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La Norma de Viaje fue introducida inicialmente por la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) como parte de las normas de transferencia de fondos en virtud de la Ley de Secreto Bancario de los EE. UU. el 28 de mayo de 1996. Requirió que las instituciones financieras transmitieran información específica a la siguiente institución en determinadas transmisiones de fondos que involucraban a más de una institución.
En 2018, el Grupo de Acción Financiera (FATF), un vigilante intergubernamental global de blanqueo de capitales (ML) y financiación del terrorismo (TF), incorporó la Regla de Viaje como parte de sus recomendaciones del FATF para regular las actividades financieras que implican activos virtuales.
El 28 de octubre de 2021, el FATF actualizó su documento de orientación, adoptado por primera vez en 2019 para un enfoque basado en el riesgo, a los proveedores de activos virtuales y servicios de activos virtuales. Como tal, las empresas que realizan transacciones relacionadas con criptomonedas ahora están sujetas a la Regla de Viaje.
Este movimiento fue inevitable, debido al aumento de casos de fraude y acusaciones de blanqueo de capitales en torno a criptomonedas como Bitcoin y monedas de privacidad como Monero.
En esta guía, analizaremos todo lo que necesita saber sobre la Regla de Viajes de Crypto, cómo funciona y sus implicaciones para el sector de las criptomonedas.
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