AIサマリー
もっと見る
わずか30秒で記事の内容を把握し、市場の反応を測ることができます。
仮想通貨（暗号資産）取引は、機関投資家中心だった過去の姿から大きな変化を遂げ、現在はインターネットに接続できるほぼすべての人が利用できるようになりました。デジタル資産の売買、新しい戦略の実験、ゼロからのポートフォリオ構築などが今では簡単に行えます。
ただし、そのような利用には責任が伴います。市場参加者の増加に伴い、公平性と説明責任の必要性が一段と重要になってきました。これは価格チャートや利益だけの問題ではありません。すべての当事者が市場の水準を維持するように努めるという問題です。
Bybit（バイビット）ではその責任を真摯に受け止めており、お客様が必要とするツール、保護措置および学習機会の提供を通じて、お客様が責任ある取引を行えるようご支援するとともに、プラットフォームを不正利用から保護することに努めています。
この記事では、コンプライアンスを重視した取引の具体的内容、法令と規則を遵守した取引の重要性、および法令や規則が遵守されなかった場合に起こりうることについてご説明します。
この記事のポイント：
コンプライアンスを重視した取引とは、プラットフォームのルールに従うこと、および価格等を操作するような行為を行わないことを意味します。
無責任な取引は、自動デレバレッジや強制決済など、プラットフォーム全体に影響を与える事態を誘発する可能性があります。
コンプライアンスを重視した取引とは、プラットフォームのルールに従って公正に行動し、許可されている範囲内のことだけを行い、市場に不当な影響を与える可能性のある行動を行わないことを意味します。
これはリスク回避の問題ではありません。自分の行動の意味を理解し、公式ツールを正しい方法で使用し、自分自身や他者に損害を与えるような取引を決して行わないという問題です。
コンプライアンスを重視した取引とは、たとえば以下のような行動をいいます。
お客様自身の調査に基づいて取引を行う、あるいはコピートレードなどの規制対象ツールを（適切なリスク設定により）使用する
風説の流布による価格操縦（ポンプ＆ダンプ）を行うグループへの参加や、非公認シグナルに基づく同時実行取引などの、価格や出来高を歪める行為を行わない
アカウントの共有、虚偽の本人確認情報の使用、および本人確認（KYC）手続きの回避は絶対に行わない
Bybitの利用規約および各国・各地域の金融規制を尊重する
つまり、コンプライアンスを重視する投資家とは、損益だけに目を向けるのではなく、取引においてどのように行動すべきかを理解している投資家のことです。投資家が責任ある取引を行うことにより、アカウントのセキュリティは向上し、プラットフォームも安定して仮想通貨エコシステム内での長期的な信頼を獲得できます。
コンプライアンスに関心を持つ必要があるのはプラットフォームや規制当局の側だけだと、私たちはつい思ってしまいます。しかし実際には、すべての投資家がコンプライアンスに関係しているのです。システムを悪用しようとする者がいると（たとえば大量売買をプラットフォーム外部で計画するなど）、その影響は市場全体に波及する可能性があります。
無責任な取引行動が行われると、最悪の場合以下のような事態が起こる可能性があります。
自動デレバレッジ（ADL）が発動し、プラットフォーム運営者はレバレッジのかかったポジションを取り消して残高を維持する必要に迫られる
保険基金を適用する必要が生じる。保険基金は、ボラティリティの高い時期に利用者を保護することが本来の目的であり、意図的な操作による損失を補償するものではありません
初期の活動に関与していない無実の利用者までもが強制決済を被る
また、問題を起こした人物が、組織的活動あるいは偽アカウントや外部ボットの使用に関与していた場合は、アカウントの凍結やコンプライアンス審査のほか、場合によってはアカウントの永久停止といった措置を受ける可能性もあります。
システムが悪用された場合、Bybitは、法的な理由で対応するだけでなく、誠実な投資家の保護を目的として行動する責任があります。
Telegramやオンラインコミュニティには共謀取引を行うグループが存在します。そのリーダーはKOL（key opinion leader）と呼ばれ、組織的な取引の指示を行います（たとえば「トークンAを今すぐ買って1時間後に売れ」など）。トレーダーの中にはそのようなグループに参加している者もいます。こうした行為は単にリスクが大きいだけではありません。利益を得るのはごく一部のインサイダーだけで、大半のメンバーは損失を被るのが普通です。
多数の市場参加者が同時に同じ指示に従えば、流動性の低いトークンの価格を人工的につり上げることができます。KOLはその時点で取引を手仕舞いますが、その他のメンバーは取り残され、価格は下落し、予想外の強制決済に追い込まれます。
これは教科書的な相場操縦で、弊社の利用規約に違反しており、国や地域によっては金融法令の違反となる可能性もあります。
Telegramグループの中には信憑性があるかのように見えるものもありますが、プラットフォーム外部で組織した取引は多くの場合非公認取引であり、それに参加すると何者かの策略に加担してしまうこともあります。フロントランニング、風説の流布による価格操縦（ポンプ＆ダンプ）戦略の模倣、非公認シグナルのフォローなどを行うようにプログラムされたボットは、コンプライアンス上の危険な事態を引き起こすおそれがあり、アカウント制限につながる可能性があります。
Bybitでは、非公認の出所による取引ボットに対応していません。また、そのようなボットを使用すると、弊社のモニタリングシステム上でフラグが発動し、アカウントが停止となる可能性があります。
他者のアカウントの使用やログイン情報の共有は、家族間であってもBybitのポリシーに違反しており、全世界のマネーロンダリング防止（AML）規則にも違反します。また、詐欺や資金毀損につながるほか、取り返しがつかない処罰を受ける可能性もあります。
もちろん、責任と自信を持って安全に取引を行うことはできます。まずは正しいツールと正しい考え方や習慣を知るところから始めましょう。
コピートレードは、Bybitのお客様から最も信頼されている機能の1つですが、その理由は、プロのトレーダーの戦略を参考にしながら完全な透明性を保てることにあります。ただし、コピートレードは、プラットフォーム上でマスタートレーダーをフォローしている場合に限り機能します。
マスタートレーダーは審査を受けており、取引統計はすべて公開されていて、損益やリスク設定、取引履歴などが確認できます。また、Bybitでは損切りや最大ドローダウン制限などの内蔵ツールを提供しており、お客様はリスク管理に役立てることができます。
低リスクの取引方法を選好する投資家は、Bybitステーキングと各種ステーキング商品により、最小限の労力でパッシブ利回りを獲得できます。これらの商品は弊社のインフラが全面的にバックアップしており、定期的な監査も実施しています。リスクの高い取引には踏み込まずにリターンを生み出せるコンプライアンス重視の取引手法です。
Telegramグループに信憑性があるように見えたとしても、規制下にある経路以外で実行される取引は非公認であり、多くの場合説明責任を果たせません。その点には常に留意する必要があります。その取引は、ほかのだれかが利益を独占するために組織されているのかもしれません。
Bybitアカデミーでは、指標やオシレーターから高度なポートフォリオ戦略まで、さまざまな記事やチュートリアルをご提供しています。外部シグナルに従う前に、10分間かけてその根拠を把握することをお勧めします。仮想通貨取引では、知識を持つことが最善のコンプライアンスとなります。ポジションを建てる前に、取引しようとする資産、現在の市況、そして取引に関連するリスクを十分に理解しましょう。
アカウントを十分に保護するため、ログイン認証情報は決して共有せず、2段階（2FA）認証は必ず有効にしてください。また、取引活動は、すべてお客様ご自身のアカウントから開始し、お客様の管理下に置くことが必要です。
Bybitのシステムは、異常な行動を警告するように設計してあります。禁止行為を行っているアカウントを発見した場合は、故意でなくとも、以下の措置を行う可能性があります。
アカウントの審査による一時的な制限
取引の強制終了
アカウントの永久停止（違反が確認された場合）
法令違反があった場合は関係当局に報告
弊社では、ユーザーベースを幅広く保護し、市場の公正性を維持することを目的として、これらの措置を実施しています。
コンプライアンスを重視したとしても、投資機会を逃すことにはなりません。事実はむしろその逆です。コンプライアンスを重視するということは、設計どおりにプラットフォームを利用し、適切な保護を受け、透明性と信頼性を享受するということです。不正行為が一時的には魅力的に見えたとしても、成功することはまずありません。Bybitで最も大きな成功を収めている投資家とは、リスクを理解し、最新情報の入手に努め、誠実に取引を行っている投資家です。
学習の時間を作り、利用できるツールをご活用ください。また、アカウントの保護は、取引に臨む姿勢から始まるということに常にご留意ください。
#LearnWithBybit