Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Nhiều dự án crypto đã trở nên phổ biến trước khi gặp phải một số tranh cãi. Một số lượng lớn trong số đó cung cấp cho các nhà đầu tư một “móc” hoặc tính năng độc đáo thu hút sự chú ý của họ. Trong trường hợp Tornado Cash, tính năng này liên quan đến ẩn danh giao dịch bằng cách đóng vai trò là một mixer crypto. Bất chấp những lợi thế của nó, dịch vụ pha trộn crypto phổ biến Tornado Cash đã khuấy động một cơn bão trong thế giới crypto, các chi tiết trong đó được thảo luận thêm trong bài viết này.
Tornado Cash là một nền tảng quyền riêng tư phi tập trung, không lưu ký được xây dựng trực tiếp trên Ethereum. Người dùng có thể nạp và rút token ERC-20 và ETH thông qua giải pháp hợp đồng thông minh của nền tảng, với các địa chỉ hoàn toàn khác nhau, qua đó tăng cường quyền riêng tư giao dịch giữa địa chỉ nạp và rút tiền.
Bất cứ khi nào người dùng dự định nạp token ERC-20 hoặc ETH vào các nhóm thanh khoản của giao thức Tornado Cash, giao thức này trước tiên sẽ tạo ra một hash bí mật trước khi thừa nhận cả khoản nạp và hash. Khi cá nhân dự định rút crypto, họ chỉ cần nhập hash bí mật để chứng minh quyền sở hữu của họ đối với tiền. Vì tiền đi qua các nhóm thanh khoản của giao thức trước, nên không thể liên kết khoản nạp với khoản rút. Điều này cung cấp toàn bộ quyền riêng tư tài sản.
Hiện tại, Tornado Cash thuộc sở hữu đầy đủ của cộng đồng này, người mà quyền sở hữu đã được chuyển giao vào năm 2020 khi đội ngũ Tornado Cash từ bỏ quyền kiểm soát. Kể từ đó, Tornado Cash đã trở thành một giao thức hoàn toàn phi tập trung.
Mixer crypto là một công cụ phần mềm cải thiện tính ẩn danh cho một số giao dịch crypto. Khi crypto được nạp từ một địa chỉ, nó sẽ được trộn với crypto từ các giao dịch khác và rút từ một địa chỉ khác.
Tài sản crypto phải được nạp bằng hợp đồng thông minh được thiết kế đặc biệt để thực hiện giao dịch trộn này. Sau khi một khoảng thời gian nhất định trôi qua, người dùng có thể rút token đã nạp từ một địa chỉ khác. Mỗi mixer đều có quy trình pha trộn riêng biệt. Các kỹ thuật mật mã khác nhau (khác nhau với mỗi giao thức) có thể được sử dụng để xác nhận hoặc xác minh các khoản nạp crypto.
Những người sáng lập Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov. Storm lần đầu tiên tham gia công nghệ blockchain vào năm 2011, sau đó đồng sáng lập PepperSec với Semenov vào năm 2018. Ông cũng đã làm việc với Amazon và cung cấp thông tin đầu vào về các dự án tài chính phi tập trung (DeFi) như Compound và 0x, tham gia tạo hợp đồng thông minh, đồng thời phát triển token ERC-20 và mã kiểm toán.
Semenov chuyên về thống kê lượng tử và lý thuyết trường. Trước khi đồng sáng lập PepperSec, ông đã đồng sáng lập RedHelper và hỗ trợ tối ưu hóa các chuyển đổi và phễu Thương mại điện tử. Semenov và Storm đã sử dụng mã nguồn mở từ Zcash để tạo ra Tornado Cash. Mặc dù Zcash hoạt động như một coin quyền riêng tư, Tornado Cash cung cấp nhiều công dụng hơn bằng cách đóng vai trò là một dịch vụ mixer bất khả tri. Chính nhờ tuyên bố giá trị độc đáo này mà Tornado Cash nhanh chóng trở nên phổ biến sau khi được giới thiệu vào ngành công nghiệp crypto vào năm 2019.
Tornado Cash kết hợp các giao dịch của mình với bằng chứng zero-knowledge, có thể làm xáo trộn tất cả thông tin giao dịch. Do đó, Tornado Cash được coi là một dịch vụ phi tập trung được vận hành bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh. Điều này có nghĩa là các bên tập trung không thể nhận tiền từ quá trình pha trộn.
Khi người dùng nạp tiền vào Tornado Cash, giao thức này tạo ra hash hoàn toàn ngẫu nhiên trước khi quá trình nạp token ERC-20 diễn ra. Để người dùng rút tiền từ một địa chỉ khác, họ phải gửi khóa hợp lệ. Bạn có thể rút tiền bằng MetaMask hoặc các ví crypto khác.
Một trong hai thành phần cốt lõi đằng sau Tornado Cash liên quan đến bằng chứng zero-knowledge. Đây là những giao thức kỹ thuật số cải thiện quyền riêng tư bằng cách tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu giữa các bên riêng biệt mà không cung cấp thông tin về các giao dịch, có thể bao gồm mật khẩu.
Vì loại thông tin này không được cung cấp cho bên khác, bằng chứng zero-knowledge cải thiện đáng kể khả năng bảo mật và giảm tắc nghẽn bằng cách loại bỏ nhu cầu lưu trữ thông tin trên Layer 1.
Khai thác ẩn danh được thiết kế để cung cấp thanh khoản cho bất kỳ người dùng Tornado Cash nào hỗ trợ các tính năng quyền riêng tư của TORN. Người dùng có thể nhận tiền mặt thông qua hệ thống khai thác thanh khoản, có hai giai đoạn để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng luôn được duy trì. Khi người dùng tương tác với giao thức Tornado Cash, họ sẽ nhận được một số điểm nhất định, được nạp trực tiếp vào tài khoản được che chắn. Sau đó, các token này có thể được chuyển đổi thành token TORN, có nguồn cung cố định.
Mặc dù Tornado Cash tỏ ra phổ biến gần như ngay sau khi ra mắt vào năm 2019, nhưng kể từ đó dự án đã gặp phải nhiều vấn đề, vấn đề chính xảy ra vào đầu tháng 8/2022 khi các lệnh trừng phạt được Bộ Ngân khố Mỹ thực hiện. Tuy nhiên, nguyên nhân của các biện pháp trừng phạt này bắt đầu từ một ngày sớm hơn. Vào tháng 3/2022, Roman Semenov đã tuyên bố với Bloomberg News rằng việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với các giao thức phi tập trung về mặt kỹ thuật là không thể.
Bất chấp tuyên bố này, các biện pháp trừng phạt đã được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đặt ra vào ngày 8/8/2022. Lý do là Tornado Cash có khả năng ẩn danh các giao dịch như một công cụ trộn coin. Máy trộn Coin thường xuyên bị nghi ngờ là một giải pháp hoàn hảo để rửa tiền.
Mặc dù có thể rửa tiền với dịch vụ này, nhưng cũng rất khó để chứng minh rằng nó xảy ra. Craig S. Wright, một nhà khoa học máy tính và doanh nhân người Úc tuyên bố rằng mình là một phần của đội ngũ chính tạo ra Bitcoin, tin rằng việc kết hợp các giao dịch tiêu chuẩn với các hoạt động có khả năng phạm tội đảm bảo rằng mọi giao dịch trong một nhóm crypto đều bị nhiễm bẩn một cách hiệu quả. Kể từ khi thành lập, đội ngũ tại Tornado Cash đã tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát hiệu quả được thiết kế để hạn chế hoặc ngăn chặn việc rửa tiền bởi các tác nhân mạng độc hại.
Bất chấp những lời hứa này, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ tuyên bố rằng Tornado Cash không bao giờ thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như gian lận và âm mưu mã độc tống tiền. Nền tảng này tin rằng các loại tiền tệ hỗn hợp như Tornado Cash gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia – một phần là do Tornado Cash bị cáo buộc là được sử dụng trong các vụ trộm crypto khác nhau trong năm qua. Ví dụ: vào tháng 3/2022, token trị giá $615 triệu đã bị đánh cắp khỏi Ronin. Một cuộc tấn công khác đã xảy ra vào một công ty khởi nghiệp có tên là Harmony, dẫn đến tổn thất $100 triệu.
Trước các lệnh trừng phạt của tháng 8, token TORN trị giá hơn $30 một chút. Hiện tại, nó trị giá gần $9, với vốn hóa thị trường là hơn $9,63 triệu. Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn của TORN là khoảng $87,6 triệu, với chỉ dưới 1,1 triệu token TORN hiện đang được lưu hành. Nguồn cung tối đa của token bị khóa ở mức 10 triệu.
Nền tảng Tornado Cash chủ yếu được sử dụng bởi các nhà đầu tư và chủ sở hữu crypto muốn thực hiện các giao dịch hoàn toàn ẩn danh. Người dùng cũng có thể truy cập token TORN để đưa ra các đề xuất quản trị hoặc bình chọn cho những thay đổi trong giao thức. Khi người dùng có đủ điểm ẩn danh thông qua Tornado Cash, họ có thể chuyển đổi các điểm này thành token TORN.
Ngay sau khi lệnh trừng phạt của Mỹ được áp đặt đối với Tornado Cash, một vụ bắt giữ đã được thực hiện ở Amsterdam ở Hà Lan. Chính quyền Hà Lan đã bắt giữ một nhà phát triển Tornado Cash 29 tuổi bị nghi ngờ có hoạt động phạm tội. Nhiều nhà phát triển Tornado Cash nhanh chóng bày tỏ lo ngại về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Các nhà chức trách tin rằng nhà phát triển mà họ bắt giữ, Alexey Pertsev, đã tham gia vào hoạt động rửa tiền và giữ cho các dòng tài chính tội phạm bị che giấu bằng cách pha trộn hiệu quả tiền điện tử.
Cơ Quan Điều Tra và Thông Tin Tài Chính Hà Lan kể từ đó đã tuyên bố rằng có thể sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ trong những tuần tới. Hiện tại, không rõ Pertsev có tham gia vào hoạt động tội phạm hay chỉ đơn giản là tham gia viết mã cho giao thức Tornado Cash.
Bộ Ngân khố Hoa Kỳ tuyên bố rằng Tornado Cash đã được sử dụng để rửa $7 tỷ tiền ảo kể từ năm 2019, bao gồm vụ trộm $455 triệu của Lazarus Group, một nhóm tội phạm mạng Bắc Triều Tiên gồm các cá nhân ẩn danh từ Triều Tiên. Như đã đề cập trước đó, các biện pháp trừng phạt này được thực hiện sau khi đội ngũ TORN bị cáo buộc không loại bỏ được những vấn đề này khỏi nền tảng của mình.
Các biện pháp trừng phạt này trực tiếp cấm các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ cung cấp bất kỳ dịch vụ nào tập trung vào nền tảng Tornado Cash. Các cá nhân Hoa Kỳ cũng không thể truy cập địa chỉ ví Ethereum đã bị giao thức trừng phạt. Khi các biện pháp trừng phạt này được thực hiện, giá trị của TORN đã giảm gần 46%. Các biện pháp trừng phạt được đặt lên Tornado Cash là những biện pháp đầu tiên được thực hiện trên nền tảng DeFi.
Do các biện pháp trừng phạt này, bất kỳ tài sản hoặc tài sản crypto nào liên quan đến Tornado Cash mà một công dân hoặc tổ chức Hoa Kỳ đang sở hữu phải được báo cáo trực tiếp cho Bộ Ngân khố. Hơn nữa, bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các tài sản này đều bị cấm ở Hoa Kỳ.
Tất cả các khoản tiền rời khỏi Tornado Cash đều liên quan đến các biện pháp trừng phạt được áp đặt, có nghĩa là bất kỳ sàn giao dịch hoặc doanh nghiệp crypto nào tiếp xúc với các tài sản crypto này sẽ được thông báo rằng tài sản bị dính líu. Các tài sản crypto được trộn thông qua nền tảng Tornado Cash trước khi các lệnh trừng phạt diễn ra không được Bộ Ngân khố quan tâm và có thể được rút tự do.
Nếu bạn nắm giữ bất kỳ tài sản Tornado Cash nào bị chặn theo các lệnh trừng phạt này, bạn cần gửi báo cáo trong vòng 10 ngày làm việc sau khi tiền ảo bị chặn. Cần gửi báo cáo bổ sung hàng năm cho đến khi loại tiền ảo này được bỏ chặn.
Bộ Tài Chính đã nói rõ rằng họ muốn giải quyết các vấn đề rửa tiền mà họ tin là vốn có của các máy trộn crypto. Theo đó, các loại mixer crypto khác không nhất thiết an toàn trước các lệnh trừng phạt trong tương lai.
Tuy nhiên, theo Thứ Trưởng Bộ Ngân Khố về Khủng Bố và Tình Báo Tài Chính Brian E. Nelson, Bộ Ngân Khố đã yêu cầu Tornado Cash nhiều lần cải thiện nền tảng và giảm khả năng xảy ra các hoạt động tội phạm mà họ liên tục không làm được. Do đó, có thể phải mất nhiều năm trước khi các loại mixer crypto khác cũng bị trừng phạt.
Đối với người dùng vô tội, các biện pháp trừng phạt có thể đặc biệt khó chịu. Hơn nữa, nếu bạn đã thực hiện các giao dịch crypto sau một ngày nhất định, bạn có thể bị chặn hoàn toàn khỏi việc rút tài sản Tornado Cash của mình. Vì những sự kiện này rất gần đây nên rất khó để dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Một số nhân vật đáng chú ý nhận thấy các lệnh trừng phạt này gây rắc rối và đang điều tra với Bộ Ngân khố về lý do chúng được thực hiện. Ví dụ: Nghị sĩ Mỹ Tom Emmer đã tweet trên trang Twitter chính thức của mình rằng ông đã gửi một lá thư cho Bộ vào ngày 23/8, hỏi tại sao Tornado Cash lại bị trừng phạt. Ông tin rằng các lệnh trừng phạt này khác với tiền lệ và các vấn đề gắn liền với phần mềm mã nguồn mở, trái ngược với các thực thể hoặc con người cụ thể. Chúng tôi chưa nhận được phản hồi về lá thư của anh ấy.
Tornado Cash là một nền tảng crypto đã được chứng minh là rất phổ biến đối với các nhà đầu tư và chủ sở hữu crypto muốn ẩn danh nhiều hơn với các giao dịch của họ. Tuy nhiên, vì bản chất phi tập trung và khả năng trộn crypto của nền tảng này bị cáo buộc là có thể cho phép rửa tiền, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ gần đây đã trừng phạt Tornado Cash. Mặc dù các biện pháp trừng phạt này sẽ không nhất thiết phải được áp dụng vĩnh viễn, nhưng quỹ đạo của Tornado Cash có thể sẽ vẫn chưa rõ ràng trong tương lai gần.
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử