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Verificação de Identidade (KYC) significa que uma organização ou entidade governamental solicita prova de identidade antes de permitir que um indivíduo ou empresa realize transações com elas. É um processo pelo qual as organizações coletam e verificam as identidades de seus clientes, e pode ajudar a rastrear atividades criminosas em potencial.
O processo geralmente requer que um usuário forneça um documento oficial, sancionado pelo governo, para confirmar sua identidade. Alguns exemplos incluem carteiras de motorista, passaportes e carteiras de identidade. Para confirmar que a pessoa com quem estão realizando negócios é quem afirma ser, os regulamentos exigem que as instituições financeiras coletem dados do cliente.
As leis e regulamentações de Verificação de Identidade (KYC) são necessárias para ajudar bancos, exchanges e outras instituições financeiras a cumprirem suas obrigações legais de prevenir a lavagem de dinheiro, fraudes e outras atividades criminosas.
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