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Numerosos proyectos de criptografía se han vuelto populares antes de enfrentarse a algún tipo de controversia. Un gran número de ellos proporciona a los inversores un “gancho” o una característica única que llama su atención. En el caso de Tornado Cash, esta característica implica el anonimato de la transacción al actuar como mezclador criptográfico. A pesar de sus ventajas, el popular servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash ya ha provocado una tormenta en el mundo de las criptomonedas, cuyos detalles se analizan con más detalle en este artículo.
Tornado Cash es una plataforma de privacidad descentralizada y sin custodia que se basa directamente en Ethereum. Los usuarios pueden depositar y retirar tokens ERC-20 y ETH a través de la solución de contrato inteligente de la plataforma, con direcciones completamente diferentes, lo que mejora la privacidad de las transacciones entre sus direcciones de depósito y retirada.
Cuando un usuario tiene la intención de realizar un depósito con tokens ERC-20 o ETH en los grupos de liquidez del protocolo Tornado Cash, el protocolo genera primero un hash secreto antes de admitir tanto el depósito como el hash. Cuando la persona pretende retirar su criptomoneda, simplemente introduce el hash secreto para demostrar su propiedad sobre los fondos. Dado que los fondos pasan primero por los grupos de liquidez del protocolo, es imposible vincular el depósito con el retiro. Esto proporciona una privacidad total de los activos.
Actualmente, Tornado Cash es propiedad total de su comunidad, a quien se transfirió la propiedad en 2020 cuando el equipo de Tornado Cash renunció a su control. Desde entonces, Tornado Cash ha sido un protocolo totalmente descentralizado.
Un mezclador de criptomonedas es una herramienta de software que mejora el anonimato para algunas transacciones criptográficas. Una vez que se deposita el cifrado desde una dirección, se mezcla con el cifrado de otras transacciones y se retira de una dirección diferente.
Los activos criptográficos deben depositarse con un contrato inteligente diseñado específicamente para realizar esta transacción de mezcla. Una vez transcurrido un tiempo determinado, los usuarios pueden retirar sus tokens depositados de otra dirección. Cada mezclador viene con su propio proceso de mezcla. Se pueden utilizar varias técnicas criptográficas (que difieren de cada protocolo) para confirmar o verificar los depósitos criptográficos.
Los fundadores de Tornado Cash son Roman Storm y Roman Semenov. Storm se involucró por primera vez en la tecnología de cadena de bloques en 2011, después cofundó PepperSec con Semenov en 2018. También trabajó con Amazon y proporcionó información sobre proyectos financieros descentralizados (DeFi) como Compound y 0x, participó en la creación de contratos inteligentes y desarrolló tokens ERC-20 y código auditado.
Semenov se especializó en estadística cuántica y teoría de campo. Antes de cofundar PepperSec, cofundó RedHelper y ayudó a optimizar las conversiones y embudos de comercio electrónico. Semenov y Storm utilizaron el código de código abierto de Zcash para crear Tornado Cash. Aunque Zcash funciona como moneda de privacidad, Tornado Cash ofrece más usos al actuar como un servicio de mezclador independiente de monedas. Gracias a esta propuesta de valor única, Tornado Cash se hizo popular rápidamente después de su introducción en la industria criptográfica en 2019.
Tornado Cash combina sus transacciones con pruebas de cero conocimientos, que pueden ocultar toda la información de las transacciones. Por lo tanto, Tornado Cash se considera un servicio descentralizado que se opera con el uso de contratos inteligentes. Esto significa que las partes centralizadas no pueden obtener fondos del proceso de mezcla.
Cuando un usuario deposita sus fondos en Tornado Cash, el protocolo genera un hash completamente aleatorio antes de que pase el depósito de tokens ERC-20. Para que el usuario retire sus fondos de una dirección diferente, debe presentar la clave válida. Los retiros pueden realizarse con MetaMask u otras billeteras criptográficas.
Uno de los dos componentes principales de Tornado Cash implica pruebas de conocimiento cero. Se trata de protocolos digitales que mejoran la privacidad al facilitar el intercambio de datos entre partes independientes sin proporcionar información sobre las transacciones, lo que podría incluir contraseñas.
Dado que este tipo de información no se proporciona a otra parte, las pruebas de conocimiento cero mejoran en gran medida la seguridad y reducen la congestión al evitar la necesidad de almacenar información en la capa 1.
La minería anónima está diseñada para proporcionar liquidez a cualquier usuario de Tornado Cash que admita las funciones de privacidad de TORN. Los usuarios pueden obtener efectivo a través de un sistema de minería de liquidez, que tiene dos etapas para garantizar que siempre se mantenga la privacidad del usuario. Cuando un usuario interactúa con el protocolo Tornado Cash, recibe un cierto número de puntos, que se depositan directamente en una cuenta protegida. Estos pueden convertirse en tokens TORN, que tienen un suministro fijo.
Aunque Tornado Cash demostró ser popular casi inmediatamente después de su lanzamiento en 2019, el proyecto en sí ha experimentado numerosos problemas, uno de los cuales se produjo a principios de agosto de 2022 cuando el Tesoro de EE. UU. implementó sanciones. Sin embargo, la causa de estas sanciones comenzó en una fecha anterior. En marzo de 2022, Roman Semenov declaró a Bloomberg News que la aplicación de sanciones sobre protocolos descentralizados sería técnicamente imposible.
A pesar de esta reclamación, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. estableció sanciones el 8 de agosto de 2022. El motivo fue la capacidad de Tornado Cash para otorgar el anonimato de las transacciones como un mezclador de monedas. Se ha sospechado que los mezcladores de monedas son una solución perfecta para el blanqueo de fondos.
Aunque el blanqueo de capitales es posible con este servicio, también es difícil demostrar que se produce. Craig S. Wright, un científico informático australiano y empresario que afirma que formaba parte del equipo principal que creó Bitcoin, cree que mezclar transacciones estándar con actividades potencialmente criminales garantiza que todas las transacciones dentro de un grupo de criptomonedas estén efectivamente contaminadas. Desde su creación, el equipo de Tornado Cash ha declarado que impondrá controles efectivos diseñados para limitar o impedir que los ciberdelincuentes malintencionados laven los fondos.
A pesar de estas promesas, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. declaró que Tornado Cash nunca tomó las medidas necesarias para prevenir la actividad ilícita, como el fraude y los esquemas de ransomware. Cree que los mezcladores de divisas, como Tornado Cash, suponen una amenaza para la seguridad nacional, lo que se debe parcialmente a que Tornado Cash supuestamente se utilizó en varios robos de criptomonedas durante el último año. Por ejemplo, en marzo de 2022, Ronin robó tokens por valor de 615 millones de dólares. Se produjo otro ataque en una start-up conocida como Harmony, que provocó una pérdida de 100 millones de dólares.
Antes de las sanciones de agosto, el token TORN valía algo más de 30 USD. En este momento, vale casi 9 USD, con una capitalización de mercado de más de 9,63 millones de USD. La capitalización de mercado totalmente diluida de TORN es de aproximadamente 87,6 millones de dólares, con algo menos de 1,1 millones de tokens TORN actualmente en circulación. El suministro máximo del token está bloqueado en 10 millones.
La plataforma Tornado Cash es utilizada principalmente por inversores y titulares de criptomonedas que desean realizar transacciones completamente anónimas. Los usuarios también pueden acceder a tokens TORN para realizar propuestas de gobierno o votar por cambios en el protocolo. Cuando los usuarios obtienen suficientes puntos de anonimato a través de Tornado Cash, pueden convertir estos puntos en tokens TORN.
Poco después de que se impusieran sanciones estadounidenses a Tornado Cash, se realizó una detención en Ámsterdam en los Países Bajos. Las autoridades holandesas arrestaron a un desarrollador de Tornado Cash de 29 años sospechoso de actividades delictivas. Muchos desarrolladores de Tornado Cash expresaron rápidamente su preocupación por lo que ocurriría a continuación.
Las autoridades creen que el desarrollador que arrestaron, Alexey Pertsev, estaba involucrado en el blanqueo de capitales y mantenía ocultos los flujos financieros penales mezclando eficazmente las criptomonedas.
Desde entonces, el Servicio de Investigación e Información Fiscal de los Países Bajos ha declarado que es posible realizar más arrestos en las próximas semanas. En este momento, no está claro si Pertsev estaba involucrado en actividades delictivas o simplemente estaba involucrado en la escritura del código para el protocolo Tornado Cash.
El Departamento del Tesoro declaró que Tornado Cash se ha utilizado para el blanqueo de capitales de 7000 millones de USD en moneda virtual desde 2019, lo que incluye un robo de 455 millones de USD por lo que se conoce como el Grupo Lazarus, un grupo de cibercrimen norcoreano compuesto por personas anónimas de Corea del Norte. Como se mencionó anteriormente, estas sanciones se realizaron después de que el equipo de TORN supuestamente no eliminara estos problemas de su plataforma.
Estas sanciones prohíben directamente a las personas y empresas estadounidenses proporcionar cualquier servicio centrado en la plataforma Tornado Cash. Las personas de EE. UU. tampoco pueden acceder a las direcciones de Ethereum wallet que han sido sancionadas por el protocolo. Una vez implementadas estas sanciones, el valor de TORN cayó casi un 46 %. Las sanciones impuestas a Tornado Cash fueron las primeras que se implementaron en una plataforma DeFi.
Como resultado de estas sanciones, cualquier propiedad o activo criptográfico relacionado con Tornado Cash del que un ciudadano o entidad estadounidense esté en posesión debe informarse directamente al Departamento del Tesoro. Además, cualquier transacción que involucre estos activos está prohibida en los EE. UU.
Todos los fondos que salen de Tornado Cash están asociados con las sanciones impuestas, lo que significa que cualquier intercambio de criptomonedas o negocio que entre en contacto con estos activos criptográficos será notificado de que los activos están contaminados. Los activos criptográficos que se mezclaron a través de la plataforma Tornado Cash antes de que se produjeran las sanciones no son de interés para el Departamento del Tesoro y pueden retirarse libremente.
Si tiene activos de Tornado Cash bloqueados bajo estas sanciones, debe presentar un informe en un plazo de 10 días hábiles después de que se bloquee la moneda virtual. Deberán presentarse informes adicionales anualmente hasta que se desbloquee la moneda virtual.
El Departamento del Tesoro ha dejado claro que quieren resolver los problemas de blanqueo de capitales que creen que son inherentes a los mezcladores de criptomonedas. En consecuencia, otros mezcladores de criptomonedas no están necesariamente a salvo de futuras sanciones.
Sin embargo, tenga en cuenta que, según el subsecretario del Tesoro de Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson, el Departamento del Tesoro había pedido a Tornado Cash varias veces que mejorara su plataforma y redujera la posibilidad de actividades delictivas, a las que no lo hicieron repetidamente. Por lo tanto, también podrían pasar años antes de que otros mezcladores criptográficos sean sancionados.
Para los usuarios inocentes, las sanciones pueden ser especialmente frustrantes. Además, si ha realizado transacciones criptográficas después de una fecha determinada, se le podría bloquear por completo la retirada de sus activos de Tornado Cash. Debido a que estos eventos son tan recientes, es difícil predecir lo que sucederá a continuación.
Algunas cifras notables consideran que estas sanciones son problemáticas y preguntan al Departamento del Tesoro por qué se realizaron. Por ejemplo, el congresista estadounidense Tom Emmer tuiteó en su página oficial de Twitter que envió una carta al Departamento el 23 de agosto, preguntando por qué Tornado Cash había sido sancionado. Cree que estas sanciones divergen de lo anterior y que los problemas están vinculados al software de código abierto, en lugar de entidades o personas específicas. Aún no se ha recibido una respuesta a su carta.
Tornado Cash es una plataforma criptográfica que ha demostrado ser muy popular entre inversores y titulares de criptomonedas que desean más anonimato con sus transacciones. Sin embargo, debido a que la naturaleza descentralizada de la plataforma y la capacidad de criptomezcla pueden supuestamente permitir el blanqueo de capitales, el Departamento del Tesoro de EE. UU. recientemente sancionó Tornado Cash. Aunque estas sanciones no necesariamente estarán en vigor para siempre, es probable que la trayectoria de Tornado Cash siga sin estar clara en el futuro próximo.
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