Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Crypto

Đầu Tư

Giao Dịch

AdobeStock_350140891-min-scaled.jpeg

Rõ ràng giao dịch tiền điện tử có thể là khoản đầu tư rủi ro tiềm ẩn. Suy thoái thị trường là không thể tránh khỏi. Là một nhà giao dịch, bạn cần phải tìm cách bảo vệ khoản đầu tư của mình khỏi rủi ro và đây là lúc các chiến lược phòng ngừa ro tiền điện tử ra đời. Phòng ngừa bao gồm việc mở các vị thế theo các hướng thị trường đối lập để giảm rủi ro và tác động của biến động thị trường.

Nhưng chiến lược phòng ngừa rủi ro là gì? Rủi ro tiền điện tử là gì? Làm thế nào để áp dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro cho tiền điện tử? Phòng ngừa rủi ro có 100% không có rủi ro không? Nếu những câu hỏi này có vẻ gây rối, bạn đã tìm đúng nơi để được giải đáp. Bài viết này giúp bạn khám phá mọi thứ bạn cần biết về phòng ngừa rủi ro. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn bốn chiến lược phòng ngừa rủi ro tiền điện tử mà bạn có thể áp dụng dễ dàng.

Trên thực tế, sự ra đời của phòng ngừa rủi ro crypto 

đã khắc phục bong bóng tiền điện tử vào năm 2018

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể.

Chiến Lược Phòng Ngừa Rủi Ro Là Gì?

, phòng ngừa rủi ro là một khoản đầu tư được thực hiện để giảm rủi ro biến động giá bất lợi của một tài sản. Các chiến lược phòng ngừa rủi ro cho phép các nhà giao dịch sử dụng nhiều hơn một lần đặt cược đồng thời theo các hướng ngược nhau để giảm thiểu rủi ro thua lỗ nặng.

Phòng ngừa rủi ro từ lâu đã trở thành một chiến lược thị trường tài chính, điều này giống như một dạng kỹ thuật quản lý rủi ro cho các nhà giao dịch crypto. Phòng ngừa rủi ro cho phép bạn duy trì giá trị ổn định cho các khoản đầu tư của mình (dù không tạo ra lợi nhuận đáng kể) trong các điều kiện thị trường không mong muốn.

Trong khi phòng ngừa rủi ro crypto bảo vệ tài sản của bạn khỏi những thay đổi bất lợi của thị trường, đồng thời hạn chế lợi nhuận tiềm năng mà bạn nhận được từ khoản đầu tư crypto của mình. Tuy nhiên, đối với các nhà giao dịch crypto không thích rủi ro, đây là một lựa chọn tốt hơn là mất tất cả tài sản của họ do biến động giá bất lợi trên thị trường tiền điện tử.

Giống như thị trường ngoại hối, thị trường tiền điện tử có các dạng rủi ro tương tự: rủi ro biến động, rủi ro quy định, rủi ro giao dịch và rủi ro đòn bẩy.

Rủi ro tiền điện tử (giống như hầu hết các công cụ tài chính) thường bắt nguồn từ bản chất biến động của các loại tiền này. Giao dịch crypto chủ yếu là đầu cơ. Do đó, bạn phải hiểu những rủi ro này trước khi bắt đầu giao dịch.

Vì tiền điện tử có tính biến động cao, các biến động giá đột ngột và mạnh thường xảy ra khi tâm lý thị trường thay đổi. Giá trị của tiền điện tử thường nhanh chóng dao động, hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn USD tại một thời điểm.

 đã tăng hơn 800% trong 24 giờ và giảm hơn 500% vào ngày hôm sau.

Cả chính phủ và ngân hàng trung ương đều không điều chỉnh tiền điện tử. Mặc dù các chính phủ và tổ chức tài chính đang bắt đầu lưu ý nhưng vẫn còn chưa chắc chắn về các vấn đề như phân loại chúng là hàng hóa hay tiền ảo.

Việc thiếu các quy định gây ra hạn chế trong việc bảo vệ người bán và người mua, khiến các nhà đầu tư phải dựa vào diễn biến, cá thể và kinh nghiệm cá nhân khi đưa ra quyết định đầu tư.

Các lỗi trong liên lạc và sự chậm trễ trong việc giao dịch các lệnh của nhà giao dịch có thể dẫn đến tổn thất lớn cho các nhà giao dịch tiền điện tử. Do đó, điều quan trọng là phải chọn một sàn giao dịch có thể xử lý khối lượng lớn 

 (TPS). Ví dụ: Bybit đang dẫn đầu ngành công nghiệp crypto bằng cách xử lý lên tới 100.000 TPS. Bybit cũng cung cấp các phương thức đáng tin cậy cho các nhà giao dịch crypto.

Với tiền nạp ký quỹ và tài sản thế chấp thấp, các nhà giao dịch có thể tận hưởng mức đòn bẩy cao. Các nhà giao dịch cần thận trọng về việc tích cực sử dụng đòn bẩy, việc này có thể làm tăng thua lỗ trong điều kiện không thuận lợi.

Sau khi chúng ta đã đề cập đến những rủi ro mặt trái của tiền điện tử, chúng ta hãy đi sâu vào việc phòng ngừa rủi ro tiền điện tử.

Các Quy Tắc Vàng Để Phòng Ngừa Rủi Ro

Nếu bạn quá lo lắng về rủi ro đối với vị thế của mình, đóng toàn bộ hoặc giảm kích thước là một lựa chọn an toàn hơn. Nhưng phòng ngừa rủi ro có thể là một chiến lược hữu ích nếu bạn muốn duy trì việc nắm giữ tiền điện tử của mình và tạo ra một mức độ trung lập. Dưới đây là một số nguyên tắc bạn nên ghi nhớ trước khi áp dụng chiến lược phòng ngừa rủi ro:

1. Vị thế đối lập: Một quy tắc rất đơn giản. Một nhà giao dịch phải tham gia một vị thế ngược lại với vị thế hiện tại. Ví dụ: nếu bạn dự đoán giá tiền điện tử tăng lên, bạn nên nhập một vị thế mua.

2. Đánh giá tính thanh khoản: Các nhà giao dịch và nhà đầu tư xem xét kỹ tính thanh khoản của tài sản mới để xác định tính toàn vẹn, tốc độ giao dịch và tính lưu động của thị trường. Dựa trên đánh giá này, các nhà giao dịch đổi tài sản của họ lấy tiền mặt một cách nhanh chóng mà không bị 

3. Đa dạng hóa: Đó là một bí mật mở, đa dạng hóa là một trong những kỹ thuật quản lý tiền tốt nhất cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Bạn có thể mở nhiều vị thế bằng 

 (LINK) và nhiều token khác để tạo ra một danh mục đầu tư đa dạng từ các công cụ phái sinh.

Các Loại Chiến Lược Phòng Ngừa

Bạn có thể triển khai các chiến lược phòng ngừa rủi ro crypto theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là bốn phương pháp phổ biến nhất.

Bán khống có nghĩa là thực hiện một vị thế để bán một tài sản khi nhà giao dịch tin rằng một khoản đầu tư sẽ giảm giá trị. Với tư cách là nhà giao dịch có thể mong muốn kiếm lợi nhuận bằng cách mua lại với giá thấp hơn - hoặc thu lợi nhuận từ khoản chênh lệch. Bán khống tiền điện tử bảo vệ chống lại việc tiếp xúc lâu dài.

 cho phép các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro giảm giá của một vị thế mua trong cùng một chứng khoán hoặc một chứng khoán có liên quan.

Việc bán thường làm tăng thêm sự phức tạp cho crypto. Do đó, hãy cẩn thận với chiến thuật này, cho dù bạn đang bán crypto để phòng ngừa rủi ro hay đầu cơ. Bạn có thể bán tiền điện tử theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

Khả năng thua lỗ là vô hạn khi bán khống. Bạn có thể chứng kiến một loại tiền điện tử có thể dao động đến mức giá 0 USD, dẫn đến thua lỗ hoàn toàn. Vì vậy, để tránh bị thua lỗ thảm hại, một nhà giao dịch sẽ đặt giới hạn cắt lỗ ở khoản đầu tư ban đầu của mình.

Trong tài chính, thuật ngữ hợp đồng tương lai đề cập đến một thỏa thuận bán hoặc mua một tài sản vào một ngày cụ thể trong tương lai với một mức giá nhất định. Vì có thị trường thứ cấp của riêng mình, hợp đồng tương lai có thể được bán trước ngày đã thỏa thuận. Điều này làm tăng tính thanh khoản của các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp. Hợp đồng tương lai là một phần của một danh mục lớn các công cụ giao dịch được gọi là 

Hợp đồng tương lai tiền điện tử hoạt động theo một khái niệm tương tự. Do sự biến động của tiền điện tử, hầu hết các nhà giao dịch mua khi giá thấp và bán khi giá cao. Tuy nhiên, việc mua bán như vậy có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ những khoản lợi nhuận tiềm năng.

Hợp đồng tương lai tiền điện tử cho phép bạn để trạng thái mở, do đó tối đa hóa lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư tiền điện tử của bạn. Ngày nay, CME cung cấp một số hợp đồng tương lai Bitcoin với các ngày hết hạn khác nhau, chẳng hạn như trong 

. Tất cả các hợp đồng được thanh toán bằng USD vào ngày hết hạn.

 bảo vệ các khoản đầu tư của bạn hoặc khóa lợi nhuận của bạn trong một thị trường đầy biến động như tiền điện tử. Chúng lý tưởng cho các nhà đầu tư muốn bảo vệ rủi ro của họ trên thị trường tiền điện tử trong một khoảng thời gian hợp lý.

Lợi Ích Của Hợp Đồng Tương Lai Là:

Rủi ro phòng ngừa thông qua hợp đồng tương lai bao gồm rủi ro đòn bẩy như đã thảo luận ở trên. Tuy nhiên, rủi ro đòn bẩy vẫn là một trong những quyền chọn phổ biến để phòng ngừa rủi ro crypto.

Giao dịch hoán đổi vĩnh viễn là các công cụ phái sinh cho phép bạn mua hoặc bán giá trị của tài sản cơ sở mà không cần đặt ngày hết hạn cho vị thế bạn thực hiện (bạn có thể chọn thời điểm thực hiện hoặc thoát khỏi vị thế bất kỳ lúc nào).

Giao dịch hoán đổi vĩnh viễn cung cấp cho bạn nhiều sức mua hơn so với giao dịch giao ngay. Do đó, chúng đặt bạn vào một vị thế tốt hơn để tận dụng các biến động giá. Giao dịch hoán đổi vĩnh viễn hoạt động theo cơ chế tỷ lệ funding, trong đó bạn trả phí hoặc giảm giá để tiếp tục giữ vị thế của mình.

Trước khi sử dụng hoán đổi vĩnh viễn như một chiến lược phòng ngừa rủi ro, bạn cần xác định cơ chế tỷ lệ cấp vốn và lợi nhuận tiềm năng của tài sản thế chấp của mình. Bạn cũng cần hiểu về đòn bẩy mà sàn giao dịch bạn chọn cho phép (các công cụ phái sinh có thể cho phép đòn bẩy lên đến 100 lần).

Chiến lược này đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên thị trường crypto. Giao dịch này cho phép các nhà giao dịch tận dụng các vị thế mà không có ngày hết hạn. Sự khác biệt chính là hoán đổi vĩnh viễn được giao dịch gần với giá chỉ số của tài sản cơ sở.

Giao dịch hoán đổi vĩnh viễn cũng tính phí tỷ lệ funding. Điều này khuyến khích các nhà giao dịch mua các khoản hoán đổi vĩnh viễn khi giá chỉ số tăng. Tỷ lệ funding thường được thiết kế để đảm bảo ổn định giá cả.

Vì chúng không dựa vào ngày hết hạn, các hợp đồng vĩnh viễn nhanh chóng có hiệu lực trên BitMEX. Chúng sẽ sớm được chấp nhận bởi các sàn giao dịch crypto lớn, bao gồm Bybit và Binance.

Hoán Đổi Vĩnh Viễn Là Một Chiến Lược Phòng Ngừa Rủi Ro Có Ưu Điểm Sau:

Tuy nhiên, do sự biến động của tỷ lệ funding, hoán đổi vĩnh viễn có thể làm cho chi phí phòng ngừa rủi ro không thể đoán trước được. Tổn thất do tỷ lệ đòn bẩy cao cũng có thể lớn hơn.

Quyền chọn là một loại phái sinh khác trong crypto. Chúng cho phép các nhà đầu tư có quyền - nhưng không phải nghĩa vụ - mua hoặc bán một tài sản cơ sở ở một mức giá cụ thể hoặc trước một ngày nhất định. Bạn có thể sử dụng các quyền chọn như một cách để bảo vệ tiền điện tử bằng cách hạn chế các khoản lỗ sâu trong một thị trường đang suy giảm.

Quyền chọn bán tăng giá trị khi tài sản cơ sở giảm xuống dưới giá thực hiện của quyền chọn, ngược lại quyền chọn mua sẽ làm giảm giá trị. Điều này dẫn đến mức độ bảo vệ rủi ro dựa trên đòn bẩy lớn với chi phí thấp hơn.

Bạn cũng có thể sử dụng các quyền chọn để đầu cơ theo hướng của tiền điện tử. Quyền chọn như quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán. Quyền chọn mua cung cấp cho bạn quyền mua cổ phiếu, trong khi quyền chọn bán cho phép bạn bán cổ phiếu.

Ưu Điểm Của Việc Phòng Ngừa Rủi Ro Tiền Điện Tử Bằng Các Quyền Chọn Bao Gồm:

Nhược Điểm Của Các Quyền Chọn

Nhược điểm chính của việc sử dụng các quyền chọn là ngày hết hạn. Các quyền chọn dài hạn có thể đắt đỏ, trong khi một quyền chọn ngắn hạn có thể dẫn đến các quyền chọn hết hạn trước khi chúng có thể cung cấp cho bạn sự bảo vệ rủi ro mong muốn.

Phòng Ngừa Rủi Ro Tránh Được Rủi Ro 100% Không?

Phòng ngừa rủi ro không tránh được rủi ro 100%. Trong khi các nhà đầu tư sử dụng phương pháp phòng ngừa rủi ro để bảo vệ mình khỏi những biến động trên thị trường, thì việc phòng ngừa rủi ro cũng đi kèm với rủi ro. Phòng ngừa không đảm bảo sự thành công cho khoản đầu tư của bạn, cũng như không đảm bảo rằng các khoản đầu tư của bạn sẽ giảm thiểu rủi ro.

Khi chọn chiến lược phòng ngừa rủi ro crypto, cách tiếp cận tốt nhất là xem xét những lợi thế và bất lợi của việc phòng ngừa rủi ro cho một tài sản crypto cụ thể. Bạn cũng nên xác định xem liệu lợi ích của chiến lược tự phòng ngừa mà bạn chọn có lớn hơn chi phí đi kèm với phòng ngừa rủi ro hay không.

Trong một số trường hợp, phòng ngừa rủi ro có thể phản tác dụng, đặc biệt là khi thị trường vẫn trung lập (trong khi bạn vẫn phải trả chi phí phòng ngừa rủi ro).

Tiền điện tử thực sự là công cụ tài chính biến động và đi kèm với những rủi ro nhất định cho các nhà đầu tư. Các nhà giao dịch tiền điện tử nên biết về các chiến lược tài chính, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro, để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn và bảo vệ vị thế của họ, bất kể điều kiện thị trường như thế nào.

Phòng ngừa rủi ro bảo vệ bạn khỏi những tổn thất lớn có thể gặp phải trong thị trường tiền điện tử có nhiều biến động. Một lý do khác tại sao phòng ngừa rủi ro crypto là cần thiết vì phòng ngừa rủi ro bảo vệ lợi nhuận của bạn trong trường hợp sụp đổ hoặc điều chỉnh giá.

Bốn Chiến Lược Phòng Ngừa Rủi Ro Tiền Điện Tử

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn