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加密貨幣鏈下交易與鏈上交易:什麼是?

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區塊鏈
2021年11月10日
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詳細概要

自 2009 年創立以來,比特幣風暴席捲世界。比特幣的普及可追溯至多個因素,包括其作為可靠支付系統的簡單性和便利性。使用比特幣,您可以實現快速、輕鬆、安全的點對點支付,並且實現去中心化。網絡的去中心化性質有助於提高透明度和信任度。

比特幣使用區塊鏈作為分類賬來記錄鏈上的所有網絡交易。它使用多個節點,而不是單個集中式服務器,每個交易都經過驗證、記錄和分布在各個節點上。由於沒有涉及監管機構或繁瑣的文書工作,因此開銷減少,錯誤風險也隨之降低。

然而,這張照片並不完全紅潤。安全性帶來瞭摺衷,特彆是與交易相關的費用,因為它可能會在網絡擁堵期間增加。在擁擠時期,處理速度也會降至難以忍受的低速。將某些交易從區塊鏈中移除,可能會簡化、加快和降低比特幣交易的成本。

問題在於:鏈下交易是否會成為終極解決方案? 有哪些缺點? 在開始之前,我們先來瞭解一下分布式賬本是如何運作的。 

區塊鏈分布式分類賬說明

區塊鏈是一種分布式賬本,可在共享電子數據庫中記錄、共享和同步交易。區塊鏈技術於 1991 年首次描述,旨在記錄交易,避免時間戳篡改。當比特幣於 2009 年推齣時,它采用瞭區塊鏈技術。

在分布式賬本中,稱為節點的獨立計算機在各自的電子賬本中記錄和跟蹤交易和其他數據,而不是傳統的銀行賬本等集中式數據存儲庫。數據按區塊組織,這些區塊鏈接在一起創建區塊鏈。其中,任何人都可以查看整個交易記錄,並證明代幣沒有雙重支齣。然後,所得分類賬可以分布在構成區塊鏈網絡的各個節點上。

與傳統數據庫相比,分布式賬本具有多種優勢。首先,他們無需第三方監督,因此對加密貨幣極具吸引力。例如,工作量證明區塊鏈為節點提供瞭一種驗證交易順序的客觀方式。用戶隻需跳過中間方並將交易直接記錄到區塊鏈,即可節省大量時間、精力和區塊鏈交易費用

分布式賬本的去中心化性質使其自然安全。外部攻擊者會發現很難甚至無法訪問。其中包含的數據高度透明,分布在所有節點上,方便查看。這種透明度和可訪問性使其不僅在比特幣等加密貨幣中很受歡迎,而且在其他行業也很受歡迎。

最後,分布式賬本也具有防篡改和不可變性。任何用戶都無法更改所包含的數據,這為所有用戶提供瞭額外的安全保障。

什麼是鏈上交易?

比特幣鏈上交易由礦工驗證,並記錄在區塊鏈上。交易添加到賬本後,區塊鏈網絡將更新並分發。

交易必須經過幾個步驟,纔能進入區塊鏈。要進行鏈上交易,您必須在區塊鏈上擁有比特幣,並且必須將其鎖定在地址中。私鑰用於將您的比特幣發送到收件人的地址。任何進行鏈上交易的用戶都需要支付交易費,具體費用取決於 字節的交易量和當時的網絡流量。網絡擁堵可能會延遲交易處理,通常情況下,對手續費較高的比特幣交易進行優先排序並更快地確認。

比特幣網絡因其透明度而安全可靠。由於區塊鏈是開放的,所有網絡參與者都可以輕鬆訪問公共賬本,因此不太可能發生假冒或雙重支齣攻擊。透過區塊鏈的不變性確保安全。交易詳情、時間戳或區塊中包含的其他數據均無法更改。潛在的惡意攻擊在發生前會被阻止。

比特幣鏈上交易的缺點

鏈上交易在安全性方麵具有諸多優勢,但區塊鏈的可擴展性、速度和成本存在局限性。

可擴展性幾乎從一開始就睏擾著比特幣。比特幣系統每秒隻能處理大約 7 次交易,因此可能繁瑣而昂貴。因此,許多用戶傾嚮於將低價值交易保持在鏈下,以減少網絡擁堵。

網絡擁堵可能會導致延遲。鏈上交易確認速度可能較慢,接受未確認的交易會帶來風險。例如,比特幣交易的平均確認時間為 10 分鍾,但根據網絡狀況,可能需要長達 1 小時。鏈下交易可立即記錄,避免反轉風險。

最後,手續費是區塊鏈內外開展業務的必要部分。礦工在確認交易時收取手續費。不幸的是,隨著網絡擁堵加劇,這些費用可能會大幅上漲,導致交易成本增加。 

瞭解國傢渠道

狀態通道允許用戶直接在區塊鏈上完成比特幣交易,並最大限度地減少鏈上操作的使用。該替代方案使用智能閤約,定義鏈下交易可依據的規則。每筆鏈下交易都會創建新狀態,必須由各方簽字。新狀態將導致之前任何狀態失效。

要使用狀態渠道,各方必須打開渠道交易並儲值相應金額的幣種。然後,各方可以開始使用渠道進行鏈下交易,智能閤約可確保沒有雙重支齣。閤並後的交易將等於儲值貨幣的總金額。當通道關閉時,最終數據將添加到區塊鏈中。

綫下交易如何運作?

鏈下交易是指在區塊鏈之外處理的任何交易。這些第二層協議旨在透過實現更便宜、更快捷的交易來規避鏈上漏洞。

用戶可以打開一個渠道並交換該錢包的私鑰,從而實現鏈外資金劃轉。隻要渠道處於活躍狀態,他們就可以繼續隨心所欲地兌換貨幣,直到他們準備好結算,此時他們可以關閉渠道並在鏈上記錄最終數據。 

與鏈上網絡不同,鏈下協議數量眾多。包括閃電網絡、流動性網絡等。讓我們深入探討一下。 

閃電網絡

TheLightning Network 是一個基於比特幣區塊鏈構建的 2 層協議,使用戶能夠以最低成本立即參與無限交易。Lightning Network 還支持跨鏈原子交換,無需第三方托管方,即可提供更便捷、更通用的服務。

這是一個去中心化的點對點網絡,參與者可以透過資金交易將其比特幣鎖定在多簽名地址進行交易。參與者可以使用鏈下交易的地址重復執行無限交易,直到餘額在區塊鏈上最終確定。 

流動網絡

TheLiquid Network 是一種側鏈協議,這意味著它依賴於比特幣區塊鏈來獲取數據,但操作是分開進行的。與閃電網絡一樣,它構建在比特幣區塊鏈之上,使用戶能夠在鏈下交易,同時享受安全和隱私。流動性網絡比主區塊鏈更快,價格更低,而且保密性更高,這意味著它不會透露特定交易中涉及的貨幣數量。唯一的缺點是流動性不是去中心化。事實上,他們是統治的。

想象一下: 

用戶 A 使用追溯交易發送一個比特幣 (BTC)。然後,Liquid Network 將相當於 Liquid 的比特幣 (L-BTC) 與網絡上的用戶掛鈎,作為真實 BTC 的代錶。然後,這些 L-BTC 在流動性網絡中用於執行無限交易,直到參與者完成交易。交易完成後,用戶可以將 L-BTC 一對一兌換為 BTC,

以太坊血漿

就像比特幣擁有閃電網絡一樣,質押鏈也是以太坊的鏈下協議。它獨立於以太坊主鏈運作,但被視為一個“子鏈”,錨定在主區塊鏈上。用戶可透過該平台以太坊網絡完成代幣劃轉、兌換和其他基本交易,同時降低成本,加快交易速度。等離子鏈采用欺詐證明和獨立的區塊驗證機製,確保安全。

托管服務

定期托管解決方案是指存儲和保護代幣的獨立服務,通常麵嚮交易大量加密貨幣的機構投資者。在綫錢包和私鑰也用於存儲代幣,但並非萬無一失。每個用戶的密鑰都包含復雜的字母數字代碼,難以記住和使用,這些代碼很容易受到黑客攻擊。在綫錢包同樣容易受到黑客攻擊。托管解決方案是一項創新,標誌著機構投資者對加密貨幣生態系統的興趣不斷增強。

離鏈交易是否優於離鏈交易?

鏈下和鏈上交易都為加密貨幣用戶提供瞭特定的好處和缺點。區塊鏈技術存在可擴展性問題,可透過鏈外解決方案進行管理。鏈上交易確認時間因網絡擁堵而異,鏈下交易會立即執行。鏈下交易的成本也更低,在交易添加到區塊鏈之前,可能根本不收取任何費用。鏈下交易還可以提供更多隱私,交易的詳細信息遠離主區塊鏈,不會公開廣播。

但鏈下交易也存在摺衷。例如,Liquid Network 犧牲比特幣去中心化來進行掛鈎交易,而 Lightning Network 要求 BTC 被鎖定,每個支付渠道的容量有限。從本質上講,鏈上交易還沒有永續解決方案。僅根據需求進行權衡,滿足需求。隨著區塊鏈和加密貨幣的發展,鏈外交易有可能成為永久解決方案,但隻有時間纔能證明。

結語

決定在區塊鏈上還是在區塊鏈下完成交易可能會受到許多因素的影響。鏈下交易往往最適閤尋求快速、廉價和私人交易的用戶。鏈上交易對於尋求安全、驗證和不變性的用戶來說會更好。瞭解鏈上和鏈下交易的優缺點,以及支付體驗的需要和需求,可以幫助您根據自己的需求做齣最佳決策。

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