Por que as Swaps Atômicas Estão Revolucionando o Trading Descentralizado de Criptomoedas

As exchanges descentralizadas tornaram-se uma maneira confiável de trocar criptomoedas, onde as pessoas não precisam utilizar qualquer carteira baseada em exchange. Em vez disso, é possível trocar criptos através de uma carteira não custodial que apenas mantém uma chave privada. As exchanges descentralizadas (DEXs) usam vários mecanismos de negociação, como livros de ordens e formadores de mercado automáticos (AMMs), para tornar as transações suaves e seguras.

No entanto, as DEXs tiveram um aumento na adoção de usuários com desenvolvimentos como os atomic swaps, um método de troca ponto-a-ponto no qual duas ou mais partes podem trocar criptos diretamente através de suas carteiras pessoais. Uma das maiores criptomoedas focadas em privacidade, Monero (XMR), experimentou um aumento de preço de 20% após implementar o swap atômico em seu sistema. De acordo com o colaborador do projeto Monero, ErCiccione, esse conceito inovador permite que investidores troquem BTC e XMR sem envolver quaisquer exchanges de terceiros.

A implementação do swap atômico representa um grande salto para a indústria de criptomoedas, pois traders e investidores agora têm mais liquidez no mercado. Nas seções seguintes, veremos o que são swaps atômicos, forneceremos exemplos fáceis e elaboraremos o processo de transação.

O que são Swaps Atômicos?

Swaps atômicos são uma técnica de troca rápida de criptomoedas em diferentes sistemas de blockchain. Este método é frequentemente conhecido como negociação atômica entre cadeias, onde a troca ocorre através de um smart contract entre duas carteiras pessoais de criptomoedas. É um sistema de transação ponto a ponto (P2P) usando diferentes blockchains.

Exchanges centralizadas (CEXs) têm a maior posição no comércio de ativos digitais. Elas permitem que os investidores experimentem a negociação tradicional em criptomoeda, como forex, ações e commodities. As exchanges são responsáveis por gerenciar e financiar a carteira, assim como um banco faria. Por outro lado, as DEXs permitem que os investidores negociem suas moedas criptográficas sem envolver uma carteira baseada em exchange. Os traders podem trocar e negociar diretamente criptomoedas de suas carteiras não custodiais. No entanto, as DEXs utilizam vários mecanismos para tornar a negociação mais segura, sendo o swap atômico um deles.

Embora a troca atômica seja uma maneira inovadora de trocar criptomoedas, a ideia de negociação cruzada surgiu após muitos anos de discussão. Em 2013, Tier Nolan descreveu o sistema de troca atômica. Antes disso, Daniel Larimer apresentou o protocolo de troca sem confiança P2PTradeX em 2012, e algumas pessoas o consideram o protótipo da troca atômica.

Desde então, muitos entusiastas e desenvolvedores de criptomoedas começaram a experimentar o protocolo de troca atômica, com as comunidades Bitcoin, Litecoin, Decred e Komodo desempenhando um papel importante. A primeira troca atômica P2P ocorreu em 2014, mas tornou-se publicamente disponível em 2017 após uma troca bem-sucedida entre Litecoin e Bitcoin. Além de ser usado como parte das CEXs, a troca atômica tem uma natureza sem confiança e de ponto a ponto. É por isso que os negociadores a consideram um verdadeiro sistema de negociação descentralizado.

Como Funcionam as Trocas Atômicas?

Agora que você sabe o que são as trocas atômicas, é hora de explorar como elas funcionam. O termo atômico conota processos que ou serão concluídos ou não serão iniciados. Em outras palavras, podemos considerar a troca atômica como uma função que garante que todas as condições predeterminadas sejam cumpridas antes que a negociação ocorra. As trocas atômicas tornaram-se possíveis com a utilização do contrato inteligente, um processo automatizado para impor condições durante uma transação.

A troca atômica usa uma função de cofre virtual bidirecional, o contrato de bloqueio temporário com hash (HTLC), que utiliza criptografia matemática complexa conhecida como função hash. Além disso, implementa uma restrição de tempo pela qual a transação é revertida se qualquer uma das partes não cumprir as condições dentro de um tempo predeterminado.

Por exemplo, duas partes podem concordar em estabelecer uma restrição de tempo de uma hora para uma troca atômica. Se qualquer uma das partes não cumprir todas as condições de negociação dentro de uma hora, o contrato enviará as moedas de criptomoeda de volta ao dono original.

Como um sistema de negociação sem confiança, a troca atômica usa HTLC com os seguintes protocolos:

• Chave hashlock: A chave hashlock garante que a negociação seja finalizada quando ambas as partes submetem suas provas criptográficas de seus lados da transação.
• Chave timelock: A chave timelock é um mecanismo de segurança que define um prazo para uma transação específica. Como resultado, ela confirma que as moedas depositadas são devolvidas aos negociadores caso a troca não seja concluída por motivos únicos ou múltiplos dentro do prazo.

Existem duas maneiras de processar a troca atômica: on-chain e off-chain. Com o método on-chain, a troca atômica ocorre em uma única rede de blockchain. Por outro lado, na troca atômica off-chain a transação ocorre através de uma camada secundária. Este tipo de troca atômica utiliza canais de pagamento bidirecionais, que é um mecanismo comparável à Lightning Network.

Como Iniciar uma Troca Atômica

Vamos detalhar o sistema de troca atômica do início ao fim:

• A primeira parte gera um endereço HTLC e deposita sua criptomoeda lá. Depois, um código de acesso conhecido como preimage (pré-imagem) é gerado e criptografado, o que posteriormente bloqueia a transação. 
• Em seguida, a primeira parte envia a pré-imagem para a segunda parte verificar se a criptomoeda foi depositada.
• Agora a segunda parte pode depositar sua criptomoeda em um novo endereço com o mesmo hash gerado.
• Uma vez que a segunda parte deposita a criptomoeda, a primeira parte pode desbloquear a quantia com um código secreto usado para iniciar o primeiro depósito.
• Por último, a segunda parte completa o processo de troca atômica desbloqueando o depósito feito pela primeira parte.

Agora, vejamos um exemplo de como uma troca atômica ocorreria no mercado real:

Digamos que Allison e Scott são amigos que querem trocar criptomoedas através de uma troca atômica. Primeiro, Allison deposita Litecoin em um endereço de contrato seguro. Ao criar o contrato, Allison gera uma chave de acesso e compartilha o hash criptográfico com Scott. Lembre-se de que Scott ainda não pode acessar o Litecoin depositado, pois ele conhece apenas o hash, não a chave de acesso.

Em seguida, Scott cria outro endereço de contrato seguro usando o hash fornecido por Allison e deposita seu Bitcoin. Para reivindicar o BTC depositado, Allison precisa da mesma chave de acesso que ela criou ao fazer o depósito. Assim que ela reivindica o BTC com a chave de acesso, a troca é concluída.

O processo geral é simples e nenhuma das partes precisa depender de uma CEX que cobra mais.

Prós e Contras das Trocas Atômicas

Um detalhe que pode chamar a atenção dos investidores é que a troca atômica tem uma natureza descentralizada, eliminando assim a necessidade de uma CEX ou qualquer outro mediador. Duas ou mais partes podem facilmente executar uma transação com uma troca entre cadeias. Dessa forma, todo o processo ocorre em um ambiente de alta segurança, e nenhuma das partes precisa entregar seus fundos a uma CEX ou qualquer outro terceiro. Por outro lado, algumas limitações podem desencorajar as pessoas de usarem atomic swaps.

Vamos olhar algumas vantagens e desvantagens dos atomic swaps..

Prós

• Os atomic swaps desempenham um papel importante em trocas P2P descentralizadas. Atualmente, as DEXs funcionam apenas com uma única blockchain. No entanto, usando o atomic swap, os investidores podem trocar criptomoedas facilmente entre múltiplas blockchains. 
• Um DEX com funcionalidade de atomic swap tem uma interface mais fácil de usar do que uma CEX. 
• O atomic swap é uma transação P2P, então as pessoas podem enviar fundos diretamente de suas carteiras sem envolver terceiros. Além disso, as taxas de negociação são menores. Em alguns casos, os atomic swaps não envolvem nenhum custo.
• Os atomic swaps têm altas velocidades de transação. As pessoas podem trocar altcoins sem usar diretamente as redes BTC ou ETH como intermediárias.

Contras

• Existem algumas condições que precisam ser atendidas para que um atomic swap ocorra. Por exemplo, um atomic swap só pode acontecer quando duas criptomoedas possuem o mesmo algoritmo de hash. Além disso, devem ser compatíveis com HTLCs e outras funções de programação.
• Embora um atomic swap seja barato e rápido, há um problema em relação à privacidade dos usuários. As pessoas podem facilmente rastrear qualquer transação usando swaps em cadeia de um explorador de blockchain, onde fazer uma ligação com endereços é fácil. Por outro lado, muitas vezes é difícil rastrear transações para swaps atômicos. No entanto, muitos desenvolvedores acreditam que a assinatura digital usada em swaps atômicos é uma solução mais confiável.
• A complexidade é outro problema com swaps atômicos. Os usuários podem tradicionalmente trocar criptos com apenas um clique. Por outro lado, um swap atômico consiste em várias etapas.
• Não há como trocar cripto por moeda fiduciária, ou moeda fiduciária por cripto, com o swap atômico. Portanto, os usuários às vezes acham que as trocas com funcionalidade de swap atômico são uma solução incompleta para suas necessidades de negociação.

Conclusão

Esperamos que agora você entenda o que são swaps atômicos com este guia prático. Embora existam algumas desvantagens a serem consideradas, o swap atômico se tornou uma porta de entrada para maior privacidade e segurança na negociação de criptomoedas. Sua interoperabilidade entre cadeias permite que os usuários troquem mais de 7.800 criptomoedas diferentes. Portanto, o swap atômico, junto com outros conectores de blockchain, desempenhará um papel importante na evolução contínua da indústria de criptografia.