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“了解您的客户 (KYC)” 是指组织或管理机构在允许个人或公司与其进行交易之前，要求其提供身份证明。组织通过该流程收集并核实客户的身份，这有助于筛查潜在的犯罪活动。
该流程通常要求用户提供一份经政府批准的官方文件来确认其身份。例如驾照、护照和身份证。为了确认与他们有业务往来的人是其声称的本人，法规要求金融机构收集客户数据。
“了解您的客户 (KYC)”法律法规是必要的，可帮助银行、交易所和其他金融机构履行其法律义务，以防止洗钱、欺诈和其他犯罪活动。