PAAL AI (PAAL) es un proyecto criptográfico basado en Ethereum y centrado en IA que ofrece asistentes virtuales personalizados, comercio con IA, creación de contenido, auditorías y más.

 (IA) y el aprendizaje automático (ML) son, sin duda, los temas más candentes del mundo de las criptomonedas, y en todo el mundo empresarial. Impulsando la ola de entusiasmo salvaje de la IA, los proyectos de cadena de bloques centrados en la IA y las monedas están experimentando un crecimiento sin precedentes. Proyectos como Artificial Superintelligence Alliance (FET), 

 (AGIX), todos centrados en la esfera de la IA y sus casos de uso, han estado recibiendo una gran atención de usuarios y observadores del sector.

Otro proyecto criptográfico de alto perfil orientado a la IA, Paal AI (PAAL), también se ha beneficiado de la creciente popularidad del nicho. A finales de diciembre de 2024, el proyecto ha crecido hasta ocupar uno de los principales puestos en la categoría de agentes de IA del mercado criptográfico.

Aunque la mayoría de los demás proyectos de cadena de bloques centrados en la IA se especializan en una o dos aplicaciones especializadas de la tecnología, Paal AI ha adoptado un enfoque más integral. La plataforma ofrece una amplia variedad de productos y servicios de IA, incluida la automatización de tareas a través de bots y agentes de IA, creación de contenido impulsado por IA, comercio de criptomonedas respaldado por algoritmos de IA, auditorías de contratos inteligentes automatizadas 

 y formación de modelos de IA utilizando potencia de procesamiento de GPU subcontratada.

El núcleo de la plataforma es un servicio que permite a los usuarios crear bots y agentes de IA inteligentes para automatizar diversas tareas complejas y procesos empresariales. Sin embargo, un rápido vistazo a la línea de productos general de la plataforma demuestra claramente que Paal AI tiene como objetivo aprovechar la tecnología de IA para muchas cosas diferentes, todo en la unión de la IA y las tecnologías de cadena de bloques.

 (ETH) que ofrece a los usuarios criptográficos una variedad de productos y servicios con tecnología de IA, siendo el producto principal una funcionalidad fácil de usar para crear asistentes virtuales de IA personalizados.

 Además de este servicio, la plataforma cuenta con varios otros productos compatibles con algoritmos de IA, incluida la creación de contenido impulsado por IA utilizando imágenes y vídeo, automatización de comercio de criptomonedas, información del mercado de criptomonedas, auditorías automatizadas de contratos inteligentes e incluso formación de modelos de IA a través de alquileres de energía de GPU.

La diversa línea de productos de la plataforma también incluye el widget web Paal AI, fácil de usar, que se puede integrar en cualquier sitio web. Ofrece un chatbot que proporciona información e información sobre el mercado criptográfico e incluso realiza búsquedas generales en línea.

Otro producto clave diseñado por el proyecto es Paal as a Service (PaaS), una forma personalizada de abordar las necesidades de IA de varios sectores de la industria, incluidas las apuestas en línea, el comercio, los coleccionables digitales y más.

La plataforma de IA Paal se lanzó en Ethereum en junio de 2023. El único cofundador del proyecto identificado públicamente se conoce de forma anónima como 

. A fecha de diciembre de 2024, Paal AI se encuentra entre los cinco principales proyectos de criptomonedas en el nicho de agentes de IA, con una capitalización de mercado superior a 280 millones de USD.

Paal AI Studio es una aplicación web que proporciona una interfaz fácil de usar para interactuar con su diversa gama de herramientas de IA. Tiene cuatro modos principales: MyPaal, Explore, Creative Lab y Agents.

El primer modo, MyPaal, te permite crear bots de IA con bases de conocimientos y características personalizadas. Los bots creados a través de este modo se pueden utilizar para aplicaciones personalizadas y procesos empresariales que requieren conocimientos de dominio específicos.

El segundo modo, el llamado Explore, te permite explorar y seleccionar soluciones de IA prediseñadas que se ajusten a necesidades empresariales específicas. Puede elegir una solución adecuada y usarla lista para usar, o configurarla para que se adapte mejor a sus requisitos específicos de automatización de tareas.

El modo Creative Lab proporciona herramientas de IA para ayudarte a crear contenido utilizando imágenes y vídeos. Esta capacidad puede ser útil para creadores cuyos requisitos de contenido implican medios enriquecidos más allá de la información textual.

El último modo, Agentes, le permite crear e implementar fácilmente 

 para diversos fines de automatización de tareas y optimización del flujo de trabajo.

MyPaalBot es un servicio de IA que te permite crear tu bot personalizado para llevar a cabo varias tareas, incluida la entrega de información sobre el mercado criptográfico, la automatización de operaciones y más. Puedes crear tu propio bot personalizado a través de la interfaz de Paal AI Studio y personalizarlo para dominios y tareas específicos.

MyPaal puede interactuar con usuarios como miembros de la comunidad online, automatizar procesos e integrarse en plataformas como Telegram y el widget web de IA de Paal. Los bots creados con MyPaalBot pueden participar en conversaciones con usted, al igual que el popular 

. Sin embargo, la diferencia entre los bots basados en Paal y ChatGPT es que puede personalizar el primero para dominios específicos, incluida la criptomoneda y el comercio, mientras que este último es simplemente un bot de chat de uso general, aunque potente.

PaalX es la solución de la plataforma para el comercio de criptomonedas con tecnología de IA. Ofrece modelos, estrategias de comercio automatizado y herramientas para ayudar a los comerciantes en todos los niveles de experiencia. Con PaalX, puedes realizar pedidos manuales, configurar agentes de IA para ejecutar operaciones automáticas, realizar un seguimiento de tokens específicos mediante herramientas de seguimiento basadas en IA, analizar el mercado criptográfico y acceder a alertas comerciales.

Además de sus herramientas de negociación, PaalX ofrece acceso a una base de conocimientos y una sección de preguntas frecuentes, así como la oportunidad de interactuar con otros usuarios de la plataforma a través de Telegram.

La interfaz fácil de usar de PaalX te permite especificar tu configuración manual de pedidos con gran detalle, con opciones para establecer parámetros clave, como tamaños de operaciones en función del porcentaje de saldo disponible, el porcentaje de ganancia para cerrar un pedido para obtener ganancias y niveles de pérdidas de parada en función de las fluctuaciones del precio del token y las tasas de deslizamiento máximas tolerables

Si deseas automatizar tus operaciones, PaalX te permite configurar fácilmente un agente de IA, especificar parámetros básicos y, a continuación, relajarte y dejar que tu asistente de operaciones de IA ejecute tus estrategias preespecificadas.

Ask.Paal es un chatbot de IA que ofrece información del mercado, además de analíticas en tiempo real para proyectos y activos de criptomonedas y cadena de bloques. Puede preguntarle cualquier cosa relacionada con el mercado criptográfico o la industria de la cadena de bloques, o explorar los proyectos destacados enumerados en su interfaz para obtener información más detallada.

Ask.Paal ofrece al usuario la posibilidad de elegir entre diferentes modelos de idiomas grandes (LLM), como PaalGPT, IBM

 y otros. Puede experimentar con diferentes LLM para seleccionar el que proporcione la investigación criptográfica más sólida y se ajuste a sus preferencias en términos de su estilo y conocimiento conversacional.

También hay complementos disponibles para Ask.Paal para ampliar su funcionalidad base. Algunos de los complementos más interesantes incluyen Narratives Plugin, una herramienta para explorar o crear narrativas validadas por la comunidad sobre el mercado criptográfico o las tendencias criptográficas calientes; Voice Output, que permite Ask.Paal responder a sus consultas en voz en lugar de texto; y Image Search, que ofrece infografías y elementos visuales relacionados con proyectos o activos criptográficos específicos.

Audit.Paal es una solución para ayudarte a auditar tokens específicos y contratos inteligentes con fines de investigación y detección de fraude. Tu agente personal de IA escanea los proyectos y activos que especifiques para identificar problemas como potenciales mielros, 

 prevalentes en el mundo de las criptomonedas. Por cada token que consulte, Audit.Paal proporciona análisis completos relacionados con los permisos de token y las posibles vulnerabilidades. También puede acceder a su historial de auditoría y auditorías pendientes para una gestión de auditoría eficiente.

A fecha de diciembre de 2024, Audit.Paal es capaz de escanear y analizar activos en Ethereum, 

. Paal AI también proporciona una API para ayudar a los desarrolladores a integrar Audit.Paal en sus plataformas.

Deploy.paal es un servicio que permite a los desarrolladores de modelos de IA alquilar capacidad de procesamiento de GPU de la plataforma de IA Paal de forma flexible y por uso para entrenar modelos de IA y ejecutar algoritmos de IA. Entrenar y ejecutar modelos de IA a menudo requiere una potencia de procesamiento significativa, especialmente teniendo en cuenta las crecientes demandas de los usuarios sobre la funcionalidad compatible con IA. La cantidad de datos que se utilizan normalmente para la formación y las inferencias de modelos es sustancial. Al mismo tiempo, la capacidad de procesamiento de hardware se está convirtiendo rápidamente en un recurso escaso.

Con Deploy.paal, los desarrolladores pueden acceder a una capacidad de GPU significativa de forma flexible y asequible para entrenar y ejecutar sus modelos de IA. La plataforma ofrece dos instancias de máquina primarias a través de la nube para ejecutar tareas intensivas de GPU: g4dn.xlarge y g4dn.2xlarge. Una hora de procesamiento con estas máquinas cuesta 0,07 USD y 0,10 USD, respectivamente. Los desarrolladores solo pagan por la cantidad de tiempo que utilizan estos recursos; no hay contratos de bloqueo ni tarifas de configuración inicial, lo que hace de Deploy.paal una forma cómoda y rentable de entrenar y ejecutar algoritmos de IA.

Los usuarios de Deploy.paal también pueden escalar sus máquinas hacia arriba y hacia abajo en cualquier momento, dependiendo de sus requisitos de capacidad actuales. En general, Deploy.paal es probablemente uno de los servicios de alquiler de GPU más flexibles del 

  En agosto de 2023, durante los primeros meses de funcionamiento de la plataforma, Paal AI lanzó la colección gratuita Beta Bots, que consiste en 213 NFT, cada una dedicada a un paso o hito en la evolución de la IA. Inicialmente, las NFT se distribuyeron a los miembros de la comunidad de forma gratuita, aunque desde entonces se han puesto a la venta en el mercado secundario a través 

La segunda colección, PaalX Bots, se lanzó en marzo de 2024 y consta de 1000 artículos, cada uno de los cuales abre el acceso a una serie de beneficios y ventajas en la plataforma. Los titulares de NFT de PaalX Bots pueden disfrutar de diversos beneficios, como operar con PaalX sin cargos por transacción, ganar una parte de los ingresos por volumen de operaciones y acceder a opciones de operaciones avanzadas. Las NFT de esta colección también están disponibles en el mercado secundario a través de OpenSea.

La criptomoneda nativa de la plataforma, PAAL, es un 

 emitido en la cadena de bloques Ethereum.

  PAAL proporciona principalmente acceso a productos de IA, agentes y diversas funciones en la plataforma. También se puede usar para desbloquear características especiales o calificar para distribuciones de recompensas.

El token PAAL tiene un límite de suministro, con un suministro total y máximo especificado en mil millones.

Otra funcionalidad clave del token PAAL es 

. Las partes interesadas de PAAL pueden obtener tasas APY competitivas al bloquear sus fondos en los grupos de acciones de la plataforma.

A la fecha de este escrito (26 de diciembre de 2024), puede seleccionar tres períodos de participación: 14, 28 y 56 días, y los períodos de compromiso más largos ofrecen tasas de APY más altas. Actualmente, la plataforma ofrece APY del 3 %, 10 % y 15 % para períodos de 14, 28 y 56 días, respectivamente.

El proyecto canaliza cualquier recompra token de PAAL en sus grupos de acciones para aumentar las tasas de recompensa y las ganancias para los participantes.

El token PAAL está disponible en el mercado spot de Bybit como un 

Predicción de precios de las criptomonedas de PAAL AI

Al 26 de diciembre de 2024, el token PAAL cotiza a 0,3385 USD, o un 60,7 % menos que su ATH de 0,8598 USD el 10 de marzo de 2024 y un 737 122 % más que su ATL de 0,00004587 USD el 24 de julio de 2023.

Las previsiones de precios a largo plazo para PAAL son alcistas. DigitalCoinPrice 

0,81 USD en 2025 y los 2,32 USD en 2030, mientras que CoinCodex 

 que el token se comercializará a 1,507 USD en 2025 y a 1,319 USD en 2030.

Podría considerar invertir en el token PAAL basándose en los siguientes factores:

Naturalmente, antes de invertir en PAAL o en cualquier otra criptomoneda, le recomendamos que realice su propia 

 para ayudarle en su decisión final de inversión.

Las tecnologías de IA y ML están impulsando actualmente un crecimiento masivo en el sector de las criptomonedas. Una mirada superficial a los datos del mercado criptográfico revela que las monedas vinculadas a la IA se encuentran actualmente entre los activos más populares, lo que atrae a inversores que no son tímidos al riesgo en busca de altas recompensas. Desde su lanzamiento a mediados de 2023, Paal AI ha ganado terreno de forma constante entre los principales proyectos criptográficos dedicados al subsector de agentes de IA. A medida que avancemos en 2025, el conjunto completo de productos y servicios de IA de la plataforma será su punto de diferenciación clave, lo que podría ayudarle a consolidar su lugar entre las criptomonedas de IA más populares.

El token PAAL se encuentra actualmente fuera de las alturas de giro a las que subió a principios de 2024, un desarrollo bastante característico de muchas otras criptomonedas de IA. Aunque esto indica que el entusiasmo salvaje y desenfrenado por estos activos está disminuyendo, el interés general en estas criptomonedas probablemente seguirá siendo fuerte, aunque a niveles más realistas y objetivamente justificados. 

Con interés en la IA, especialmente en los agentes de IA, que se espera que prosperen en los próximos años, Paal AI tiene todas las oportunidades de consolidar su ya respetable posición en el mercado.

Intermedio

IA PAAL (PAAL): Asistentes virtuales personalizables adaptados a sus necesidades

WhiteRock ha introducido una plataforma de tokenización directa para valores cotizados en la NYSE, Nasdaq y LSE, conectando las finanzas tradicionales con las finanzas descentralizadas (DeFi). 

Rendimiento superior diario: Urolithin A (URO)

El S&P 500 se cerró el miércoles. Coindesk Indices, un índice que mide el rendimiento más amplio del mercado de criptomonedas, aumentó un 0,32 %, con un aumento del bitcoin del 1,88 % y un descenso del ethereum del 0,70 % en las últimas 24 horas.

El mejor rendimiento de hoy es URO, que aumentó un 43,6 % tras el anuncio del diseño de tokenómica de Pump Science y la caída de aire de $BIO para titulares de $RIF y $URO.

Urolithin A (URO), lanzada en noviembre de 2024, es una moneda meme de Solana que combina humor con ciencia descentralizada (DeSci), inspirada en un compuesto vinculado a la salud mitocondrial y la longevidad. Combina entretenimiento con exploración científica para ofrecer una propuesta criptográfica única. 

: primero, la finalización de su diseño de tokenómica, donde el 5 % del suministro futuro de tokens se asignará a los titulares de tokens existentes (RIF, $URO), recompensando la tenencia a largo plazo con nuevos lanzamientos de tokens. En segundo lugar, $BIO se enviará a los titulares de $URO y $RIF, pendiente de la aprobación del gobierno para conectar $BIO con Solana, con más gotas de aire en consideración. Los tokens retenidos en intercambios centralizados no contarán para las gotas de aire.

¡Echa un vistazo a los últimos precios, gráficos y datos de 

WhiteRock ha introducido una plataforma de tokenización directa para valores cotizados en la NYSE, Nasdaq y LSE, conectando las finanzas tradicionales con las finanzas descentralizadas (DeFi). La plataforma permite que más de 500 acciones se negocien en cadena, con un volumen de negociación semanal que supera los 100 millones de dólares. Ofrece transparencia, cumplimiento normativo y productos como activos tokenizados, el token $WHITE y moneda estable USDX. Las próximas fases incluyen una plataforma de préstamos, un uso ampliado de USDX en el ecosistema DeFi, el lanzamiento de un intercambio descentralizado (WhiteX) y la tokenización de activos adicionales como bienes inmuebles y materias primas.

Ayer, el mercado de ETF al contado de Bitcoin estaba cerrado por las fiestas.

, ofreciendo una oportunidad de doble caída de aire para Berachain y Stakestone. Los depositantes reciben beraSTONE, que luego puede ganar tokens de $MORPHO en Morpho. Los retiros están bloqueados hasta abril de 2025, pero beraSTONE se puede negociar en Uniswap. Se recomiendan depósitos de al menos 0.2 ETH para recompensas de gotas de aire más grandes.

Principiante

WhiteRock lanza una plataforma de tokenización que une las finanzas tradicionales y la defi

Streamflow es una infraestructura de gestión de tokens con una interfaz conveniente que permite a los usuarios diseñar y liberar tokens personales. Puedes encontrar más información aquí.

A medida que el mercado criptográfico se expande, también existe una creciente necesidad de productos de soporte. Streamflow es un servicio que tiene como objetivo simplificar el proceso de gestión de tokens. Al permitir que las personas creen y administren tokens, sin importar el nivel de sus habilidades tecnológicas, Streamflow ayuda a diversificar el 

  Además de proporcionar algunos servicios útiles, Streamflow también ofrece algunas ventajas para los inversores. Explore esta guía para obtener más información sobre Streamflow y el próximo lanzamiento del token STREAM.

 es una infraestructura de gestión de tokens. Su cómoda interfaz permite a los usuarios diseñar y liberar tokens personales. El sistema Streamflow puede administrar todo, desde los programas de adjudicación de tokens hasta las recompensas de acumulación de tokens.

Streamflow fue fundada en 2021 por un equipo de entusiastas y desarrolladores de criptomonedas. El fundador principal de Streamflow, Mališa Stanojevi, trabajó inicialmente en Toptal como desarrollador de pila completa. Sin embargo, en su tiempo trabajando con varias empresas emergentes, Stanojevic se dio cuenta de que había una necesidad de sistemas de gestión de tokens más seleccionados. 

Desde su creación, el proyecto ha ayudado a más de 5000 organizaciones a lanzar criptomonedas y ahora tiene más de 1 millón de usuarios. Streamflow también ha 

 de inversores de renombre, como Solana Ventures e Hypersphere.

Streamflow se creó para abordar problemas de seguridad y comodidad con los lanzamientos de tokens actuales. Sus creadores notaron que muchos usuarios se mostraban cautelosos con los nuevos proyectos de criptomonedas, debido a 

. Al mismo tiempo, muchas empresas se mostraron cautelosas a la hora de entrar en espacios criptográficos porque la nueva tecnología puede parecer abrumadora.

En última instancia, el objetivo principal de Streamflow es crear una 

  Espera alinear el interés de las partes interesadas y de los titulares de tokens para crear un sistema que sea mutuamente beneficioso. Para ello, Streamflow ha priorizado la creación de un proceso optimizado que ayuda a los usuarios con cada paso de creación, lanzamiento, consolidación y 

 tokens. A diferencia de los sistemas menos transparentes, Streamflow promete una 

 accesible a los datos con actualizaciones en tiempo real.

 para el flujo fluido de su sistema de gestión de tokens.

La capa base, la capa de protocolo, consiste en un conjunto de 

A continuación, la capa de infraestructura incluye una variedad de kits de desarrollo de software e interfaces de programación de aplicaciones (API). Estos módulos de programación gestionan las tareas de automatización que ejecutan los contratos de token inteligente en la capa de protocolo. 

Por último, la capa empresarial es la capa orientada al usuario. Consiste en botones y menús fáciles de entender en los que los usuarios pueden hacer clic para operar varias herramientas de gestión de tokens descentralizadas.

Las personas que utilizan Streamflow para su distribución de tokens, la concesión de tokens y la gestión de tokens tienen acceso a muchas funciones diferentes. A continuación, se indican las formas en que el ecosistema puede ayudarle a gestionar un proyecto token.

Streamflow permite a los usuarios configurar programas de consolidación de tokens completamente automáticos. El ecosistema desbloqueará tokens para los clientes y los transportará a las carteras de sus destinatarios inmediatamente. 

Si una empresa desea distribuir tokens a través de una 

, Streamflow puede ayudar. Su sistema puede manejar millones de destinatarios en minutos y es compatible con 

La plataforma de apilado de Streamflow permite a los usuarios fomentar la participación de la comunidad y crear estabilidad de token. Con solo unos pocos clics, los proveedores de tokens pueden configurar recompensas para los titulares de tokens que no desean intercambiar sus tokens. El sistema personalizable de Streamflow proporciona bloqueos de tokens y recompensas para cualquier token Solana.

Las empresas también pueden optar por bloquear de forma permanente o temporal sus propios tokens en un 

. Streamflow proporciona transparencia y seguridad completas para que las organizaciones puedan generar fácilmente confianza con sus usuarios.

Las empresas que deseen gestionar la nómina a través de un sistema de criptomonedas pueden utilizar el sistema de automatización de pagos de Streamflow para configurar pagos únicos o recurrentes a empleados, contratistas y proveedores. 

Además de administrar tokens, Streamflow también puede ayudar a los usuarios a crear tokens. Sus servicios de minería guían a las personas a través de todo, desde elegir una cadena hasta averiguar la distribución. 

Los servicios de Streamflow se manejan fácilmente a través de su panel de proyectos. El panel de control en cadena y accesible a los datos garantiza que los usuarios tengan acceso completo a los contratos y programas de tokens. Proporciona comodidad y transparencia para que los usuarios siempre sepan exactamente lo que sucede con sus tokens.

Desde su creación en 2021, Streamflow ya ha logrado mucho. Además de ayudar a varias empresas con sus distribuciones de tokens, Streamflow también ha gestionado con éxito su propio lanzamiento de tokens STREAM. Una vez que el próximo token STREAM se ha lanzado completamente al público, Streamflow planea mejorar las características tecnológicas de su sistema. Algunos de los muchos planes de Streamflow 

 que permite a los titulares de tokens participar en la toma de decisiones para la plataforma. Mantener el próximo token desbloquea el acceso a áreas exclusivas de la plataforma y permite a la gente disfrutar de servicios premium. El token STREAM tendrá un suministro total de 1000 millones, que la empresa distribuirá de acuerdo con el 

Después de lanzarse inicialmente a unos 0,18 USD, el precio del token STREAM ha disminuido a unos 0,1073 USD al 26 de diciembre de 2024. Sin embargo, a pesar del descenso del valor, CoinMarketCap 

 unas perspectivas alcistas para STREAM. No solo existe la posibilidad de un mayor crecimiento del ecosistema, sino que el token también podría beneficiarse de un mercado alcista general con precios que suben en torno a las vacaciones.

El token STREAM sigue siendo demasiado nuevo para el análisis detallado de precios. Sin embargo, está recibiendo un poco de entusiasmo positivo en las redes sociales. Personas influyentes como Stock Investor 

 un poco el token y también han tenido algunas 

. En general, estas tendencias en las redes sociales respaldan la idea de que es probable que se produzca un eventual aumento de precios para STREAM.

¿Desea intercambiar tokens de flujo de flujo? Bybit ahora ofrece el par de operaciones al contado STREAM/USDT. Para comenzar, primero deberá crear una cuenta Bybit, luego financiarla con criptomoneda y navegar a la 

Para celebrar este anuncio, Bybit celebra dos eventos exclusivos en los que puedes ganar una parte del 

STREAM tiene cierto potencial si le gusta invertir en empresas criptográficas. Su ecosistema tiene respaldos fiables y una historia de desarrollo sólido. Además, el token tiene mucha utilidad dentro de un sistema que proporciona un servicio valioso a los consumidores. 

Sin embargo, el lanzamiento del token STREAM no fue tan bien como esperaban algunos titulares de tokens. Con la caída de los precios justo después de la publicación, el token ha tenido dificultades para aparecer en los titulares y generar interés. Por supuesto, siempre existe la probabilidad de que los precios de STREAM suban en el futuro, pero si está buscando la señal más popular, es posible que esta no funcione para usted. 

En última instancia, STREAM tiene un lugar en ciertas carteras, pero es importante invertir cuidadosamente. Asegúrese de 

 detenidamente las condiciones del mercado y evite extenderse demasiado financieramente para comprar STREAM o cualquier otra altcoin.

La plataforma de Streamflow permite a los usuarios tomar el control de su gestión de tokens. Al ofrecer una amplia gama de herramientas de gestión de tokens descentralizadas, Streamflow garantiza que incluso aquellas personas sin antecedentes en criptografía puedan lanzar fácilmente proyectos criptográficos. Aunque la organización aún se encuentra en los primeros días de su lanzamiento de tokens, es probable que el próximo token STREAM atraiga a algunos fans del diseño optimizado de web3.

Flujo de flujo (STREAM): Simplificación de la distribución de tokens para proyectos

Nuestro informe semanal de análisis de derivados criptográficos profundiza en eventos macroeconómicos, el estado actual de las señales criptográficas y de negociación del volumen de negociación al contado, y futuros, opciones y contratos perpetuos.

Está previsto que la expiración de las opciones de final de año de diciembre sea significativa, con más de 525 millones de dólares en contratos de opciones que expirarán este viernes (27 de diciembre de 2024) para BTC y ETH. Sin embargo, las expectativas de volatilidad siguen siendo bajas y han sido más receptivas a los recientes movimientos de los precios al contado. La volatilidad se ha dado cuenta de que ha aumentado a medida que los precios al contado fluctúan dentro de su rango reciente, pero las opciones a corto plazo no han mantenido el ritmo de este aumento. 

Si bien la estructura de volatilidad de la ETH se ha invertido, los BTC no han reaccionado de manera similar después de las recientes elecciones en EE. UU. Además, los tipos de financiación en las criptomonedas han pasado a una nueva fase de mercado, en ocasiones, sumergiéndose en territorio negativo junto con caídas en los precios al contado. En términos perpetuos, los tipos de financiación han pasado de neutral a intermitentemente negativos, en consonancia con los movimientos de los precios al contado. Mientras tanto, entre las opciones, la estructura de volatilidad de BTC ha sido menos receptiva a los cambios al contado, mientras que las opciones a corto plazo de ETH muestran fluctuaciones significativas a niveles elevados. 

Consulte los aspectos destacados del informe.

El mercado no ha tenido en cuenta la volatilidad de vencimientos de opciones de BTC 

Por tercera vez este mes, los precios al contado han mostrado una mayor volatilidad realizada que la implícita en los vencimientos constantes a 1 mes. Con el tiempo, cada acontecimiento ha provocado un descenso de la volatilidad realizada, ya que los niveles implícitos se han mantenido relativamente estables. El interés abierto en las opciones de BTC sigue siendo alto, lo que contribuye a un vencimiento significativo de las opciones de fin de año, con aproximadamente 360 millones de USD en contratos de venta y venta que vencerán. 

Esta semana casi marcó una inversión completa de la estructura del plazo de volatilidad en el dinero, resaltada por un pico en la volatilidad en el extremo del frente el 21 de diciembre de 2024. Sin embargo, el elevado nivel de volatilidad realizada no ha desencadenado una inversión similar a la observada con la ETH.

La volatilidad materializada ha aumentado por encima de la volatilidad implícita, ya que los precios al contado han fluctuado bruscamente entre 3200 y 3600 USD. Después de una fuerte inversión a mitad de semana, la estructura del término resultante es relativamente plana. A pesar de su forma cambiante, los niveles no han aumentado significativamente por encima del rango mantenido durante el último mes. A medida que entramos en la última semana de 2024, el interés abierto sigue siendo predominantemente en las opciones de compra, aunque las opciones de venta están experimentando la mayor parte de la actividad comercial a medida que el año llega a su fin.

Avanzado

Informe de análisis de derivados criptográficos de Bybit X Block Scholes (24 de diciembre de 2024): La volatilidad sigue siendo moderada antes de que caduquen las megaopciones del viernes

Herramientas

El Wash Trading define una venta en la que un trader vende un activo y luego lo recompra aproximadamente al mismo tiempo que la venta. Pero, ¿cómo evitarlo? Más información.

El lavado de trading se produce cuando un trader o inversor compra y vende el mismo valor en un plazo corto en un esfuerzo por engañar a otros participantes del mercado sobre el precio o la liquidez de un activo. En los mercados de valores, el trading de lavado es ilegal, pero aún no hay normativas establecidas dentro de la industria de las criptomonedas.

En este artículo, hablaremos de qué es el wash trading, cómo funciona, dónde se utiliza comúnmente dentro de los mercados de criptomonedas y cómo evitar caer en presa.

El Wash Trading define una venta en la que un trader vende un activo y luego lo recompra aproximadamente al mismo tiempo que la venta.

Los trades de lavado se pueden utilizar como forma de manipulación del mercado. Un inversor compra y vende el mismo activo, en rápida sucesión, en un intento de influir en el precio o la actividad de trading.

Hay varias motivaciones para un trader o empresa que desea participar en el trading con lavado. El objetivo puede ser impulsar la actividad de compra para subir los precios o fomentar las ventas para reducir los precios. Otra motivación puede ser que un trader intente utilizar la venta de lavado para asegurar una pérdida de capital y luego comprar el activo con un coste menor, esencialmente buscando un reembolso fiscal.

Aunque el wash trading puede implicar a varios traders, empresas y cuentas diferentes, la motivación es la misma. La intención del trading de lavado es engañar, impulsando las percepciones del precio y el volumen de un activo financiero que se está negociando.

A nivel básico, un trade de lavado es un inversor que compra y vende un activo al mismo tiempo. Sin embargo, un verdadero trade de lavado va más allá, teniendo en cuenta la intención del inversor.

Por lo tanto, generalmente se cumplen dos condiciones para confirmar un trade de lavado.

La primera condición es la intención. El trader de lavado debe haber tenido una estrategia específica para comprar y vender el mismo activo con antelación. Nuevamente, el trading de lavado se realiza en un esfuerzo por engañar. Como resultado, se necesitan múltiples cuentas para intentar retirar la tergiversación.

El trader, o empresa, realizará transacciones con el mismo activo, pero utilizará las diferentes cuentas para dar lugar a cambios en los precios o un aumento del volumen de trading. La cuenta con el activo venderá el activo a otra cuenta del trader de lavado.

La segunda condición es el resultado. El resultado de la transacción debe ser un trade de lavado, en el que el inversor haya comprado y vendido el mismo activo al mismo tiempo, utilizando cuentas que tengan la misma propiedad o propiedad común.

Una forma de determinar si se está llevando a cabo el trading de lavado es inspeccionando la posición financiera del inversor. Si el trade no cambia la posición general del inversor, ni lo expone a ningún tipo de riesgo de mercado, puede considerarse un lavado.

Supongamos que tenemos un trader de acciones llamado Joe, y una firma de corretaje que confabula para comprar y vender rápidamente acciones en la empresa ABC. La idea es que otros inversores notarán la actividad en las acciones de ABC y decidirán invertir en ABC. A medida que estos inversores compran ABC, el precio sube y Joe se beneficia del repunte. A continuación, “Joe” vende en corto acciones ABC, lo que reduce el precio y se beneficia de la tendencia a la baja.

También se ha sospechado que el lavado de trading es en criptomonedas, especialmente cuando los reguladores tardan en regular su existencia. En 2017 y 2018, cuando los proyectos de cadena de bloques recaudaban dinero a través de ICO (ofertas iniciales de monedas), los ingresos de financiación colectiva podían volver a los exchanges para mostrar un nivel de interés reforzado en el nuevo proyecto.

Por ejemplo, los grandes inversores dentro de un proyecto de criptomonedas, XYZ, pueden comprar algunas criptomonedas más de XYZ a ese proyecto utilizando múltiples direcciones. Una vez que hayan adquirido XYZ adicionales, transferirían la misma cantidad de XYZ a los exchanges. En ese momento, convertirían XYZ a Ether y utilizarían ese Ether para comprar más XYZ. Este comportamiento continuaría durante algún tiempo, utilizando múltiples direcciones en un intento de ocultar su intención.

Los inversores externos verían el aumento del interés y el volumen en XYZ y, a continuación, decidirían comprar el proyecto a largo plazo. Este interés adicional de los titulares externos con intención a largo plazo aumenta el precio de XYZ. A continuación, el conocedor vendería algunas de sus criptomonedas XYZ con un beneficio. En esencia, los grandes inversores de XYZ utilizan el trading de lavado para engañar a otros sobre el interés especulativo en el proyecto, de modo que finalmente puedan vender su participación con un beneficio.

Trading de lavado frente a creación de mercado: diferencias

A primera vista, el trading de lavado y la creación de mercado pueden parecer lo mismo.

La creación de mercado consiste en comprar y vender la misma cantidad de un activo al mismo tiempo, pero posiblemente en diferentes ubicaciones. Por ejemplo, un maker de mercado de Bitcoin lo pondría a disposición de un trader para comprar en un exchange por 49 300 USD. A continuación, cuando un inversor decide comprar 0,01 Bitcoin que el market maker le vendió, el market maker dará la vuelta y comprará rápidamente 0,01 Bitcoin por 49 200 USD en otro exchange. El maker de mercado se mantendría estable en el mercado, pero se ha beneficiado del diferencial y la diferencia en los precios del Bitcoin. 

La diferencia clave entre la creación de mercado y el lavado de trading es la intención. La creación de mercados proporciona un servicio al tener el activo fácilmente disponible para que otros inversores compren y vendan. Por lo tanto, hay otros inversores involucrados en las transacciones de creación de mercado. El creador de mercado permite que sus criptomonedas estén disponibles para que otra persona (que no conoce) compre.

El Wash Trading, por otro lado, es cuando las únicas “partes” de la transacción son cuentas de propiedad común. Un trader de lavado utilizará cuentas con propiedad beneficiosa y común para ser las “partes” del trade. De este modo, un trader de lavado está haciendo trading con ellos mismos de forma eficaz, y nadie más. Como resultado, no hay ningún beneficio inmediato más que engañar a otros sobre el precio o el volumen del activo financiero.

 han sido objeto de escrutinio recientemente en relación con el trading de lavado. En primer lugar, revisemos qué diferencia a los NFT y, a continuación, describamos cómo puede ocurrir el trading con lavado con los NFT.

¿Qué diferencia a los NFT del Bitcoin o Ethereum?

Para comprender los NFT, primero debemos empezar con un token fungible. Un token fungible es un activo que se puede intercambiar de la misma manera. La moneda fíat es fungible. Tú y yo podemos hacer trading con billetes de $10 dólares y cada uno de nosotros seguiremos teniendo el mismo valor.

Los NFT son diferentes porque cada uno es único. Los bienes inmuebles no son fungibles. Tú y yo podemos tener el mismo plano de planta para nuestras dos casas, en la misma calle en el mismo vecindario. Sin embargo, es posible que tu casa tenga actualizaciones y que esté en mejores condiciones. Por lo tanto, no sería un intercambio de valor igual si simplemente negociamos casas.

En las criptomonedas, un NFT es simplemente algo único, cuyo propietario y otros detalles se almacenan en una cadena de bloques. Hay una cantidad cada vez mayor de NFT para comprar y cobrar.

Si eres un creador de NFT, querrás una forma de que tu NFT destaque, para que la gente pueda comprarlo y tú puedas beneficiarte. Por este motivo, el trading de lavado ha entrado en el espacio NFT.

Un trader de lavado compraría y vendería su propio NFT para que mostrara un volumen e interés inflados, y posiblemente un aumento de precio. (El trader de lavado controla los precios de compra y venta, para que pueda comprarlo a un precio más alto de sí mismo). Este comportamiento se puede repetir una y otra vez.

Como resultado, los usuarios externos que vean esta actividad aumentada podrían considerar comprar el NFT a un precio inflado. Una vez que el NFT se vende a un usuario externo, el creador del NFT se lleva la diferencia. 

 completó una investigación sobre este tema y encontró 110 direcciones de billetera que obtuvieron un beneficio combinado de 8,9 millones de dólares del trading de lavado activo.

 prohíbe el lavado de trading. Antes de su aprobación, los traders solían utilizar el wash trading para manipular los mercados y los precios de las acciones. La 

 (CFTC) también hace cumplir las regulaciones relacionadas con el lavado de trading, incluidas las directrices que impiden a los brokers beneficiarse como resultado de la actividad de lavado de trading.

El IRS también tiene reglas con respecto a los trades de lavado. Estas reglas impiden a los inversores deducir las pérdidas de capital de los impuestos (de las ventas o trades de valores) resultantes de las ventas de lavado. Por ejemplo, los traders que utilizan trades de lavado en acciones para omitir una factura de impuestos se encontrarán aún adeudados a la factura de impuestos.

Sin embargo, las normativas para las criptomonedas aún no se han puesto al día. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) se ha estado interesando en las criptomonedas. Sin embargo, los NFT no se consideran valores, porque no son fungibles y están fuera del ámbito de la SEC.

Del mismo modo, el IRS considera que las criptomonedas son propiedad, no valores. Hasta el momento en que los reguladores averigüen qué jurisdicción se aplica a la supervisión de las criptomonedas, existe el riesgo de hacer trading con lavado y, por lo tanto, de datos de precio y volumen engañosos.

El Wash Trading es más frecuente en mercados más pequeños y nuevos que en mercados más grandes y consolidados. Esto se debe a que los mercados más pequeños se manipulan más fácilmente.

Una gran ballena puede mover fácilmente el mercado en criptomonedas de pequeña o microcapitalización, ya que el tamaño de su balance puede ser comparable al valor de la propia criptomoneda. Con las criptomonedas de pequeña capitalización, comprar y vender un poco activará que algunos bots se “despierten” y generen más volumen en el mercado.

Además, las nuevas monedas que se añadan al mercado no tendrán ningún historial de precios o volumen adjunto. Por lo tanto, los desarrolladores u otras personas con información privilegiada pueden participar en el wash trading para engañar a los participantes sobre el verdadero valor de la moneda.

Por último, muchos NFT no tienen volumen o interés en su trading. Por lo tanto, los propietarios de NFT pueden participar fácilmente en el trading de lavado para atraer a los compradores desprevenidos a comprar el NFT a un precio inflado. La mejor defensa contra el lavado de trading es evitar nuevos problemas, criptomonedas de pequeña capitalización y NFT.

Para evitar ser víctima de un incidente de lavado, apóyese en criptomonedas más consolidadas y de mayor volumen. Cuanto mayor sea el mercado, mayor será la financiación necesaria para que los actores nefastos manipulen el mercado. Como puedes imaginar, esto es extremadamente difícil de hacer en grandes mercados como Bitcoin o Ethereum, que valen cientos de miles de millones de dólares.

 de las criptomonedas, más exchanges operarán en ella. Esto permite un mejor descubrimiento de precios. Por ejemplo, si un exchange permite operaciones de lavado, los arbitrarios eliminarán cualquier diferencia en los precios con otros exchanges. Cuanto mayor sea la criptomoneda, más probable será que haya varios exchanges negociando en ese mercado, lo que permite oportunidades de arbitraje entre los diferentes lugares para volver a alinear los precios.

Por último, busca aquellos mercados con un historial de trading establecido. De esta forma, puedes comparar el volumen de transacciones ahora con el historial de esa criptomoneda. Esta comparación indicará si cantidades extremas de volumen han entrado en el mercado, posiblemente participantes engañosos.

Cualquier buen trader o inversor tendrá un plan y una estrategia para sus trades. Tener un proceso y un método repetible para entrar en trades y posiciones, junto con un proceso para una estrategia de salida en el trade, es lo que aporta coherencia al trading. En tu plan de trading, asegúrate también de tener en cuenta la edad y el tamaño de la criptomoneda. 

El Wash Trading implica la intención de engañar y engañar a los participantes del mercado con respecto al precio de un activo y/o el volumen de trades que se realizan. El Wash Trading se produce con frecuencia en criptomonedas, especialmente con los NFT menos líquidos, ya que las normativas aún no se han adaptado a esta nueva clase de activos.

Hasta que se actualicen las normativas, puedes evitar ser víctima de traders de lavado haciendo trading en mercados de criptomonedas de mayor tamaño y con historiales de precios más largos.

Trading de lavado: Qué es y por qué es importante

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