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如果您站在地毯上，突然從地毯下方拔出，除非這是一塊神奇的地毯，否則您會掉在地板上。更糟糕的是，您此時可能會溢出或丟失持有的所有資產。正因如此，您需要注意地毯拉力，尤其是在交易波動的加密貨幣資產時。
在本指南中，我們將解釋什麼是地毯拉力，如何進行拉力，以及如何避免拉力。您需要瞭解以下幾點，才能保持領先並最大限度地降低風險。
Rug 拉取通常由惡意騙子實施，他們圍繞代幣進行炒作，然後放棄項目，用資金沖走。這些加密貨幣通常與可靠的效用區塊鏈配對，無論是在以太坊幣安鏈上。這是因爲將 ETH 兌換爲上架代幣的投資者可以讓代幣創建者有機會快速從流動性中提取 ETH。例如，模因幣是導致投資者承認 FOMO 精神並得到地毯拉扯的隕石坑之一。
流動性資金池實際上是 DEX 的做市商，這意味着它爲特定代幣提供買賣訂單。由於目前還沒有便於交易的集中化系統，因此加密貨幣交易所需要一種方法來保持訂單流通。在去中心化交易所上架代幣也很簡單，因爲沒有人可以審覈代幣。
流動性資金池的核心是鎖定在加密貨幣對中的大量投資者資金，使用戶能夠在不同的加密貨幣之間進行交易。加密貨幣對通常包括以太坊 （ETH） 等熱門加密貨幣，因爲它是一個成熟的平台代幣，具有高可用性。
爲鼓勵投資者彙集資源並充當流動性提供商 （LP），系統會根據借入資金池的總價值（類似於股息）對訂單收取交易費。每位用戶均可獲得總費用的一定比例，以此換取其錢包中專門用於資金池的加密貨幣。借貸金額越高，投資者獲得的收益就越多。
流動性資金池的創造者透過提供更高收益來吸引更多投資者。下圖簡單描述了流動性資金池的運作方式。
一旦地毯拉力的創造者積累了大量流動性提供商，他們就會將所有可用資產撤出。然後，代幣將在另一個市場中兌換，並讓受害者無法追蹤。由於以太坊通常用作兌換貨幣，因此很容易在其他錢包之間劃轉，並「消失」給其他用戶。這樣可以移除所有加密貨幣資產，使資金池空置，流動性提供商只能感到失望。
顧名思義，DeFi 協議沒有僅依賴智能合約的集中監管，因此成爲 DeFi 地毯的主要目標。僅在 2021 年前 7 個月，DeFi 就出現了創紀錄的犯罪事件。然而，投資者越來越精明，DeFi平台上被盜的加密貨幣數量下降了64%。
在 DeFi 項目中，不良行爲者可以創建代幣、提升個人資料並招募投資者。使用 SushiSwaporUniswap 等 DEX 平台，即可創建代幣並在未經審計的情況下上線。詐騙者需要做的就是創建一個具有一定明顯價值的代幣，承諾用例，併爲投資者創造市場吸引力。
一旦資金開始流入項目，其價值就會上漲，創作者就會賣出這些代幣，從而將代幣的價值降至零。他們本質上是爲自己拿走項目承諾的代幣銷售資金，打包行李並逃離，換句話說，就是從買家下方拉起地毯。
由於 DeFi 空間不受監管，因此很容易成爲犯罪目標。
加密貨幣市場的 Rug 下跌很容易查明，事後也是如此。
2021 年 8 月，一個犯罪組織走開，從迄今爲止最大的加密貨幣 DeFi 騙局之一的投資者那裏提取了近 700 萬美元的資金。所有社交媒體賬戶和 DeFi 平台 Solana 項目 Luna Yield 的網站均已關閉。當用戶提取（或「質押」）資金時，發現資金池爲空。他們成爲地毯拉力的受害者。
在 2021 年最廣爲人知的案例之一中，土耳其平台 Thodex 關閉，其創始人 Faruk Fatih Özer 因投資資金約 20 億美元而逃往阿爾巴尼亞。Özer 仍在運行中，但正在受到國際刑警組織和其他機構的國際追逐。Thodex 建立了 390，000 名金融用戶的活躍用戶羣。4 月，DEX 意外平倉。目前還不清楚缺失資金的去向。
2021 年，DeFi 平台 Compounder Finance 也推出了價值超過 1，080 萬美元的被盜客戶資金。數據顯示，價值 500 萬美元的 Dai、480 萬美元的 Ether 和 75 萬美元的包裝比特幣 （WBTC） 已從 Compounder Finance 中撤出。在聽起來像驚悚片的計畫中，該團隊用惡意合約取代了他們安全且經過審計的合約，使他們能夠竊取鎖定的投資者資金。他們還巧妙地模仿了 DeFi 合法利息賺幣協議 Compound Finance 的名稱，誘使他們的標誌投入。
2021 年 3 月，Meerkat Finance 是一個 DeFi 收益項目，使用分叉加密貨幣 Yearn.finance，實現了價值 3，100 萬美元的加密貨幣資產。該平台的官方Telegram頻道聲稱，其智能合約金庫已遭到破壞。調查表明，Meerkat 部署者的私鑰遭到泄露，或者事件由項目所有者自行定向。
今年 6 月，DeFi 項目代幣 WhaleFarm 以質押資金池爲交換條件，在幾分鐘內（如下圖所示）貶值 230 萬美元的加密貨幣，使投資者陷入 99% 的困境。該團隊從一開始就完全匿名，但尚未確定身份。
截至 2021 年，已有 1，300 多起退出騙局被拉走。這些騙局包括數千名市場用戶以數十億美元的 ETH 和其他代幣的價格參與的小額騙局。
儘管去年的退出騙局和地毯拉力增加了兩倍，但由於投資者正在學習觀察跡象，因此被盜的總金額正在下降。如果您知道自己在尋找什麼，就更容易避免這些方案。以下是一些常見的信號，可幫助您避免成爲此類退出計畫的受害者。
許多 DeFi 資金池都爲代幣交易提供了便利，並將其借入內部，爲資金池中的投資者創造額外收益。例如，WhaleFarm 提供的年化收益率超過 100%。如果您看到收益農場提供的收益太好而無法實現，則可能是這樣。
從安全和隱私到個人原因，創作者可能需要保持匿名。然而，匿名性也使得惡意行爲者在揭露騙局後更難以被追蹤。如果一個項目是匿名發起的，在上線後的幾天或幾小時內創建了新的社交媒體賬戶，那將是一個巨大的危險信號。
如果項目與其他成功的項目或整個加密貨幣社區沒有任何聯繫，這也是一個危險信號。請訪問項目網站，瞭解團隊相關信息。如果只是一堆絨毛，請謹慎操作（如果有的話）。
對於任何資產，如果您無法理解價值快速上漲的原因，請小心。騙子可以透過投入資金或創建虛假炒作來誇大項目，從而利用「FOMO」讓人們參與其中，害怕錯過。尋找合理理由，例如新交易所上市、合作關係公告或其他可能推動飆升的好消息。如果不存在，則可能是地毯拉動或泵轉儲方案。除非您有充分的理由不這樣做，否則請保持懷疑態度。
大多數加密貨幣騙局都以地毯爲設計理念。因此，代幣或資金池的用例模糊不清，不切實際。相反，創作者依靠社交媒體帖子、加密貨幣影響者和付費廣告獲得支持。嘗試瞭解項目的合法用例，然後再跳轉到新的代幣或資金池。所有鼎鼎和無牛排都無法爲任何人提供一頓好飯。
大多數合法流動性資金池會在一定時間內鎖定投資者資金。這需要做兩件事。首先，確保代幣兌換、借貸和其他活動所需的資金池流動性，以便資金池能夠繼續運作。其次，它使創作者無法在達到一定規模後快速清空資金池，也無法利用資金逃跑。鎖定的資金池有助於保護投資者的利益。如果沒有封鎖，這是另一個危險信號。
透過謹慎行事並尋找上述跡象，投資者可以降低被地毯拉扯的風險。謹慎的投資者在進入新市場或投資新資金池時要謹慎行事。貪婪可能會使糟糕的商業決策看起來比其他方式安全得多，因此瞭解惡作劇的跡象將降低摔倒獵物的幾率。
避免加密貨幣項目中的騙局和潛在地毯拉扯，最終歸結爲投資和自己研究前的意識。還有幾種方法可以檢查任何項目的合法性。
評估代幣合法性的一種方法是檢查其流動性。合法項目通常擁有數百萬流動性。這些項目長期鎖定了大量代幣，在此期間無法從流動性資金池中提幣。查看項目的質押期，並覈實項目所有者的流動性。PancakeSwap 和 Uniswap 等合法平台通常會提供流動性信息。
Github 是 DeFi 項目的代碼庫中心，通常包含開發活動。值得一提的是，Telegram、Twitter 等項目社交媒體渠道也值得關注。 如果項目顯然沒有經過任何積極的開發，並且是另一個項目的分叉，那麼這可能是一個糟糕的跡象。
任何可能成爲地毯拉力的項目均由其所有者和創作者定義。它們與加密貨幣領域的相關性，以及之前參與的參與、記錄、社交媒體和行業歷史以及聯繫，如果要獲得信譽，必須加起來。與業主和團隊相關的問題比答案越多，項目就越有可能成爲騙局。
如果代幣只有少數代幣持有者，並且未在多個平台上進行活躍交易，則可能是地毯拉力等着您。Etherscan 和 CoinGecko 等工具可以顯示更多關於代幣的信息。
DeFi 是一個潛力巨大的年輕行業。借貸自由，不受任何信用記錄限制。只需借入抵押品。此外，DeFi 銀行是真正的私人銀行，因爲沒有中心化權限參與條款口授或收取高額手續費。然而，這種不受監管的空間的缺點是任何人都可以列出沒有中央控制權的資產。沒有人可以判斷一個項目是否會騙人，這就是地毯拉力的地方。
與任何新技術一樣，加密貨幣領域的不道德玩家將盡力吸引知識和經驗較少的人。在許多新項目中，短期內價格可能會上漲，有時很難將炒作與現實區分開來。
投資 DeFi 最終取決於可用資金和風險偏好。在投資項目前，請務必進行適當的研究，並真正瞭解項目內容。Etherscan 等在線平台和工具可幫助您評估投資的合法性。
地毯拉力通常規劃得很好，並且公然執行。所創建的代幣有望在短時間內獲得令人興奮的發展和關注。然而，與其進行代幣銷售，不如騙局背後的團隊正在策劃退出騙局。投資者通常不會意識到這一點，直到代幣耗盡所有價值，其創作者早已消失。
隨着人們對加密貨幣的興趣日益濃厚，風險也越來越高。騙局藝術家一直在尋找方法，快速擺脫毫無戒心的受害者。透過跟蹤退出騙局的常見跡象並對潛在項目進行盡職調查，您可以降低其下一個受害者成爲您的幾率。