已真实发生的 7 种加密货币骗局
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近年来，去中心化金融 （DeFi） 经历了巨大的增长，加密货币成为许多投资组合的重要组成部分。
然而，加密货币普及率的增加也引起了一群恶意机会主义者的关注：骗子。从 2020 年到 2021 年，加密货币相关骗局的亏损增长了 79%，2021 年诈骗者从全球用户手中窃取了价值 140 亿美元的加密货币。
这种骗局不仅导致投资者损失数十亿美元，还导致他们对行业的信任度下降。此外，这些计划引发了怀疑和恐惧的感觉，劝阻潜在投资者进行首次加密货币投资。
本文介绍了各种类型的加密货币骗局，并提供了每种骗局的示例，并介绍了如何避免被骗的技巧。
什么是加密货币骗局？
加密货币“骗局”是指个人或公司试图访问用户的隐私信息，例如其安全码，或欺骗毫无戒心的人将其加密货币发送到受损的数字钱包。它们有多种不同的形式，我们将在下面详细介绍。
加密货币骗局类型
加密货币骗局可分为两大类：
旨在获取对目标物理硬件、数字钱包或安全码等身份认证凭证的访问权限。
通过假冒、欺诈性投资主张、虚假商业机会或其他恶意手段直接从目标用户处要求加密货币。
尽管分类广泛，但加密货币用户也遇到了特定类型的骗局。以下是加密货币行业的主要骗局类型。
拉高出货
泵转投骗局涉及一群使用消息 App 或社交媒体的内部人士，以传言知名大亨支持相关数字货币。本次设置的目的是吸引投资者购买加密货币，提高价格并卖出其质押，从而导致货币价值暴跌。
当投资公众购买所有加密货币（通常是新发行的，交易历史很少）时，内部人士开始以高价卖出或“倾销”加密货币。这一举动引发了大幅抛售，以牺牲质押群众为代价，从而获得收益。
网络钓鱼
网络钓鱼是加密货币的常见骗局。与泵转储一样，网络钓鱼并不局限于数字货币。在加密货币领域，网络钓鱼意味着欺骗受害者，使他们能够透露密码和私人加密货币钱包密钥等敏感细节。
网络钓鱼骗局通常通过电子邮件进行，骗局冒充权威并要求提供用户的凭证。这些骗局也广泛应用于各种社交媒体平台。
猪屠宰（浪漫骗局）
尽管“屠宰猪”的名字令人回味，但其受害者的后果非常严重。
屠宰猪的骗局通常发生在网上约会网站上。诈骗者设置了一张极具吸引力的个人资料图片，吸引“猪”（受害者），然后在一段时间内通过在线消息“迷恋”他们。随着受害者越来越接近犯罪者，他们开始更信任骗子。
最终，诈骗者将加密货币市场所取得的巨大收益告知受害者，并建议受害者在部分投资中跟进。最初，这些投资似乎在纸上得到了丰厚回报，但资金一发放就消失了。诈骗者使用虚假网站，诱骗受害者向犯罪者的虚假账户充值更多资金。
当受害者试图提币时，他们的努力是徒劳的。作为“猪” - 他们现在被强加为屠宰 - 他们被空手而生。
据信，屠宰猪的骗局起源于中国，其持续时间相对较长。
庞氏骗局
庞氏骗局以 20 世纪 20 年代臭名昭著的骗局 Charles Ponzi 命名。一个多世纪以来，骗局的基本概念一直没有改变。
活动规则如下：一个歪曲的经纪商建议进行可靠投资，保证丰厚收益。他们的策略可能涉及秘密策略，在这种情况下，也可能涉及加密货币。
一开始，这个想法看起来是合法的，您的账户余额一直在上涨，您可以提取一定数量的现金。然而，事实上，骗子充斥了大部分资金，发行了虚假文件来掩盖轰动，并使用早期投资者的现金来支付新资金。
随着越来越多的投资者加入，骗子发现越来越难以维持这种轰动。到计划崩溃时，您的资金早已消失。
已故的 Bernie Madoff 从近 5，000 名投资者那里筹集了约 170 亿美元，此前他的欺诈行为在 2008 年崩溃。近 30 亿美元从未回升。
地毯拉力
地毯拉取是一种加密货币骗局，加密货币的发起人会利用新的代币来提高其价格，随后随着资金的流逝而消失。然后，投资者将获得无价值的代币，基本面为零，没有未来。
地毯拔出通常不允许非内部所有者出售其代币，因为它的编码方式仅允许内部人员退出。
空投奖励
空投骗局在去中心化金融 （DeFi） 领域尤为突出。它们涉及一种称为代币空投的加密货币现象，将代币“丢弃”到您的数字钱包中，作为在特定加密货币平台或软件上执行特定操作的奖励。
虽然代币的合法空投通常是为了建立和发展基层社区，但空投骗局也在进行中。
活动规则如下：实体将看似有价值的代币空投到您的钱包中。“当您尝试将空投代币兑换为一个更知名的代币时，您会为协议赋予比您意识到的更多的权限，使黑客能够访问钱包中的所有资产，”加密货币投资初创公司Stacked的首席运营官Alan Eschweiler表示。一旦发生这种情况，您的钱包可能会在几分钟甚至几秒钟内被扫干净。
授权推送支付 （APP） 骗局
在金融交易领域，授权推送支付 （APP） 骗局日益受到关注。此类欺诈是指受害者被骗，愿意向诈骗者控制的账户付款。在授权推送支付骗局中需要注意的是，交易由受害者授权或视为由受害者授权，因此在执行骗局后，很难撤销和收回资金。
授权推送支付骗局的欺骗性质在于其利用信任和操纵信息。诈骗者可能会冒充银行、律师甚至政府部门等合法实体，以真实理由说服受害者进行安全支付。受害者认为自己正在执行标准交易，因此授权付款，但后来才发现自己已被骗，资金也已汇给诈骗者。
授权推送支付骗局日益普及，反映了现代诈骗者的复杂性和适应性。随着技术进步和金融交易日益数字化，这些骗局变得越来越复杂，也越来越难以发现。我们正在采取措施降低与 APP 骗局相关的风险，包括增强安全协议和客户培训。然而，诈骗者采用的不断发展的策略需要金融机构和消费者时刻保持警惕，采取积极措施。虽然正在努力打击这些骗局，但个人在授权任何付款时仍需保持警惕，尤其是在线付款时。
名人认可
骗子在 Facebook、Twitter 和 Instagram 上设置虚假名人账户，欺骗忠实粉丝。然后，这些骗子会联系明星的跟单用户，在各种借口下索要资金：
另一种流行的骗局策略是使用虚假直播。骗子的虚假名人账户上有一个视频，该视频来自明星的真实社交源头，其中有一条信息承诺首先获得丰厚的现金奖励，例如，500 或 1，000 人发现隐藏在视觉幻觉中的东西或用特定短语发表评论。然后，此类奖励邀请的受邀用户会收到一条直接消息，要求其提供加密货币钱包密钥和其他个人数据，以便于支付。通过收集的信息，诈骗者会访问和窃取受害者的加密货币资产。
洗牌交易
洗牌交易是指交易者卖出资产，然后在卖出时或卖出时左右回购资产，试图影响特定资产的价格或操纵特定资产的交易活动。
交易者或公司参与水洗交易有多种动机：
刺激购买活动，提高价格
鼓励卖出并降低价格
锁定资金损失，以较低成本购买资产，寻求退税
尽管存在许多可能的动机，但洗牌交易的核心目的是误导用户，提高对所交易资产价格和交易量的看法。
传统黑客和盗窃
大多数用户认为区块链非常安全，因为它本质上是不变的。因此，许多人将其称为“不可破解”。不幸的是，最近的事件表明，黑客在某些情况下可以访问区块链。
在验证过程中，“矿工”会审核交易，确保交易真实无误。如果一名或多名黑客控制了至少一半的挖矿过程，后果可能会很可怕。例如，诈骗者可以创建区块链的重复版本，称为分叉，其中一些交易没有反映出来。然后，矿工可以在分叉上创建完全不同的交易集合，尽管区块链具有欺诈性质，但它看起来像是区块链的真实版本。黑客还可以从分叉端将加密货币支出翻倍。
有时，在区块链创建过程中也可能出现错误或安全漏洞，特别是对于更大或更复杂的区块链。在这种情况下，黑客可以识别漏洞并计划攻击，轻松进入。由于欺诈活动并未反映出来，因此黑客可以窃取用户的资金，而不会被检测到。不幸的是，由于区块链交易的性质不变，找回被盗资金的唯一方法是创建一个被所有用户视为权威区块链的分叉。
如果加密货币交易所的安全做法薄弱，黑客可能会窃取用户的资产，甚至进行身份盗用。
为什么加密货币骗局如此普遍？
区块链数据平台 Chainalysis 表示，去中心化金融 （DeFi） 的迅速崛起是加密货币骗局升级的主要原因（讽刺的是）。
DeFi 建议将所有传统中间商从金融领域撤出，包括银行和律师。此外，它还建议使用公共区块链上编写的一段代码来取代它们，该代码可独立批准和监管所有金融交易。
由于 DeFi 行业仍处于起步阶段，其基础设施尚未完善，正在等待进一步发展。作为一款仍在不断完善的代码，DeFi 软件目前极易受到黑客攻击。2021 年，21% 的黑客利用了 DeFi 代码漏洞。虽然缺乏第三方干扰通常被视为 DeFi 的优势，但也可能会造成不利影响，因为监管机构更难以阻止该领域的欺诈行为。
7种加密货币骗局正在发生
1） FaZe 氏族
加密货币骗局类型： 拉高出货
年：2021
损失金额： $30，000
2021 年 6 月，像 RiceGum、Sommer Ray 等跟单用户群的网红以及 FaZe Clan（一家成功的电竞组织和网红孵化器）的其他成员表示，他们对一种名为“拯救孩子”（KIDS） 的新型加密货币的在线支持。
新代币的网站（现已上线）声称，加密货币企业正在帮助儿童打造一个更美好的世界，并承诺将代币的一部分收益捐赠给慈善机构。
许多粉丝将资金“投入”到这一慈善加密货币计划中，认为他们的投资得到了支持这一计划的网红的高度保护。得益于此，他们的资金几乎一夜之间消失了。
在越来越多的网上指控中，FaZe Clan解雇了一名成员，并停职了另外三名参与骗局的人。
经验教训
无论谁支持新加密货币，请确保在投资前完成自己的研究。
即使这似乎是出于正当理由，也要始终对信息很少或没有可用的新项目持怀疑态度。
2） 摄氏度网络
加密货币骗局类型：网络钓鱼
年：2021
损失金额： 未确定
2021 年 4 月 14 日凌晨，加密货币平台 Celsius Network 的许多用户开始报告自己收到了一封可疑邮件。
邮件看起来像是来自 Celsius 的合法邮件。该平台宣布推出备受期待的“Celsius Web Wallet”，为关注促销链接的用户提供 $500 的 CEL。
然而，一些细心的用户意识到，该链接导致他们“celsiuswallet.network”而不是“celsius.network”，后者是官方公司域名，这表明有些事情是不对的。Celsius 一直明确表示，他们没有任何其他官方域名。
不幸的是，由于目标页面看起来与合法的公司页面类似，许多用户继续领取报价并提交敏感信息。不久后，有报道称，加密货币余额损失的用户和其他许多用户表示，他们收到了与同一欺诈页面链接的钓鱼邮件和短信。
经验教训
收到加密货币平台发送的电子邮件和消息时，请时刻保持警惕，因为它们可能并非来自真实平台所有者。
查看平台官方网站，确认邮件或消息详情，然后再决定提供任何信息。
即使报价令人兴奋，听起来像是一个独特的机会，也要退一步，从新的角度来回顾一下，您之前错过过的东西可能会变得一目了然。
请注意更详细的信息，如果出现任何问题，请勿继续操作。
3） 田纳西州浪漫骗局
加密货币骗局类型：猪屠宰
年：2021
损失金额： $390，000
一名田纳西州女性报告称，在陷入加密货币约会骗局后，她自己和父亲损失了39万美元。
24岁的Nicole Hutchinson卖出了她从母亲那里继承的房子，并将收益与父亲分开。她继承的 $280，000 用于在加州建立生活并帮助家人。
为了在调到加州之前结交新朋友，Nicole 开始使用 Hinge，这是一个在线约会网站。在 Hinge 上，她遇到了一个名叫“Hao”的男人，他们很快就成为了好友。Hao 告诉她，他来自中国的同一个小镇，她被收养了，因此建立了紧密的联系。他还告诉她，他正在投资加密货币，并建议她也可以投资。
Hao 建议在合法网站https：//Crypto.com。然后，他给她发送了一个链接，要求她将资金划转至新链接，他声称该链接是一个加密货币交易平台。
尽管她最初投资金额很小，但很快她开始投入更多资金。当她的账户开始反映她所赚取的“收益”时，她建议她的父亲也开始投资，因此他也开始投资。
截至 12 月，他们的账户总余额为 120 万美元，Hutchinson 决定兑现。当时，该网站告诉她，她必须支付约38万美元的巨额“税金账单”，然后才能提走资金。就在那时，她发现自己所有的加密货币投资都不是真实的，她和父亲的所有资金都已经落入骗子的口袋。
经验教训
请务必在线查看提供加密货币投资建议的人员的凭据。
请勿基于感知到的情感联系做出财务决策，尤其是在互联网上。
请勿将所有资金投入加密货币资产。仅将投资组合的 1% 和净资产的 2-5% 投入加密货币。只需投资您准备亏损的资金，因为加密货币市场波动很大，如果您成为骗局的受害者，您不会感到挫折。
4） OneCoin
加密货币骗局类型： 庞氏骗局
年：2014 年 - 2019 年
损失金额：58 亿美元
OneCoin是加密货币行业中运行时间最长的庞氏骗局。由保加利亚诈骗犯 Ruja Ignatova 创立。2014 年至 2019 年间，OneCoin 吸引了众多投资者，将 OneCoin 推广为加密货币行业最热门的创新产品——“比特币杀手”，骗取了他们 58 亿美元。
这一“商业风投”隐瞒了一个多层次的营销计划，为新投资者提供 OneCoin 和现金。
问题不在于营销策略，而在于 Onecoin 甚至没有自己的区块链。因此，当投资者买入或收到 OneCoin 时，最终会得到一枚毫无价值的代币，而这种代币并未得到公认数字资产技术的支持。
最终，在多年警告投资者不要投资 Onecoin 后，美国政府对该公司的运营进行了打击，并对其领导人进行了调高指控。然而，到那时，伊格纳托瓦本人已经失踪。她的行踪目前尚不清楚，而OneCoin的联合创始人Sebastian Greenwood则被关押在美国。
经验教训
在了解项目及其创始人，并阅读真实投资者评论之前，请勿进行投资。
即使政府对加密货币没有监管控制权，也要注意自己的警告，因为这些警告可能基于其他已被骗者的举报。查看所有警告的依据，确保安全。
5） 鱿鱼游戏
加密货币骗局类型：跑路
年： 2021
损失金额：338 万美元
SQUID是一种加密货币，其灵感来自Squid Game，后者是韩国系列赛，于2021年风暴中风靡Netflix。据称，SQUID 是玩受鱿鱼游戏启发的全新在线游戏的代币。2021 年 11 月 1 日，SQUID 跻身加密货币排行榜之首，每枚代币估值高达 $2，861。
SQUID 代币作为“游戏赚币”销售，开始在 PancakeSwap 上交易，价格飙升了数千%。在认为加密货币项目与鱿鱼游戏系列之间存在关联的用户中，这一趋势很快就得到了关注。
根据网站CoinMarketCap的数据，SQUID在达到2，861美元的峰值后暴跌至0美元。这种现象通常被称为“地毯拉力”，加密货币创作者可以快速将代币兑换为实物货币，从而从交易所中掠夺流动性资金池。科技网站 Gizmodo 报道称，SQUID 的开发者获得了约 338 万美元的收益。
SQUID 已经显示出许多迹象，表明其首次发行代币 （ICO） 是一个骗局，包括其（现已消失）网站充斥着拼写错误。CoinMarketCap 还警告称，在购买 SQUID 时要“格外谨慎”，并警告潜在投资者这可能是骗局。然而，BBC、Business Insider、CNBC、Fortune 和 Yahoo News 等主流新闻媒体在短短几天内继续刊登关于全新 Squid Game 加密货币飙升 83，000% 的头条新闻。
经验教训
代币的价格并不是建立其可信度的唯一因素。此外，用户还必须查看网站，并警惕看似微小的危险信号，例如拼写错误或其他域名。
加密货币资产本身就存在风险，因此仔细评估哪些风险值得承担，哪些风险不值得承担。
如果您正在考虑投资新的加密货币资产，请谨慎选择。如果您发现关于加密货币的建议存在很大冲突，最好不要投资。
6） OmiseGo 骗局
加密货币骗局类型：空投
年：2017
损失金额： $56，781
尽管与其他骗局相比，涉及的金额很小，但 OmiseGo 骗局发生在加密货币成为公众热门词之前。
OmiseGo 管理团队计划于 2017 年 9 月空投代币 （OMG），但由于某种原因将其推迟。然而，到那时，文字已经传播开来，空投活动已经获得了相当多的受欢迎程度，在Twitter，Telegram和各种加密货币论坛上引起了兴趣。
诈骗者决定利用 OMG 空投的热门优势创建虚假的 Twitter 用户名和网站，诱骗毫无戒心的用户交出私钥。
在参与者已刷出价值 $56，781 的约 300 个以太币后，检测到了这一骗局。
经验教训
无论新项目有多么令人兴奋，请记住等待项目官方网站和社交媒体渠道的通知和更新。
请勿将您的私钥提交至未直接链接至项目官网的社交媒体账户。
7） Poly 网络
加密货币骗局类型：黑客攻击
年：2021
损失金额：3.53 亿美元
2021 年 8 月，黑客从代币兑换平台 PolyNetwork 窃取了价值 6.13 亿美元的数字代币。然而，黑客决定在平台请求后 24 小时内返还价值 2.6 亿美元的代币。
客户使用 PolyNetwork 进行各种加密货币交易，例如，将比特币和以太坊等代币划转至币安智能链，访问特定 App。
Chainalysis表示，此次抢劫背后的攻击者偷走了超过12种加密货币的资金，包括以太坊和比特币。
黑客坚决拒绝交出被盗的加密货币资产，直到 PolyNetwork 以 $500，000 作为识别系统漏洞的奖励，并为他提供了一份工作。后来，PolyNetwork 透露，所谓的“白帽先生”给了他们提取资金的私钥。
经验教训
加密货币相对安全，但 DeFi 软件尚未全面开发。因此，投资者只能使用 100% 信任的交易所。
如果我遭到骗局，该怎么办？
如果您陷入了加密货币骗局，您应该采取以下措施。虽然无法保证您能够拿回资金，但及时向当局报告有助于防止更多人遭到欺诈。
查找您的交易 ID （TXID）
交易 ID 可帮助调查人员“追踪资金”，准确了解您的加密货币走向。虽然无需交易 ID 即可进行调查，但知道这些 ID 可加快调查速度并减少可能带来的复杂情况。
交易 ID （TXID） 通常是一串唯一的数字和字母，代表加密货币从一个地址到另一个地址的移动记录，也称为交易哈希。
哈希表示日期和时间、发送地址、接收地址、交易金额、费用等。
根据您使用的交易所或钱包，您可能需要深入挖掘交易信息，才能找到交易 ID。
写下您的叙述
为事件准备简洁明了的叙述有助于为案例提供真实价值和色彩，帮助调查人员了解资金的流动方式。
以下是您的叙述中要包含的一些重要信息：
所有 TXID
您发送加密货币的私人钱包和账户信息（交易所 X 等）
您认为自己将资金发送到的犯罪者的私人钱包（XYZ 套利账户等）
您了解的关于诈骗或骗局的任何详情
执法部门通常会要求提供资金来源的所有权证明。您必须确保您仍有权访问您最初用于向诈骗者汇款的账户。
联系调查员
加密货币领域的欺诈和其他可疑活动应向以下机构报告：
当您怀疑或有证据表明有不良行为者在玩耍时，别忘了向相关加密货币交易所举报欺诈行为。
如何发现加密货币骗局（红旗）
以下是加密货币骗局的一些具体迹象：
承诺将资金翻倍
免费资金承诺
关于资金走向的描述含糊不清
大型社交媒体加密货币计划
要求锁定持有加密货币而无法卖出的合约义务
电子邮件、社交媒体帖子和其他通信中存在明显的拼写错误和印刷错误
虚假影响者，或声称是（或得到）名人
心理操纵，例如敲诈勒索
保护自己免受加密货币诈骗
自行研究
一个常见的错误是，投资匆忙进行，因为其他人都在这样做。即使多个网站建议投资特定加密货币资产，也建议您自行进行深入研究（即使通过简单的谷歌搜索），因为风险通常较高。
盲目信任任何人
投资加密货币时，您会遇到官方加密货币交易所和项目，以及虚假账户和网站。就名人和网红而言，人们很容易感到兴奋，相信 DM（直接消息）有望带来丰厚的加密货币回报。黄金法则是始终对任何人和每个人持怀疑态度。毕竟，如果您信任错误的人或公司，那么您辛苦赚来的资金将会受到威胁。
保护您的加密货币钱包
由于钱包是所有加密货币资产的主要存储单元，因此使用双重身份验证 （2FA） 和复杂密码保护钱包至关重要。此外，安全保管密钥也至关重要，避免与任何人分享密钥。
查看所有 URL
访问加密货币网站和交易所时，请务必仔细查看 URL，特别是如果您在该网站上持有资金或计划通过该交易所划转资金时。即使单个字母或数字不合适，也请直接前往！
拒绝手续费优惠
如果加密货币报价需要预付手续费，请立即拒绝，特别是如果“报价”涉及以加密货币支付的费用。在加密货币领域，许多看似令人兴奋的投资机会都是骗局。在投资任何资产之前，请务必查看公司网站，了解他们如何保护客户。您还可以查看其他投资者的评论，了解更清晰的方向。
结语
加密货币的普及率不断提高，伴随着回避骗子及其抢劫的挑战。虽然市场上有一些真正有前途的项目，但遵循旧格言是最安全的：“如果听起来太好而无法做到这一点，那可能是这样。”
如果您遇到新项目，请花些时间自行研究，查看投资者评论，仔细查看是否存在任何不一致之处或可疑细节，并注意知名网站和法律机构的警告。您还必须采取正确的措施，确保您的钱包通过多步身份验证得到保护，并拥有安全存储的强大安全密钥。最后，切勿与不受信任方分享您的私钥。
