonces te beneficiarás de armarte con un amplio conocimiento y una estrategia de trading de criptomonedas bien elaborada.
Existen muchos enfoques viables para el trading de criptomonedas. Desde las operaciones al contado, el arbitraje de exchange, el scalping y el day trading hasta la palabra de moda favorita de todos los propietarios de criptomonedas — HODLing — los traders tienen una gran cantidad de opciones a su disposición. Después de elegir un exchange fiable, incluso un trader novato puede empezar a operar rápidamente.
También han surgido ciertas oportunidades de trading de criptomonedas en el mundo de las finanzas tradicionales. Por ejemplo, desde principios de 2024, varios fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC) regulados se han puesto a disposición, atrayendo un interés significativo tanto de los traders minoristas como de los inversores institucionales.
Bybit ha estado a la vanguardia de la conexión entre el mundo de las criptomonedas y las finanzas tradicionales con el lanzamiento de su plataforma TradFi, que le permite operar con activos como acciones, materias primas, pares de divisas e índices de mercado utilizando sus fondos en criptomonedas como garantía.
Entre las innovaciones más recientes en el trading de criptomonedas se encuentra el arbitraje impulsado por IA, mediante el cual se aprovechan los bots de trading inteligentes para beneficiarse de las discrepancias de precios entre los exchanges.
Esta guía le mostrará los fundamentos del trading estratégico de criptomonedas. Le daremos una visión general de los métodos de trading activo y pasivo, así como de las estrategias de trading de criptomonedas a corto y largo plazo, y le mostraremos cómo utilizar estas técnicas a su favor.
Puntos clave:
Una estrategia de trading de criptomonedas es un plan para comprar y vender criptomonedas que minimiza el riesgo y optimiza la rentabilidad.
Las estrategias de trading activo de criptomonedas incluyen el day trading, el swing trading, el scalping, el trading de arbitraje y el seguimiento de tendencias, mientras que las principales estrategias pasivas son el copy trading, el staking a través de exchanges, el holding a largo plazo y el promedio de coste en dólares.
Se aconseja a los principiantes que asignen la mayor parte de su cartera a estrategias pasivas, mientras que una parte menor se destina a estrategias activas.
Una estrategia de trading de criptomonedas es un plan para comprar y vender criptomonedas que minimiza el riesgo y mejora las posibilidades de obtener beneficios. Una estrategia de trading bien definida mitiga los riesgos del trading y dicta las reacciones del trading ante las distintas situaciones del mercado.
Tener una estrategia de trading ayuda a mantener las emociones fuera de las decisiones de trading, para coordinar las operaciones de forma más estratégica.
Una estrategia de trading completa puede incluir:
Con los activos, las configuraciones de trading, los indicadores, los patrones de entrada y salida y otras pautas de trading estipuladas de antemano, puedes crear un plan de trading completo.
Existen dos tipos básicos de estrategias de trading:
Las estrategias de trading activas requieren tu intervención y exigen una atención consciente y regular.
Las estrategias de trading pasivas consumen menos tiempo y no requieren una atención frecuente.
Normalmente, seguirás un método bien establecido que no requiere una supervisión constante. A continuación, analizaremos ambos enfoques.
Los inversores operan con criptomonedas en varios exchanges de criptomonedas. A continuación, se presenta una descripción general de la definición y las diferencias entre operar en los mercados spot y en los mercados de derivados de criptomonedas.
Un mercado spot de criptomonedas es cualquier mercado en el que una moneda o token de criptomoneda se negocia directamente, esencialmente “en el acto”. Operar en un mercado spot es la forma más fundamental de negociación para intercambiar y liquidar una criptomoneda por otro activo.
El proceso comienza cuando los traders depositan fondos en una cuenta de un exchange de criptomonedas. A continuación, se colocan y ejecutan las órdenes de compra y venta.
Los mercados spot de criptomonedas involucran a makers y takers. Los makers colocan órdenes, como una orden limitada, que no se completan de inmediato. Los takers colocan órdenes que se completan en su totalidad, “tomando” las órdenes existentes creadas por los makers.
Un derivado es un valor financiero cuyo valor se deriva de un activo subyacente o de un grupo de activos. En el mercado de las criptomonedas, estos derivados suelen ser contratos de futuros, contratos de opciones, tokens apalancados y swaps de tokens. Por ejemplo, un contrato de opciones implica celebrar un acuerdo para comprar criptomonedas en una fecha y a un valor predeterminados en el futuro.
A diferencia de los mercados spot, los exchanges de derivados de criptomonedas pueden ofrecer mayores capacidades de préstamo (apalancamiento), lo que puede magnificar las ganancias o las pérdidas. Por ejemplo, Bybit ofrece trading de derivados de criptomonedas con un apalancamiento de hasta 100x. Los contratos de derivados también ofrecen la oportunidad de aplicar estrategias de trading avanzadas, como el trading de pares, el arbitraje, la venta en corto del mercado y el spread trading (por nombrar algunas).
El trading a corto plazo, también conocido como trading activo, implica transacciones más frecuentes. A continuación se desglosan las principales estrategias de trading a corto plazo disponibles.
El day trading consiste en entrar y salir de una posición a lo largo del día para obtener beneficios. Aunque los exchanges de criptomonedas nunca cierran, el day trading sigue refiriéndose a un estilo de trading a corto plazo en el que los traders pretenden beneficiarse de los movimientos de precios del mismo día.
Los day traders pueden basarse en una combinación de análisis fundamental, análisis técnico y otras técnicas para identificar las ineficiencias del mercado. Por ejemplo, los day traders pueden operar basándose en gráficos de precios de uno, cinco o quince minutos.
La volatilidad de las criptomonedas crea muchas oportunidades potenciales, pero se necesita un profundo conocimiento del mercado y una experiencia de trading significativa para tener éxito en el day trading. Por lo tanto, este método se recomienda para traders avanzados.
El scalping se centra en operaciones a muy corto plazo para beneficiarse de los pequeños movimientos de precios de las criptomonedas con grandes volúmenes. Los scalpers pueden abrir y cerrar posiciones en cuestión de segundos o minutos, aprovechando las ineficiencias del mercado para obtener pequeñas ganancias. Por eso el scalping es relativamente similar al trading de alta frecuencia (HFT). Para hacer scalping con éxito se necesita tanto un amplio conocimiento de las criptomonedas como habilidades analíticas avanzadas.
Muchos day traders utilizan el scalp trading, dedicándole una parte de su presupuesto de trading. Los scalpers utilizan el análisis técnico y gráficos exhaustivos para encontrar y actuar sobre oportunidades sensibles al tiempo. También necesitan establecer objetivos bien definidos y una estrategia de salida clara.
El scalping es relativamente adecuado para los traders que aspiran a obtener más beneficios con posiciones más grandes y que poseen fondos significativos en criptomonedas, como las instituciones y las ballenas.
El trading de arbitraje aprovecha las diferencias de precios en los distintos mercados de criptomonedas. Los traders de arbitraje suelen comprar una criptomoneda en un exchange y la venden inmediatamente a un precio más alto en otro, obteniendo el beneficio. Aunque los beneficios no están garantizados, el trading de arbitraje ofrece el menor riesgo y suele producir los menores beneficios.
CoinMarketCap enumera más de 300 exchanges de mercado spot, una cifra que crece constantemente. La amplia gama de plataformas de trading significa que hay muchas oportunidades para que los traders a corto plazo encuentren y aprovechen las ineficiencias. El trading de arbitraje se recomienda a quienes tengan experiencia previa en este estilo de trading. Requiere mucho trabajo y el momento oportuno lo es todo.
Para que el trading de arbitraje tenga éxito, es fundamental utilizar herramientas automatizadas para detectar las diferencias de precios antes de que desaparezcan.
El swing trading es una estrategia de trading a más largo plazo en la que los traders buscan capitalizar las tendencias de precios a corto y mediano plazo, o «swings», en los precios de las criptomonedas. La mayoría de las operaciones de swing trading implican ganancias durante un período de unos pocos días a semanas. A diferencia de las operaciones intradía, las operaciones de swing trading suelen durar más de 24 horas, e incluso pueden durar días o semanas.
Los swing traders identifican olas de volatilidad para un activo que es probable que se mueva y, a continuación, abren una posición por un período variable para obtener una ganancia.
El swing trading es apto para principiantes, ya que da a los traders más tiempo para diseñar planes de trading. Incluye técnicas de gráficos que identifican máximos y mínimos. Por ejemplo, el método de swing de Gann identifica las reversiones con velas y osciladores, indicadores de fuerza relativa y el reconocimiento de patrones como los envolventes alcistas y bajistas.
El trading de tendencia, también conocido como trading de posición, toma decisiones de inversión en criptomonedas basándose en el impulso de una moneda o token. Es normal que los traders mantengan una posición durante un período prolongado, de hasta unos meses. Los traders de tendencia de criptomonedas analizan el impulso, buscando tendencias alcistas o bajistas, y luego entran en una posición de trading mientras especulan que la moneda o divisa seguirá esa dirección.
Los traders de tendencia a menudo se basan en el análisis fundamental para realizar operaciones ventajosas. Sin embargo, también pueden tener en cuenta una variedad de indicadores técnicos. Las medias móviles, el índice de fuerza relativa (RSI), la media móvil de convergencia/divergencia (MACD) y las líneas de tendencia son cuatro indicadores comunes del trading de tendencia utilizados para aumentar las tasas de éxito de los traders.
La siguiente tabla resume los métodos de trading mencionados anteriormente:
Trading intradía | Scalping | Trading de arbitraje | Swing trading | Trading de tendencia | |
Ideal para | Intermedio – avanzado | Avanzado, muy activo | Avanzado/técnico | Principiantes – intermedio | Intermedio – avanzado |
Marco de tiempo/frecuencia típicos | Múltiples operaciones por día | Decenas o cientos por día | Oportunista, de alta frecuencia | Unas pocas operaciones por semana | Unas pocas operaciones por mes o trimestre |
Período de tenencia | De minutos a horas | De segundos a minutos | De segundos a minutos | De días a semanas | De semanas a meses |
Condiciones del mercado | Mercados volátiles y líquidos | Liquidez muy alta | Ineficiencias de precios entre exchanges | En rango o con tendencia leve | Tendencias fuertes y sostenidas |
Las dos formas principales de operar con criptomonedas a corto plazo son los pares de trading y los derivados. Mientras que el trading de pares utiliza una combinación de trading al contado y arbitraje para obtener beneficios netos, el trading de derivados implica la negociación de contratos iniciados en base a la especulación de los traders. Echemos un vistazo más de cerca a ambos estilos.
El trading de pares en criptomonedas es una forma de aprovechar la diferencia de precios entre pares de divisas (o tokens) que se negocian en varios mercados. Los traders pueden utilizar el arbitraje en los exchanges de criptomonedas para beneficiarse de las diferencias de precios relativas entre los pares.
Se utiliza una moneda base para iniciar una operación. Por ejemplo, un par de trading BTC/USDT le permitiría cambiar BTC por USDT. Las criptomonedas pueden intercambiarse entre sí o por dinero fiduciario, como el dólar estadounidense (USD), en forma de stablecoins respaldadas por el USD, como USDT, USDC, etc.
El trading de derivados utiliza instrumentos financieros cuyo valor viene determinado por un activo subyacente. Estos instrumentos suelen liquidarse al precio al contado de un activo determinado. Los derivados añaden una capa de apalancamiento, así como la capacidad de especular sobre la acción del precio.
Los futuros, las opciones y los contratos perpetuos son los derivados más utilizados. Echemos un vistazo más de cerca a los tipos de trading de derivados de criptomonedas que suelen estar disponibles.
Los futuros son contratos de derivados que le permiten comprar o vender un activo a un precio predeterminado y en una fecha futura fija. Los contratos de opciones, por otro lado, le dan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio predeterminado en una fecha futura específica.
Los contratos perpetuos, también conocidos como perps y futuros perpetuos, son contratos de derivados que le permiten seguir el precio de un activo durante el tiempo que prefiera y liquidar el contrato comprando o vendiendo el activo en la fecha futura que prefiera, al precio de mercado vigente en ese momento.
El apalancamiento y el margen son dos conceptos cruciales que debe conocer al operar con derivados mediante el préstamo de fondos. El apalancamiento es el multiplicador que amplifica su exposición al activo negociado, mientras que el margen es la garantía que usted deposita para abrir y mantener esa posición apalancada. Por ejemplo, si aportas 1000 $ de tus propios fondos y pides prestados otros 9000 $ a tu plataforma de trading o bróker para realizar una orden de 10 000 $, tu ratio de apalancamiento es de 10x (1000 $ de tus propios fondos × 10 = el tamaño total de tu orden de 10 000 $), mientras que tu margen es de 1000 $ (tus propios fondos).
El trading a largo plazo — también conocido como trading de ingresos pasivos — ofrece claras ventajas sobre las estrategias a corto plazo para los traders que carecen de tiempo o de conocimientos avanzados sobre los mercados de criptomonedas. A continuación, se desglosan los principales métodos de trading de criptomonedas a largo plazo.
Comprar y mantener — más conocido por el acrónimo mal escrito “HODL” — es una estrategia de trading que consiste en mantener las inversiones con la esperanza de obtener ganancias a largo plazo. Al comprar y mantener criptomonedas y especular con un posible crecimiento exponencial, los HODLers pueden ignorar gran parte de la volatilidad de los mercados de criptomonedas.
Al ignorar las oscilaciones a corto plazo, en lugar de «mantener a toda costa» (HODL), los traders ya no sufren de miedo a quedarse fuera (FOMO) y miedo, incertidumbre y duda (FUD). El FOMO es la causa número uno de comprar a un precio demasiado alto, mientras que el FUD conduce al SODLing (o «vender a un valor demasiado bajo»).
Una estrategia de comprar y mantener tiene ventajas adicionales, como filtrar el ruido del mercado a corto plazo, reducir los costes de transacción y aliviar a los inversores de la carga psicológica de vigilar constantemente los mercados.
Las blockchains de prueba de participación (PoS) usan staking en lugar de minería para validar las transacciones. Con las blockchains PoS, los propietarios de criptomonedas son recompensados por hacer staking con sus tokens para validar transacciones. Esto implica mantener una cantidad específica de fondos en una wallet de criptomonedas para respaldar la seguridad y las operaciones de una red blockchain en particular a cambio de recompensas establecidas.
En lugar de hacer staking directamente en la blockchain, puedes aprovechar un enfoque más fácil de usar y menos técnico haciendo staking en un exchange centralizado (CEX). Muchos exchanges, incluido Bybit, ofrecen productos de staking que solo requieren que inviertas fondos y recojas tus recompensas regulares, mientras que la plataforma se encarga de todos los tecnicismos de la gestión del stake en la cadena en tu nombre, ya sea directamente o a través de terceros de confianza.
También puedes probar el copy trading, sobre todo si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas. El copy trading consiste en seguir y replicar los movimientos del mercado de traders consolidados con un historial de éxito, conocidos como traders maestros. A medida que obtienes beneficios siguiendo la estrategia y los movimientos de un trader maestro, le pagas una comisión de tus ganancias.
Para los traders principiantes, el copy trading puede ser una forma valiosa de aprender de los movimientos del mercado de los traders experimentados y de ser rentable desde el primer día.
Además del copy trading, otro excelente método de trading automatizado es el uso de bots de trading. Puedes especificar los parámetros de trading para estos bots una vez, y luego activarlos, sentarte y confiar en su ejecución automatizada. Naturalmente, es esencial supervisar el rendimiento de tu bot y ajustar los parámetros cuando las condiciones del mercado cambien o cuando la configuración inicial no produzca resultados satisfactorios.
Bybit ofrece una gran variedad de bots de trading. Algunos bots te permiten automatizar tu estrategia de grid trading. El Spot Grid Bot y el Futures Grid Bot de Bybit están diseñados para los mercados Spot y de Derivados, respectivamente. Con el grid trading, se especifican varios niveles de precios objetivo tanto por encima como por debajo de un precio de referencia, que suele ser el precio de mercado actual del activo. A medida que el activo alcanza estos niveles de precios, el bot ejecuta automáticamente órdenes de compra o venta, con el objetivo de comprar barato en un nivel y vender caro en el nivel inmediatamente superior.
Otro bot funcional que ofrece Bybit es el Bot de DCA, que automatiza tu estrategia de coste promedio en dólares (DCA). Con el DCA, inviertes cantidades fijas e iguales en un criptoactivo a intervalos regulares, como diarios, semanales o mensuales. El objetivo clave de la estrategia DCA es promediar el precio de compra a lo largo del tiempo, reduciendo el impacto de la volatilidad del mercado y evitando la necesidad de sincronizar el mercado a la perfección.
La siguiente tabla ofrece una comparación básica entre el grid trading y el DCA.
DCA (coste promedio en dólares) | Grid trading | |
Mejor tipo de mercado | Cualquier mercado; funciona mejor para el holding a largo plazo y los mercados volátiles | Mercados laterales/en rango con fluctuaciones de precios frecuentes |
Ideal para | Inversores principiantes o a largo plazo que quieren reducir el riesgo de sincronización | Traders activos o intermedios que quieren beneficiarse de las pequeñas oscilaciones del mercado |
Nivel de dificultad | Bajo: muy fácil de configurar y gestionar | Medio: requiere establecer los niveles y el espaciado de grid adecuados |
Algunos traders podrían querer ampliar su actividad más allá de las criptomonedas a las clases de activos tradicionales. Normalmente, el trading de activos como acciones, materias primas y forex implica satisfacer importantes requisitos normativos, de residencia y de capital mínimo. También hay capas de comisiones que tendrás que pagar a las agencias de valores para poder participar en el trading de activos tradicionales. Todos estos factores actúan como importantes barreras de entrada para muchos traders minoristas interesados en los activos tradicionales.
Bybit TradFi es una plataforma innovadora que te permite operar con oro, plata, otras materias primas, pares de forex, índices de mercado y acciones a través de contratos por diferencia (CFD), utilizando tus fondos de criptomonedas como garantía. No necesitas una cuenta de corretaje tradicional. Cualquier usuario de Bybit puede utilizar la plataforma TradFi, evitando las barreras de entrada, a menudo onerosas, al operar con este tipo de activos.
Por ejemplo, utilizando Bybit TradFi, puedes cubrirte con oro contra los mercados bajistas, o especular con pares de forex populares. TradFi ofrece un acceso simplificado a estos mercados a través de una estrecha integración con la plataforma de trading MetaTrader 5 (MT5).
Como trader principiante, puedes elegir el trading activo directo o el copy trading automatizado, ambos totalmente compatibles con Bybit TradFi.
A medida que te adentras en el mundo del trading de criptomonedas, descubrirás rápidamente una gran variedad de métodos y estrategias a tu disposición. Sin embargo, algunas de estas estrategias pueden ser más adecuadas para traders más experimentados. Como trader principiante, es fundamental que mantengas la mayor parte de tu portafolio en estrategias pasivas, como HODL, staking a través de exchanges, copy trading y DCA, mientras aprendes y te adaptas a la dinámica y las peculiaridades del mercado de criptomonedas.
Para adquirir experiencia práctica sin arriesgar fondos reales, Bybit Demo Trading ofrece una forma de baja presión para practicar la colocación de órdenes, la gestión de posiciones y la prueba de estrategias básicas en condiciones de mercado simuladas. Esto ayuda a los principiantes a ganar confianza y a comprender la mecánica de la plataforma antes de operar en vivo.
También se puede asignar un pequeño porcentaje de tu portafolio a estrategias más activas para que puedas tantear el terreno y aprender directamente aplicando estos métodos. Al fin y al cabo, ninguna cantidad de HODLing y DCA te permitirá aprender los entresijos del day trading o del swing trading. Tendrás que experimentar directamente con estas estrategias a menor escala para adquirir la experiencia necesaria.
Para simplificar tus primeros pasos en el mercado, también es muy aconsejable utilizar herramientas automatizadas, como los bots que ofrece Bybit. Por ejemplo, aunque puedes gestionar tu estrategia DCA manualmente, usar el Bot de DCA te permitirá ahorrar tiempo, reducir la tasa de errores y eliminar el elemento emocional de tu trading.
Por último, no olvides el valor de la buena y vieja diversificación de la cartera a través de diferentes clases de activos. Gracias a la plataforma TradFi de Bybit, ahora puedes diversificar tus holdings de criptomonedas con activos tradicionales, como metales preciosos, acciones, forex, materias primas no metálicas e índices de mercado.
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