Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Как и Дикий Запад ценных бумаг, торговля криптовалютами постоянно развивается и меняется. Рынок криптовалют, по сути, является новым, быстро расширяющимся рубежом. Эти активы, имеющие большой интерес, культовых подписчиков и поддержку знаменитостей, доминируют в инвестиционных беседах.
Биткоин, крупнейшая и самая крупная криптовалюта, регулярно упоминается в Twitter более 150 000 раз в день и размещается в Fox, Bloomberg, Forbes и The Wall Street Journal. В настоящее время среди нас от 100 000 криптомиллионеров.
Но, как и Дикий Запад, мир криптовалют — это беззаконное место, полное неопределенности и жадности. Многие миллионеры пользуются недостаточным регулированием для использования тактик, которые являются незаконными на других рынках. Одной из таких схем, которая в настоящее время летит под регулярным радаром, является насос и дамп.
Идея схемы перекачивания и разгрузки проста: Группа злоумышленников умышленно покупает актив, часто акции с небольшой капитализацией или другие токены с небольшой капитализацией, похвалит всех, кто прислушается — используя ложные новости или информацию (насос), — а затем продаёт, когда рост активности приводит к росту цены на акции (наброс). Это часто приводит к падению цен на активы и искусственному спросу.
Как и в фильме «Волк Уолл-стрит», после телефонного разговора в бойлерах схемы перекачки и дампа теперь имеют доступ к Интернету и роботизированным трейдерам. Базовая стратегия по-прежнему идентична: Покупайте актив с низким объёмом, повышайте его потенциальную доходность для инвесторов на досках объявлений, в групповых чатах и социальных сетях, обещайте огромную прибыль, а затем сбрасывайте позицию, когда начинается покупка и происходит скачок цены.
Основное отличие сегодня заключается в том, что время между входом в нижнюю часть и удержанием пакета в конце может составлять менее пяти минут. В редких случаях это происходит более одного или двух дней. На графике ниже показано, что произошло с Mimosa (MIMO) в начале этого месяца.
Как видно из примера выше, в воскресенье, 11 июля, запустился насос. Плохие игроки в насосной группе перешли на доски объявлений с ложной информацией, чтобы повысить цену. По мере роста объёма в 10 раз по сравнению с предыдущей неделей этот безумный поднял цену, обычно около $0,20, до максимума около $0,87. Однако рост на 340% испарялся почти так же быстро, как и приходил.
К вторнику утром цена вернулась к $0,20, и более $750 000 изменились. Единственными инвесторами, у которых осталась прибыль, были те, кто продал её во время хайпа, при этом многие аккаунты были выделены красным цветом и держали монету без реальной стоимости. Низкие торговые объёмы отмечают конец схемы дампа.
Схему перекачивания и дампа — это только старое вино в новых винных кошках, которое существует уже много лет. Сила схемы заключается в простоте.
Первым шагом в запуске криптовалютного насоса и дампе является поиск актива. Это должно быть что-то с низким объёмом: Поскольку криптоактив торгуется тонко, он с большей вероятностью будет реагировать благоприятно при увеличении объёма. Работа с рынком с большей вероятностью будет работать с этими типами монет, чем с большими или средними торговыми объёмами. Также часто это монета, которая недавно была выпущена через первоначальные монеты (ICO), поскольку создать положительный оборот на неизвестном активе проще, чем монета с многолетними историческими данными. Многие инвесторы ищут следующую большую цифровую монету, поэтому выбор новой «восходящей» схемы упрощает процесс.
Злоумышленники, особенно те, кто находится на интернет-платформе Discord, часто пытаются найти монеты без короткого интереса, чтобы не давить на цель насоса. В идеале, планировщики могут выбрать актив по относительно стабильной цене, чтобы в случае, если схема манипулирования не работает, актив можно было выгрузить без потенциальной потери из-за волатильности.
Как только цель будет определена, злоумышленники начнут медленно покупать доступные монеты. Цель заключается в медленном накоплении большой позиции, чтобы не допустить увеличения объёма или вывода других. Это можно сделать в течение нескольких дней или недель, чтобы сохранить стабильную цену.
Теперь настал насос. В связи с историей схем помпы и дампа, а также способностью инвесторов быстро изучать заявки, используются новые тактики. Мошенники в настоящее время пользуются Discord, Telegram и/или другими чат-группами, чтобы предложить группам участвовать в проекте.
Например, такие группы, как Voyager Pump или Galactic Pump, будут продвигать монеты на Discord, чтобы их участники могли перекачивать и разгружать монеты. Они утверждают, что получат монету для перекачивания от алгоритма или бота, чтобы никто не мог прийти раньше. Они также часто продают VIP-доступ, когда те, кто платит за информацию, получают целевую сумму за 5–10 минут до остальных участников группы. На самом деле монеты уже были куплены, и алгоритма нет. Это просто манипулятивно создает для участников впечатление «справедливой» схемы.
Когда группа покупает монету на том рынке, который, по их мнению, является преднагнетательным, преступники мошенника выводят свои активы. Аккаунты Discord будут отсчитываться до дампа, что создаст лимит времени и FOMO (боязнь пропустить) для инвесторов.
Множество трейдеров, которым нравятся умышленная дезинформация и рост цен, вступают в состязание, что приводит к ещё более быстрому росту цены. Возбуждение и надежда на дальнейшую прибыль достигают порога, и участники группы заполняют рынок, пытаясь получить монеты до (они считают), что информация должна быть передана широкой публике.
Поскольку сейчас актив находится по гораздо более высокой цене, сговорчики, стоящие за первоначальными покупками и рекламой, начинают выгружать свои активы, что приносит значительную прибыль.
К моменту получения информации в Twitter или Reddit эта схема уже прошла, а остальное — в надежде получить прибыль от незаконной схемы — осталось у вас под рукой. Бедные люди, которые присоединились к вечеринке довольно поздно, застревают в бесполезных активах и не видят ни одного покупателя. Схема заканчивается на этом этапе, и группа переходит к следующему.
Ещё один пример: Ракетный насос
Так работает стандартная схема перекачивания и разгрузки. Конечно, процесс может принимать различные формы, и есть нюансы, но принципы одинаковы.
Ниже приведен пример того, как ракетный насос смог использовать своих участников для увеличения объёма. Обратите внимание, что всплеск происходит в течение 5 минут после объявления, а затем резко поднимается до объявления, вероятно, от участников VIP, которые платят за раннюю информацию.
Изображение предоставлено журналом Crime Science Journal
Теперь сложно чувствовать себя плохо для человека, который пытался обмануть других людей, но иногда жертвы являются невинными посторонними, неосознанно пытаясь найти следующее важное. Существуют также случаи, когда инвесторы используют свой рост для перекачивания монет. В одном примере поздно Джон Макэфи использовал свой аккаунт в Twitter, чтобы заработать более $13 миллионов в различных схемах помпы и дампа.
С декабря 2017 года он продвигал серию, известную как «День монет». Эти монеты были нечеткими, часто небольшими, и каждый из них после его одобрения стал значительным всплеском. Возьмем, например, Electroneum (ETN, показанный ниже). 21 декабря 2017 года, всего через несколько минут после того, как его твиты похвалили монету, рыночная капитализация для нового непрозрачного актива удвоилась. Инвесторы стремились получить часть «священного грейма криптовалюты», как это описал Макафи.
Благодаря Electroneum и другим активам McAfee либо хранила монеты, не раскрывая свою долю, либо получала оплату от эмитентов монет для продвижения своих ICO. В марте этого года за несколько месяцев до его смерти Макафи был обвинен в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег за его участие в этой схеме. Это был шаг со стороны регуляторов в области, которая была испорчена.
Теперь, когда мы знаем, что такое схема помпы и дампа, и как она организована, как распознать, когда монета только что стала популярной и популярной, а на самом деле и является средством для этой схемы?
Самый простой способ определить насос и дамп — начать с понимания его механики. Если стоимость относительно неизвестной монеты внезапно вырастет без причины, существует высокая вероятность манипулирования. Перед покупкой всегда лучше всего копать. Не торопитесь с проектом до его изучения.
Если вы немного подождете, вы можете потерять часть прибыли, но уверенность в своих инвестициях даёт уверенность в долгосрочной перспективе. В случае с насосом и дампом дополнительное время может даже сэкономить на хранении кошелька, наполненного бесполезными монетами.
В конце дня мы рассмотрим пять основных симптомов.
Главной особенностью насосов и дампов является их резкое движение цены. Несмотря на то, что колебания цены могут происходить с любой монетой, во время перекачки и дампа происходит скоординированное действие со стороны партнёров. Ценность монеты начинает быстро расти без видимой причины, а затем падает так же быстро без очевидного объяснения.
Рассмотрение ценового графика монеты может многое рассказать об изменении объёма и истории цен. Также существуют онлайн-трейдеры, которые предупредят вас о потенциальных схемах помпы и дампа. Например, WalletInvestor отслеживает любой рост более чем на 5% в течение 5 минут, чтобы предупредить пользователей о возможном мошенничестве.
Насосы и дампы часто являются скоординированными схемами, которые используются в онлайн-чатах. Можно подписаться на известные группы «помпа и дамп», хотя некоторые могут взимать плату за своевременную информацию. Количество людей в одной из этих групп может достигать 200 000, хотя небольшие группы могут включать около 2000 человек. Для координации таких схем часто используются относительно анонимные и частные каналы на Discord и Telegram.
Проверка источника информации о вашей цифровой монете — это ключ к тому, чтобы найти несанкционированные советы. Если вы видите, как известные преступники шиллируют монету, или много публикаций из недобросовестных источников, связанных с менее популярной или рискованной монетой, то есть причина быть осторожным. Если монета с низкой капитализацией внезапно начинает стремиться к тренду в Twitter или всплывающих объявлениях в Facebook, а затем вы получаете спонтанное предложение об инвестициях, то также можете проявлять осторожность.
Группы, которые предлагают сигналы криптотрейдинга, могут просто совершать схемы «накачки» и «сбросы». Они пытаются привлечь новичков, которые могут иметь ограниченный торговый опыт. После завоевания доверия они могут взимать комиссии за торговые сигналы, но невозможно понять, откуда они поступают и возникают ли они от манипуляторов.
Влиятельные люди бывают разных форм и размеров. Если случайный инфлюенсер с сомнительным опытом и отсутствием опыта работы с криптовалютой внезапно начинает продвигать монету, будьте скептически настроены. Многие промоутеры также могут обещать гарантированную прибыль. Будьте осторожны с любыми обещаниями свободных денег и прибыли. Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это обычно так.
Тонкий торговый объём обычно означает тонкую ликвидность и книги ордеров, которые не заполнены покупателями и продавцами для стабилизации цены. Маркет-мейкеры могут не иметь большого интереса к конкретному названию, чтобы продолжать создавать ордера на покупку и продажу. В результате цена значительно превысит типичные уровни, особенно за короткий период времени. Любой актив с тонкими книгами ордеров более подвержен ценовым и торговым манипуляциям.
Рыночная капитализация монеты рассчитывается с использованием цены, умноженной на предложение. Помпы и дампы чаще нацеливаются на монеты с низкой рыночной капитализацией, поскольку монеты с меньшими поставками также часто демонстрируют меньшую торговую активность. Эти небольшие монеты подвергаются манипуляциям с ценой со стороны групп злоумышленников. Хотя небольшая рыночная капитализация рассматривается как субъективная, монеты с рыночной капитализацией менее $1 млн, вероятно, попадут в эту категорию.
Менее регулируемые биржи часто более уязвимы к схемам перекачивания и разгрузки. Анализ показал, что схемы помпы и дампа относительно чаще встречаются на биржах Binance и Bittrex, чем на сильно регулируемых биржах в США. Часто рост цены и объёма происходит на одной бирже, а не на нескольких биржах.
Если вы столкнулись с любым из перечисленных выше симптомов, вероятно, вы стали свидетелем помпы и дампа.
Как и в случае с любыми финансовыми мошенниками, криптовалютные мошенники пытаются использовать незаконные и/или неэтичные способы, чтобы заставить других забрать свои заработанные средства. Одной из распространенных схем мошенничества являются люди, предлагающие услугу или продукт, но принимающие криптовалюту только в качестве оплаты. Поскольку криптовалюту трудно отследить и нельзя вернуть без разрешения получателя, она является идеальной валютой для получения в качестве мошенника.
Другим индикатором риска является любой веб-сайт или сообщение, которые обещают гарантированную прибыль. Доходы не гарантируются! Любой, кто говорит иначе, пытается продать что-то и отделить вас от криптовалюты. Для получения дополнительной информации Федеральная торговая комиссия (FTC) подготовила краткое руководство по криптовалютному мошенничеству для оповещения инвесторов.
Ещё одним крупным мошенничеством, которое взлетело, является коврик. Это создание криптопроекта разработчиком, единственной целью которого является сбежать с денег инвесторов. Как и в случае с насосом и дампом, они будут тратить время на рекламу монеты тем, кто прислушается. Они часто платят за рекламу на крупных веб-сайтах с высоким трафиком, чтобы усилить шумиху.
На децентрализованной бирже (DEX) с низким уровнем надзора часто возникают коврики. Мошенники создают монету для листинга на DEX, привязывают её к другой криптовалюте, такой как Ethereum, а затем перекачивают её через интернет. После того, как группа не подозревающих инвесторов обменивает свою легитимную криптовалюту на новую монету, злоумышленники обналичивают пул ликвидности, создавая бесполезный актив.
Иногда гонка ковровой тяги будет выглядеть как падение, поскольку создатели повышают цену для создания FOMO и обналичивания средств, нацеленных на большее количество жертв в процессе. Во избежание коврового пула ищите ликвидность и блокировку в пуле токенов. Если ликвидность мала или нет блокировки, то перед инвестированием рекомендуется дать новую монету, чтобы не стать жертвой этой схемы. Перед инвестированием также необходимо изучить монеты, которые мы обсудим ниже.
Насосы и дампы приводят к значительным колебаниям цены, что может принести большую прибыль. Если вы находитесь в правой части сделки, то прибыль от помпы и дампов, даже неосознанно, возможен. Но если время не соответствует действительности, и вы попадёте в неверную волну, то можете столкнуться с трудностями с закачкой и разгрузкой. На самом деле, вы даже можете понести значительные финансовые убытки.
Выявление стратегии «накачки и дампы» требует достаточной уверенности в том, что подписываемая вами группа будет в первую очередь взлететь и искусственно завышать цены. Чтобы заработать, вам также необходимо иметь возможность выйти из сделки вовремя.
Чтобы свести к минимуму убытки, можно установить скользящий стоп-лосс, который поможет выйти из позиции, когда цены резко опустятся вниз. Это означает установку ордера на продажу по определённой цене для снижения убытков и удаления позиции в монете. В противном случае, если вы держитесь за позицию слишком долго и выходите медленно, вы можете оказаться жертвой падения цен из дампа. Тем не менее, для получения прибыли при изменении цены необходимо продолжать движение цены до тех пор, пока скользящий стоп-лосс не превысит цену входа.
Разве не существуют законы, которые защищают потребителей, поскольку мы объясняем все новости и шутили о криптовалютах? Ответ: Да и нет. В большинстве стран действуют законы о умышленном мошенничестве.
Например, в США Федеральное бюро расследований (FBI) имеет центр подачи жалоб на интернет-преступления, который отслеживает мошенничество в Интернете. Однако из-за природы криптовалют сложно определить, какой организм их регулирует. В зависимости от регулирующего органа криптовалюта может считаться деньгами, собственностью, безопасностью или товарами. Это означает, что она регулируется либо Налоговой службой (IRS), Комиссией по торговле фьючерсами на сырье, Комиссией по ценным бумагам и биржам, либо Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Схемы помпы и дампа являются незаконными на складе. Однако в целом, действующие законы, касающиеся схем помпы и дампа, не распространяются на криптовалютные биржи и монеты, которые не классифицируются как ценные бумаги. Это может измениться в будущем, но пока нормативный вакуум создает серую зону, в которой насосы и дампы работают в криптовалютах.
В настоящее время для мейкеров в США доступен один из следующих вариантов: Перед IRS стоит задача пересмотреть то, как она воспринимает прибыль от капитала, поэтому злоумышленники схем могут столкнуться с проблемами, если они не уплачивают налоги с незаконно полученной прибыли.
В целом, инвестиции в криптовалюты, как и любые инвестиции, сопряжены с рисками. Любая криптовалюта может быть украдена в результате хакерских атак, фишинга, вредоносных программ и других вредоносных методов. Хакеры могут использовать украденные данные для доступа к аккаунтам и вывода средств.
Торговые боты могут помочь увеличить прибыль и снизить убытки и риски. Однако они могут использоваться в других целях, например, для взлома криптовалют пользователей. Эти автоматические скрипты запускаются автоматически без вмешательства человека. Бот может попытаться использовать уязвимости в программной или аппаратной инфраструктуре биржи. Это даже может привести к атакам типа «отказ в обслуживании» на саму биржу, нарушая торговые операции и ставя монеты в горячие кошельки на бирже под угрозу.
По данным Statista, глобальные убытки от криптомошенничества и преступлений в 2020 году составили более $513 миллионов, что примерно на $205,3 миллиона выше, чем в 2019 году.
Придерживайтесь основ
Прежде чем инвестировать в любой криптовалютный проект, необходимо самостоятельно оценить каждый из них. Используйте фундаментальный анализ для изучения цифрового актива, внимательно следите за командой, причастной к проекту, и проводите комплексную проверку его разработчиков, консультантов и инвесторов. Кто они? Какой у него опыт и опыт? Они могут работать вместе? Необходимы ли технические знания и опыт для продвижения и успешного запуска проекта?
Также крайне важно понимать сторонников проекта. Привержены ли в проект инвесторы с маркировочным венчурным капиталом и высоким опытом? Репутация посылает важное сообщение в криптосообщество, а правильная поддержка имеет большое значение. Социальные сети также могут указывать на заинтересованность в проекте, поэтому следите за силой сообщества в качестве ключевого индикатора.
Внимательно прочитайте информационный документ проекта, поскольку он содержит подробную информацию о ваших инвестициях, а также сроки, используемые технологии и цели. Оцените важность проблемы, которую решает проект, существует ли рыночный спрос на решение и насколько оно будет большим, а также имеет ли проект уникальный подход, которого ещё нет. Хотя криптовалютные решения могут быть новыми, необходимо учитывать конкурентные решения во всех сферах, включая традиционные технологии.
Говоря технически, насколько хорош проект? Вы должны иметь возможность просматривать исходный код своего проекта онлайн, возможно, на GitHub. Даже если вы не разбираетесь в коде, постарайтесь убедиться, что он проверен и одобрен третьей стороной.
Маркетинг и создание хайпов вокруг криптовалюты — это важный способ создания сообщества энтузиастов, которые будут инвестировать и поддерживать активы в долгосрочной перспективе. Если никто не знает о проекте, найти покупателей токенов будет сложно. Устойчивые маркетинговые усилия отличаются более высоким качеством и привлекают подписчиков с хорошей репутацией, создавая «полезный цикл». Иногда перспективные проекты могут создать сообщество органически, частично через «рот». Однако скорее всего, проекты также потратили средства на маркетинг. Квалифицированные маркетологи с четким пониманием маркетинговой тактики обычно должны направлять такие усилия.
В конечном итоге неизведанное пространство криптовалют представляет собой как опасность, так и награду, а те, кто хочет смелиться, могут вырасти из миллионаеров или погибнуть. Каждый уголок мира пытается забрать заработанные средства, но есть и сообщества, которые искренне заинтересованы в регулировании технологий и обеспечении безопасности инвесторов.
Большинство онлайн-платформ, посвященных обсуждению инвестиций в криптовалюты, не поддерживают и не допускают падений. Субреддит криптовалют — это группа с более чем 6,3 миллионами подписчиков и 100 миллионами взаимодействий, которая придерживается строгого правила, запрещающего подделку любой конкретной монеты или инвестиций. Их правило No 3 «Манипуляции» гласит: «Без перекачивания, шиллинга или FUD (страх, неуверенность, сомнения)» и значительно модерируется для соблюдения нормативных требований. Поскольку многие инвесторы разбираются в схемах, доход от использования насоса и дампов также снижается.
Однако насосы и дампы — это более или менее открытые секреты, а повторяющиеся стратегии используются на монетах с низкой торговлей. Может быть сложно отделить энтузиаста, который не заслуживает доверия от мерчанта. EvenElon Маск сказал, что «накачивается, но не бросается», поскольку стратегия стала известна среднему инвестору в криптовалюту.
В октябре 2020 года Министерство юстиции США опубликовало отчёт, в котором изложилась главная кибер-целевая группа прокурора по борьбе со схемами. Надеемся, что криптопомпа и дампы пойдут на пути к котлам, а в будущем мы сможем создать более сильные и безопасные рынки.
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.