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與證券狂野西部一樣，加密貨幣交易也在不斷增長和變化。加密貨幣市場本質上是一個快速擴張的新領域。這些資產擁有廣大興趣、備受追捧的粉絲和名人代言，是投資對話的主導者。
比特幣是規模最大、知名度最高的加密貨幣，每天有超過 150，000 篇 Twitter 報道，並已在福克斯、彭博、福布斯和華爾街日報上亮相。 我們目前至少有 100，000 名加密貨幣百萬富翁。
但就像狂野西部一樣，加密貨幣世界是一個充滿不確定性和貪婪的無天之地。許多潛在的百萬富翁利用監管不足的優勢，採用在其他市場中非法的策略。目前正在監管雷達下進行的一項計畫是泵和轉儲。
泵和轉儲方案背後的理念很簡單：一羣不良行爲者故意買入資產，通常是小盤股或其他交易稀少的證券，向任何使用虛假新聞或信息（泵）傾聽的人致敬，然後在活動增加導致股價上漲（轉儲）時賣出。這通常會讓購買炒作的人持有袋子，因爲資產價格暴跌和人工需求變幹。
與電影「華爾街狼」一樣，一旦在鍋爐房透過電話完成，抽水和轉儲計畫現在就有互聯網和機器人交易者爲這些計畫提供動力。標的策略保持不變：買入小額資產，在留言板、羣聊和社交網絡上爲投資者帶來潛在收益，承諾獲得豐厚收益，然後在買入開始時和價格飆升時拋售倉位。
今天的主要區別在於，從底部入手到最後拿袋的時間可能不到 5 分鐘。時間很少超過一兩天。下圖顯示了本月早些時候 Mimosa （MIMO） 的情況。
如上例所示，7 月 11 日星期日，泵開始運轉。泵組中的不良行爲者帶着虛假信息前往留言板，以推高價格。隨着交易量較前一週增長 10 倍，這一狂熱情緒將價格推高，通常約爲 $0.20，達到 0.87 左右的高點。然而，340% 的漲幅幾乎與漲幅一樣迅速蒸發。
截至週二上午，價格回升至 $0.20，超過 $750，000 已轉手。唯一剩下的獲利投資者是在炒作期間賣出的那些人，其中許多賬戶深處爲紅色，持有一個沒有實際價值的代幣。低交易量標誌着傾銷計畫的結束。
泵和轉儲方案只是新酒皮中的舊葡萄酒：它已經存在了很多年。該計畫的優勢在於其簡單性。
運行加密貨幣泵和轉儲的第一步是找到資產。 交易量較低：由於加密貨幣資產交易稀少，因此當交易量增加時，它更有可能做出有利反應。與交易量高或平均的交易量高的代幣相比，市場操縱更有可能適用於此類代幣。它通常也是最近透過首次代幣發行 （ICO） 發行的代幣，因爲與具有多年曆史數據的代幣相比，在未知資產上創造正向旋轉更容易。許多投資者正在尋找下一個大數字代幣，因此選擇新的「上線」將使計畫更容易退出。
不良行爲者，尤其是 Discord 互聯網平台的參與者，通常會嘗試在沒有短期興趣的情況下找到代幣，這樣就不會對泵目標造成下行壓力。理想情況下，騙子能夠選擇價格相對穩定的資產，因此如果操縱方案無效，則可以卸載資產，而不會因波動而造成潛在損失。
確定目標後，不良行爲者開始慢慢買入可用代幣。目標是緩慢積累大倉位，以免增加交易量或向他人泄露。爲了保持價格穩定，可以在數天或數週內完成此操作。
泵來了 由於泵和轉儲方案的歷史，以及投資者快速研究申索的能力，我們採用了新的策略。當前詐騙者將加入 Discord、Telegram 和/或其他聊天組，建議各組參與抽水和轉儲。
例如，Voyager Pump 或 Galactic Pump 等團體將在 Discord 上推廣代幣，供其成員抽運和轉儲。他們表示，他們將從算法或機器人中收到代幣，以便沒有人能夠儘早獲得。他們通常還會出售 VIP 訪問權限，支付信息費用的用戶可在小組其他成員前 5 至 10 分鐘獲得目標。實際上，代幣已經買入，沒有算法。這只是在操縱上給參與者營造了一種「公平」方案的感覺。
當該組織現在以他們認爲是泵前市場的方式購買代幣時，騙局的犯罪者就會卸載其持有的資產。Discord 賬戶將倒計時至轉儲，爲投資者創建時間限制和 FOMO（害怕錯過）。
在故意錯誤信息和價格上漲的鼓勵下，更多交易者紛紛參與進來，導致價格上漲速度更快。對進一步收益的興奮和希望達到了快感，該組織的成員淹沒了市場，試圖在（他們相信）信息發佈給公衆之前獲得一些代幣。
由於資產價格更高，最初購買和宣傳背後的陰謀者開始卸載其持倉，在此過程中取得了可觀收益。
當信息到達 Twitter 或 Reddit 時，該計畫已經開始，其餘希望從非法計畫中獲利的計畫將保留在袋子中。加入派對時間較晚的可憐人羣現在陷入了毫無價值的資產，沒有買家。活動到此結束，小組將進入下一個活動。
另一個示例：Rocket 淺口高跟鞋
這就是標準泵和轉儲方案的運作方式。當然，這個過程可以有多種形式，並且存在細微差別，但原則是相同的。
下面舉例說明了 Rocket 泵如何利用其成員增加交易量。請注意，在公告發布後的 5 分鐘內會發生飆升，然後在公告發布前會大幅上升，可能是「VIP」會員爲早期信息付費。
圖片由犯罪科學雜誌提供
現在，對於那些試圖欺騙他人的人來說，很難感到難過，但有時受害者是無辜的旁觀者，無意中試圖找到下一個大事件。在某些情況下，投資者也會利用自己的身份來儲值代幣。例如，已故 John McAfee 使用自己的 Twitter 賬戶，在各種泵和傾銷計畫中賺取了超過 1，300 萬美元。
從 2017 年 12 月開始，他推出了一系列名爲「當日幣」的系列。這些代幣模糊不清，交易量通常較低，在他背書後，每枚代幣都出現了大幅飆升。以 Electroneum（ETN，如下所示）爲例。2017 年 12 月 21 日，在推文稱讚代幣幾分鐘後，該模糊新資產的市值翻了一番。正如 McAfee 所言，投資者紛紛湧現，獲得「加密貨幣的聖盃」。
使用 Electroneum 和其他資產時，McAfee 要麼持有代幣，要麼不披露其權益，要麼由代幣發行人支付，以推廣其 ICO。今年 3 月，在 McAfee 去世前幾個月，McAfee 因參與該計畫而遭到證券欺詐和洗錢指控的起訴。這是監管機構在一個受到嚴格起訴的領域做出的聲明。
既然我們知道什麼是泵和轉儲方案，以及它是如何編排的，那麼我們如何識別代幣何時纔是熱門和熱門代幣，或者實際上是計畫的工具？
發現泵和轉儲的最簡單方法是首先瞭解其機制。如果相對未知的代幣價值突然無故上漲，則很有可能受到操縱。最好在購買前進行挖挖。在進行研究之前，避免急於參與項目。
如果您稍等片刻，可能會損失一些收益，但從長遠來看，對投資更有信心將爲您提供保障。在泵和轉儲的情況下，額外的時間甚至可以避免您持有充斥着無價值代幣的錢包。
歸根結底，以下是需要注意的五大症狀。
泵和轉儲的一大特點是價格波動劇烈。雖然任何代幣都可能發生價格波動，但在泵和轉儲期間，計畫方之間正在採取協調行動。 一枚代幣的價值開始快速上漲，沒有明顯原因，隨後同樣迅速下跌，沒有明顯的解釋。
查看代幣的價格圖表，可以瞭解其交易量變化和價格歷史。還有在線追蹤器會提醒您注意潛在的泵和轉儲方案。例如，WalletInvestor 會在 5 分鐘內追蹤超過 5% 的漲幅，提醒用戶注意潛在的騙局。
泵和轉儲通常是在線聊天羣組中精心策劃的協調方案。可以跟蹤已知的泵轉儲組，但有些可能會收取費用，以便及時獲得信息。其中一個羣體的人數可能高達 200，000，但較小的羣體可能包含約 2，000 人。Discord 和 Telegram 上的相對匿名和私人渠道通常用於協調此類方案。
查看數字貨幣信息來源是發現惡意提示的關鍵。如果您看到已知肇事者衝刺代幣，或者發現許多與不太受歡迎或風險較低的代幣相關的來源發帖，則需要謹慎行事。如果低市值代幣突然在 Twitter 上開始走勢或出現在 Facebook 廣告上，然後您獲得主動提供的投資，您可能還需要謹慎行事。
提供加密貨幣交易信號的團體可能只是在實施泵和轉儲計畫。他們正在努力吸引交易經驗有限的初學者。在獲得信任後，他們可能會收取交易信號的費用，但無法知道這些信號來自何處以及是否來自操縱者。
影響者有各種形狀和大小可供選擇。如果一個背景可疑且沒有加密貨幣經驗的隨機影響者突然開始推廣代幣，請持懷疑態度。許多推薦人也可能承諾保證收益。警惕任何免費資金和回報的承諾。如果聽起來太好而無法正確，通常就是這樣。
交易量小通常意味着流動性小，訂單簿中沒有買賣雙方來穩定價格。做市商對某個特定名稱的興趣可能不大，無法繼續創建買入和賣出訂單。因此，價格很容易突破典型水平，尤其是在短時間內。任何訂單簿薄的資產都更容易受到價格和交易操縱。
代幣的市值使用其價格乘以供應量計算得出。 泵組和傾銷組更頻繁地瞄準低市值代幣，因爲供應量較小的代幣的交易活動也往往較少。這些較小的代幣會受到一羣不良行爲者的價格操縱。儘管小市值被視爲主觀價值，但市值低於 100 萬美元的代幣可能屬於這一類別。
監管力度較低的交易所往往更容易受到泵和傾銷方案的影響。分析發現，與受到嚴格監管的美國交易所相比，幣安和 Bittrex 交易所的泵和傾銷方案相對更爲頻繁。通常，價格和交易量飆升發生在單個交易所，而不是多個交易所。
如果您出現上述任何症狀，很可能您目睹了泵和傾倒。
與任何金融騙局一樣，加密貨幣騙子和詐騙者試圖使用非法和/或不道德的方式誘騙他人交出他們辛苦賺來的資金。一個常見的騙局是人們提供服務或產品，但只接受加密貨幣作爲支付。由於加密貨幣很難追蹤，未經接收者許可，無法退款，因此它是詐騙者的理想貨幣。
另一個危險信號是任何保證收益的網站或通訊。回報無法保證！任何人都試圖賣出一些東西，並將您與加密貨幣區分開來。欲瞭解詳情，聯邦交易委員會 （FTC） 準備了一份關於加密貨幣騙局的簡短指南，提醒投資者。
另一個大騙局是地毯拉力。這是開發者創建加密貨幣項目，其唯一目的是扔掉投資者的資金。與抽水和轉儲一樣，他們會花時間向任何聽衆宣傳代幣。他們通常會在流量較大的大型網站上支付廣告費用，以增加炒作。
在去中心化交易所 （DEX） 上，排行榜通常會受到低監督。詐騙者創建代幣，在 DEX 上列出，將其綁定到以太坊等其他加密貨幣，然後在互聯網上進行儲值。在一羣毫無戒心的投資者將合法加密貨幣兌換爲新代幣後，不良行爲者將流動性資金池兌換爲現金，創造出一種毫無價值的資產。
有時，地毯拉力的炒作階段會看起來像泵和傾銷，因爲創作者會提高價格來創建 FOMO 並兌現收益，在此過程中瞄準更多受害者。爲了避免地毯拉扯，請在代幣池中尋找流動性和鎖倉。如果流動性很小或沒有鎖定，最好在投資前給新幣一些時間，以確保您不會成爲該計畫的犧牲品。投資前，您還需要全面研究代幣，我們將在下面詳細介紹。
泵和傾銷導致價格波動較大，從而產生巨大收益。如果您處於交易右側，則可能從泵和傾銷中獲利，即使不知不覺中也是如此。但是，如果您的時機不對，並且陷入了錯誤的浪潮，則可能無法從泵和轉儲中獲利。事實上，您甚至可能會遭受重大經濟損失。
找到泵和轉儲策略需要充分信心，即您關注的羣體將首先參與進來，並人爲地抬高價格。您還需要能夠及時退出交易，才能賺錢。
爲了最大限度地減少損失，您可以設置跟蹤止損，幫助您在價格急劇下跌時退出倉位。這意味着以特定價格設置賣單，以最大限度地減少損失，從而取消您在代幣中的倉位。否則，如果您持倉時間過長，退出速度過慢，可能會成爲傾銷價格下跌的受害者。但是，您需要價格繼續波動，直到您的止損止損高於入場價格，才能在價格反轉時盈利。
例如，在美國，聯邦調查局 （FBI） 設有互聯網犯罪投訴中心，負責監控網絡欺詐。然而，由於加密貨幣的性質，很難確定哪些機構對其進行了監管。根據監管機構的不同，加密貨幣可被視爲貨幣、財產、證券或商品。這意味着它由美國國稅局 （IRS）、美國商品合約交易委員會、美國證券交易委員會或金融犯罪執法網絡 （FinCEN） 監管。
抽水和轉儲方案在股票中屬於非法行爲。但總的來說，現行有關泵和轉儲方案的法律不適用於未歸類爲證券的加密貨幣交易所和代幣。這可能會在未來發生變化，但目前監管真空會導致泵和轉儲在加密貨幣中運行的灰色區域。
美國的計畫者目前可能暫時掛機一次：國稅局的任務是徹底改革其對資本收益的看法，因此，如果計畫實施者不對未獲利的收益徵稅，可能會遇到問題。
一般來說，與任何投資一樣，投資加密貨幣也會帶來風險。任何加密貨幣都可能透過黑客攻擊、網絡釣魚騙局、惡意軟件感染和其他惡意方式被盜。黑客可能會使用被盜憑證訪問賬戶和提取資金。
交易機器人有助於增加收益，減少損失和風險。但是，它們可用於其他目的，例如黑客的加密貨幣。這些自動腳本會自動運行，無需人工干預。機器人可能會試圖利用交易所軟件或硬件基礎架構中的漏洞。它甚至可能會對交易所本身發起拒絕服務攻擊，擾亂交易，並將持倉在熱門錢包中的代幣置於風險之中。
據Statista稱，2020年全球加密貨幣欺詐和犯罪造成的損失估計超過5.13億美元，比2019年增加了約2.053億美元。
堅持基礎知識
在投資任何加密貨幣項目之前，您需要獨立評估每個項目。使用基本面分析來調查數字資產，密切關注項目所涉及的團隊，並對開發者、顧問和投資者進行盡職調查。他們是誰？ 他們有哪些背景和經驗？ 他們是否能夠攜手合作？ 營銷和成功開展項目是否需要將專業技術知識與商業知識相結合？
瞭解項目支持者也至關重要。是否對項目投入了業績良好的大型風險投資投資者？ 聲譽在加密貨幣社區中傳遞了一條重要信息，而擁有正確的支持還有很長的路要走。社交媒體還可以表明對項目的興趣，因此請密切關注其社區作爲關鍵指標的實力。
仔細閱讀項目白皮書，瞭解投資詳情以及時間安排、所用技術和目標。考慮項目正在解決的問題的重要性、解決方案是否存在市場需求、解決方案規模以及項目是否採用尚未採用的獨特方法。雖然加密貨幣解決方案可能很新穎，但您需要考慮包括傳統技術在內的所有領域的競爭解決方案。
從技術上講，該項目的穩健性如何？ 實際上，您應該能夠在線查看項目的源代碼，也可以在 GitHub 上查看。即使您不熟悉代碼，也請嘗試驗證其是否經過第三方的審覈和批准。
圍繞加密貨幣進行營銷和炒作是建立一個熱心支持者社區的重要方法，他們將長期投資和支持資產。如果沒有人瞭解該項目，那麼尋找代幣買家將很難。可持續的營銷工作質量更高，可培養聲譽良好的跟單用戶，打造「良性循環」。有時，有前景的項目可能會透過口碑有機地建立社區。但項目很可能也投入了資金用於營銷。對營銷策略有清晰瞭解的資深營銷人員通常需要指導此類工作。
最終，加密貨幣的未知領域既有危險，也有回報，就像狂野西部一樣，那些願意勇敢的人可能會成爲百萬富翁 - 或者最終死亡。每個角落都有人試圖拿走您辛苦賺來的資金，但也有社區真正有興趣監管技術和確保投資者安全。
大多數致力於加密貨幣投資討論的在線平台都不支持也不容忍抽水和轉儲。加密貨幣 Subreddit 是一個擁有超過 630 萬用戶和 1 億次互動的團體，嚴格禁止對任何特定代幣或投資進行炒作。他們的規則 3「操縱」中寫道：「無抽水、衝刺或 FUD（恐懼、不確定性、懷疑）」，並經過嚴格調整，以保持合規。隨着許多投資者對方案的明智理解，泵和傾銷的收益也在下降。
然而，泵和轉儲或多或少都是公開的祕密，而循環策略則使用交易稀少的代幣。可能很難將一位信譽不高的熱情支持者與策劃者區分開來。EvenElon Musk曾表示，他「傾倒但不傾倒」，因爲該策略已爲普通加密貨幣投資者所熟悉。
2020 年 10 月，美國司法部發布了一份報告，概述了司法部長打擊計畫的網絡數字任務隊。在監管和投資者的關注下，加密貨幣泵和轉儲有望走上鍋爐房的道路，爲未來打造更強大、更安全的市場。