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A Regra de Viagem foi inicialmente introduzida pela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) como parte das regras de transferência de fundos sob a Lei de Sigilo Bancário dos EUA em 28 de maio de 1996. Ela exigia que as instituições financeiras passassem informações específicas para a próxima instituição em certas transmissões de fundos envolvendo mais de uma instituição.
Em 2018, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), um órgão intergovernamental de vigilância contra a lavagem de dinheiro (ML) e financiamento do terrorismo (TF), incorporou a Regra de Viagem como parte de suas recomendações do GAFI para regular atividades financeiras envolvendo ativos virtuais.
Em 28 de outubro de 2021, o GAFI atualizou seu documento de orientação, adotado pela primeira vez em 2019 para uma abordagem baseada em riscos, para provedores de serviços de ativos virtuais e ativos virtuais. Assim, as empresas que realizam transações relacionadas a criptomoedas estão agora sujeitas à Regra de Viagem.
Tal movimento era inevitável, devido ao aumento dos casos de fraude e acusações de lavagem de dinheiro em torno das criptomoedas como Bitcoin e moedas de privacidade como Monero.
Neste guia, discutiremos tudo o que você precisa saber sobre a Regra de Viagem das Criptomoedas, como ela funciona e suas implicações para a indústria de criptomoedas.
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