為什麼加密貨幣地毯會在 DeFi 中發揮作用,以及如何避免
展開
僅需 30 秒,即可快速掌握文章內容並判斷市場情緒!
如果您站在地毯上,突然從地毯下方拔齣,除非這是一塊神奇的地毯,否則您會掉在地闆上。更糟糕的是,您此時可能會溢齣或丟失持有的所有物品。正因如此,您需要注意地毯拉力,尤其是在交易波動的加密貨幣資産時。
在本指南中,我們將解釋什麼是地毯拉力,它如何發生以及如何避免它們。您需要瞭解以下幾點,纔能保持領先並最大限度地降低風險。
什麼是加密貨幣地毯拉力?
當開發者創建與有價值的加密貨幣配對的代幣,在去中心化交易所 (DEX) 上列齣代幣,然後在投資者買入後將所有資金拉齣時,就會發生加密貨幣地毯拉扯。
舟舟通常由惡意騙子進行,他們圍繞代幣進行炒作,然後放棄項目,用錢逃走。這些加密貨幣通常與可靠的效用區塊鏈配對,無論是以太坊還是幣安鏈。這是因為將 ETH 兌換為上架代幣的投資者可以讓代幣創建者快速從流動性中提取 ETH。例如,模因幣是導致投資者承認 FOMO 精神並得到地毯拉扯的隕石坑之一。
地毯拉力如何進行?
從流動性資金池中提取資金,通常會在去中心化金融 (DeFi ) 領域內進行反彈。為深入理解這一點,我們需要瞭解流動性資金池的運作方式。
流動性資金池實際上是 DEX 的做市商,這意味著它提供特定代幣的買賣訂單。由於目前還沒有便於交易的集中化系統,因此加密貨幣交易所需要一種方法來保持訂單流通。在去中心化交易所上架代幣也很簡單,因為沒有人可以審核代幣。
流動性資金池的核心是鎖定在加密貨幣對中的大量投資者資金,使用戶能夠在不同的加密貨幣之間進行交易。加密貨幣對通常包括以太坊 (ETH) 等熱門加密貨幣,因為它是一個成熟的平台代幣,具有高可用性。
為鼓勵投資者匯集資源並充當流動性提供商 (LP),訂單將收取交易費,並根據藉入資金池的總價值(類似於股息)發放奬勵。每位用戶均可獲得總費用的一定比例,以換取其錢包中專門用於資金池的加密貨幣。藉貸金額越高,投資者獲得的收益就越多。
流動性資金池的創造者透過提供更高收益來吸引更多投資者。下圖簡單描述瞭流動性資金池的運作方式。
圖片來源:https://rskswap.com一旦地毯拉力的創造者積纍瞭大量流動性提供商,他們就會將所有可用資産拉齣。然後,代幣將在另一個市場中兌換,無法追蹤受害者。由於以太坊通常用作兌換貨幣,因此很容易在其他錢包之間劃轉,並“消失”給其他用戶。這樣可以移除所有加密貨幣資産,使資金池和流動性提供商空置,隻不過令人失望。
為什麼 DeFi 成為地毯拉力的共同空間
顧名思義,DeFi 協議沒有僅依賴智能閤約的集中監管,因此成為 DeFi 地毯的主要目標。僅在 2021 年前 7 個月,DeFi 就齣現瞭創紀錄的犯罪數量。然而,投資者越來越精明,DeFi平台上被盜的加密貨幣數量下降瞭64%。
在 DeFi 項目中,不良行為者可以創建代幣、提升個人資料並招募投資者。使用 SushiSwap 或 Uniswap 等 DEX 平台,即可創建代幣並在未經審計的情況下上市。詐騙者需要做的就是創建一個具有一定明顯價值的代幣,承諾用例,並為投資者創造市場吸引力。
一旦資金開始流入項目,其價值就會上漲,創作者就會賣齣這些代幣,從而將代幣的價值降至零。他們本質上是為自己拿走項目承諾的代幣銷售資金,打包行李並逃離,換句話說,就是從買傢下方拉起地毯。
由於 DeFi 空間不受監管,因此很容易成為犯罪目標。
真正的地毯拉力示例
加密貨幣市場的 Rug 下跌很容易查明,事後也是如此。
Luna 收益
2021 年 8 月,一個犯罪組織走開,從投資者那裏提取瞭近 700 萬美元的資金,這是迄今為止最大的加密貨幣 DeFi 騙局之一。所有社交媒體賬戶和 DeFi 平台 Solana 項目 Luna Yield 網站均已關閉。當用戶提取(或“質押”)資金時,他們發現資金池是空的。他們成為地毯拉力的受害者。
Thodex
在 2021 年最廣為人知的案例之一中,土耳其平台 Thodex 關閉,其創始人 Faruk Fatih Özer 因投資資金約 20 億美元而逃往阿爾巴尼亞。Özer 仍在運行中,但國際刑警組織和其他機構正在進行國際追逐。Thodex 建立瞭 390,000 名金融用戶的活躍用戶群。4 月,DEX 意外平倉。目前還不清楚缺失資金的去嚮。
復利金融
2021 年,DeFi 平台 Compounder Finance 也推齣瞭價值超過 1,080 萬美元的被盜客戶資金。數據顯示,價值 500 萬美元的 Dai、480 萬美元的 Ether 和 75 萬美元的包裝比特幣 (WBTC) 從 Compounder Finance 中撤齣。在聽起來像驚悚片的計畫中,該團隊用惡意閤約取代瞭他們安全且經過審計的閤約,使他們能夠竊取鎖定的投資者資金。他們還巧妙地模仿瞭 DeFi 閤法利息賺幣協議 Compound Finance 的名稱,以吸引他們的標記進行投資。
默剋特金融
2021 年 3 月,Meerkat Finance 是一個使用分叉加密貨幣 Yearn.finance 的 DeFi 收益項目,實現瞭價值 3,100 萬美元的加密貨幣資産。該平台的官方 Telegram 頻道聲稱其智能閤約金庫遭到入侵。調查錶明,Meerkat 部署者的私鑰遭到破壞,或者事件由項目所有者自行定嚮。
鯨魚農場
今年 6 月,DeFi 項目代幣 WhaleFarm 為用戶提供前所未有的收益,以換取質押資金池,在幾分鍾內(如下圖所示)貶值 230 萬美元的加密貨幣,使投資者陷入 99% 的睏境。該隊從一開始就完全匿名,但尚未確定身份。
截至 2021 年,已有 1,300 多起退齣騙局被拉走。這些騙局包括數韆名整整市場用戶以價值數十億美元的 ETH 和其他代幣被帶走的小額騙局。
圖片來源:TradingView 和 Reddit。WhaleFarm 代幣地毯拉力示例。退齣騙局和地毯拉力即將到來
盡管去年的退齣騙局和地毯拉力翻瞭三倍,但由於投資者正在學習觀察跡象,因此被盜的總金額正在下降。如果您知道自己在尋找什麼,就更容易避免這些方案。以下是一些常見的信號,可幫助您避免成為此類退齣計畫的受害者。
收益過高
許多 DeFi 資金池都為代幣交易提供瞭便利,並將其藉入內部,為資金池中的投資者創造額外收益。例如,WhaleFarm 提供的年化收益率超過 100%。如果您看到收益農場提供的收益太好而無法實現,則可能是這樣。
創作者保持匿名
從安全和隱私到個人原因,創作者可能需要保持匿名。然而,匿名性也使得惡意行為者在揭露騙局後更難被追蹤。如果一個項目是匿名發起的,在上綫後的幾天或幾小時內創建瞭新的社交媒體賬戶,那將是一個巨大的危險信號。
如果項目與其他成功項目或整個加密貨幣社區沒有任何關聯,這也是一個危險信號。請訪問項目網站,瞭解團隊相關信息。如果隻是一堆絨毛,請謹慎操作(如果有的話)。
代幣價格飆升
對於任何資産,如果您無法理解價值快速上漲的原因,請小心。騙子可以透過投入資金或創建虛假炒作來誇大項目,從而利用“FOMO”讓人們參與其中,害怕錯過。尋找閤理理由,例如新交易所上市、閤作關係公告或其他可能推動飆升的好消息。如果不存在,則可能是地毯拉動或泵轉儲方案。除非您有充分的理由不這樣做,否則請保持懷疑態度。
廣泛的營銷策略
大多數加密貨幣騙局都以地毯為設計理念。因此,代幣或資金池的用例含糊不清,不切實際。相反,創作者依靠社交媒體帖子、加密貨幣影響者和付費廣告獲得支持。嘗試瞭解項目的閤法用例,然後再跳轉到新的代幣或資金池。所有鼎鼎和無牛排都無法為任何人提供一頓好飯。
無流動性鎖定
大多數閤法流動性資金池會在一定時間內鎖定投資者資金。這需要做兩件事。首先,確保代幣兌換、藉貸和其他活動所需的資金池流動性,以便資金池能夠繼續運作。其次,它使創作者無法在達到一定規模後快速清空資金池,並避免資金耗盡。鎖定資金池有助於保護投資者的利益。如果沒有封鎖,這是另一個危險信號。
如何避免加密貨幣地毯拉扯
透過謹慎行事並尋找上述跡象,投資者可以降低被地毯拉扯的風險。謹慎投資者在進入新市場或投資新資金池時應謹慎行事。貪婪可能會使糟糕的商業決策看起來比其他方式安全得多,因此瞭解惡作劇的跡象將降低摔倒獵物的幾率。
避免加密貨幣項目中的騙局和潛在地毯拉扯,最終歸結為在投資和自行研究前的意識。還有幾種方法可以檢查任何項目的閤法性。
查看流動性
評估代幣閤法性的一種方法是檢查其流動性。閤法項目通常擁有數百萬流動性。這些項目長期鎖定瞭大量代幣,在此期間無法從流動性資金池中提幣。查看項目的質押期,並核實項目所有者的流動性。PancakeSwap 和 Uniswap 等閤法平台通常會提供流動性信息。
查看 Github、白皮書和社交媒體頻道
Github 是 DeFi 項目的代碼基礎中心,通常包含開發活動。值得一提的是,Telegram、Twitter 等項目社交媒體渠道也值得關注。如果項目顯然沒有經過任何積極的開發,並且是另一個項目的分叉,那麼這可能是一個糟糕的跡象。
確認團隊可信度
任何可能成為地毯拉力的項目均由其所有者和創作者定義。它們與加密貨幣領域的相關性,以及之前參與的參與情況、記錄、社交媒體和行業曆史以及聯繋,如果要獲得信譽,必須加起來。對業主和團隊的問題越多,項目就越有可能成為騙局。
查看 DEX 平台的持倉者和掛單
如果代幣隻有少數代幣持有者,並且未在多個平台上進行活躍交易,則可能是地毯拉力等待。Etherscan 和 CoinGecko 等工具可顯示更多代幣相關信息。
是否仍應該投資 DeFi?
DeFi 是一個潛力巨大的年輕行業。支持自由藉貸,不受任何信用記錄限製。隻需藉入抵押品。此外,DeFi 銀行是真正的私人銀行,因為沒有中心化權限參與條款口授或收取高額手續費。然而,這種不受監管的空間的缺點是任何人都可以列齣沒有中央控制權的資産。沒有人可以判斷一個項目是否會騙人,這就是地毯拉力的地方。
與任何新技術一樣,加密貨幣領域的不道德玩傢將盡力吸引知識和經驗較少的人。在許多新項目中,短期內價格可能會上漲,有時很難將炒作與現實區分開來。
投資 DeFi 最終取決於可用資金和風險偏好。在投資項目前,請務必進行適當的研究,並真正瞭解項目內容。Etherscan 等在綫平台和工具可幫助您評估投資的閤法性。
結語
地毯拉力通常規劃得很好,並且公然執行。所創作的代幣有望在短時間內獲得令人興奮的發展和關注。然而,與其進行代幣銷售,不如騙局背後的團隊正在策劃退齣騙局。投資者通常不會意識到這一點,直到代幣耗盡所有價值,其創作者早已消失。
隨著人們對加密貨幣的興趣日益濃厚,風險也越來越高。騙局藝術傢一直在尋找方法,快速擺脫毫無戒心的受害者。透過跟蹤退齣騙局的常見跡象並對潛在項目進行盡職調查,您可以降低下一個受害者成為您的幾率。
獲取屬於您的每日加密貨幣和交易信息
沒有垃圾郵件。 加密空間中只有大量的乾貨和行業更新