El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. 

Sobretensión del bitcoin y dinámica del mercado

Noviembre de 2024 ha marcado un hito significativo para Bitcoin, con un precio que se eleva a 94 105 USD. Este crecimiento sin precedentes se ha visto impulsado por eventos globales y por un mayor debate en las redes sociales, con predicciones de valoraciones de seis cifras. Históricamente, los picos en las redes sociales a menudo preceden a las correcciones del mercado, lo que indica a los comerciantes que deben tener precaución. Actualmente, aunque la acumulación de ballenas sigue siendo fuerte, con carteras con más de 10 Bitcoin que añaden 53 006 BTC más en solo un mes, los comerciantes minoristas siguen siendo sorprendentemente cautelosos. Este sentimiento de cautela contrasta fuertemente con el comportamiento alcista que suele observarse durante las subidas de precios, lo que sugiere una posible corrección.

El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. A pesar de su volatilidad, estos tokens reflejan un mayor apetito por las inversiones de alto riesgo. Cabe destacar que los inversores balleneros que tienen entre 1M 100 millones de DOGE se están acumulando, mientras que los pequeños titulares están vendiendo, creando condiciones para posibles brotes. Sin embargo, si el nuevo capital deja de fluir, estos activos especulativos podrían enfrentarse a caídas significativas. Además, aunque las conversaciones sobre Bitcoin que alcanzaron los 100 000 USD están aumentando, no han alcanzado los niveles observados a principios de este año, lo que indica que el miedo a perderse (FOMO) puede que aún no se haya materializado por completo.

Interés institucional y resurgimiento del Ethereum

La demanda de ETF de Bitcoin ha aumentado, con volúmenes diarios de negociación que alcanzaron un récord de 8210 millones de USD, lo que indica un mayor interés institucional. Esta actividad a menudo coincide con los picos del mercado, pero también podría indicar que las nuevas inversiones fluyen hacia el espacio criptográfico. Por otro lado, Ethereum también ha ganado impulso, superando los 3.100 dólares por primera vez en más de 14 semanas. Además, la acumulación de ballenas está en aumento, lo que sugiere que a medida que Bitcoin lidera el mercado, los beneficios pronto se redirigirán a Ethereum. Por el contrario, los movimientos de precios de Solana siguen estando muy impulsados por la confianza, y los tipos de financiación indican posibles puntos de entrada para los inversores. En general, las altcoins están experimentando crecimiento, especialmente después de las elecciones estadounidenses, que han reavivado el optimismo en el mercado de las criptomonedas.

Avanzado

Resurgimiento del bitcoin: Análisis de la dinámica del mercado y las tendencias especulativas en noviembre de 2024

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel crucial a la hora de proporcionar liquidez al realizar sistemáticamente pedidos de compra y venta. Obtenga más información sobre cómo funcionan aquí.

El mercado de criptomonedas es conocido por su alta volatilidad y, a veces, baja liquidez, lo que lo convierte en un entorno difícil para los comerciantes e inversores. La ejecución de operaciones puede ser difícil, lo que a menudo da lugar a una caída significativa de los precios 

La creación de mercados es un enfoque estratégico que proporciona la liquidez necesaria para estabilizar los mercados, garantizando operaciones más fluidas y reduciendo la volatilidad. Al crear órdenes de compra y venta en torno al precio de mercado actual, los creadores de mercado ayudan a mantener un ecosistema de comercio saludable. Este artículo examina los fundamentos de la creación de mercado, sus beneficios para los comerciantes y las bolsas y la forma en que mejora la eficiencia general del mercado de criptomonedas.

¿Qué es un creador de mercado de criptomonedas?

Un creador de mercado de criptomonedas es una entidad o persona que proporciona principalmente liquidez en los mercados de criptomonedas al realizar continuamente órdenes de compra y venta de activos digitales. Esta actividad garantiza una negociación eficiente y ayuda a mantener los precios estables.

¿Cómo funciona un creador de mercado de criptomonedas?

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel clave en mantener los mercados líquidos al realizar continuamente pedidos de compra y venta en bolsas. A continuación se muestra más de cerca cómo funcionan.

Características clave de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas proporcionan liquidez y estabilizan los precios en el mercado de criptomonedas. Los siguientes son los rasgos clave que les permiten operar con eficacia.

Los creadores de mercado realizan continuamente pedidos de compra y venta, lo que garantiza la disponibilidad de transacciones para los comerciantes. Esta disponibilidad constante reduce los tiempos de espera para las operaciones y minimiza el impacto en los precios de los pedidos grandes, lo que hace que el mercado sea más eficiente y accesible para todos.

Gestión de diferenciales de oferta-pregunta

Uno de los papeles fundamentales de los creadores de mercado es el de gestionar el diferencial de compra-venta. Al cotizar precios competitivos de forma constante, reducen este diferencial, mejorando así la eficiencia comercial y reduciendo los costes para otros participantes del mercado. Este diferencial también es su principal fuente de beneficios.

Los creadores de mercado aprovechan algoritmos avanzados y estrategias HFT para analizar las condiciones del mercado y optimizar la realización de pedidos. Esta tecnología les permite reaccionar rápidamente a los cambios de precios y mantener un inventario equilibrado de activos, lo que ayuda a gestionar el riesgo y maximizar la rentabilidad.

Debido a la volatilidad inherente de los mercados de criptomonedas, la gestión efectiva del riesgo es vital para los creadores de mercado. Emplean varias técnicas, como cobertura y análisis de mercado en tiempo real, para minimizar la exposición a fluctuaciones repentinas de los precios. Esto garantiza que sus operaciones se mantengan estables incluso ante las fluctuaciones del mercado.

Al proporcionar liquidez continua y facilitar operaciones comerciales fluidas, los creadores de mercado mejoran la eficiencia general del mercado. Su presencia atrae a más comerciantes, lo que aumenta los volúmenes de transacción, impulsa la actividad de cambio y contribuye a un entorno comercial más saludable.

Dada la naturaleza en rápida evolución del panorama de las criptomonedas, los creadores de mercado deben ser adaptables, perfeccionando continuamente sus estrategias en respuesta a las nuevas tecnologías, los cambios normativos y los cambios en la dinámica del mercado. Esto garantiza que sigan siendo competitivos y relevantes.

Ventajas y desventajas de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel fundamental en el ecosistema de criptomonedas al proporcionar liquidez y estabilizar los precios. Sin embargo, a pesar del papel integral que desempeñan, sus operaciones tienen ventajas y desventajas. 

Importancia adicional de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la eficiencia y la estabilidad del mercado de criptomonedas. Su presencia en intercambios criptográficos garantiza que los entornos comerciales funcionen sin problemas. 

Las criptomonedas más nuevas y más pequeñas a menudo tienen dificultades con la liquidez. Los creadores de mercado proporcionan un mercado para estos activos, promoviendo su crecimiento y creando un ecosistema criptográfico más diverso y dinámico.

A través de la cotización continua de precios, los creadores de mercado ayudan en el descubrimiento de precios justos, garantizando que los precios de las criptomonedas reflejen la demanda real del mercado en lugar de fluctuaciones extremas. Esto promueve un entorno comercial más fiable y transparente que permite a los comerciantes tomar decisiones respaldadas por datos. 

Los creadores de mercado de criptomonedas son actores esenciales en el ecosistema de criptomonedas, proporcionando liquidez, estabilizando los precios y garantizando una ejecución comercial sin problemas. El uso de algoritmos avanzados y la realización de pedidos en tiempo real fomenta un mercado más eficiente, accesible y justo. Sin embargo, riesgos como la manipulación del mercado, la posible pérdida de capital y la falta de regulación pueden ser problemáticos. En general, el papel de los creadores de mercado en el apoyo a los activos emergentes y el mantenimiento de la estabilidad del mercado los hace indispensables para un entorno criptográfico saludable y en crecimiento.

Intermedio

Creador de mercado de criptomonedas: Impulsar las operaciones con liquidez estratégica

El presidente de la SEC, Gary Gensler, anunció que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

Rendimiento superior diario: Ripple (XRP)

El S&P 500 aumentó un 0,53 % a medida que los inversores se inclinaban hacia acciones cíclicas que se espera que se beneficien de una economía fortalecida, mientras que las acciones tecnológicas se quedaron rezagadas. Coindesk Indices, un índice que mide el rendimiento más amplio del mercado de criptomonedas, aumentó un 4,79 %, con un aumento de Bitcoin y Ether del 4,19 % y del 8,75 %, respectivamente, en las últimas 24 horas.

El mejor rendimiento de hoy en día es XRP, que aumentó un 24,3 % tras la asociación entre Ripple y MCSocialVenture para impulsar la resiliencia financiera y el acceso a los mercados emergentes.

Ripple (XRP), lanzada en agosto de 2012, es una empresa de tecnología de cadena de bloques centrada en mejorar los pagos internacionales con su criptomoneda, XRP. 

, centrada en invertir en emprendedores de mercados emergentes. La iniciativa pondrá a prueba la resiliencia financiera y las soluciones humanitarias basadas en el XRPL, con el objetivo de promover el acceso equitativo a las finanzas.

Consulte los últimos precios, gráficos y datos de 

 que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

  Gensler, cuyo plazo se extiende hasta 2026, se enfrentó a la presión del vestíbulo criptográfico debido a las estrictas acciones reguladoras de la SEC contra la industria, incluidos casos de alto perfil contra Coinbase y Binance. La salida de Gensler se considera una victoria para los defensores de las criptomonedas, que esperan que la próxima presidenta de la SEC sea más favorable a las criptomonedas. Trump ha insinuado despedir a Gensler en su primer día en el cargo y se espera que designe a una silla con experiencia en criptomonedas, como Mark Uyeda, Hester Peirce o Chris Giancarlo.

Ayer, los datos de BTC Spot ETF revelaron un flujo de entrada neto de 396,7 millones de USD, impulsado por 404,5 millones de USD de fuentes no GBTC, parcialmente compensado por un flujo de salida de 7,8 millones de USD de GBTC.

 que hayan participado. Para reclamar, visite 

 usando el código B0FKOP. Además, Morph Zoo Season 2 se ha lanzado en Mainnet, lo que permite a los usuarios ganar puntos al unir la ETH o ejecutar transacciones en Morph. Bitget Wallet ofrece un multiplicador de 1,2 veces en puntos para maximizar las recompensas.

Principiante

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dimitirá en el Día de la Inauguración, marcando una victoria para Crypto Lobby

Parece que los comerciantes esperan que el impulso de BTC se desacelere un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares.

sentimiento positivo ha continuado impulsando el mercado de criptomonedas a medida que la expectativa de una mayor adopción institucional de 

 sigue creciendo. La negociación de opciones del IBIT del ETF Spot Bitcoin de BlackRock 

 con fuerza, atrayendo casi 2000 millones de USD el primer día de negociación. La esperanza de que más derivados de ETF al contado cambien la estructura del mercado con una criptografía de incorporación de dinero institucional adicional es alta.

, exploramos la posibilidad de que el mercado se sobreapalanque, lo que podría ser doloroso si el apalancamiento actual se desvanece. Los datos de CryptoQuant muestran que el apalancamiento estimado de los mercados BTC actuales ha alcanzado otro máximo hasta la fecha.

Los datos de derivados de Bybit muestran que los comerciantes parecen esperar que el impulso de BTC pueda ralentizarse un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares y se centren más en la protección contra caídas.

Figura 1: Cociente de apalancamiento estimado de bitcoins en 0,23. Fuente:  CryptoQuant

Las opciones BTC de interés abierto vuelven a su nivel más alto anterior mientras las ganancias se están poniendo al día

Los comerciantes de derivados han estado participando activamente en los mercados de BTC, ya 

 en Bybit ha aumentado hasta más de 3000 millones de dólares, en comparación con el máximo anterior del 14 de noviembre de 2024. Aunque las opciones de OI han aumentado, aún no se han disparado por encima del máximo anterior. En aquel momento, el precio de BTC ya había subido hasta superar los 97.000 dólares. Si la OI no sigue su ejemplo y supera el máximo anterior en los próximos días, esto podría ser una señal de que el mercado podría agotarse un poco, algo que todos los participantes del mercado deben conocer.

Figura 2: Interés abierto diario para opciones BTC en Bybit. Fuente: Bybit

 también ha visto un aumento del interés abierto en los últimos días. Las perpetuidades se han situado entre los productos más favorables para los comerciantes de día y los especuladores a corto plazo. El aumento del interés abierto podría indicar que más comerciantes están buscando beneficios a corto plazo, lo que podría traer volatilidad adicional al mercado.

Figura 3: Interés abierto diario para BTCUSDT Perpetuals on Bybit. Fuente: Bybit

El 27 de diciembre de 2024 sigue siendo la fecha de vencimiento más popular para las opciones de BTC en Bybit, con la mayor parte del interés abierto allí. Dentro de ese vencimiento, las llamadas de $120,000 tuvieron la mayor OI, y las llamadas de $100,000 acumularon la segunda OI más grande. 

Figura 4: Interés abierto por huelga para BTC Options con vencimiento el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

Mientras tanto, el optimismo del mercado de que BTC alcanzará los 100.000 dólares a finales de año parece respaldar el impulso actual de los precios. Las opciones a corto plazo podrían mostrar que los comerciantes también están buscando protección contra caídas. La página Bybit 

 muestra que las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 tienen un fuerte flujo de entrada de 24 horas a 90 000 dólares. Esto podría indicar que algunos comerciantes también prevén cierto grado de corrección de precios a finales de mes.

Figura 5: Volumen de 24 horas por golpe para las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 en Bybit. Fuente: Bybit

 de las opciones BTC en Bybit también indica una posible protección a la baja entre los comerciantes de opciones. Un sesgo de risa, o sesgo izquierdo, es una curva de sesgo que es más pronunciada en un lado (el lado izquierdo) que en el otro. Tradicionalmente, una curva sesgada podría significar que los comerciantes han estado protegiendo sus carteras contra un posible descenso del mercado. En el momento de este escrito (21 de noviembre de 2024), los contratos de BTC Options sobre Bybit con vencimientos del 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024 han mostrado un sesgo smirk. Sin embargo, esto no significa necesariamente que los comerciantes sean pesimistas en el precio, y podría ser simplemente parte de la estrategia comercial. Por ejemplo, los comerciantes podrían establecer cuellos comprando puts fuera del dinero (OTM) y vendiendo llamadas OTM simultáneamente, para que puedan beneficiarse en caso de que los precios de BTC caigan, obtengan exposición al alza y puedan compensar el coste de comprar los puts.

Para obtener más estrategias de opciones, visite la 

Figura 6: Volatilidad implícita de las opciones BTC con vencimientos el 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

La negociación de apalancamiento del BTC actual puede ser compleja, pero cuenta una narrativa reveladora sobre la confianza del mercado. La divergencia entre el alto apalancamiento y el aumento de las actividades de cobertura también nos recuerda que la dinámica del mercado rara vez es directa, y adoptar un 

 parece cada vez más importante en este mercado diverso.

 Invertir en criptomonedas y sus derivados implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Este artículo proporciona hechos solo con fines educativos y no representa ningún asesoramiento financiero. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, asegúrese de comprender plenamente los riesgos implicados y busque asesoramiento independiente si es necesario. Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudarle con cualquier consulta.

Aprenda de Smart Money: El apalancamiento de BTC sigue siendo alto ya que los comerciantes se protegen contra los riesgos bajistas

Herramientas

DeFi

Inversiones

Los rug pulls de criptomonedas ocurren a menudo en los DEX, y son perjudiciales para su inversión. Aprenda cómo sucede y detecte las señales de un rug pull antes de que sea demasiado tarde.

Si estás de pie sobre una alfombra y de repente te la arrancan, a menos que sea una alfombra mágica, te caerás al suelo. Y lo que es peor, podrías derramar o perder todo lo que estabas sujetando en ese momento. Precisamente por eso debes estar atento a los rug pulls, especialmente cuando realizas trading con un criptoactivo volátil.

En esta guía, explicaremos qué es un rug pull, cómo ocurre y cómo puedes evitarlo. Esto es lo que necesitas saber para mantenerse a la vanguardia y minimizar los riesgos.

Un “rug pull” con criptomonedas ocurre cuando los desarrolladores crean un token emparejado con una criptomoneda valiosa, listan el token en exchanges descentralizados (DEX) y, luego, retiran todos los fondos después de la compra del inversor. 

Los “rug pulls” suelen ser perpetrados por estafadores malintencionados que realizan un despliegue publicitario en torno a una moneda y luego abandonan el proyecto, huyendo con el dinero. Estas criptomonedas suelen estar emparejadas con blockchains de utilidad fiable, ya sea en 

 o en Binance Chain. Esto se debe a que los inversores que cambiaron su ETH por el token cotizado dan a los creadores del token la oportunidad de retirar el ETH de la liquidez rápidamente. Por ejemplo, las meme coins son uno de los cráteres que hacen que los inversores cedan al espíritu FOMO y sean estafados (rug pull).

Los rug pulls suelen producirse en el espacio de las

 (DeFi) al extraer fondos de un pool de liquidez. Para entender esto en profundidad, tenemos que saber cómo funcionan los pools de liquidez.

Un pool  de liquidez es efectivamente un Makers para los DEX, lo que significa que proporciona pedidos de compra y venta para un token determinado. Dado que no existe un sistema centralizado para facilitar las operaciones, las plataformas de intercambio de criptomonedas necesitan una forma de mantener el flujo de pedidos. También es fácil listar tokens en un exchange descentralizado porque no hay nadie que audite el token. 

En esencia, un pool de liquidez es una pila de fondos de inversores bloqueados en pares de criptomonedas que permiten a los usuarios realizar trading entre diferentes criptomonedas. Los pares de criptomonedas suelen incluir una criptomoneda popular como Ethereum (ETH) porque es un token de plataforma bien establecido con alta disponibilidad. 

Para motivar a los inversores a poner en común sus recursos y actuar como proveedores de liquidez (LP), se cobra una tarifa de trading por los pedidos y se concede en función del valor total prestado al pool (similar a un dividendo). A cambio de la criptomoneda en su billetera dedicada al pool, cada usuario tiene derecho a un porcentaje de la tarifa global. Cuanto mayor sea el monto prestado, más dinero ganará el inversor. 

Los creadores de los pools de liquidez compiten por más inversores, ofreciendo mayores ganancias. En el siguiente gráfico, se muestra de forma sencilla cómo funcionan los pools de liquidez.

Una vez que los creadores de un rug pull han reunido una gran cantidad de proveedores de liquidez con un capital considerable, sacan todos los activos disponibles. A continuación, las monedas se intercambian en otro mercado y se hacen imposibles de rastrear para las víctimas. Dado que el Ether se utiliza muchas veces como moneda de cambio, es fácil transferirlo entre otras billeteras y “desaparecer” para otros usuarios. Esto elimina todos los criptoactivos, dejando el pool vacío y a los proveedores de liquidez con nada más que decepción. 

Por qué DeFi se ha convertido en un espacio común para los rug pulls 

Como su nombre sugiere, los protocolos de DeFi no tienen una supervisión centralizada que se basa únicamente en contratos inteligentes, lo que lo convierte en un objetivo principal para la alfombra de DeFi. Solo en los primeros siete meses de 2021, la 

. Sin embargo, los inversores se están volviendo más astutos, y la cantidad de criptomonedas robadas en las plataformas de DeFi se ha reducido en un 64%.

Con los proyectos de DeFi, los malos actores pueden crear tokens, aumentar su perfil y reclutar inversores. Utilizando plataformas de DEX como S

, los tokens se crean y cotizan sin auditoría. Todo lo que tienen que hacer los estafadores es crear un token con algún valor aparente, prometer casos de uso y crear un atractivo en el mercado para que los inversores lo compren. 

Tan pronto como el dinero empieza a fluir hacia el proyecto, su valor se dispara y los creadores venden estos tokens, drenando el valor de los tokens a cero. Básicamente, toman el dinero prometido al proyecto en la venta de tokens para sí mismos, hacen las maletas y huyen, en otras palabras, tiran de la alfombra debajo de sus compradores. 

Dado que el espacio de DeFi no está regulado, es fácilmente objeto de delitos.

Los rug pulls en los mercados de criptomonedas son fáciles de identificar, 

En agosto de 2021, un grupo criminal se llevó 

 de fondos tomados de los inversores en una de las mayores estafas de criptomonedas de DeFi hasta la fecha. Todas las cuentas de las redes sociales y la página web de Luna Yield, un proyecto de la plataforma de DeFi Solana, fueron cerradas. Cuando los usuarios retiraron (o realizaron un “retiro  de staking”) sus fondos, se encontraron con que los pools estaban vacíos. Habían sido víctimas de un rug pull.

En uno de los casos más publicitados de 2021, Thodex, una plataforma con sede en Turquía, fue cerrada, y se rumorea que su fundador, Faruk Fatih Özer, 

. Özer sigue en fuga, pero está siendo perseguido a nivel internacional por la 

. Thodex creó una base de usuarios activos de $390,000 usuarios financieros. En abril, el DEX fue cerrado inesperadamente. Aún se desconoce dónde fueron a parar los fondos desaparecidos.

En 2021, la plataforma de DeFi Compounder Finance también 

 por valor de más de $10.8 millones en fondos de clientes robados. Un desglose reveló que contratos por valor de $5 millones en Dai, $4.8 millones en Ether y $750,000 dólares en Wrapped Bitcoin (WBTC) fueron drenados de Compounder Finance. En un esquema que parece sacado de una película de suspenso, el equipo sustituyó sus contratos seguros y auditados por otros maliciosos que les permitían robar el dinero de los inversores bloqueados. También imitaron astutamente el nombre de Compound Finance, un protocolo legítimo de obtención de intereses de DeFi, para atraer a sus marcas a invertir.

En marzo de 2021, Meerkat Finance, un proyecto de rendimiento de DeFi que utiliza una criptomoneda bifurcada de 

, perpetró un rug pull por un valor de $31 millones en criptoactivos. El canal oficial de Telegram de la plataforma afirmó que su bóveda de contratos inteligentes había sido comprometida. Las investigaciones sugieren que, o bien la clave privada del desplegador de Meerkat estaba comprometida, o el incidente fue autodirigido por los propietarios del proyecto. 

En junio de este año, WhaleFarm, un proyecto token de DeFi 

 a cambio de realizar staking (adquisición y bloqueo) en su pool, se estrelló en un 99% en cuestión de minutos (gráfico inferior), estafando a los inversores por un monto de $2.3 millones en criptomonedas. El equipo, totalmente anónimo desde el principio, sigue sin identificarse.

. Estos van desde estafas de pequeño valor en los miles hasta 

Señales de que una estafa de salida y un rug pull está a punto de ocurrir

Aunque las estafas de salida y los rug pulls 

, la cantidad monetaria total robada está disminuyendo porque los inversores están aprendiendo a estar atentos a las señales. Si sabes lo que estás buscando, es más fácil evitar estas estafas. A continuación, se presentan algunas señales comunes que te ayudarán a evitar ser víctima de un esquema de salida de este tipo.

Muchos pools de DeFi ofrecen facilitar el trading de tokens y prestarlos dentro, creando un rendimiento extra para los inversores en el pool. WhaleFarm, por ejemplo, 

. Si ves una granja de rendimiento que ofrece rendimientos que son demasiado buenos para ser verdad, probablemente lo son.

Puede haber una razón para que los creadores permanezcan en el anonimato, 

 hasta razones personales. Sin embargo, el anonimato también dificulta el seguimiento de los malos actores después de llevar a cabo una estafa. Si un proyecto se inicia de forma anónima, con nuevas cuentas en las redes sociales creadas a los pocos días u horas de su lanzamiento, es una gran señal de alarma. 

Si los proyectos no tienen vínculos con otros proyectos exitosos o con la comunidad de criptomonedas en su conjunto, eso también es una señal de alarma. Busca en el sitio web de un proyecto información significativa sobre el equipo. Si es solo un montón de palabrería, procede (si es que lo haces) con precaución.

Con cualquier activo, si no puedes ver por qué el valor está aumentando rápidamente, ten cuidado. Los estafadores pueden inflar un proyecto poniendo fondos o creando un falso despliegue publicitario para que la gente se involucre en él explotando el “FOMO”, miedo a perderse algo. Busca razones legítimas, como nuevos listados de plataformas de intercambio, anuncios de asociación u otras buenas noticias que puedan estar impulsando el repunte. Si no las hay, puede tratarse de un rug pull o una maniobra de pump-and-dump. Mantente escéptico a menos que tengas una buena razón para no serlo.

La mayoría de las estafas con criptomonedas están diseñadas con la idea de un rug pull. Por esto, el caso de uso del token o pool es vago y poco práctico. En su lugar, los creadores se basan en publicaciones en las redes sociales, criptomonedas de influencia y anuncios pagados para obtener apoyo. Intenta entender el caso de uso legítimo de un proyecto antes de saltar a un nuevo token o pool. Todo el chisporroteo y ningún filete no proporcionará a nadie una buena comida.

La mayoría de los pools de liquidez legítimos bloquean el dinero de los inversores durante un cierto tiempo. Esto hace dos cosas. En primer lugar, se garantiza la liquidez del pool necesaria para el intercambio de tokens, los préstamos y otras actividades, de modo que el pool pueda seguir funcionando. En segundo lugar, evita que los creadores vacíen rápidamente el pool una vez que alcanza un determinado tamaño, y huyan con el dinero. Un pool cerrado ayuda a salvaguardar los intereses de los inversores. Si no hay bloqueo, es otra señal de advertencia. 

Cómo evitar un rug pull con criptomonedas

Al ejercer la precaución y buscar las señales anteriores, los inversores pueden mitigar el riesgo de quedar atrapados por un rug pull. Los inversores prudentes son precavidos cuando entran en nuevos mercados o invierten en nuevos pools. La codicia puede hacer que las malas decisiones empresariales parezcan mucho más seguras que lo contrario, por lo que conocer las señales de juego sucio reducirá las posibilidades de caer en la trampa.

Evitar las estafas y los posibles rug pulls en los proyectos de criptomonedas se reduce, en última instancia, a la concienciación antes de invertir y a la realización de tu propia investigación. Presentamos algunas maneras más de comprobar la legitimidad de cualquier proyecto. 

Una forma de evaluar la legitimidad de un token es comprobar su liquidez. Los proyectos legítimos suelen tener una liquidez millonaria. Estos proyectos bloquean una cantidad significativa de tokens durante mucho tiempo y, de nuevo, no pueden ser retirados del pool de liquidez durante ese periodo de tiempo. Comprueban el periodo de staking (adquisición y bloqueo) del proyecto y verifican la cantidad de liquidez que pertenece a los propietarios de un proyecto. Las plataformas legítimas como PancakeSwap y Uniswap suelen tener información sobre la liquidez fácilmente disponible. 

Revisar Github, Whitepaper y los canales de las redes sociales 

Github es el centro de la base de código de los proyectos de DeFi, y suele contener sus actividades de desarrollo. Merece la pena echarle un vistazo, así como a los canales de las redes sociales del proyecto, como Telegram, Twitter, etc. Si el proyecto aparentemente no tiene ningún desarrollo activo y es una bifurcación de otro proyecto, puede ser una mala señal.

Cualquier proyecto que sea potencialmente una bifurcación se define por sus propietarios y creadores. Su relevancia en el espacio de la criptomoneda, así como sus participaciones anteriores, su historial, sus redes sociales y su historia y conexiones en la industria deben sumar si quieren ganar credibilidad. Cuantas más preguntas que respuestas sobre los propietarios y el equipo, más probable es que el proyecto sea una estafa. 

Mirar los titulares y las listas en las plataformas de DEX

Si un token tiene solo unos pocos propietarios y no se negocia activamente en varias plataformas, es posible que sea un rug pull. Herramientas como Etherscan y CoinGecko pueden revelar más información sobre un token. 

La DeFi es una industria joven con gran potencial. Ofrece la libertad de pedir prestado sin ninguna restricción en el historial de crédito. Todo lo que necesitas para pedir prestado es una garantía. Además, la banca de DeFi es realmente privada, ya que no hay ninguna autoridad centralizada que dicte las condiciones o que cobre altas tarifas por las transacciones. Sin embargo, la desventaja de un espacio tan poco regulado es que cualquiera puede poner en venta un activo sin que haya un control centralizado sobre él. No hay nadie que pueda saber si un proyecto pretende estafar a la gente, y ahí es donde entran los rug pulls. 

Como ocurre con cualquier tecnología nueva, los actores poco éticos del espacio de las criptomonedas harán todo lo posible por estafar a las personas que tienen menos conocimientos y experiencia. Con muchos proyectos nuevos, los precios pueden inflarse a corto plazo, y a veces puede ser difícil separar la publicidad de la realidad.

Invertir en DeFi depende, en última instancia, de los fondos de que dispongas y de tu ganas de arriesgarte. Asegúrate de investigar bien antes de invertir en un proyecto y de entender realmente de qué se trata. Las plataformas y herramientas en línea como 

 pueden ayudarte a evaluar la legitimidad de las inversiones. 

Los rug pulls suelen estar muy bien planificados y ejecutados de forma descarada. Los tokens que se han creado prometen desarrollos emocionantes y cosechan mucha atención en un corto espacio de tiempo. Sin embargo, en lugar de ejecutar la venta de tokens, los equipos detrás del engaño están orquestando una estafa de salida. Los inversores muchas veces no se dan cuenta hasta que el token ha perdido todo su valor y sus creadores han desaparecido hace tiempo.

Con el creciente interés por las criptomonedas, lo que está en juego es cada vez más importante. Los artistas de la estafa están constantemente buscando maneras de hacer dinero rápido de las víctimas desprevenidas. Al estar al tanto de los signos comunes de las estafas de salida y realizar la debida diligencia en los posibles proyectos, puede disminuir las posibilidades de que su próxima víctima seas tú.

este artículo está destinado a ser utilizado únicamente con fines de referencia. Ninguna información proporcionada a través de Bybit constituye un consejo o una recomendación de que cualquier inversión o estrategia de trading sea adecuada para una persona específica. Estas previsiones se basan en las tendencias del sector, las circunstancias de los clientes y otros factores, y conllevan riesgos, variables e incertidumbres. No existe ninguna garantía presentada o implícita en cuanto a la exactitud de las previsiones, proyecciones o declaraciones predictivas específicas en este documento. Los usuarios de este artículo aceptan que Bybit no se hace responsable de ninguna de sus decisiones de inversión. Busca asesoramiento profesional antes de realizar trading.

Por qué ocurren los rug pulls (estafas) en DeFi y cómo evitarlos

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