瞭解您的客戶 （KYC）

瞭解您的客戶 （KYC） 是什麼意思？

瞭解您的客戶 （KYC） 是指組織或管理機構在允許個人或公司與其進行交易之前要求提供身份證明。這是組織收集和驗證其客戶身份的流程，可幫助篩查潛在的犯罪活動。

該流程通常需要用戶提供政府批準的官方文件來確認其身份。例如駕照、護照和身份證。為確認其與之有業務往來的人員是其聲稱的身份，相關法規要求金融機構收集客戶數據。

為什麼需要完成 KYC？

瞭解客戶 （KYC） 法律法規是幫助銀行、交易所和其他金融機構履行法律義務的必要條件，防止洗錢、欺詐和其他犯罪活動。