Dinheiro Tornado: Como isso está aumentando uma tempestade no mundo cripto

Vários projetos de cripto tornaram-se populares antes de enfrentar alguma forma de controvérsia. Um grande número deles fornece aos investidores um “gancho” ou recurso exclusivo que chama a atenção deles. No caso do Tornado Cash, esse recurso envolve o anonimato da transação, atuando como um mixer de cripto. Apesar de suas vantagens, o popular serviço de mistura de criptomoedas Tornado Cash já agravou uma tempestade no mundo cripto, cujos detalhes são discutidos mais adiante neste artigo.

O que é Tornado Cash?

Tornado Cash é uma plataforma de privacidade descentralizada, não custodial, construída diretamente no Ethereum . Os usuários podem depositar e sacar tokens ERC-20 e ETH por meio da solução de contrato inteligente da plataforma, com endereços completamente diferentes, aumentando assim a privacidade da transação entre seus endereços de depósito e saque.

Sempre que um usuário pretende fazer um depósito com tokens ERC-20 ou ETH nos pools de liquidez do protocolo Tornado Cash, o protocolo primeiro gera um hash secreto antes de admitir o depósito e o hash. Quando o indivíduo pretende sacar suas criptos, ele simplesmente insere o hash secreto para provar sua propriedade sobre os fundos. Como os fundos passam primeiro pelos pools de liquidez do protocolo, torna-se impossível vincular o depósito ao saque. Isso fornece total privacidade de ativos.

Atualmente, o Tornado Cash é de propriedade total de sua comunidade, para a qual a propriedade foi transferida em 2020, quando a equipe do Tornado Cash deixou seu controle. Desde então, o Tornado Cash tem sido um protocolo totalmente descentralizado.

O que é um Mixer de criptomoedas?

Um mixer de criptomoedas é uma ferramenta de software que melhora o anonimato de algumas transações de cripto. Depois que as criptos são depositadas de um endereço, elas são misturadas com as cripto de outras transações e sacadas de um endereço diferente.

Os criptoativos devem ser depositados com um contrato inteligente projetado especificamente para realizar essa transação de mistura. Assim que uma quantidade definida de tempo passar, os usuários poderão sacar seus tokens depositados de outro endereço. Cada mixer vem com seu próprio processo de mistura. Várias técnicas criptográficas (que diferem com cada protocolo) podem ser usadas para confirmar ou verificar depósitos cripto.

Quem está por trás do Tornado Cash?

Os fundadores do Tornado Cash são Roman Storm e Roman Semenov . Tempestade se envolveu pela primeira vez na tecnologia blockchain em 2011, mais tarde cofundando a PepperSec com a Semenov em 2018. Ele também trabalhou com a Amazon e forneceu informações sobre projetos de finanças descentralizadas (DeFi), como Compound e 0x , participou da criação de contratos inteligentes e desenvolveu tokens ERC-20 e código auditado.

Semenov se especializou em estatísticas quânticas e teoria de campo. Antes de cofundar a PepperSec, ele cofundou a RedHelper e ajudou a otimizar conversões e funis de comércio eletrônico. Semenov e Storm usaram o código aberto da Zcash para criar o Tornado Cash. Embora o Zcash opere como uma moeda de privacidade, o Tornado Cash oferece mais usos, atuando como um serviço de mistura independente de moedas. É por causa dessa proposta de valor única que o Tornado Cash rapidamente se tornou popular após sua introdução no setor de cripto em 2019.

Como funciona o Tornado Cash?

O Tornado Cash mistura suas transações com provas de conhecimento zero, que podem ofuscar todas as informações da transação. Portanto, o Tornado Cash é considerado um serviço descentralizado que é operado com o uso de contratos inteligentes. Isso significa que as partes centralizadas não podem obter fundos do processo de mistura.

Quando um usuário deposita seus fundos no Tornado Cash, o protocolo gera um hash completamente aleatório antes que o depósito dos tokens ERC-20 seja concluído. Para que o usuário saque seus fundos de um endereço diferente, ele deve enviar a chave válida. Os saques podem ser feitos com MetaMask ou outras carteiras cripto.

Prova de conhecimento zero

Um dos dois principais componentes por trás do Tornado Cash envolve provas de conhecimento zero. Esses são protocolos digitais que melhoram a privacidade, facilitando o compartilhamento de dados entre partes separadas sem fornecer informações sobre as transações, o que pode incluir senhas.

Como esse tipo de informação não é fornecido a outra parte, as provas de conhecimento zero melhoram muito a segurança e reduzem o congestionamento, evitando a necessidade de armazenar informações na camada 1.

Mineração anônima

A mineração de anonimato foi projetada para fornecer liquidez a qualquer usuário do Tornado Cash que suporte os recursos de privacidade da TORN. Os usuários podem obter dinheiro por meio de um sistema de mineração de liquidez, que tem dois estágios para garantir que a privacidade do usuário seja sempre mantida. Quando um usuário interage com o protocolo Tornado Cash, ele recebe um determinado número de pontos, que são depositados diretamente em uma conta protegida. Eles podem ser convertidos em tokens TORN, que têm uma oferta fixa.

A calma antes da tempestade

Embora o Tornado Cash tenha se mostrado popular quase imediatamente após ser lançado em 2019, o próprio projeto passou por inúmeros problemas, sendo que o principal deles ocorreu no início de agosto de 2022, quando as sanções foram implementadas pelo Tesouro dos EUA. No entanto, a causa dessas sanções começou em uma data anterior. Em março de 2022, Roman Semenov afirmou à Bloomberg News que impor sanções a protocolos descentralizados seria tecnicamente impossível.

Apesar dessa afirmação, as sanções foram definidas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA no dia 8 de agosto de 2022. O motivo foi a capacidade do Tornado Cash de conceder anonimato às transações como um mixer de moedas. Suspeita-se que os misturadores de moedas sejam regularmente a solução perfeita para lavagem de fundos.

Embora a lavagem de dinheiro seja possível com esse serviço, também é difícil provar que ela ocorre. Craig S. Wright, um empresário e cientista da computação australiano que afirma que fez parte da equipe principal que criou o Bitcoin, acredita que misturar transações padrão com atividades potencialmente criminosas garante que todas as transações dentro de um pool de cripto sejam efetivamente contaminadas. Desde sua criação, a equipe da Tornado Cash afirmou que imporá controles eficazes, projetados para limitar ou impedir que os fundos sejam lavados por agentes cibernéticos maliciosos.

Apesar dessas promessas, o Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que o Tornado Cash nunca tomou as medidas necessárias para evitar atividades ilícitas, como esquemas de fraude e ransomware . Ele acredita que os mixers de moedas, como Tornado Cash, representam uma ameaça à segurança nacional, o que se deve parcialmente ao Tornado Cash, supostamente usado em vários roubos de cripto no ano passado. Por exemplo, em março de 2022, US$ 615 milhões em tokens foram roubados da Ronin . Outro ataque ocorreu em uma start-up conhecida como Harmony, que resultou na perda de $100 milhões .

Tokenomics TORN

Antes das sanções de agosto, o token TORN valia um pouco mais de $30. No momento, vale quase $9, com uma capitalização de mercado superior a $9,63 milhões. A capitalização de mercado totalmente diluída da TORN é de aproximadamente US$ 87,6 milhões, com pouco menos de 1,1 milhão de tokens TORN atualmente em circulação. O fornecimento máximo do token está bloqueado em 10 milhões.

Casos de uso do Tornado Cash

A plataforma Tornado Cash é usada principalmente por investidores e detentores de cripto que desejam realizar transações completamente anônimas. Os usuários também podem acessar tokens TORN para fazer propostas de governança ou votar em alterações no protocolo. Quando os usuários obtêm pontos anônimos suficientes por meio do Tornado Cash, eles podem converter esses pontos em tokens TORN.

O colapso do Tornado Cash

Preso no olho da tempestade

Logo depois que as sanções dos EUA foram impostas ao Tornado Cash, uma prisão foi feita em Amsterdã, na Holanda. As autoridades holandesas prenderam um desenvolvedor do Tornado Cash de 29 anos suspeito de atividades criminosas. Muitos desenvolvedores do Tornado Cash expressaram rapidamente sua preocupação com o que aconteceria em seguida.

As autoridades acreditam que o desenvolvedor que eles detiveram, Alexey Pertsev, estava envolvido em lavagem de dinheiro e em manter fluxos financeiros criminosos ocultos, misturando criptomoedas de forma eficaz. 

Desde então, o Serviço Holandês de Informações e Investigação Fiscal afirmou que mais prisões são possíveis nas próximas semanas. No momento, não está claro se Pertsev estava envolvido em atividade criminosa ou se estava simplesmente envolvido na redação de código para o protocolo Tornado Cash.

Sanções impostas

O Departamento do Tesouro afirmou que o Tornado Cash tem sido usado para lavagem de US$ 7 bilhões em moeda virtual desde 2019, o que inclui um roubo de US$ 455 milhões pelo que é conhecido como Grupo Lazarus , um grupo de crimes cibernéticos norte-coreano composto por indivíduos anônimos da Coreia do Norte. Como mencionado anteriormente, essas sanções foram feitas depois que a equipe TORN supostamente não eliminou esses problemas de sua plataforma.

Essas sanções proíbem diretamente pessoas físicas e jurídicas dos EUA de fornecer qualquer serviço centrado na plataforma Tornado Cash. Os indivíduos dos EUA também não podem acessar os endereços da carteira Ethereum que foram sancionados pelo protocolo. Assim que essas sanções foram implementadas, o valor da TORN caiu quase 46%. As sanções impostas ao Tornado Cash foram as primeiras a serem implementadas em uma plataforma DeFi.

Como isso afeta os usuários de cripto?

Como resultado dessas sanções, qualquer propriedade ou criptoativo relacionado ao Tornado Cash de que um cidadão ou entidade dos EUA tenha deve ser comunicado diretamente ao departamento do Tesouro. Além disso, qualquer transação envolvendo esses ativos é proibida nos EUA.

Todos os fundos que saem do Tornado Cash estão associados às sanções impostas, o que significa que qualquer corretora de criptomoedas ou empresa que entre em contato com esses criptoativos será notificada de que os ativos estão manchados. Os ativos cripto que foram misturados por meio da plataforma Tornado Cash antes que as sanções ocorressem não são de interesse do Departamento do Tesouro e podem ser sacados livremente.

Se você tiver ativos Tornado Cash bloqueados por essas sanções, uma denúncia precisa ser enviada dentro de 10 dias úteis após a moeda virtual ser bloqueada. Relatórios adicionais precisarão ser enviados anualmente até que a moeda virtual seja desbloqueada.

O que isso significa para outros Mixers de Moeda Virtual

O Departamento do Tesouro deixou claro que eles querem resolver os problemas de lavagem de dinheiro que acreditam ser inerentes aos mixers de cripto. Assim, outros mixers de cripto não estão necessariamente seguros contra futuras sanções.

Observe, no entanto, que, de acordo com o sub-secretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian E. Nelson, o departamento do Tesouro havia solicitado que Tornado Cash várias vezes melhorasse sua plataforma e reduzisse a possibilidade de atividades criminosas, às quais repetidamente não o faziam. Portanto, podem levar anos até que outros mixers de cripto também sejam sancionados.

Para usuários inocentes, as sanções podem ser particularmente frustrantes. Além disso, se você tiver realizado transações de cripto após uma determinada data, poderá ser impedido de sacar seus ativos do Tornado Cash. Como esses eventos são tão recentes, é difícil prever o que acontecerá em seguida.

Alguns números notáveis acham essas sanções problemáticas e estão perguntando ao departamento do Tesouro por que elas foram feitas. Por exemplo, o deputado americano Tom Emmer tweetou em sua página oficial do Twitter que enviou uma carta ao departamento no dia 23 de agosto, perguntando por que o Tornado Cash havia sido sancionado. Ele acredita que essas sanções divergem do precedente e que os problemas estão vinculados a software de código aberto, em oposição a entidades ou pessoas específicas. Uma resposta à sua carta ainda não foi recebida.

Considerações finais

Tornado Cash é uma plataforma de cripto que provou ser altamente popular entre investidores e detentores de cripto que querem mais anonimato em suas transações. No entanto, como a natureza descentralizada e a capacidade de mistura de cripto podem supostamente permitir a lavagem de dinheiro, o Departamento do Tesouro dos EUA recentemente sancionou o Tornado Cash. Embora essas sanções não estejam necessariamente em vigor para sempre, a trajetória do Tornado Cash provavelmente permanecerá incerta no futuro próximo.