Combate à lavagem de dinheiro (AML)
Resumo de IA
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Apenas em 2021, os criminosos usaram criptomoedas para lavar um enorme equivalente a US$ 8,6 bilhões em fundos criminosos. Embora o anonimato das criptos possa beneficiar o usuário médio, elas tornam as moedas vulneráveis a atividades criminosas. Felizmente, muitos criptoativos estão começando a usar técnicas antilavagem de dinheiro. Essas medidas podem ajudar a evitar crimes financeiros e impedir que as agências de aplicação da lei se envolvam em cripto.
Entendendo as criptomoedas
Antes de se aprofundar em AML, é essencial entender os fundamentos das criptomoedas. Ao contrário das moedas tradicionais, as criptomoedas operam em plataformas descentralizadas usando tecnologia blockchain. Essa tecnologia não apenas facilita transações seguras, mas também introduz complexidades no monitoramento e controle dessas transações para fins de AML.
Principais conceitos em criptomoedas:
Tecnologia de blockchain: A espinha dorsal das transações de criptomoedas. Saiba mais sobre blockchain .
Descentralização: Um recurso central das criptomoedas, desafiando os mecanismos tradicionais de controle financeiro.
Exchanges de criptomoedas: Plataformas onde as criptomoedas são negociadas. Entender sua função é crucial para a conformidade com AML.
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