身份认证 (KYC)

了解您的客户 （KYC） 意味着什么？

了解您的客户 （KYC） 是指组织或管理机构在允许个人或公司与其进行交易之前要求提供身份证明。这是组织收集和验证其客户身份的过程，可帮助筛查潜在的犯罪活动。

该流程通常要求用户提供政府批准的官方文件，以确认其身份。例如驾照、护照和身份证。为确认与自己有业务往来的人员是其声称的身份，法规要求金融机构收集客户数据。

为什么 KYC 必不可少？

了解客户 （KYC） 法律法规对于帮助银行、交易所和其他金融机构履行其法律义务，防止洗钱、欺诈和其他犯罪活动至关重要。

此外，它还创建了一个验证流程，以便机构了解与谁开展业务，以及这些个人是否可以通过其服务获得信任。

流程涉及哪些内容？

KYC 流程涉及根据美国财政部海外资产控制办公室 （OFAC） 等政府监视名单交叉引用个人身份信息，以此验证个人身份。这可以通过多种技术来完成，包括照片身份证检查、指纹识别和面部识别。

该流程还将询问个人身份信息，例如姓名、出生日期、社保号或身份证/身份证号。在某些情况下，这将是一个一次性流程。在其他情况下，可能包括生物识别检查或根据观察名单和制裁计划持续审查客户。

KYC 对加密货币投资者有何影响？

通常，要在交易所交易加密货币，用户必须完成 KYC 协议。在大多数情况下，超过一定净值或收益水平的所有投资者都需要遵守相关规定。

无论其所在地或运营所在国家/地区如何，这些规则都会影响全球所有加密货币交易所。如果您想全面参与加密货币领域，很有可能您需要向多家交易所提交 KYC 文件，因为每家交易所的管辖权不同。

Bybit KYC

在 Bybit 上，KYC 分为两个级别：个人和企业。

在参与 Launchpad 和 Launchpool 等 Bybit 理财项目之前，交易者必须经过 KYC 认证。 要达到每天高达 100 BTC 的 BTC 提币门槛（每天 00：00 UTC 时，柜台会重置），还需要进行 KYC 验证。如果没有，交易者每天只能提币 2 BTC。

在 Bybit，由于信息验证的复杂性，KYC 流程可能需要 48 小时。

Bybit 社区大学

既然您已熟悉 KYC 的基础知识，何不参与 Bybit 最新活动 Bybit Community University 挑战自我呢？ 2023 年 10 月 9 日 1PM00 UTC 至 2023 年 12 月 17 日 1PM00 UTC 期间，参与小测验，即有机会瓜分 3，000 USDT 奖池！ 立即报名参与！

立即报名