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Se você estiver em pé em um tapete e ele for subitamente puxado debaixo de você, a menos que seja um tapete mágico, você cairia no chão. Pior ainda, você pode derramar ou perder tudo o que estava segurando naquele momento. É exatamente por isso que você precisa estar ciente das puxadas de tapete, especialmente quando está negociando um criptoativo volátil.
Neste guia, explicaremos o que é um puxador de tapete, como ele acontece e como você pode evitá-lo. Veja o que você precisa saber para ficar à frente e minimizar os riscos.
Um puxamento de tapete de cripto acontece quando os desenvolvedores criam um token emparelhado com uma criptomoeda valiosa, listam o token em exchanges descentralizadas (DEXs) e, em seguida, puxam todos os fundos após a adesão do investidor.
Os puxadores de tapete geralmente são perpetrados por golpistas maliciosos que criam hype em torno de uma moeda e, em seguida, abandonam o projeto, fugindo do dinheiro. Essas criptomoedas geralmente são emparelhadas com blockchains utilitários confiáveis, seja noEthereum ou no Binance Chain. Isso ocorre porque os investidores que trocaram seu ETH pelo token listado dão aos criadores do token a chance de sacar o ETH rapidamente da liquidez. Por exemplo, as moedas meme são uma das crateras que fazem com que os investidores concedam o espírito FOMO e sejam puxados pelo tapete.
Os puxamentos de tapete geralmente acontecem dentro do espaço de finanças descentralizadas (DeFi ), extraindo fundos de um pool de liquidez. Para entender isso em profundidade, precisamos saber como funcionam os pools de liquidez.
Um pool de liquidez é efetivamente um formador de mercado para DEXs, o que significa que fornece ordens de compra e venda para um determinado token. Como não há um sistema centralizado para facilitar os trades, as corretoras de cripto precisam de uma maneira de manter o fluxo de ordens em andamento. Também é fácil listar tokens em uma corretora descentralizada, porque não há ninguém para auditar o token.
Em sua essência, um pool de liquidez é uma pilha de fundos de investidores bloqueados em pares de cripto que permitem que os usuários façam trades entre diferentes criptomoedas. Os pares de cripto geralmente incluem uma criptomoeda popular, como a do Ethereum (ETH), porque é um token de plataforma bem estabelecido com alta disponibilidade.
Para incentivar os investidores a acumular seus recursos e atuar como um provedor de liquidez (LP), uma taxa de corretagem é cobrada sobre as ordens e concedida com base no valor total emprestado ao pool (semelhante a um dividendo). Em troca das criptomoedas em sua carteira dedicada ao pool, cada usuário tem direito a uma porcentagem da taxa geral. Quanto maior o valor emprestado, mais dinheiro um investidor terá para ganhar.
Os criadores de pools de liquidez competem por mais investidores, oferecendo rendimentos mais altos. O gráfico abaixo mostra simplesmente como os pools de liquidez funcionam.
Assim que os criadores de um puxador de tapete acumularem uma grande quantidade de provedores de liquidez com capital substancial, eles puxam todos os ativos disponíveis. As moedas são então trocadas em outro mercado e tornadas não rastreáveis para as vítimas. Como o Ether é frequentemente usado como moeda de troca, é fácil transferir entre outras carteiras e “desaparecer” para outros usuários. Isso remove todos os criptoativos, deixando o pool vazio e os provedores de liquidez sem nada além da decepção.
Como o nome sugere, os protocolos DeFi não têm supervisão centralizada, dependendo apenas de contratos inteligentes, tornando-o um alvo principal para o tapete DeFi. Apenas nos primeiros sete meses de 2021, a DeFi viu um número recorde de crimes . No entanto, os investidores estão ficando mais experientes e a quantidade de criptos roubadas nas plataformas DeFi caiu 64%.
Com projetos DeFi, os criminosos podem criar tokens, elevar seu perfil e recrutar investidores. Ao usar plataformas DEX comoSushiSwap ouUniswap, os tokens são criados e listados sem auditoria. Tudo o que os golpistas precisam fazer é criar um token com algum valor aparente, prometer casos de uso e criar um apelo de mercado para os investidores comprá-lo.
Assim que o dinheiro começa a fluir para o projeto, seu valor aumenta e os criadores vendem esses tokens, drenando o valor dos tokens para zero. Eles essencialmente pegam o dinheiro prometido ao projeto em vendas de tokens para si mesmos, embalam suas malas e fugem, em outras palavras, retirando o tapete debaixo de seus compradores.
Como o espaço DeFi não é regulamentado, ele é facilmente direcionado para crimes.
Os puxadores de tapete nos mercados de criptomoedas são fáceis de identificar, depois disso.
Em agosto de 2021, um grupo criminoso se afastou comquase US$ 7 milhões em fundos tirados de investidores em um dos maiores golpes DeFi de criptomoedas até hoje. Todas as contas de redes sociais e o site da Luna Yield, um projeto na plataforma DeFi Solana, foram encerrados. Quando os usuários retiraram (ou “encerrar staking”) seus fundos, descobriram que os pools estavam vazios. Eles foram vítimas de um puxador de tapete.
Em um dos casos mais divulgados de 2021, a Thodex, uma plataforma com sede na Turquia, foi fechada e seu fundador, Faruk Fatih zer, supostamente fugiu para a Albânia com aproximadamente US$ 2 bilhões em fundos de investidores . ≈zer ainda está em andamento, mas está sendo buscado internacionalmente pelaInterpol e outras agências . A Thodex construiu uma base de usuários ativa de 390.000 usuários financeiros. Em abril, a DEX foi fechada inesperadamente. Ainda não se sabe para onde os fundos faltantes foram.
2021 também viu a plataforma DeFi Compounder Financeconfigurar um puxador de tapete no valor de mais de US$ 10,8 milhões em fundos de clientes roubados. Um colapso revelou que contratos no valor de US$ 5 milhões em Dai, US$ 4,8 milhões em Ether e US$ 750.000 em Wrapped Bitcoin (WBTC) foram drenados da Compounder Finance. Em um esquema que parece algo de um suspense, a equipe substituiu seus contratos seguros e auditados por contratos maliciosos que lhes permitiram roubar dinheiro bloqueado do investidor. Eles também imitaram de forma inteligente o nome Compound Finance, um protocolo legítimo de ganho de juros DeFi, para atrair suas marcas para o investimento.
Em março de 2021, a Meerkat Finance, um projeto de rendimento DeFi que usa uma criptomoeda bifurcada daYearn.finance , perpetrou um puxador de tapete no valor de US$ 31 milhões em criptoativos. O canal oficial da plataforma no Telegram alegou que seu cofre de contrato inteligente havia sido comprometido. Investigações sugeriram que a chave privada do implantador Meerkat foi comprometida ou o incidente foi autodirecionado pelos proprietários do projeto.
Em junho deste ano, a WhaleFarm, um token de projeto DeFi que oferece retornos sem precedentes aos usuários em troca de fazer staking de seu pool, caiu 99% em questão de minutos (gráfico abaixo), enganando investidores de US$ 2,3 milhões em criptomoedas. A equipe, que foi totalmente anônima desde o início, ainda não foi identificada.
Até agora, em 2021, mais de 1.300 golpes de saída foram realizados . Isso varia de pequenos golpes de valor em milhares de usuários do mercado que estão sendo tomados por bilhões de dólares em ETH e outras moedas.
Embora golpes de saída e puxadas de tapete tenham triplicado no ano passado, o valor monetário total roubado está caindo porque os investidores estão aprendendo a observar os sinais. Se você sabe o que está procurando, fica mais fácil evitar esses esquemas. Abaixo estão alguns sinais comuns para ajudá-lo a evitar ser vítima de tal esquema de saída.
Muitos pools DeFi oferecem facilitar o trade de tokens e os emprestam, criando rendimentos extras para os investidores no pool. A WhaleFarm, por exemplo, ofereceu taxas que excederam 100% a.a. . Se você vir uma fazenda de rendimentos oferecendo retornos que são bons demais para serem verdade, provavelmente são.
Pode haver uma justificativa para que os criadores permaneçam anônimos, desde segurança e privacidade até motivos pessoais. No entanto, o anonimato também dificulta que os mal-intencionados sejam rastreados após a realização de um golpe. Se um projeto for iniciado anonimamente, com novas contas de redes sociais criadas dentro de dias ou horas após o lançamento, isso é um grande sinal de alerta.
Se os projetos não tiverem vínculos com outros projetos bem-sucedidos ou com a comunidade cripto como um todo, isso também é um sinal de alerta. Acesse o site de um projeto para obter informações significativas sobre a equipe. Se for apenas um monte de felpa, prossiga (se for o caso) com cautela.
Com qualquer ativo, se você não conseguir ver por que o valor está aumentando rapidamente, tenha cuidado. Os golpistas podem inflar um projeto colocando fundos ou criando falsos sentimentos para envolver as pessoas, explorando o “FOMO” — medo de perder. Procure motivos legítimos, como novas listagens de corretoras, anúncios de parceria ou outras boas notícias que possam estar impulsionando o pico. Se eles não existirem, pode ser um esquema de "pump-and-dump" de tapete. Permaneça cético, a menos que você tenha um bom motivo para não estar.
A maioria dos golpes de cripto foi projetada com um tapete em mente. Por isso, o caso de uso do token ou pool é vago e não prático. Em vez disso, os criadores dependem de postagens nas redes sociais, influenciadores de cripto e anúncios pagos para obter suporte. Tente entender o caso de uso legítimo de um projeto antes de entrar em um novo token ou pool. Tudo pronto e nenhum bife não proporcionarão uma boa refeição a ninguém.
Os pools de liquidez mais legítimos bloqueiam o dinheiro do investidor por um determinado período de tempo. Isso faz duas coisas. Primeiro, a liquidez do pool necessária para troca de tokens, empréstimos e outras atividades é garantida, para que o pool possa continuar a funcionar. Em segundo lugar, impede que os criadores esvaziem rapidamente o pool assim que atingem um determinado tamanho e fujam com o dinheiro. Um pool bloqueado ajuda a proteger os interesses dos investidores. Se não houver lockup, é outro sinal de alerta.
Ao ter cautela e procurar os sinais acima, os investidores podem mitigar o risco de ficar presos por uma puxada de tapete. Os investidores prudentes têm cautela ao entrar em novos mercados ou investir em novos pools. Ganância pode fazer com que decisões de negócios inadequadas pareçam muito mais seguras do que de outra forma, portanto, saber os sinais de brincadeiras desagradáveis diminuirá as chances de alguém cair na presa.
Evitar golpes e possíveis puxadas de tapete em projetos cripto acaba se resume à conscientização antes de investir e fazer sua própria pesquisa. Aqui estão mais algumas maneiras de verificar a legitimidade de qualquer projeto.
Uma maneira de avaliar a legitimidade de um token é verificar sua liquidez. Projetos legítimos geralmente têm milhões de liquidez. Esses projetos bloqueiam uma quantidade significativa de tokens por um longo tempo e, novamente, não podem ser sacados do pool de liquidez durante esse período. Verifique o período de staking do projeto e a quantidade de liquidez pertencente aos proprietários de um projeto. Plataformas legítimas, como PancakeSwap e Uniswap, geralmente têm informações de liquidez prontamente disponíveis.
Github é o hub base de código para projetos DeFi, geralmente contendo suas atividades de desenvolvimento. Vale a pena ficar de olho nisso, bem como nos canais de redes sociais de um projeto, incluindo Telegram, Twitter, etc. Se o projeto aparentemente não estiver passando por nenhum desenvolvimento ativo e for um garfo de outro projeto, pode ser um sinal ruim.
Qualquer projeto que seja potencialmente um puxador de tapete é definido por seus proprietários e criadores. Sua relevância para o espaço cripto, bem como seus envolvimentos anteriores, registros de rastreamento, redes sociais e histórico e conexões do setor devem aumentar se quiserem ganhar credibilidade. Quanto mais perguntas do que respostas sobre os proprietários e a equipe, maior a probabilidade de o projeto ser um golpe.
Se um token tiver apenas alguns detentores de tokens e não for ativamente negociado em várias plataformas, é possível que seja um puxador de tapete esperando. Ferramentas como Etherscan e CoinGecko podem revelar mais informações sobre um token.
A DeFi é uma indústria jovem com grande potencial. Ela oferece a liberdade de tomar empréstimos sem restrições no histórico de crédito. Tudo o que você precisa fazer é fazer um empréstimo de garantia. Além disso, o DeFi banking é realmente privado, pois não há autoridade centralizada envolvida em ditar termos ou pagar altas taxas de transação. No entanto, a desvantagem de tal espaço não regulamentado é que qualquer pessoa pode listar um ativo sem controle central sobre ele. Não há ninguém para dizer se um projeto é para enganar pessoas, e é aí que entra o tapete.
Como com qualquer nova tecnologia, jogadores antiéticos no espaço cripto se esforçarão ao máximo para convocar pessoas que tenham menos conhecimento e experiência. Com muitos novos projetos, os preços podem ser inflacionados a curto prazo e, às vezes, pode ser difícil separar o hype da realidade.
Investir na DeFi se resume, em última análise, aos seus fundos disponíveis e ao seu apetite ao risco. Certifique-se de fazer uma pesquisa adequada antes de investir em um projeto e realmente entender o que é o projeto. Plataformas e ferramentas on-line, como oEtherscan, podem ajudar a avaliar a legitimidade dos investimentos.
Os puxadores de tapete geralmente são muito bem planejados e executados de forma clara. Os tokens que foram criados prometem desenvolvimentos empolgantes e chamam muita atenção em um curto período de tempo. Em vez de executar vendas de tokens, no entanto, as equipes por trás da fraude estão organizando um golpe de saída. Os investidores muitas vezes não percebem até que o token seja drenado de todo o valor e seus criadores desapareçam há muito tempo.
Com o crescente interesse em cripto, as apostas estão se tornando cada vez mais altas. Os golpistas estão constantemente buscando maneiras de ganhar dinheiro com vítimas desavisadas. Ao acompanhar os sinais comuns de golpes de saída e realizar a devida diligência em projetos potenciais, você pode diminuir as chances de que a próxima vítima seja você.
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