ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
لقد أصبحت العديد من مشاريع العملات المشفرة شائعة قبل أن تثير نوعًا من الجدل. يوفر العديد منهم للمستثمرين "خطاف" فريد أو ميزة تثير اهتمامهم. في حالة Tornado Cash، تتضمن هذه الميزة إخفاء هوية المعاملات من خلال العمل كـخلّاط للعملات المشفرة. على الرغم من مزاياه، فقد أثار خدمة خلط العملات المشفرة الشهيرة Tornado Cash عاصفة بالفعل في عالم العملات المشفرة، والتي تُناقش تفاصيلها أكثر في هذه المقالة.
Tornado Cash هو عبارة عن منصة لامركزية وغير وصائية للخصوصية، مبنية مباشرة علىالإيثيريوم. يمكن للمستخدمين إيداع وسحبرموز ERC-20 وETH عبر حلالعقد الذكي الخاص بالمنصة، مع عناوين مختلفة تمامًا، مما يعزز خصوصية المعاملات بين عناوين الإيداع والسحب الخاصة بهم.
عندما ينوي أحد المستخدمين إجراء إيداع باستخدام رموز ERC-20 أو ETH في تجمعات السيولة لبروتوكول Tornado Cash، يقوم البروتوكول أولاً بإنشاء تجزئة سرية قبل قبول كل من الإيداع والتجزئة. عندما ينوي الشخص سحب العملات المشفرة الخاصة به، فإنهم يقومون ببساطة بإدخال التجزئة السرية لإثبات ملكيتهم للأموال. نظرًا لأن الأموال تمر أولاً عبر تجمعات سيولة البروتوكول، يصبح من المستحيل ربط الإيداع بالسحب. يوفر هذا الخصوصية الكاملة للأصول.
حاليًا، يمتلك المجتمع بروتوكول Tornado Cash بالكامل، حيث تم نقل الملكية إليه في عام 2020 عندما تخلت فريق Tornado Cash عن سيطرته. منذ ذلك الحين، أصبح Tornado Cash بروتوكولًا لامركزيًا بالكامل.
خلط العملات المشفرة هو أداة برمجية تعزز الإخفاء لبعض معاملات العملات المشفرة. بمجرد إيداع العملات المشفرة من عنوان واحد، يتم خلطها مع عملات مشفرة من معاملات أخرى وسحبها من عنوان مختلف.
يجب إيداع الأصول المشفرة باستخدام عقد ذكي مصمم خصيصًا للقيام بعملية الخلط هذه. بمجرد انقضاء مجموعة من الوقت، يمكن للمستخدمين سحب رموزهم المودعة من عنوان آخر. كل خلط يأتي بعملية خلط مميزة خاصة به. يمكن استخدام تقنيات تشفيرية متنوعة (والتي تختلف مع كل بروتوكول) لتأكيد أو التحقق من ودائع العملات المشفرة.
مؤسسو Tornado Cash هم رومان ستورم و رومان سيمينوف. أول مرة شارك ستورم في تقنية البلوكشين كانت في عام 2011، وفيما بعد قام بتأسيس PepperSec بمشاركة سيمينوف في 2018. كما عمل مع أمازون وقدم رؤى حول مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) مثل Compound و 0x، وشارك في إنشاء العقود الذكية، وقام بتطوير رموز ERC-20 ومراجعة الكود.
تخصص سيمينوف في إحصائيات الكوانتم ونظرية الحقول. قبل أن يشارك في تأسيس PepperSec، قام بتأسيس RedHelper وساهم في تحسين تحويلات وعمليات التجارة الإلكترونية. استخدم سيمينوف وستورم الكود المفتوح المصدر من Zcash لإنشاء Tornado Cash. على الرغم من أن Zcash يعمل كعملة خصوصية، فإن Tornado Cash يوفر استخدامات أكثر عن طريق العمل كخدمة دمج للعملات بدون تعصب. نظرًا لقيمة العرض الفريدة هذه، أصبحت تورنادو كاش شائعة بسرعة بعد إدخالها لصناعة التشفير في عام 2019.
تقوم تورنادو كاش بخلط معاملاتها باستخدام إثباتات المعرفة الصفرية، التي قادرة على إخفاء جميع معلومات المعاملة. لذلك، تعتبر تورنادو كاش خدمة لامركزية يتم تشغيلها باستخدام العقود الذكية. هذا يعني أن الأطراف المركزية لا يمكنها الحصول على الأموال من عملية الخلط.
عندما يقوم المستخدم بإيداع أمواله في تورنادو كاش، ينشئ البروتوكول تجزئة عشوائية تمامًا قبل إيداع رموز ERC-20 بنجاح. لكي يتمكن المستخدم من سحب أمواله من عنوان مختلف، يجب عليه تقديم المفتاح الصحيح. يمكن إجراء عمليات السحب باستخدام ميتاماسك أو محافظ تشفير أخرى.
أحد المكونين الأساسيين وراء تورنادو كاش يشمل إثباتات المعرفة الصفرية. هذه بروتوكولات رقمية تحسن الخصوصية عن طريق تسهيل مشاركة البيانات بين أطراف منفصلة دون تقديم معلومات عن المعاملات، والتي يمكن أن تشمل كلمات المرور.
نظراً لأنة هذا النوع من المعلومات غير مقدم إلى طرف آخر، تحسن إثباتات المعرفة الصفرية الأمان بشكل كبير وتقلل الازدحام عن طريق إزالة الحاجة لتخزين المعلومات على الطبقة 1.
يتم تصميم تعدين مجهولية الهوية لتوفير السيولة لأي مستخدم لتورنادو كاش يدعم ميزات الخصوصية لشركة TORN. يمكن للمستخدمين الحصول على الأموال عبر نظام تعدين السيولة، والذي له مرحلتين لضمان الحفاظ على خصوصية المستخدم. عندما يتفاعل مستخدم مع بروتوكول تورنيدو كاش، يحصلون على عدد معين من النقاط، والتي تُودع مباشرة في حساب محمي. يمكن بعد ذلك تحويل هذه النقاط إلى رموز TORN، والتي تحتوي على كمية ثابتة.
بينما أثبت تورنيدو كاش شعبيته تقريبًا فور إطلاقه في عام 2019، إلا أن المشروع نفسه واجه مشاكل عديدة منذ ذلك الحين، وكان من أبرزها ما حدث في أوائل أغسطس 2022 عندما تم فرض عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ومع ذلك، بدأت أسباب هذه العقوبات في تاريخ سابق. في مارس 2022، صرح رومان سيمينوف لبلومبرغ نيوز أن فرض عقوبات على البروتوكولات اللامركزية سيكون مستحيلاً من الناحية التقنية.
رغم هذا الادعاء، قامت وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بفرض عقوبات في 8 أغسطس 2022. السبب هو قدرة تورنيدو كاش على منح المعاملات المجهولية كخلطة عملات. خلصطات العملة غالبًا ما كانت تُشتبه كونها حلاً مثاليًا لغسيل الأموال.
بينما غسيل الأموال ممكن مع هذه الخدمة، فإنه من الصعب أيضًا إثبات حدوثه. كريج إس. رايت، عالم حاسوب ورجل أعمال أسترالي يدّعي أنه كان جزءًا من الفريق الرئيسي الذي أنشأ البيتكوين، يعتقد أن مزج المعاملات العادية مع الأنشطة الإجرامية المحتملة يضمن أن كل معاملة داخل مجموعة التشفير تكون ملوثة بشكل فعال. منذ بدايتها، صرحت فريق تورنادو كاش بأنها ستفرض رقابة فعالة مصممة للحد أو إيقاف الأموال من أن يتم غسلها من قبل الممثلين الإلكترونيين الخبثاء.
رغم هذه الوعود، صرحت وزارة الخزانة الأمريكية أن تورنادو كاش لم تتخذ الخطوات اللازمة لمنع الأنشطة غير المشروعة، مثل الاحتيال ومخططات الفدية. تعتقد الوزارة أن خلط العملات مثل تورنادو كاش يشكل تهديدًا للأمن القومي — ويرجع ذلك جزئيًا إلى استخدام تورنادو كاش المزعوم في عمليات سرقة العملات الرقمية المختلفة على مدار العام الماضي. على سبيل المثال، في مارس 2022، تم سرقة رموز بقيمة 615 مليون دولار من رونين. وحدث هجوم آخر على شركة ناشئة تُعرف باسم هارموني، مما أدى إلى خسارة 100 مليون دولار.
قبل العقوبات في أغسطس، كانت قيمة رمز TORN تزيد قليلاً عن 30 دولارًا. في الوقت الحالي، تقدر قيمته بما يقرب من 9 دولارات، مع قيمة سوقية تزيد عن 9.63 مليون دولار. القيمة السوقية الإجمالية لرمز TORN تُقدر بحوالي 87.6 مليون دولار، مع أكثر بقليل من 1.1 مليون رمز TORN في التداول حاليًا. تم تحديد الحد الأقصى لإمداد الرمز عند 10 ملايين.
يستخدم المستثمرون في العملات المشفرة والمحتفظون بـها منصة Tornado Cash بشكل رئيسي لإجراء معاملات بشكل مجهول تمامًا. يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى رموز TORN لإجراء اقتراحات img> لحوكمة، أو التصويت على تغييرات في البروتوكول. عندما يحصل المستخدمون على نقاط كافية من الخصوصية من خلال Tornado Cash، يمكنهم تحويل هذه النقاط إلى رموز TORN.
بعد فترة وجيزة من فرض الولايات المتحدة العقوبات على Tornado Cash، تم القبض على شخص في أمستردام في هولندا. السلطات الهولندية قامت بالقبض على مطور في Tornado Cash يبلغ من العمر 29 عامًا يُشتبه في تورطه في أنشطة إجرامية. سارع العديد من مطوري Tornado Cash إلى التعبير عن قلقهم حول ما سيحدث لاحقًا.
تعتقد السلطات أن المطور الذي تم اعتقاله، أليكسي بيرتسيف، كان متورطًا في غسيل الأموال وإخفاء التدفقات المالية الإجرامية عن طريق خلط العملات المشفرة بشكل فعال.
منذ ذلك الحين، صرحت خدمة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية أن مزيدًا من الاعتقالات قد تحدث في الأسابيع المقبلة. في الوقت الحالي، من غير الواضح ما إذا كان بيرتسيف منخرطًا في نشاط إجرامي، أم كان فقط يشارك في كتابة كود لبروتوكول تورنادو كاش.
ذكر قسم الخزانة أن تورنادو كاش قد استخدم في غسيل 7 مليارات دولار من العملة الافتراضية منذ عام 2019، وهو يتضمن سرقة بقيمة 455 مليون دولار بواسطة ما يعرف بـ مجموعة لازاروس، وهي مجموعة جرائم إلكترونية كورية شمالية تتكون من أفراد مجهولين من كوريا الشمالية. كما ذكر سابقًا، فقد تم فرض هذه العقوبات بعد أن زُعم أن فريق TORN فشل في التخلص من هذه المشكلات من منصته.
هذه العقوبات تحظر بشكل مباشر على الأفراد والشركات الأمريكية تقديم أي خدمات مركزة على منصة تورنادو كاش. كما لا يستطيع الأفراد الأمريكيون الوصول إلى عناوين محفظة إيثريوم التي تم فرض عقوبات عليها بواسطة البروتوكول. بمجرد تطبيق هذه العقوبات، انخفضت قيمة TORN بنحو 46%. كانت العقوبات المفروضة على تورنادو كاش هي الأولى التي يتم تطبيقها على منصة DeFi.
كنتيجة لهذه العقوبات، يجب على أي مواطن أو كيان أمريكي في حوزته ممتلكات أو أصول رقمية متعلقة بـ Tornado Cash أن يبلغ عنها مباشرة إلى وزارة الخزانة. علاوة على ذلك، أي معاملة تتضمن هذه الأصول محظورة في الولايات المتحدة.
جميع الأموال التي تخرج من Tornado Cash مرتبطة بالعقوبات المفروضة، مما يعني أن أي تبادلات للعملات الرقمية أو شركات تتواصل مع هذه الأصول الرقمية سيتم إخطارها بأن الأصول ملطخة. الأصول الرقمية التي تم خلطها عبر منصة Tornado Cash قبل فرض العقوبات ليست ذات اهتمام لوزارة الخزانة، ويمكن سحبها بحرية.
إذا كنت تحمل أي أصول من Tornado Cash تم حظرها تحت هذه العقوبات، يجب تقديم تقرير خلال 10 أيام عمل بعد حظر العملة الافتراضية. سيتم تقديم تقارير إضافية سنوياً حتى يتم فك حظر العملة الافتراضية.
لقد أوضحت وزارة الخزانة أنها تريد حل مشكلات غسل الأموال التي تعتقد أنها متأصلة في مزج العملات الرقمية. وبالتالي، فإن مزجي العملات الرقمية الآخرين ليسوا بالضرورة في مأمن من العقوبات المستقبلية.
ومع ذلك، لاحظ أنه وفقًا لوكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون، كانت وزارة الخزانة قد طلبت من Tornado Cash عدة مرات تحسين منصتهم وتقليل احتمال الأنشطة الإجرامية، وفشلوا في ذلك مراراً وتكراراً. لذلك، قد تمر سنوات قبل أن تتخذ العقوبات ضد مزجي العملات الرقمية الآخرين أيضاً.
بالنسبة للمستخدمين الأبرياء، يمكن أن تكون العقوبات محبطة بشكل خاص. علاوة على ذلك، إذا قمت بإجراء معاملات بالعملات المشفرة بعد تاريخ معين، فقد يتم منعك تمامًا من سحب أصولك في Tornado Cash. نظرًا لأن أحداث هذه التطورات حديثة جدًا، من الصعب التنبؤ بما سيحدث لاحقًا.
بعض الشخصيات البارزة تجد هذه العقوبات مقلقة، وتستفسر من وزارة الخزانة عن أسباب فرضها. على سبيل المثال، قام عضو الكونجرس الأمريكي توم إيمر بالتغريد على صفحته الرسمية على تويتر بأنه أرسل رسالة إلى الوزارة في 23 أغسطس، يسأل فيها عن سبب فرض العقوبات على Tornado Cash. يعتقد أن هذه العقوبات تنحرف عن السوابق وأن المشاكل ترتبط بالبرمجيات مفتوحة المصدر، بدلاً من الكيانات أو الأشخاص المحددين. لم يتم تلقي رد على رسالته بعد.
Tornado Cash هي منصة للعملات المشفرة التي أثبتت أنها شديدة الشعبية بين المستثمرين وحاملي العملات المشفرة الذين يريدون مزيدًا من الخصوصية في معاملاتهم. ومع ذلك، نظرًا لأن الطبيعة اللامركزية للمنصة وقدرتها على خلط العملات يمكن أن تمكّن من غسيل الأموال بشكل مزعوم، فقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا عقوبات على Tornado Cash. بينما قد لا تكون هذه العقوبات دائمة بالضرورة، من المرجح أن يظل مسار Tornado Cash غير واضح في المستقبل المنظور.