Наш щотижневий звіт з аналізу деривативів криптовалюти заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

Наш щотижневий звіт аналітики криптовалютних деривативів заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

ETH перевершив, посилився на оголошення Гарі Генслера SEC про його відхід 20 січня 2025 року та запропонував збільшити відкритий інтерес до ETH безстроковим. Ця позитивна динаміка поширюється на кілька альткоїнів великих ковпачків, раніше перевірених SEC, про що свідчать бичачі ставки фінансування для довгих позицій.

Ознайомтеся з основними моментами звіту.

Відкриті відсотки ETH зростають, коли BTC знижується

ETH перевершує BTC після оголошення про відхід голови SEC Гарі Генслера, що підтверджується на безстрокових ринках свопів. Відкриті відсотки BTC знизилися з максимумів минулого тижня, тоді як контракти ETH зросли. Крім того, торгові обсяги ETH становлять більшу частку денної торгівлі порівняно з більшістю останніх шести місяців, незважаючи на загальне падіння торгових обсягів цього тижня. Поступове зниження відкритих позицій BTC без зростання торгової діяльності свідчить про стратегічну зміну позиції, а не про хвилю ліквідації.

Інверсія кривої опціону BTC поглиблюється як зниження ціни

Відкат точкової ціни BTC від цілі $100K призвів до стабільної волатильності ATM, при цьому короткострокові опціони знизилися нижче за 60%. 

Ця тенденція продовжує кореляцію між інверсією термінової структури та точковими цінами BTC, що спостерігаються з моменту обрання США 5 листопада 2024

. Зниження волатильності першого рівня відповідає нижчому рівню реалізованої волатильності. Хоча попит на короткострокові опціони поміркувався, не було помітної зміни відкритих позицій на дзвінки або пут-опціони. Натомість їхнє зростання зупинилося на початку тижня.

Опціони ETH більше кульковіші за BTC

Речення на опціонних ринках ETH здається помірно більш бичачим, ніж у BTC під час нещодавнього падіння імпульсу після обрання. Опціони кол-опціонів призводять як до торгових обсягів, так і до відкритих відсотків. 

Просунутий

Звіт з аналізу криптовалютних деривативів Bybit X Block Scholes (27 листопада 2024 р.): Сигнал на результати ETH проти поверхонь BTC у довгострокових контрактах

Високо налаштовувана блокчейн-інфраструктура NULS приваблює розробників, пропонуючи такі функції, як модульна архітектура та кросчейн-технології.

коли запускається новий проєкт 

, одне з перших запитань, на яке він повинен поставити себе, — «На якому ланцюгу ми повинні будувати?»

  Конкретна базова технологія блокчейну, яка підтримує 

, має величезне значення в швидкості, надійності та гнучкості системи.

  Хоча блокчейн Ethereum є популярним вибором для розробників, є деякі менші мережі, які забезпечують ще більш безпечне для розробників середовище. NULS створила зручний і нескінченно налаштовуваний блокчейн, розроблений для розробників. Ось що потрібно знати про NULS і токен NULS.

 — це високоналаштована блокчейн-інфраструктура. Він приваблює розробників, пропонуючи такі функції, як модульна архітектура, кросчейн-технології та висока швидкість. Щоб зробити розробку на NULS якомога простішою, блокчейн пропонує корисний інтерфейс і низку інструментів.

Концепція NULS була вперше створена 

, яка раніше працювала з каналом навчання Chongqing TV & Science. Щоб втілити свою мрію в життя, Ванг у партнерстві з Джейсоном Чжаном, розробником програмного забезпечення, який має досвід роботи з банківським програмним забезпеченням, і ентузіастом розвитку блокчейну Reaper Ran.

Ця команда офіційно заснувала свою компанію у 2017 році. Після створення технології в системі команда NULS вирішила найняти Лізу Хуан своїм генеральним директором. Завдяки тому, що Хуан працює з діловою стороною речей, основна мережа NULS і токен були запущені в 2018 році. 

Чого прагне досягти NULS?

Мета NULS — створити блокчейн як для розробників, так і для них. Коли з’явилася індустрія web3, команда NULS помітила, що багато блокчейнів були розроблені для спрямованих інвестицій, а не для розвитку. Вони хотіли створити систему, яка була першою й першою для запуску інших проєктів. Зрештою, NULS прагне бути екосистемою блокчейну, до якої компанії звертаються, коли хочуть створити проєкти web3, як-от системи винагород за допомогою блокчейну або ігри на основі блокчейну. Щоб досягти цієї мети, NULS зосереджується на наданні багатьох функцій, що привертають увагу до розробників, не знайдених в інших мережах, зокрема:

Блокчейн NULS починається з 

). PoC працює аналогічно доведенню 

, але замість того, щоб вимагати від користувачів 

 певну суму на перевірку, консенсус PoC використовує велику суму. Валідатори зобов’язані вкласти великий пул токенів NULS, які вони отримують після завершення періоду перевірки, поки вони правильно запускаються в системі. Однак валідатори отримують жовті та/або червоні картки, якщо вони роблять помилки або в них закінчується обчислювальна потужність. Ті, хто отримає забагато карток, заморозять свої активи.

Потім NULS використовує цю базову систему для розробки складного набору модулів. Екосистема працює як кілька мереж, кожен з яких працює зі своїм власним сервісом. NULS включає віртуальну машину для смарт-контрактів, кросчейн-мережу з’єднання, модуль консенсусу тощо. Ця модульна конструкція дає розробникам змогу використовувати та оплачувати лише ті послуги, які їм насправді потрібні. 

Платформа NULS має функції, які допоможуть розробникам створювати захопливі проєкти. Нижче наведено деякі ключові інструменти, з якими ви зіткнетеся під час роботи з NULS. 

NULS ChainBox — це основний інтерфейс розвитку екосистеми. Вона включає шість окремих модулів для реєстру, рахунків, трансакцій, блоків, консенсусу та мережі. Оскільки простий інтерфейс проводить користувачів через кожен крок і надає попередньо створені сценарії для виконання програм, розробникам не потрібен досвід блокчейну для роботи з ChainBox.

Платформа SCO спрощує для учасників спільноти NULS підтримку проєктів на основі NULS. Кожен, хто розвивається в мережі NULS, може налаштувати свою систему для стейкінгу. Стейкери заробляють винагороди у вигляді токена проєкту, а команда розробників також заробляє NULS за допомогу в реалізації свого проєкту NULS.

, яка масштабує мережу з вищою продуктивністю та нижчою комісією за газ.

  З ENULS розробники NULS можуть під’єднуватися до кількох блокчейн-мереж і переказувати цифрові активи між Ethereum, BNB-чейном, оптимізмом та іншими блокчейнами.

 для зручності користувачів.

  Вони пропонують як настільний гаманець, який підключається безпосередньо до NULS, так і багаточейнний гаманець. Платформа також сумісна з багатьма гаманцями сторонніх виробників і навіть забезпечила, щоб люди могли здійснювати стейкінг NULS через них.

Якщо ви хочете підтримати блокчейн NULS і допомогти йому стати важливою частиною блокчейну, стейкінг — це чудова ідея. Тимчасове блокування токенів допомагає запускати механізм консенсусу NULS, а також дає змогу отримувати винагороди за стейкінг. Це простий спосіб отримати пасивний дохід від токенів NULS.

Протягом останніх семи років NULS витрачав на вдосконалення та вдосконалення своєї технології, щоб відповідати ринковим тенденціям. Компанія почала з простого блокчейну, але повільно додала більше функцій, таких як 

  NULS планує на 2024 рік, перш за все зосереджуючись на оптимізації. Наприклад, компанія сподівається точно налаштувати й покращити API загальнодоступних послуг, протокол автоматизованого маркетмейкера та процес документування.

 також містить плани для подальшого розвитку спільноти NULS. Щокварталу компанія сподівається підтримати розробку 10 нових проєктів, які можуть працювати в NULS. До 2025 року NULS сподівається включити різноманітні 

 (DeFi) і GameFi, які покладаються на блокчейн NULS.

NULS — це нативний токен усієї екосистеми NULS. На додаток до його використання в управлінні механізмом консенсусу ланцюга, NULS також використовується для управління спільнотою та комісій за транзакції. Кожен токен NULS можна розділити на 100 мільйонів менших частин токена, які називаються NA. Початкова кількість токенів NULS на 100 мільйонів була розподілена в чотири окремі групи таким чином:

Як і багато інших криптовалютних стартапів, токен NULS зазнав величезного стрибка ціни незабаром після ейрдропу. У 2018 році монета досягла рекордно високого рівня $8,53, і з того часу поступово впала нижче $1. У березні 2024 року ціна NULS зросла з $0,20 до $0,89, перш ніж повернутися до $0,30. Його поточна ціна становить $0,38 (станом на 28 листопада 2024 року). Більшість людей вважають, що в кінці 2024 року для токена NULS можливе помірне й позитивне зростання.

 для NULS, але й підтримує цей прогноз. Аналіз на CoinCodex свідчить про те, що до кінця 2025 року ціна NULS зросте принаймні до 

. Ціни токенів NULS часто тісно пов’язані з новинами екосистеми NULS, тому кожен новий проєкт, що запускається в NULS, і кожна нова функція, випущена в блокчейні NULS, може сприяти підвищенню ціни.

Хочете торгувати токенами NULS? Bybit тепер пропонує безстрокові контракти NULSUSDT. Щоб почати, спочатку потрібно створити акаунт Bybit, а потім оплатити його криптовалютою та перейти на 

Чи є NULS хорошою інвестицією?

NULS надає інвесторам багато унікальних можливостей. Токен — це гарний вибір, якщо ви — пацієнт-інвестор, який любить тримати монети протягом багатьох років і продавати, коли ринкові умови раптово покращуються. На додаток до його довгострокового зростання, ця монета також зазнає деяких короткострокових коливань, які можуть забезпечити прибуток, якщо власники NULS можуть правильно встановити час на ринку.

Просто пам’ятайте, що NULS має більшу волатильність, ніж 

 як-от Bitcoin або Ethereum. Імовірно, недостатньо надійний вибір, щоб стати основним токеном у вашому портфелі, і ринкові умови значно змінять ваш потенційний прибуток. За допомогою такого токена важливо провести багато 

 і дотримуватися стандартних найкращих методів управління ризиками, перш ніж прийняти остаточне рішення.

Блокчейн NULS — це чудовий приклад того, як спеціалізована мережа може покращити простір web3. Зосереджуючись на рішеннях блокчейну для розробників, NULS підтримує розробку нових DApps та інших проєктів web3. Протягом багатьох років цей блокчейн також виконував велику роботу з дотримання ринкових тенденцій і забезпечення постійного обслуговування своїх користувачів. Якщо ви шукаєте надійну криптовалютну компанію для повернення, 

Середній

NULS (NULS): Ефективні рішення блокчейну для розробників

SOS Ltd. оголосила про плани інвестувати до $50 млн у Bitcoin (BTC), підкресливши свою відданість збільшенню кількості блокчейну та інвестицій у криптовалюту.

Щоденний найкращий виконавець — послуга Ethereum Name Service (ENS)

S&P 500 знизився на 0,4%, оскільки інвестори отримали прибуток. Технічні акції призвели до падіння, а дані про інфляцію продемонстрували обмежений прогрес у досягненні цілі Фед. Наразі ринки бачать 34% шансу, що у грудні не буде підвищення ставки Fed. Індекси Койндеска — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 5,46%, при цьому Bitcoin і Ether зросли на 6,20% і 9,42% відповідно за останні 24 години.

Сьогодні найкращим виконавцем є ENS, що зросло на 45,0% після оголошення про бачення Namechain для спрощеної реєстрації без газів за швидшими трансакціями.

Сервіс Ethereum Name Service (ENS), запущений у травні 2017 року, — це блокчейн-система домену на Ethereum, яка перетворює складні адреси на прості назви, схожі на DNS. Вона захищена, децентралізована та регулюється власниками токенів. 

 на спрощення процесу реєстрації з ключовими цілями: можливість реєстрації імені з будь-якого L2 без підключення до Namechain, платежі ETH без газів, завершення реєстрації в одній транзакції та скорочення часу очікування з 60 секунд до 10 секунд.

Ознайомтеся з останніми цінами, графіками та даними 

 плани інвестувати до $50 млн у Bitcoin (BTC), підкресливши свою відданість розширенню кількості блокчейнів і інвестицій у криптовалюту.

 Це рішення приймається, коли ціна Bitcoin досягає історичних максимумів, а SOS прагне використовувати сприятливі ринкові умови, зокрема покращені правила США та зростаючий інституційний інтерес. Компанія використовуватиме різні стратегії кількісної торгівлі для управління цією інвестицією та оптимізації прибутків. SOS вважає, що Bitcoin відіграє значну роль як глобальний стратегічний резервний актив, підвищуючи його довгострокову конкурентоспроможність і прибутковість у секторі цифрових активів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані ETF зі спотового відділу BTC показали загальний приплив $103 млн, а $0 — з GBTC і $103 млн — з джерел, що не є GBTC.

Розсіяна мережа на півночі 

 2000 балів для перевірки вашої унікальності шляхом сканування вашого обличчя та майнінгу в тестовій мережі. За потреби використовуйте код 6de1553d. Виконання цього завдання підтверджує, що ви нездатні. Нові користувачі можуть дотримуватися детального посібника зі знімками екрана 

Початковий

SOS Ltd. Оголошує про інвестиції Bitcoin на $50 млн, щоб розширити стратегію цифрових активів

Ознайомтеся з цією статтею, щоб дізнатися, як ви можете взяти участь у Bybit Web3 Staking.

Пориньте у сферу стейкінгу криптовалюти 

 може бути як захопливою, так і приємною.

 Якщо вам цікаво, з чого почати, щоб отримати 

, розгляньте Bybit Web3 Staking. Це відносно нове доповнення до Bybit Web3 пропонує зручну та зручну платформу для тих, хто хоче розпочати цю подорож.

У цій статті ми розповімо вам про процес участі в Bybit Web3 Staking, аби ви були добре підготовленими для отримання максимальних результатів від інвестицій у криптовалюту.

 — це платформа, яка пропонує зручний спосіб стейкінгу токенів і отримання доходу без необхідності виконувати різні протоколи або здійснювати численні транзакції.

Чому слід спробувати Bybit Web3 Staking?

Bybit Web3 Staking — це не просто ще одна платформа стейкінгу, а цілісна екосистема, створена для покращення досвіду стейкінгу криптовалюти. Ось чим вона виділяється.

По суті, Bybit Web3 Staking пропонує поєднання функцій, орієнтованих на користувача, першокласної безпеки та зручності, що робить його привабливим вибором для тих, хто прагне максимізувати свої криптовалютні прибутки.

Початок роботи з Bybit Web3 Staking

Тепер, коли ви знаєте більше про Bybit Web3 Staking і чому вам варто це спробувати, ось покроковий посібник, як почати. 

 перш ніж ви зможете перейти до Bybit Web3 Staking. Якщо вам потрібна допомога у створенні акаунта, зверніться до нашого докладного

на навігаційній панелі у верхньому лівому куті головної сторінки Bybit.

. Після входу на портал Bybit Web3 наведіть курсор на 

на навігаційній панелі у верхній частині сторінки та натисніть 

у верхньому правому куті сторінки стейкінгу Bybit 

. Відкриється спливне вікно. Ви можете вибрати гаманець, до якого хочете підключитися (

» поруч із бажаним гаманцем. У цій статті ми використовуватимемо хмарний 

як приклад. Щоб під’єднатися до нього, натисніть 

поруч із ним і введіть дані свого акаунта.

Крок 5: Підключивши гаманець, ви можете внести кошти, навівши курсор на 

можна переглянути всі доступні пули стейкінгу.

 щоб змінити відображення. Ви можете організувати пули відповідно до 

 та переглянути пули стейкінгу за мережею.

. Натисніть бажаний пул стейкінгу, щоб знайти додаткову інформацію, наприклад:

. Введіть суму, яку ви хочете внести в стейкінг, і натисніть на 

. У спливному вікні перевірте деталі свого ордера на стейкінг. Врахуйте прослизання та приблизну вартість, а потім натисніть 

. З’явиться спливне вікно, яке вказує на те, що транзакція обробляється. Після завершення трансакції ви можете переглянути трансакцію, натиснувши Переглянути 

Після успішного стейкінгу деталі трансакції відображатимуться в

Ваші інвестиційні дані, зокрема загальний накопичений дохід, також можна знайти на сторінці відповідного пулу стейкінгу.

Окрім базового доходу, деякі проєкти надають додаткові заохочення. Ви можете перевірити свої додаткові доходи нижче.

Загальна вартість ваших інвестицій з усіх пулів стейкінгу також відображатиметься на інформаційній панелі на 

. Якщо ви хочете зняти стейкінг і отримати винагороди, перейдіть на 

. Виберіть пул, який хочете використати, і натисніть Викупити

Крок 3. Ви можете використати 

після підтвердження правильності ваших даних.

. Підтвердьте деталі викупу та натисніть 

 що процес погашення може зайняти деякий час, а деталі трансакцій будуть доступні в розділі 

Bybit Web3 Staking — це комплексна та інтуїтивно зрозуміла платформа для стейкінгу криптовалюти. Її зручний інтерфейс допомагає впевнено брати участь і збільшувати інвестиції навіть новачкам у світі стейкінгу. Незалежно від того, чи ви досвідчений інвестор, чи лише починаєте, Bybit Web3 Staking — це надійний та ефективний вибір для ваших зусиль зі стейкінгу.

Як взяти участь у Bybit Web3 Staking (покроковий посібник)

Bybit Learn

Криптовалюта

Криптовалюта кардинально змінила те, як ми сприймаємо гроші та взаємодіємо з ними, але з великими інноваціями виникає й велика відповідальність. Цифровий ландшафт пронизаний шахрайством і шахраями, які полюють на інвесторів, що нічого не підозрюють. Захист ваших важко зароблених цифрових активів вимагає пильності, досліджень і заходів безпеки. У цій статті ми розглянемо різні типи криптовалютного шахрайства, дамо важливі поради щодо того, як уникнути криптовалютного шахрайства, а також дамо вказівки щодо повідомлення про шахрайство та відновлення після нього.

Визначення поширених типів криптовалютного шахрайства

Криптовалютне шахрайство має різні форми, кожна з яких ретельно розроблена, щоб позбавити вас ваших цифрових активів. Тактика, яку використовують криптовалютні шахраї, настільки ж різноманітна, наскільки й небезпечна. Щоб захистити свої активи, важливо бути пильними і знати про ці типи шахрайства.

Розуміння того, як працюють шахраї, а також вміння розпізнавати тривожні ознаки — це ключові кроки для захисту ваших активів.

Фальшиві криптовалюти

Одним із видів шахрайства, який легко ідентифікувати, є фальшиві криптовалютні проєкти. Ці проєкти зазвичай ідентифікують себе як альтернативні варіанти більш значущої криптовалюти. Наприклад, криптовалюта може називатися майбутнім форком усталеної криптовалюти, такої як 

 (ETH), або просто новою криптовалютою від материнської компанії Ethereum. Вас спонукають зацікавитися, оскільки такі криптовалюти, як Ethereum, процвітають, але в той же час може бути трохи пізно інвестувати в ETH, щоб отримати великі прибутки. 

Багато людей навіть не знають, як криптовалюта працює. Але вони готові інвестувати через синдром втрачених можливостей (FOMO). Щойно люди, які стоять за фіктивною криптовалютою, відчують, що зібрали достатньо коштів, вони можуть переказати всі криптовалютні інвестиції на свої банківські рахунки та швидко закрити шахрайський проєкт, залишивши «інвесторів» без своїх активів.

Відповідним прикладом є 

 — фальшива криптовалюта, автори якої вкрали $6 мільйонів в інвесторів, які вважали, що вона справжня.

Ще одним поширеним видом криптовалютного шахрайства є фіктивні біржі. Ці фальшиві біржі формують репутацію серед криптовалютної спільноти, стверджуючи, що вони є законними, а також пропонують, здавалося б, вигідніший дохід та ейрдропи, ніж легальні біржі. Невдовзі після того, як інвестори купували ці монети, вони ніколи не отримували їх. Натомість ці фальшиві біржі часто зникали та залишалися недоступними для зв’язку з ними.

Наприклад, BitKRX переконали багатьох людей, що вони були однією з найбільших криптовалютних бірж десятиліття, що призвело до масштабної крадіжки грошей у людей. У 2017 році місцеві державні органи Південної Кореї оголосили догану шахраю із цієї біржі.

Схеми памп і дамп походять із фондового ринку. Основна ідея памп і дамп полягає в тому, що актив, за прогнозами, матиме майбутнє зростання ціни, щоб люди інвестували за нижчою ціною. Це автоматично збільшує ціну продукту, коли попит починає перевищувати пропозицію. Щойно фізична особа / група, яка стоїть за схемою памп і дамп, заробляє достатньо грошей, вони «зливають» проєкт. 

Натхненні такими значущими криптовалютами, як 

 (BTC), інвестори намагаються підвищити ажіотаж і просувати фальшиві плани щодо криптовалюти, аби стимулювати купівлю з боку громадськості. Як наслідок, люди починають інвестувати в цю криптовалюту, вірячи, що її ціна зросте на підставі, здавалося б, надійних фундаментальних показників. Однак, щойно вони усвідомлюють, що «інноваційні» плани були обманом, криптовалюту «скидають», що призводить до значних фінансових втрат для всіх учасників, крім шахрая, який стоїть за схемою.

Шахрайство у P2P-трейдингу

Під час торгівлі криптовалютою на біржах, які пропонують послуги однорангової (P2P) торгівлі, P2P-шахрайство може статися, якщо продавець намагається обійти ескроу систему біржі, здійснивши зовнішню транзакцію з покупцем. Після того, як продавець отримує оплату від покупця, шахрай робить вигляд, що транзакція не відбулася, і відмовляється виконати свою частину угоди.

Шахрайство через застосунки — це коли зловмисні програми крадуть кошти або персональні дані в користувачів, що нічого не підозрюють. Шахраї можуть створювати фальшиві застосунки для торгівлі криптовалютою або використовувати популярні платформи, щоб обманути жертв. Фальшиві програми часто швидко виявляють і видаляють з офіційних магазинів застосунків, однак жертвами їхніх схем могли стати вже тисячі.

Ці програми зазвичай створені на базі наявних програм, і в назві може відрізнятися лише одна літера, щоб людей обманом змусити подумати, що вони справжні. Після завантаження цих програм вони можуть внести зловмисне програмне забезпечення на ваш пристрій або вкрасти ваші дані, щойно ви введете свої конфіденційні дані. Проявляйте обережність під час завантаження застосунків, оцінюйте відгуки та перевіряйте законність розробника застосунка — це може допомогти вам не стати жертвою цих шахраїв.

Ідея схеми Понці полягає в тому, що збирач коштів знаходить двох інвесторів і спонукає їх дати йому гроші, щоб вони «подвоїли» свої інвестиції. Для цього шахрай знаходить ще чотирьох інвесторів, які, у свою чергу, надають таку ж суму грошей, що дозволяє шахраю «виконати» свою обіцянку перед першими двома інвесторами. А щоб повернути гроші всім чотирьом інвесторам, шахрай заманює ще вісім людей, потім ще шістнадцять, і так далі. 

Мається на увазі, що особа, яка стоїть за схемою Понці, насправді не інвестує гроші, які він зібрав з інвесторів, а краде їх, використовуючи гроші наступних інвесторів, щоб повернути гроші кожному раунду інвесторів. Наприклад, мережа 

 була однією з найбільших схем Понці у світі криптовалюти, в якій троє людей змогли реалізувати схему на суму понад $700 мільйонів. На щастя, уряд спіймав і заарештував причетних чоловіків. Однак інвестори так і не отримали свої інвестиції.

Втеча з грошима інвесторів

Більшість криптовалют збирають кошти на розвиток своїх проєктів за допомогою первинного розміщення монет (ICO). ICO можуть бути приватними або публічними залежно від групи, яка стоїть за проєктом. При ICO ціна токенів або монет є нижчою, ніж очікувалося після їхнього виходу на ринок криптовалюти. Тож, інвестори використовують цю можливість, щоб купити багато монет через ICO, й збирають кошти для проєкту. 

Однак після проведення ICO люди, які стоять за проєктом, можуть закрити проєкт і залишити гроші собі. Це називається «втеча з грошима інвесторів». Оскільки головна ідея криптовалюти є анонімність, відстежити шахраїв за ICO може бути важко. Це робить втечу з грошима інвесторів одним із найнебезпечніших видів онлайнового шахрайства.

Децентралізовані фінанси (

) значно покладаються на 

, щоб зробити ці послуги можливими. Щоденне використання DeFi є 

. Як і у випадку зі стейкінгом, прибуткове фермерство дає змогу позичати деякі монети, якими ви володієте, щоб заробити більше монет через відсоткові ставки. 

Однак, оскільки кожен може запустити власний проєкт DeFi, можна також створити шахрайські DeFi. Здається, що ці проєкти пропонують вищі відсоткові ставки, якщо ви позичите свої гроші, але людина, яка стоїть за проєктом, ніколи не поверне ваші монети. Ще одним класичним шахрайством у сфері DeFi є рагпул за участю автора проєкту, який раптово виводить усі кошти, інвестовані користувачами.

Усі ці шахрайські схеми здійснюються за допомогою маніпуляцій з кодом смарт-контракту або прихованих механізмів, які дають змогу вичерпувати ліквідність. Інвестори залишаються з нікчемними токенами або повністю порожніми гаманцями.

Шахрайство, пов’язане з фішингом

Фішинг означає надсилання шахрайських електронних листів людям, щоб схилити їх до надання персональних даних, як-от номер телефона, номер соціального страхування та номер криптовалютного рахунку.

Наприклад, шахраї можуть стверджувати, що вони з законної компанії, яка виробляє гаманці Ledger, і надсилати вам електронний лист із твердженням, що з вашими активами є певні проблеми, і єдиним способом вирішити ці проблеми є повідомлення цим людям вашої початкової фрази та пароля. Хоча більшість людей може не потрапити на ці шахрайства, деякі все ж таки потрапляють, що призводить до значних фінансових втрат.

Шахрайство з авторизованими push-платежами

Шахрайство, пов’язане з авторизованим push-платежем (APP), відбувається тоді, коли шахрай обманом змушує жертву ініціювати криптовалютну транзакцію на підконтрольний шахраю акаунт. Цей тип шахрайства особливо поширений у криптовалютному просторі через анонімність і незворотність криптовалютних транзакцій. 

Наприклад, шахраї можуть пообіцяти запропонувати інвестиційні можливості, які є надто гарними, щоб бути правдою, за допомогою добре підготовленої пропозиції, аби обманом схилити користувачів до взаємодії. Зазвичай це відбувається, коли шахраї пропонують послуги на основі підписки або послуги надання торгових сигналів із підтвердженою інсайдерською інформацією щодо руху цін на криптовалюту або прогнозування ціни для наступного підвищення. Потім вони маніпулюють торговими графіками, розміщуючи власні угоди, щоб сфабрикувати результати, створюючи ілюзію успішного прогнозу.

Шахрайство, пов’язане з фальшивими вакансіями

Один із найпоширеніших видів криптовалютного шахрайства у 2023 році включає розміщення фальшивих вакансій у галузі криптовалюти, навіть на таких законних вебсайтах, як LinkedIn. Шахраї націлюються на людей, які хочуть працювати в галузі криптовалюти, використовуючи бажання шукачів роботи працювати в цій галузі, що швидко зростає. Вони продають їхні персональні дані, змушують їх обманом оплатити комісію агентів, і, таким чином, виконують порожні обіцянки.

Шахрайство, пов’язане з отриманням безкоштовної криптовалюти

Багато шахраїв використовують довіру осіб, що нічого не підозрюють, роздаючи приватні ключі до гаманців, які, ймовірно, містять цінні цифрові активи. Ці ключі часто поширюють серед різних одержувачів через різні канали.

Шахраї заманюють жертв, обіцяючи безкоштовну криптовалюту. Отримавши доступ до гаманця за допомогою наданого ключа, особи можуть побачити значний баланс. Це спонукає їх спробувати переказати кошти у свій гаманець. Однак шахрайським гаманцям бракує потрібного «газу» — комісії за обробку транзакцій у мережі блокчейну. 

Не знаючи про цю важливу деталь, вони несвідомо стають жертвами шахраїв. Прагнучи здійснити переказ, вони охоче надсилають свою криптовалюту, зазвичай Ethereum (ETH), щоб покрити передбачену комісію за транзакцію. Зламаний гаманець часто програмується зловмисними сценаріями або ботами, про що жертви не знають. Ці сценарії автоматично виявляють та крадуть будь-яку вхідну криптовалюту, негайно пересилаючи її на адресу шахрая. У результаті жертва втрачає не лише обіцяні безплатні кошти, але й ETH, які вона використовувала для покриття неіснуючих комісій за транзакції.

Шахрайство з копіюванням

Шахрайство з копіюванням відоме серед геймерів, які полюють на користувачів, що хочуть отримати швидку та легку віддачу. Схема працює просто: шахраї обіцяють подвоїти ваші криптовалютні активи, якщо ви надішлете їм узгоджену суму. 

Вони можуть спокусити вас пропозицією на кшталт «надішли 1 ETH та отримай 2 ETH!» Хоча спокуса подвоєння інвестицій може бути сильною, це класичний випадок обману. 

Щойно ви надішлете криптовалюту на адресу шахрая, ви більше не побачите її. Це проста, але ефективна схема, яка процвітає через надію жертви на легку вигоду, не залишаючи їм можливості повернути втрачені кошти.

Шахрайство з безкоштовним ейрдропом

Зловмисники можуть спробувати обманути користувачів за допомогою випадкових ейрдропів, здавалося б, цінних токенів. Ці токени розсилають на випадкові адреси гаманців, щоб схилити одержувачів до подальшої взаємодії.

Будьте обережні, якщо отримуєте неочікуваний ейрдроп. Шахраї можуть використовувати зловмисний код у смарт-контракті токена або децентралізованій біржі (DEX), що використовується для торгівлі. Цей код може надати їм несанкціонований доступ до вашого гаманця та вкрасти криптовалютні активи, якщо ви спробуєте обміняти отримані від ейрдропу токени.

Дуже важливо проявляти пильність під час ейрдропів. Взаємодійте лише з токенами з авторитетних джерел у криптовалютній екосистемі та перевіряйте будь-які твердження, перш ніж продовжувати.

Ось приклад шахрайства:

Завжди уникайте взаємодії з підозрілими трейдерами або адресами гаманців. Ставтеся до неочікуваних ейрдропів скептично, особливо якщо ви ніколи не чули про токени. Завжди проводьте ретельне дослідження, щоб визначити законність проєкту та вартість токенів. Використання такого авторитетного агрегатора криптовалюти, як CoinGecko, може допомогти перевірити ринкову вартість токена. 

Фальшива підтримка знаменитостями

На жаль, розвиток складних технологій сприяв появи нових типів шахрайства — фальшивої підтримки знаменитостями. Шахраї все більше використовують штучний інтелект, щоб створити переконливі заяви популярних впливових осіб і знаменитостей. Потім їх використовують для підтримки шахрайських схем, зловживаючи довірою громадськості до цих добре відомих осіб. 

Недавній приклад — створення підробленого акаунта Ілона Маска, який використовувався для просування зловмисного криптовалютного проєкту. Окрім створення вигаданих осіб, шахраї також можуть націлюватися на справжні акаунти впливових осіб. Такі інциденти, як злам у вересні 2023 року Twitter-акаунта Віталіка Бутеріна, відомої фігури у криптовалютній спільноті, підкреслюють цю тактику. Зламуючи законні профілі, шахраї можуть поширювати зловмисні посилання та ще більше підтримувати свій обман.

Один зі способів не потрапити в ці пастки — не піддаватися синдрому втрачених можливостей (FOMO) щодо інвестиційних можливостей. Уникайте ухвалення імпульсивних рішень на основі підтримки знаменитостями або ажіотажу в соцмережах, натомість віддавайте пріоритет раціональним рішенням, заснованим на ретельному дослідженні та належній обачності.

Шахрайство з криптовалютою через романтичні стосунки

У світі криптовалюти з’явилася тривожна подія — витончена версія традиційного романтичного шахрайства. Зловмисники встановлюють начебто справжній емоційний зв’язок із жертвами, використовуючи їхню довіру та прихильність. Після встановлення стосунків шахрай змушує жертву переказати криптовалюту під вигаданими приводами. Ці вигадані сценарії можуть включати твердження про термінові сімейні потреби або прибуткові, хоча й фіктивні інвестиційні можливості.

Крім того, шахраї проникли в такі онлайн-спільноти, як сервери Discord і групи Telegram, застосовуючи тактику, відому як «шахрайство з криптовалютою через міцні дружні стосунки». Тут шахраї позиціонують себе як досвідчених поціновувачів криптовалюти, втираючись у довіру жертв і пропонуючи, здавалося б, корисні поради. Коли жертва почувається комфортно, шахрай використовує цю довіру, щоб або отримати її приватні ключі, або схилити до дій, які в кінцевому підсумку спустошують криптовалютний гаманець.

Шахрайство з майнінгом криптовалюти

Зловмисники, які вчиняють шахрайство з майнінгом криптовалюти, часто видають себе за представників відомих галузевих організацій, таких як MetaMask (MEW) або Enkrypt. 

Крім того, вони можуть ініціювати контакт, вдаючи дружні та довірливі стосунки, а потім спокусити жертв, що нічого не підозрюють, обіцянкою значного багатства за допомогою нібито прибуткових програм майнінгу криптовалюти. Щоб ці можливості здавалися особливо привабливими, вони пропонують нереалістично високі річні відсоткові ставки (APR) як дохід від інвестицій. Щойно жертва вносить кошти на вказаний вебсайт, кошти повністю зникають без права на регрес.

На жаль, на цьому шахрайство часто не закінчується. Шахраї можуть використовувати цілу низку тактик, щоб отримати ще більше грошей від своїх жертв. Поширена хитрість полягає в тому, що шахраї стверджують, що депоновані кошти заблоковані на платформі, і потрібно внести додатковий гарантійний депозит, щоб вони стали повністю доступними. Після того, як жертви вносять цю «плату за розблокування», шахраї можуть вигадати виправдання, наприклад, переплату або недоплату. Потім ці штучні проблеми використовуються для обґрунтування вимог щодо подальшого внесення депозитів для виправлення передбачуваних помилок. Цей цикл може тривати нескінченно довго, коли шахраї вигадують все складніші приводи, щоб не виплачувати обіцяні прибутки. 

Увесь цей час вони таємно перекачують криптовалюту прямо у власні гаманці. Оскільки ці транзакції зазвичай відбуваються в гаманцях, які жертви контролюють самостійно, вони часто не усвідомлюють обману, доки не стає запізно. Ця затримка дає шахраям змогу втекти з викраденими коштами та уникнути виявлення через децентралізований характер транзакцій з криптовалютою.

Ось приклад шахрайства: 

Якщо ви коли-небудь виявите, що ваші кошти несподівано заблоковані у протоколі та від вас вимагають додаткові депозити, щоб вивільнити їх, не робіть подальших інвестицій. Це тривожна ознака, яка сигналізує про потенційну шахрайську активність, і додаткові депозити, ймовірно, збільшать втрати, а не дохід.

В адресному отруєнні використовується типова поведінка користувачів під час транзакцій із криптовалютою — копіювання та вставлення адрес гаманців. У цій тактиці використовується програмне забезпечення для створення адрес, які дуже схожі на законні. Вона націлена на жертв, які переглядають нещодавню активність свого гаманця для швидкого отримання довідки.

Шахраї часто ідентифікують використані адреси в історії транзакцій користувача. Потім вони використовують програмне забезпечення для створення підробленої адреси з високим ступенем подібності до законної, яка часто відрізняється лише кількома символами на початку чи в кінці (ділянки, що помітно відображаються у більшості гаманців). Для подальшого обману на цю шахрайську адресу може бути надіслано незначну кількість криптовалюти, через що вона з’явиться поряд із призначеним одержувачем у списку останніх дій.

19 найпопулярніших типів криптовалютного шахрайства у 2024 році: як їх уникнути (оновлено)

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг