什么是加密货币旅行规则及其运作方式？

1996 年 5 月 28 日，金融犯罪执法网络 （FinCEN） 根据美国银行保密法出让资金，最初引入了旅行规则。 要求金融机构在涉及多个机构的某些资金转账中向下一机构传递特定信息。

2018 年，全球洗钱 （ML） 和恐怖主义融资 （TF） 监督机构金融行动特别工作组 （FATF） 将旅行规则纳入其 FATF 建议，用于监管涉及虚拟资产的金融活动。

2021 年 10 月 28 日，FATF 更新了其指南文件，该文件于 2019 年首次通过，旨在为虚拟资产和虚拟资产服务提供商提供基于风险的方法。因此，进行加密货币相关交易的企业现在需要遵守旅行规则。 

由于围绕比特币等加密货币和门罗币等隐私代币的欺诈案件和洗钱指控不断增加，因此这一举动不可避免。

在本指南中，我们将讨论您需要了解的加密货币旅行规则及其运作方式及其对加密货币行业的影响。