加密貨幣旅行規則及其運作原理介紹

1996 年 5 月 28 日，金融犯罪執法網絡 （FinCEN） 根據美國銀行保密法出讓資金，最初引入了旅行規則。 要求金融機構在涉及多個機構的資金轉賬中向下一機構傳遞特定信息。

2018 年，全球洗錢 （ML） 和恐怖主義融資 （TF） 監督機構金融行動特別工作組 （FATF） 將旅行規則納入其 FATF 建議中，用於監管涉及虛擬資產的金融活動。

2021 年 10 月 28 日，FATF 更新了其指南文件，該文件於 2019 年首次透過，用於基於風險的虛擬資產和虛擬資產服務提供商。因此，進行加密貨幣相關交易的企業現在需要遵守旅行規則。 

由於圍繞比特幣等加密貨幣和 Monero 等隱私代幣的欺詐案件和洗錢指控不斷增加，因此這一舉動不可避免。

在本指南中，我們將討論您需要瞭解的加密貨幣旅行規則及其運作方式及其對加密貨幣行業的影響。