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Se você está familiarizado com os fundamentos do blockchain Bitcoin, então sabe que é um livro de contabilidade público onde você pode visualizar cada transação juntamente com endereços de carteira associados. No entanto, as identidades do mundo real dos detentores de carteira estão ocultas.
Bem, não totalmente. Há maneiras de descobrir os nomes dos detentores de carteira. É por isso que os endereços blockchain são considerados “pseudonimizados”, em vez de anônimos.
A necessidade de privacidade levou ao aumento dos mixers de Bitcoin, também conhecidos como copos de Bitcoin.
Continue lendo para entender o que são, como ocultam suas transações e identidades financeiras, se são legais e os vários tipos de serviços de mistura disponíveis.
Uma transação regular de Bitcoin funciona da seguinte forma: Um usuário envia moedas de sua carteira cripto para outra carteira. Qualquer pessoa pode abrir um explorador de Bitcoin e inserir um dos endereços da carteira para descobrir de onde as moedas vieram (ou quem as recebeu) e a quantidade de BTC transacionada.
Usando ferramentas avançadas, é fácil encontrar a identidade do mundo real das pessoas por trás dos endereços da carteira. Com isso, todas as suas transações podem ser rastreadas.
Não é tão privado, é?
Já estabelecemos que as transações de Bitcoin não estão ocultas. Embora esse seja um dos principais pontos de venda da rede, também é uma de suas desvantagens, porque alguns usuários de Bitcoin não se sentem confortáveis com o fato de que qualquer pessoa pode usar um explorador de Bitcoin para visualizar todo o registro de suas transações.
Se você quiser total privacidade em suas negociações de cripto, precisa de um copo de Bitcoin (ou “mixer”).
Um mixer de Bitcoin é um software (ou um serviço) que aceita Bitcoin de vários usuários, os mistura para que você não possa identificar quem enviou quanto e, em seguida, envia diferentes bitcoins para seus destinos.
Se você visualizasse essa transação em um explorador, encontraria o endereço do mixer como destinatário (no caso de uma transação de saída da sua carteira) em vez de um endereço de Bitcoin. Da mesma forma, se você digitou o endereço de um destinatário da transação e procurou ver de onde as moedas vieram, tudo o que você encontraria seria o endereço do tumbler.
Isso é chamado de “misturador” porque mistura suas moedas com as moedas de outros detentores, a ponto de nenhuma delas poder ser conectada de volta aos endereços originais da carteira.
Portanto, ao usar esta solução, você pode enviar Bitcoin ou recebê-lo enquanto permanece completamente anônimo.
Essas transações anônimas nem sempre são gratuitas. Alguns desses copos de Bitcoin exigem que você pague taxas de serviço para misturar suas moedas.
Há duas categorias principais de misturadores de Bitcoin, centralizadas e descentralizadas, e elas funcionam de forma diferente umas das outras.
No geral, os copos trabalham coletando Bitcoin de vários usuários e combinando suas transações ou, para usar uma metáfora, “colocando todas as moedas em uma caixa grande e misturando-as”, para que você não possa rastrear sua origem e, em seguida, enviando as moedas para seus vários destinos.
Parece simples o suficiente, certo?
Agora, vamos abordar as especificidades de como cada método funciona após revisar os dois tipos de misturadores. Vamos explicar usando uma versão um pouco simplificada do processo real.
O objetivo de um tambor de Bitcoin é interromper a ligação entre sua identidade no mundo real e seu endereço de carteira cripto. Isso adiciona anonimato às suas transações de cripto.
Os mixers de Bitcoin centralizados são softwares ou serviços de propriedade privada que misturam suas moedas para você. Blender.io é um dos mixers centralizados de Bitcoin mais populares.
Para usar um serviço centralizado de tumbling de Bitcoin, você envia seu Bitcoin para um endereço especificado (o endereço do mixer) em vez de diretamente para seu destinatário.
Normalmente, há um formulário em tais copos que você preenche onde especifica o endereço da carteira do destinatário ou o endereço de destino.
Depois de enviar Bitcoin para o mixer e pagar a taxa de serviço, ele adiciona suas moedas a um pool e as mistura com as moedas de outros usuários. Em seguida, eles enviam moedas novas para os endereços de destino.
Os tambores descentralizados de Bitcoin exigem que vários usuários contribuam para uma única grande transação. Como um protocolo peer-to-peer, os mixers descentralizados são sem permissão e sem fronteiras.
Aqui, o processo de rebote do Bitcoin é automático. Protocolos como CoinJoin o executam em certas plataformas. A Wasabi Wallet (que tem uma CoinJoin integrada) e a Samourai Wallet são dois dos mixers descentralizados mais conhecidos.
Ao fazer uma transação usando um mixer descentralizado, ela se torna parte de uma transação maior com vários participantes, todos enviando seus bitcoins para outro endereço.
É claro que isso mistura as moedas de todos. O mesmo número de bitcoins chegará à sua carteira de destino após um período específico, mas você quase certamente não receberá os mesmos bitcoins que colocou.
A vantagem de usar blenders descentralizados de Bitcoin é que você geralmente paga taxas de serviço mais baixas (já que o processo de mistura é automatizado). Por exemplo, a taxa de serviço do Mixer centralizado é de 0,6% a 2,5% de cada operação, enquanto a da Wasabi Wallet é de 0,3% para mistura de mais de 0,01 BTC (a mistura de menos de 0,01 BTC não requer taxa de serviço).
O maior benefício de usar um serviço de mistura de Bitcoin é a privacidade aprimorada das transações e o anonimato. Eles ajudam você a manter um baixo perfil ao lidar com criptomoedas. No entanto, tem algumas desvantagens.
A principal desvantagem de quase todos os mixers de Bitcoin é que muitas vezes você precisa atrasar a transação do mixer para seu endereço de destino. Isso é feito para tornar a análise de Bitcoin muito mais difícil, mesmo para observadores entusiastas. (Há geralmente uma opção para ajustar a duração do atraso.)
Embora os atrasos não sejam um requisito, eles são preferidos, pois aumentam a diferença entre entrada e saída e, portanto, a dificuldade de encontrar as transações.
A capacidade de ofuscar as transações de cripto também torna os mixers de Bitcoin um alvo para os reguladores e um alvo para a lavagem de dinheiro. É por isso que algumas corretoras consideram moedas mistas manchadas e não permitem ou restringem as transações em suas plataformas.
A maior contra de um tambor de Bitcoin centralizado é que há um único ponto de falha, já que é administrado por uma entidade.
Se a rede fechar por qualquer motivo, você perderá todos os seus fundos que estavam em andamento. Mesmo que a rede não seja fechada, pode haver o risco de um hacker ou até mesmo o mixer centralizado roubar seus fundos.
Além disso, como alguns mixers centralizados salvam privadamente seus endereços de entrada e saída de Bitcoin, você corre o risco de perder o anonimato se a rede centralizada compartilhar suas informações por qualquer motivo.
Uma grande desvantagem dos mixers descentralizados é que eles precisam de muitos membros para misturar moedas, para que suas transações sejam rastreadas até você durante o processo de eliminação.
Os mixers de Bitcoin e os mixers de cripto, em geral, não são ilegais. No entanto, essas soluções são ocasionalmente associadas à lavagem de dinheiro e a outras atividades ilegais. Isso levou a paralisações da Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro dos EUA e de outras agências. Alguns desses eventos são mencionados abaixo.
No final de 2021, o ex-CEO do mixer de Bitcoin Helix admitiu que havia lavado mais de US$ 300 milhões . Alguns meses antes disso, o Bitcoin Fog , outro serviço de mistura de Bitcoin, também estava envolvido em uma conspiração de lavagem de dinheiro, embora seu suposto operador tenha reivindicado inocência.
O popular serviço de mixer Tornado Cash, que operava no blockchain Ethereum, foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA em 8 de agosto de 2022, porque o mixer tinha sido usado para lavar mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual.
Se você não quiser usar serviços de mistura de moedas, há outras maneiras de ocultar suas transações de cripto. Três deles estão listados abaixo.
Lightning Network , uma solução de escalonamento de camada 2 para Bitcoin, não apenas permite que mais transações sejam processadas, mas também aumenta a privacidade nas transações . Isso é feito agrupando transações, dificultando o rastreamento de transações individuais.
Uma alternativa para detentores de Bitcoin Cash (BCH) (em vez de Bitcoin), Bitcoin Cash SPV Wallet – Electronic Cash obscurece os gastos de BCH e dificulta o acompanhamento das transações por meio de sua ferramenta de privacidade CashFusion.
Moedas de privacidade como Monero (XMR) e Zcash (ZEC) também são boas opções para fazer transações anônimas. Essas moedas usam tecnologias especiais de privacidade, como endereços protegidos, que podem ocultar as transações da moeda no blockchain.
Por exemplo, a Monero usa assinaturas em anel para manter a privacidade. Ele funciona combinando assinaturas entre vários assinantes para ocultar o verdadeiro remetente de uma mensagem. Portanto, o destinatário não saberá qual assinatura pertence ao remetente.
No entanto, observe que as moedas de privacidade não são legais em todos os lugares. Vários países, incluindo Coreia do Sul, Austrália e Japão, colocaram restrições sobre seu uso ou os baniram completamente, e as corretoras de cripto não as listam mais nessas regiões.
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Os serviços de mistura de moedas e os tambores de Bitcoin permitem que você faça transações de Bitcoin anonimamente. No entanto, isso levou a atividades ilegais e uso criminoso, de modo que os governos estão reprimindo essas atividades. Lightning Network pode ser um método mais seguro para garantir a privacidade das suas transações de Bitcoin. Como alternativa, você pode considerar investir em Bitcoin Cash ou em moedas de privacidade, como Monero e Zcash.
Se você ainda estiver interessado em usar mixers de criptomoedas, certifique-se de escolher um que siga as diretrizes legais do governo local para não infringir acidentalmente a lei.
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