身份认证 (KYC)

了解您的客户 （KYC） 意味着什么？

了解您的客户 （KYC） 是指组织或管理机构在允许个人或公司与其进行交易之前要求提供身份证明。这是组织收集和验证其客户身份的过程，可帮助筛查潜在的犯罪活动。

该流程通常要求用户提供政府批准的官方文件，以确认其身份。例如驾照、护照和身份证。为确认与自己有业务往来的人员是其声称的身份，法规要求金融机构收集客户数据。

为什么 KYC 必不可少？

了解客户 （KYC） 法律法规对于帮助银行、交易所和其他金融机构履行其法律义务，防止洗钱、欺诈和其他犯罪活动至关重要。