6 يناير 2025: يستكشف تقريرنا الأسبوعي حول رؤى المؤسسات أحدث تطورات السوق، بما يشمل أداء السوق، وأخبار الصناعة، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، والموضوعات الشائعة، والأحداث القادمة، وحملات الإعلان عن العملات الرمزية، لمساعدتك على الارتقاء بمستواك في تداول العملات الرقمية.

استمتع بتقريرنا الأسبوعي عن السوق!

أبرز أحداث الأسبوع — انتهاء انخفاض السوق لمدة خمسة أيام 

المستثمرون يستغلون الآن الفرصة لشراء الانخفاض في الأسهم الأمريكية بعد انخفاض دام خمسة أيام أزال أكثر من تريليون دولار من قيمة السوق. كسر وول ستريت أطول سلسلة خسائر له منذ أبريل، حيث ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.7% وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.3% يوم الجمعة، 3 يناير. هذه المكاسب عوضت قليلاً عن بيع الأسبوع، الذي استمر في العام الجديد بعد ديسمبر الصعب.

ورغم المخاوف من تباطؤ نمو الأرباح بين عمالقة التكنولوجيا مثل السبعة العظماء، يظل المتداولون متفائلين، خاصة فيما يتعلق بشركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. يعتقد السوق أنه طالما استمر المستثمرون الأفراد في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فإن ازدهار سوق الأسهم المرتبط به من المتوقع أن يستمر. 

بلغت الأسهم أعلى مستوياتها خلال الجلسة في فترة ما بعد الظهر بعد إعادة انتخاب مايك جونسون كرئيس لمجلس النواب الأمريكي، مما يشير إلى دعم محتمل لأجندة صديقة للأعمال. في الوقت نفسه، ارتفعت عوائد السندات، حيث وصل العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.6% بعد تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في ريتشموند توم باركين بشأن المحافظة على معدلات مقيدة. أظهرت الصناعة الأمريكية نمواً متواضعاً، مع تسجيل الطلبات الجديدة أعلى معدلاتها منذ بداية العام الماضي، بينما قام المستثمرون بتقييم القوة الاقتصادية مقابل احتمال حدوث تخفيضات أبطأ في معدلات الفائدة.

أبرز أحداث الأسبوع في العملات الرقمية — قدوم فصل الربيع لوكلاء الذكاء الاصطناعي

كثير من المستثمرين ينتظرون بفارغ الصبر موسم العملات الرقمية البديلة، وهي فترة تشهد فيها قيمة العملات الرقمية البديلة عادة ارتفاعًا كبيرًا. ومع ذلك، تشير ديناميات السوق الحالية إلى أننا قد لا نشهد انتعاشًا واسع النطاق للعملات الرقمية البديلة. إن العدد الهائل من الرموز المميزة، إلى جانب السيولة المحدودة، أدى إلى ما يُعرف بتشتت العملات، مما يجعل من الضروري اختيار القطاعات والرموز الصحيحة.

حاليًا، يتم التركيز على 

، الذين يزدهرون حتى مع تراجع السوق الأوسع. يشهد هذا القطاع الناشئ تقدمًا سريعًا، وتواجه الرموز المرتبطة به ضغطًا أقل من الإفراج عن رأس المال المغامر. العديد من بروتوكولاته الرائدة تفتقر إلى قوائم في البورصات المركزية، مما يشير إلى أن المزيد من المشترين قد يدخلون السوق.

أولئك المستثمرون الذين فاتتهم الفرص السابقة، مثل صيف التمويل اللامركزي لعام 2020 و تجارة الطبقة البديلة 1، لديهم الآن فرصة جديدة. بدلاً من استهداف وكلاء الذكاء الاصطناعي الفرديين، فإن أفضل استراتيجية للمخاطرة/المكافأة تكمن في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، التي تعمل كأدوات أساسية للقطاع.

أكبر لاعب في وكلاء الذكاء الاصطناعي هو بروتوكول Virtuals، وهو منصة لإطلاق وكلاء الذكاء الاصطناعي الرمزية على شبكة Base. من خلال شراء رموز مثل Luna by Virtuals (LUNA) و VaderAI (VADER)، يحصل المستخدمون على حقوق الحوكمة على وكلاء محددين، مما يسمح لهم بالتأثير في التطوير والمشاركة في الأرباح. 

في الآونة الأخيرة، انخفضت عائدات رسوم البروتوكول اليومية بشكل كبير في منتصف ديسمبر 2024 مع تباطؤ النشاط بسبب العطلات. ومع ذلك، ارتفعت التكهنات حول الرموز المرتبطة بالوكلاء مع اقتراب العام الجديد. حاليًا، تولد "بروتوكول Virtuals" أكثر من مليون دولار في الرسوم اليومية، على الرغم من أن هذا الرقم أقل بنسبة 50٪ مقارنة بأرقام أوائل ديسمبر. رغم هذه التحديات، تضاعفت قيمة رمز VIRTUAL بأكثر من الضعف، ليصل إلى قيمة سوقية تقدر بـ 4.6 مليار دولار.

تشمل الفرص البارزة الأخرى Zerebro، الذي يتحول إلى إطار عمل متكامل للوكلاء الذكاء الاصطناعي؛ ARC، بإطاره المستند إلى Rust؛ و 

 (GRIFFAIN)، أداة بحث على السلسلة للغة الطبيعية. تتمتع هذه المشاريع بوضع جيد للنمو المستقبلي في ساحة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تتطور باستمرار.

رموز أخرى تحقق أداءً جيدًا

 لهذا الأسبوع بينما نستعرض توكنات وكيل الذكاء الاصطناعي الرائدة وتحركات السوق في الأسبوع الماضي. 

مستوى متقدم

التقرير الأسبوعي حول رؤى المؤسسات: انخفاض السوق لمدة خمسة أيام ينتهي؛ قدوم فصل الربيع لوكلاء الذكاء الاصطناعي

يغوص تقريرنا الأسبوعي لتحليلات مشتقات العملات المشفرة في الأحداث الكلية، والوضع الحالي للعملات المشفرة والإشارات التجارية من حجم التداول الفوري، وكذلك العقود الآجلة والخيارات والعقود الدائمة.

جلبت نهاية العام لانتهاء صلاحية الخيارات في ديسمبر انخفاضًا غير متوقع حيث انخفضت التقلبات المحققة إلى أدنى مستوياتها خلال الشهر. ظلت الفائدة المفتوحة للمبادلات الدائمة مستقرة، مما يشير إلى أن هذه الأسواق لم تُستخدم بشكل كبير للتحوط ضد الخيارات المنتهية، مما ساهم على الأرجح في التقلبات الهادئة. 

بينما لم يُعاد استثمار معظم الفائدة المفتوحة المنتهية في البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH)، ظل التوازن بين العقود ذات الحق والالتزام بالشراء متسقًا. ومن الجدير بالذكر أن خيارات الإيثريوم تسعر مستويات أعلى من التقلبات الضمنية مقارنة بالبيتكوين، خاصة للانتهاء الأقصر، مما يؤدي إلى هيكل زمني مسطح للإيثريوم، بينما يوفر البيتكوين تعرضًا أرخص للخيارات.

في الأسواق الدائمة، قادت التقلبات المنخفضة والتحركات الفورية الطفيفة إلى أن تعكس معدلات التمويل لمعظم التوكنات الشعور العام للسوق طوال موسم العطلات. من الجانب الخاص بالخيارات، يكون الهيكل الزمني للبيتكوين أقل بشكل ملحوظ وأكثر انحدارًا من نظيره في الإيثريوم، مع انخفاض التقلبات المحققة الآن إلى ما دون مستويات التقلبات الضمنية، مما يبرز تغيرًا مثيرًا في ديناميات السوق.

يرجى الاطلاع على أبرز النقاط في التقرير.

استمرار الفائدة المفتوحة الثابتة وسط انتهاء صلاحية الخيارات لنهاية العام

على الرغم من أن الفائدة المفتوحة لكل من العقود الدائمة لبيتكوين وإيثر لم تعد إلى مستوياتها المرتفعة في أوائل ديسمبر 2024، إلا أنها ظلت قوية طوال حدث انتهاء صلاحية الخيارات الرئيسي لنهاية العام. 

يشير هذا إلى أن هذه الأسواق لم تُستخدم بشكل كبير للتحوط من دلتا

 بدلاً من ذلك، انخفضت أحجام التداول بشكل ملحوظ خلال موسم العطلات الشتوية، متزامنةً مع انهيار في التقلب المحقق إلى أدنى مستوياته في ديسمبر 2024.

الحفاظ على انحدار منحنى خيارات بيتكوين أثناء توازي الشراء والبيع

لم يتسبب انتهاء صلاحية خيارات نهاية العام في ديسمبر في الارتفاع المتوقع في التقلب؛ بل على العكس، انخفضت التقلبات المحققة إلى الطرف الأدنى من نطاقاتها الأخيرة. يظل هيكل الفترات الزمنية للتقلبات الضمنية حاداً مقارنةً بسلوكها الأخير وإيثير، مع تقلب ضمني للأمد الأطول حوالي 57٪، وتداول خيارات الأسبوع الواحد بسعر مراكز متوسطة أقل بنحو خمس نقاط. لم يتم بعد تدوير الكثير من الفائدة المفتوحة المنتهية الصلاحية إلى مراكز جديدة، مما يحافظ على توازن محايد بين الخيارات البيعية والشرائية. وبالتالي، فإن تموضع سوق الخيارات لعملة BTC يعتبر نسبيًا محايدًا، ويفتقر إلى النفوذ الذي كان يمتلكه في بداية ديسمبر 2024.

انتهاء صلاحية كبير لخيارات ETH لا يسبب تقلبات

الارتفاع المتأخر في تقلبات الأسعار المحققة في ديسمبر لم يحمل إلى العام الجديد، حيث يظهر سعر ETH الفوري تقلبًا أقل من تقلب الأسعار الضمني قصير الأجل. ومن المثير للاهتمام أن هيكل مدرج التقلبات الضمني قد شهد انحدارًا وتسطيحًا جديدًا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بملف BTC الذي أصبح أكثر حدة قليلاً. هذا يشير إلى أن سوق خيارات ETH يتوقع تقلبًا أكبر في تحركات الأسعار الفورية على المدى القصير. 

على الرغم من انتهاء صلاحية كبير للفائدة المفتوحة لعقود الخيارات في نهاية ديسمبر 2024، والتي لم تؤدِ إلى تدوير في استحقاقات لاحقة، إلا أن خيارات الشراء تواصل الهيمنة على السوق وزادت في بداية 2025.

تقرير تحليلات مشتقات العملات المشفرة من بايبت وإكس بلوك شولز (2 يناير 2025): خيارات البيتكوين تستمر في رؤية التوازن بين العقود ذات الحق والالتزام بالشراء، مع توقع انخفاض تقلبات السوق على المدى القصير

اكتشف FLock، منصة لامركزية تحدث ثورة في طريقة تطوير وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي.

يعتبر الذكاء الاصطناعي (AI) في وضع يؤهله لتحويل العديد من الصناعات، لكن تطويره غالبًا ما يثير تساؤلات حول الخصوصية والتحكم والشمولية. 

 هو منصة لامركزية فريدة تعمل على ديمقراطية تدريب الذكاء الاصطناعي، وضبطه الدقيق وتنفيذ الاستدلال. من خلال بنيته التحتية المدعومة بتقنية البلوكشين، يضمن FLock الشفافية والأمان واتخاذ القرارات المعتمد على المجتمع، مما يمهد الطريق لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تتماشى مع القيم المجتمعية الراسخة. 

في هذه المقالة، سنستكشف كيف يلام ركز FLock تدريب الذكاء الاصطناعي، وميزاته الرئيسية وأثره المحتمل على المطورين والمجتمعات والمستخدمين.

 تحدث ثورة في طريقة تطوير وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي. من خلال استخدام تقنية البلوك تشين ونهج جديد يسمى 

، تعالج FLock المشاكل الأساسية في تطوير الذكاء الاصطناعي مثل التحكم المركزي، وغياب الشفافية، ومشاكل الخصوصية.

تتمثل المهمة الأساسية لـ FLock في ديمقراطية الذكاء الاصطناعي من خلال تمكين المجتمعات من المشاركة مباشرة في إنشاء وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. من خلال التعلم الفيدرالي، تقوم FLock بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عبر العديد من الأجهزة أو الخوادم اللامركزية. تضمن هذه الطريقة بقاء البيانات محلية، مما يلغي الحاجة لتبادل البيانات الخام مع إتاحة تدريب نماذج قوية. من خلال لامركزية عملية التدريب، لا تحمي FLock الخصوصية الفردية فحسب، بل تعزز أيضًا نظامًا بيئيًا أكثر شمولاً يتعاون فيه أصحاب المصلحة المتنوعون.

ما يميز FLock هو تكاملها مع 

. يضمن هذا أن جميع المساهمات - سواء كانت بيانات أو قوة حوسبة أو تعليقات - يتم تسجيلها بشفافية ومكافأتها بشكل عادل. دفتر الأستاذ الغير القابل للتغيير لتقنيات البلوكشين يعزز الثقة بين المشاركين ويحمي العملية من التلاعب. بالإضافة إلى ذلك، تحفز آليات الحوافز على السلسلة في المنصة المشاركة من مجموعة واسعة من المساهمين، مما يضمن توزيع المكافآت بشكل عادل.

في النهاية، يمكن لـ FLock تمكين المجتمعات من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة تلبي احتياجاتهم المحددة. من خلال لامركزية العملية وإعطاء الأولوية للشفافية والتعاون، تكسر FLock احتكار الشركات الكبيرة، مما يخلق نظامًا بيئيًا للذكاء الاصطناعي يتماشى مع الأخلاقيات العامة والقيم الاجتماعية.

، خريج جامعة أكسفورد ذو خلفية قوية في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوكشين. عمل صن، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ FLock، في مسار مهني مثير للإعجاب، حيث عمل كمدير للذكاء الاصطناعي في البنك الملكي الكندي وكباحث زميل في الذكاء الاصطناعي في إمبريال كوليدج لندن. رؤيته لـ FLock تنبع من فهم عميق لكل من التحديات التقنية والأخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

يشمل الفريق المؤسس أيضًا خريجين آخرين من جامعة أكسفورد، ويفتخر بأكثر من عقد من الخبرة المشتركة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وصناعة العملات المشفرة. يجلب هذا الفريق مزيجًا جماعيًا من التفوق الأكاديمي والخبرة العملية التي تضع FLock في موقع القيادة لحركة الذكاء الاصطناعي اللامركزية.

لقد نجحت FLock في جمع 11 مليون دولار في التمويل عبر جولتين، مما يعكس ثقة قوية من المستثمرين في رؤيتها. في مايو 2024، حصلت FLock على جولة تمويل أولية بقيمة 6 ملايين دولار بقيادة مشتركة من Lightspeed Faction وTagus Capital، مع دعم إضافي من Digital Currency Group (DCG)، Volt Capital، OKX Ventures وInception Capital.

لاحقًا، في ديسمبر 2024، أعلنت FLock عن جولة تمويل ناجحة بقيمة 3 ملايين دولار بقيادة DCG وانضم إليها أسماء بارزة مثل Animoca Brands، Fenbushi Capital، GnosisVC وGSR. يتم توجيه هذه الاستثمارات لتعزيز منصة الاختبار والتعلم الفردي المتحد، مما يسرِّع من مهمة FLock في تمكين تطوير الذكاء الاصطناعي الآمن والمتعاون.

مع هذا التمويل وأكثر من 1500 عقدة تساهم من منصات مثل Numerai وKaggle، تتسارع FLock في توسيع تأثيرها على تدريب الذكاء الاصطناعي اللامركزي.

الميزات الرئيسية لـ FLock

يُحدث FLock AI ثورة في تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال إطار عمله للتدريب اللامركزي. تسمح هذه الطريقة للمشاركين بالمساهمة في تدريب النماذج الذكية دون مشاركة بياناتهم الشخصية أبدًا. بدلاً من ذلك، يتم تدريب النماذج محليًا عبر الأجهزة باستخدام التعلم الفردي المتحد، مما يضمن بقاء البيانات مع أصحابها بينما لا تزال تعزز دقة النموذج بشكل عام. 

تم تصميم نظام مكافآت FLock لتحفيز المشاركة الفعالة. يتم تعويض المساهمين الذين يقدمون البيانات أو القوة الحاسوبية و/أو الملاحظات برموز FLOCK، مما يضمن توزيعاً عادلاً للمكافآت. 

يعزز FLock مجتمعه من خلال إطار حوكمة قوي. يتم توجيه القرارات المتعلقة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها والاعتبارات الأخلاقية من قبل المجتمع، مما يضمن التوافق مع القيم المجتمعية الراسخة. من خلال آليات التصويت القائمة على البلوكشين، يمكن للمساهمين التأثير على اتجاه مشاريع الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الشفافية والمساءلة العامة. 

تطوير الذكاء الاصطناعي المعياري

يسمح الهيكل المعياري لـ FLock للمساهمين بالمشاركة في جوانب محددة من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. سواء كان ذلك عن طريق توفير البيانات الخام أو القدرة الحاسوبية أو حتى تحسين الخوارزميات، تتيح المنصة عملية تطوير تعاونية وقابلة للتوسع. 

في صميم فلسفة FLock هي التزامها بالخصوصية والأمان. بواسطة تقنية البلوكشين، تضمن المنصة أن لا يسيطر أي كيان واحد على عملية تطوير الذكاء الاصطناعي. تبقى البيانات محلية ومحمية بتدابير تشفيرية، في حين أن عدم قابلية تغيير البلوكشين تضمن الشفافية في كل معاملة وتحديث نموذج. 

 بطبقة بلوكشين وطبقة ذكاء اصطناعي.

تدعم طبقة البلوكشين آليات التحفيز والأمان لدى FLock.

تُسهِّل طبقة الذكاء الاصطناعي عملية تدريب النماذج، وتطويرها ونشرها، من خلال الاستفادة من النهجين المركزي والفيدرالي.

دعونا نلقي نظرة على العرض والطلب على رمز FLOCK.

يتبنى FLock نموذج نسبة 1:2 بين الفريق/المستثمرين (33.3%) والمجتمع (66.7%)، مع التركيز على نمو المجتمع وتوسيع النظام البيئي. يتم تخصيص معظم الرموز لتحفيز مشاركة المستخدمين ونجاح النظام البيئي على المدى الطويل.

التوقعات المستقبلية لـ FLock

يهدف FLock لتحسين مستقبل تطوير الذكاء الاصطناعي عبر لامركزية عملية التدريب وضمان الشفافية والخصوصية والشمولية. من خلال استخدام تكنولوجيا البلوكشين والتعلم اللامركزي، يمكّن FLock المجتمعات من المشاركة في إنشاء الذكاء الاصطناعي دون التنازل عن الخصوصية. نظام المكافآت المبتكر والإدارة المعتمدة على المجتمع يعززان نظامًا بيئيًا عادلًا وتعاونيًا. 

مع الدعم القوي والشبكة المتنامية من المساهمين، يضع FLock نفسه كقائد في مجال الذكاء الاصطناعي اللامركزي، موفرًا بديلاً أكثر أخلاقية وأمانًا لنماذج تطوير الذكاء الاصطناعي التقليدية. بما أنه يواصل التوسع، فإن FLock يستعد لتحويل كيفية بناء نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها.

يمكن الآن لمستخدمي Bybit 

 — وكسب جزء من .جائزة بحوض بقيمة 10 مليون FLOCK لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة 

المستوى المتوسط

FLock AI: التدريب على الذكاء الاصطناعي اللامركزي

في هذا الدليل التعليمي، سنستكشف كيف يمكنك إكمال سلسلة من المهام في Network3 لبرنامج Bybit Web3 Airdrop Arcade.

المهمة الأولى: سجّل للحصول على حساب Network3 وقم بربط محفظة Bybit الخاصة بك 

: انتقل إلى صفحة الحملة وانقر على 

التسجيل للحصول على حساب Network3 

المهمة. انقر على المهمة، وسيطلب منك Galxe إعادة توجيهك إلى صفحة التسجيل في Network3.

 ليتم توجيهك إلى صفحة تسجيل 

: قم بالتسجيل للحصول على حساب في شبكة 3 باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني. يمكنك الإشارة إلى 

: بمجرد تسجيل الدخول، انقر على 

المهمة الثانية: قم بتنزيل تطبيق Network3 وتشغيل عقدة لمدة ساعة واحدة

 واختر نظام التشغيل الخاص بك لتنزيل تطبيق Network3.

 أو زر التشغيل، اعتمادًا على نظام التشغيل الذي تستخدمه. لتسهيل الرجوع، استخدمنا macOS و iOS كمثالين أدناه.

: استمر في تشغيل العقدة حتى يصل المؤقت إلى 

مبتدئ

كيفية إكمال مهام Network3 لبرنامج Bybit Web3 Airdrop Arcade

Bybit Learn

DeFi

أصدرت تورنادو كاش، وهو خلاط مشهور تشفير، مؤخرًا الأخبار لعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. اكتشف ما حدث بالفعل في هذه المقالة.

أصبحت العديد من مشاريع تشفير شائعة قبل تلبية شكل من أشكال الجدل. يوفر عدد كبير منها للمستثمرين "خطافًا" أو ميزة فريدة تجذب انتباههم. في حالة Tornado Cash، تتضمن هذه الميزة عدم الكشف عن هوية المعاملة من خلال العمل 

 على الرغم من مزاياها، إلا أن خدمة خلط العملات المشفرة الشائعة "تورنادو كاش" قد أثارت بالفعل عاصفة في عالم تشفير، والتي تمت مناقشة التفاصيل بمزيد من التفصيل في هذه المقالة.

Tornado Cash هي منصة خصوصية لامركزية غير احتجازية مبنية مباشرة على 

. يمكن للمستخدمين إيداع سحب 

، وبالتالي تعزيز خصوصية المعاملة بين عناوين إيداع والسحب الخاصة بهم.

عندما يعتزم المستخدم إجراء إيداع باستخدام رموز ERC-20 أو ETH في تجمعات السيولة لبروتوكول Tornado Cash، يقوم البروتوكول أولاً بإنشاء تجزئة سرية قبل الاعتراف بكل من إيداع والتجزئة. عندما ينوي الفرد سحب تشفير، فإنه ببساطة يقوم بإدخال الشباك السري لإثبات ملكيته للأموال. نظرًا لأن الأموال تمر عبر مجمعات السيولة في البروتوكول أولاً، يصبح من المستحيل ربط إيداع بالسحب. وهذا يوفر الخصوصية الإجمالية للأصول.

في الوقت الحالي، يمتلك مجتمع تورنادو للنقد بالكامل، والذي تم تحويل الملكية إليه في عام 2020 عندما تخلى فريق تورنادو للنقد عن سيطرته. ومنذ ذلك الحين، كان تورنادو كاش بروتوكولًا لامركزية تمامًا.

ما هو خلاط العملات المشفرة؟

خلاط العملات المشفرة هو أداة برمجية تعمل على تحسين عدم الكشف عن الهوية لبعض معاملات تشفير. بمجرد إيداع تشفير من عنوان واحد، يتم خلطها تشفير من المعاملات الأخرى وسحبها من عنوان مختلف.

يجب إيداع أصول العملات المشفرة بعقد ذكي مصمم خصيصًا لإجراء معاملة الخلط هذه. بمجرد مرور المبلغ محدد من الوقت، يمكن للمستخدمين سحب عملاتهم الرمزية المودعة من عنوان آخر. يأتي كل خلاط مع عملية الخلط المميزة الخاصة به. يمكن استخدام العديد من تقنيات التشفير (التي تختلف عن كل بروتوكول) تأكيد أو التحقق من ودائع تشفير.

من الذي يتخلف عن الدفع النقدي للإعصار؟

 انضمت Storm لأول مرة إلى تقنية البلوكشين في عام 2011، وشاركت لاحقًا في تأسيس 

 مع Semenov في عام 2018. كما عمل مع 

 وقدم مدخلات في مشاريع 

 (التمويل اللامركزي مثل 

 وشارك في إنشاء عقود ذكية، وطور العملات الرمزية ERC-20 والرمز المدقق.

تخصص سيمينوف في إحصاءات الكميات ونظرية المجال. قبل المشاركة في تأسيس PepperSec، شارك في تأسيس 

 وساعد في تحسين تحويلات التجارة الإلكترونية والقمع. استخدم Semenov وStorm رمز المصدر المفتوح من 

 لإنشاء Tornado Cash. على الرغم من أن Zcash تعمل العملة خصوصية، إلا أن Tornado Cash توفر المزيد من الاستخدامات من خلال العمل 

. بسبب عرض القيمة الفريد هذا، سرعان ما أصبح تورنادو كاش شائعًا بعد تقديمه إلى صناعة تشفير في عام 2019.

كيف يعمل تورنادو نقدًا؟

يمزج تورنادو كاش معاملاته مع 

، والتي يمكنها إخفاء الجميع معلومات المعاملة. ومن ثم، يُعتبر Tornado Cash خدمة لامركزية يتم تشغيلها باستخدام العقود الذكية. وهذا يعني أنه لا يمكن للأطراف مركزي الحصول على أموال من عملية الخلط.

عندما يودع المستخدم أمواله في Tornado Cash، يولد البروتوكول تجزئة عشوائية تمامًا قبل أن يمر إيداع رموز ERC-20. لكي سحب المستخدم أمواله من عنوان مختلف، يجب عليه إرسال المفتاح الصالح. يمكن إجراء عمليات السحب باستخدام MetaMask أو 

يتضمن أحد المكونين الأساسيين وراء Tornado Cash أدلة بدون معرفة. هذه بروتوكولات رقمية تعمل على تحسين الخصوصية من خلال تسهيل مشاركة البيانات بين أطراف منفصلة دون تقديم معلومات حول المعاملات، والتي قد تشمل كلمات المرور.

نظرًا لعدم تقديم هذا النوع من المعلومات إلى طرف آخر، تعمل البراهين عديمة المعرفة على تحسين الأمان بشكل كبير وتقليل الازدحام من خلال تجنب الحاجة إلى تخزين المعلومات على الطبقة الاولى.

تم تصميم تعدين إخفاء الهوية لتزويد أي المستخدم لـ Tornado Cash يدعم الميزات خصوصية TORN بالسيولة. يمكن للمستخدمين الحصول على النقد من خلال نظام تعدين السيولة، والذي يحتوي على مرحلتين لضمان الحفاظ على خصوصية المستخدم دائمًا. عندما يتفاعل المستخدم مع بروتوكول تورنادو للنقد، فإنه الاستلام عددًا معينًا من النقاط، والتي يتم إيداعها مباشرة في حساب محمي. يمكن بعد ذلك تحويلها إلى رموز TORN، والتي لها إمداد ثابت.

على الرغم من أن تورنادو كاش أثبتت شهرتها على الفور تقريبًا بعد إطلاقه في عام 2019، إلا أن المشروع نفسه واجه العديد من المشكلات، والتي حدثت إحداها الرئيسية في أوائل أغسطس 2022 عندما 

 من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ومع ذلك، بدأ سبب هذه العقوبات في التاريخ في مارس 2022، 

 بلومبرج أن إنفاذ العقوبات على البروتوكولات لامركزية سيكون مستحيلًا من الناحية الفنية.

على الرغم من هذه المطالبة، تم تحديد العقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في 8 أغسطس 2022. كان السبب هو قدرة تورنادو كاش على منح المعاملات مجهولة الهوية كخلاط العملة. كان يُشتبه في أن خلاطات العملة بانتظام هي الحل المثالي لغسيل الأموال.

على الرغم من أن غسيل الأموال ممكن مع هذه الخدمة، إلا أنه من الصعب أيضًا إثبات حدوثه. 

، وهو عالم ورجل أعمال أسترالي في مجال الكمبيوتر يدعي أنه كان جزءًا من الفريق الرئيسي الذي أنشأ البيتكوين، أن خلط المعاملات القياسية مع الأنشطة الإجرامية المحتملة يضمن تلوث كل معاملة داخل مجموعة تشفير بفعالية. منذ إنشائه، ذكر فريق عمل تورنادو كاش أنه سيفرض ضوابط فعالة مصممة للحد من غسل الأموال أو منعها من قبل الجهات الفاعلة الإلكترونية الخبيثة.

وعلى الرغم من هذه الوعود، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن تورنادو كاش لم تتخذ الخطوات اللازمة لمنع النشاط غير المشروع، مثل الاحتيال وخطط 

 ويعتقد أن خلاطات عملة مثل تورنادو كاش تشكل تهديدًا للأمن القومي - وهو ما يرجع جزئيًا إلى استخدام تورنادو كاش في سرقة تشفير المختلفة خلال العام الماضي. على سبيل المثال، في مارس 2022، 

. وقع هجوم آخر على شركة ناشئة تُعرف باسم Harmony، مما أدى إلى 

قبل عقوبات أغسطس، كانت قيمة رمز TORN المزيد قليلاً من 30 دولارًا. في الوقت الحالي، تساوي حوالي 9 دولارات، مع حد سوقي يزيد عن 9.63 مليون دولار. يبلغ الحد الأقصى لسوق TORN المخفف بالكامل حوالي 87.6 مليون دولار، مع أقل بقليل من 1.1 مليون رمز TORN قيد التداول حاليًا. الحد الأقصى لإمداد الرمز مقفل عند 10 ملايين.

استخدام حالات نقدية من التورنادو

تستخدم منصة Tornado Cash بشكل أساسي من قبل المستثمرين وأصحاب العملات تشفير الذين يرغبون في إجراء معاملات مجهولة الهوية تمامًا. يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى رموز TORN لتقديم مقترحات 

، أو التصويت للتغييرات في البروتوكول. عندما يحصل المستخدمون على ما يكفي من نقاط عدم الكشف عن الهوية من خلال Tornado Cash، يمكنهم تحويل هذه النقاط إلى رموز TORN.

انهيار نقدية التورنادو

بعد فترة وجيزة من فرض العقوبات الأمريكية على تورنادو كاش، تم إلقاء القبض على أمستردام في هولندا. 

 على مطور تورنادو نقدي يبلغ من العمر 29 عامًا يشتبه في وجود أنشطة إجرامية. أعرب العديد من مطوري Tornado Cash بسرعة عن قلقهم بشأن ما سيحدث بعد ذلك.

تعتقد السلطات أن المطور الذي ألقوا القبض عليه، 

، شارك في غسل الأموال والحفاظ على التدفقات المالية الإجرامية مخفية عن طريق خلط العملات المشفرة بفعالية. 

ومنذ ذلك الحين، ذكرت خدمة المعلومات المالية والتحقيق الهولندية أنه من الممكن إجراء المزيد من عمليات الاعتقال في الأسابيع القادمة. في الوقت الحالي، من غير الواضح ما إذا كان بيرسيف متورطًا في نشاط إجرامي، أو كان متورطًا ببساطة في كتابة رمز لبروتوكول "نقد التورنادو".

ذكرت وزارة الخزانة أن تورنادو كاش قد تم استخدامه 

 عملة افتراضية منذ عام 2019، والتي تتضمن سرقة بقيمة 455 مليون دولار من قبل ما يعرف باسم 

 Group، وهي مجموعة من جرائم الإنترنت في كوريا الشمالية والكورية تتكون من أفراد مجهولين من كوريا الشمالية. كما ذكر سابقًا، تم فرض هذه العقوبات بعد فشل فريق TORN في التخلص من هذه المشكلات من منصته.

تحظر هذه العقوبات بشكل مباشر على الأفراد والشركات الأمريكية تقديم أي خدمات تركز على منصة Tornado Cash. كما يتعذر على الأفراد الأمريكيين الوصول إلى عناوين محفظة Ethereum التي وافق عليها البروتوكول. بمجرد تنفيذ هذه العقوبات، انخفضت قيمة TORN بنسبة 46% تقريبًا. كانت العقوبات المفروضة على "نقد التورنادو" هي أول العقوبات التي يتم تنفيذها على منصة التمويل اللامركزي.

كيف يؤثر ذلك على مستخدمي العملات تشفير؟

نتيجة لهذه العقوبات، يجب إبلاغ إدارة الخزانة مباشرة بأي ممتلكات أو أصول العملات المشفرة تتعلق بعملة التورنادو النقدية التي يمتلكها مواطن أو كيان أمريكي. علاوة على ذلك، فإن أي معاملة تتضمن هذه الأصول محظورة في الولايات المتحدة.

ترتبط الجميع الأموال التي تترك عملة التورنادو بالعقوبات المفروضة، مما يعني أنه سيتم إخطار أي بورصات للعملات المشفرة أو الشركات التي تلامس هذه أصول العملات المشفرة بأن الأصول ملوثة. لا تمثل أصول العملات المشفرة التي تم خلطها من خلال منصة "نقد التورنادو" قبل حدوث العقوبات الفاذدة لإدارة الخزينة، ويمكن سحبها بحرية.

إذا كنت تحتفظ بأي الأصول نقدية للتورنادو تم حظرها بموجب هذه العقوبات، فيجب تقديم تقرير في غضون 10 أيام عمل بعد حظر عملة الافتراضية. سيتعين تقديم تقارير إضافية سنويًا حتى يتم إلغاء حظر عملة الافتراضية.

ماذا يعني ذلك لخلاطات عملة الافتراضية الأخرى

أوضحت وزارة الخزانة أنها ترغب في حل مشكلات غسل الأموال التي تعتقد أنها متأصلة في خلاطات تشفير. وبناءً على ذلك، فإن خلاطات تشفير الأخرى ليست بالضرورة آمنة من العقوبات المستقبلية.

ومع ذلك، لاحظ أنه وفقًا لنائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون،

 تورنادو كاش عدة مرات تحسين منصتها وتقليل احتمالية الأنشطة الإجرامية، التي فشل مرارًا في القيام بذلك. لذلك، قد تمر سنوات قبل أن يتم فرض عقوبات على خلاطات تشفير الأخرى أيضًا.

بالنسبة للمستخدمين الأبرياء، قد تكون العقوبات محبطة بشكل خاص. علاوة على ذلك، إذا كنت قد أجريت معاملات تشفير بعد التاريخ معين، فقد يتم منعك تمامًا من سحب الأصول. نظرًا لأن هذه الأحداث حديثة جدًا، فمن الصعب التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك.

يجد بعض الأرقام البارزة أن هذه العقوبات مقلقة، ويسألون وزارة الخزانة عن سبب تقديمها. على سبيل المثال، قام 

 على صفحته الرسمية على تويتر بأنه أرسل خطابًا إلى الإدارة في 23 أغسطس، يسأل لماذا تم فرض عقوبات على تورنادو كاش. ويعتقد أن هذه العقوبات تختلف عن السابقة، وأن المشكلات مرتبطة ببرامج مفتوحة المصدر، بدلاً من كيانات أو أشخاص محددين. لم يتم استلام رد على خطابه بعد.

تُعد Tornado Cash منصة تشفير أثبتت أنها تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين وأصحاب العملات تشفير الذين يريدون المزيد المزيد عدم الكشف عن هويتهم في معاملاتهم. ومع ذلك، نظرًا لأن الطبيعة لامركزية للمنصة والقدرة على خلط تشفير يمكن أن تُمكّن غسل الأموال، فقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا عقوبات على عملة التورنادو النقدية. وعلى الرغم من أن هذه العقوبات لن تكون سارية بالضرورة إلى الأبد، إلا أنه من المرجح أن يظل مسار تورنادو كاش غير واضح في المستقبل القريب.

نقد الإعصار: كيف تخنق عاصفة في عالم تشفير المشفرة