AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Саяхат ережесіналғашында 1996 жылы 28 мамырда АҚШ-тың Банк құпиясы туралы заңына сәйкес ақша аудару ережелерінің бөлігі ретінде Қаржылық қылмыстарды қорғау жүйесі (FinCEN) енгізді. Қаржы институттарынан бірнеше мекеме қатысатын белгілі бір қорлардағы аударымдардағы нақты ақпаратты келесі мекемеге беруді талап етті.
2018 жылы қаржыны жылыстатуға (ML) және терроризмді қаржыландыруға (TF) үкіметаралық жаһандық бақылаушы Қаржылық әрекет жөніндегі жұмыс тобы (FATF) виртуалды активтерге қатысты қаржылық әрекеттерді реттеуге арналған FATF ұсынымдарының бөлігі ретінде Саяхат ережесін енгізді.
2021 жылдың 28 қазанында FATF виртуалды активтер мен виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлеріне тәуекелге негізделген тәсіл үшін 2019 жылы алғаш рет қабылданған өзінің жетекші құжатын жаңартты. Осылайша, криптоға байланысты транзакцияларды жүзеге асыратын кәсіпорындар енді Саяхат ережесіне бағынады.
Bitcoinсияқты криптовалюталарға жәнеMonero сияқты құпиялылық монеталарына қатысты алаяқтық істері мен ақшаны жылыстату туралы айыптаулардың көбеюіне байланысты мұндай қадам сөзсіз болды .
Бұл нұсқаулықта біз Crypto Travel ережесі, оның қалай жұмыс істейтіні және оның криптовалюталық индустрияға әсері туралы білуіңіз керек барлық нәрсені талқылаймыз.