Bot Giao Dịch Crypto Là Gì Và Cách Thức Hoạt Động?

Trên Phố Wall, câu nói “Money Never Sleeps”, đã trở thành tiêu đề phim Oliver Stone. Các ngân hàng nhận thấy rằng tiền không bao giờ ngủ được vì ở đâu đó trên thế giới, bạn luôn có thể giao dịch và ít nhất một loại thị trường thường mở và giao dịch. Như đã nói, hầu hết các tổ chức tài chính và thị trường đều đóng cửa vào ban đêm và cuối tuần. 

Ngược lại, tiền điện tử giao dịch suốt ngày đêm, 365 ngày trong năm. Về mặt sinh học, nhà giao dịch không thể tận dụng mọi cơ hội trên thị trường. Nhưng về mặt công nghệ, điều này không phải là không thể. Trên thực tế, giao dịch thuật toán đóng một vai trò rất lớn trong thị trường tài chính toàn cầu và thị trường cryptocũng không khác gì.

Sau khi được cấu hình, các bot giao dịch crypto chiếm phần lớn công việc, nắm bắt cơ hội khi chúng phát sinh trong thị trường crypto đang phát triển nhanh chóng. Giao dịch tự động không còn chỗ cho việc phỏng đoán, thực hiện các giao dịch với các thông số cố định, đồng thời giảm thiểu rủi ro thực hiện. Tuy nhiên, một bot giao dịch crypto không chính xác cũng có thể gây ra tổn thất nặng nề.

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn các loại bot giao dịch crypto, nêu bật ưu và nhược điểm, đồng thời chia nhỏ một số bot giao dịch crypto trên thị trường. 

Bot Giao Dịch Crypto Là Gì? 

Bot giao dịch crypto là một phần mềm tự động được thiết kế để giám sát, phân tích và thực hiện các giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử bằng cách sử dụng các thông tin đầu vào được xác định trước. 

Thông thường, các bot này sử dụng các chương trình thuật toán giao dịch để tự động mua và bán crypto theo các chiến lược cụ thể. Các thuật toán phổ biến nhất là tạo thị trường, theo xu hướng và các chương trình đảo ngược trung bình. 

• Các thuật toán tạo thị trườngtạo ra mức chênh lệch giá mua bán nhất quán, qua đó cố gắng mua ở mức giá thấp hơn và bán ở mức giá cao hơn. Điều này cũng tạo ra thanh khoản thị trường.
• Các thuật toán theo dõi xu hướngphân tích đà của một loại tiền điện tử và đặt các giao dịch phù hợp theo xu hướng. 
• Các thuật toán đảo ngược trung bình đánh giá xem crypto có vẻ như sẽ quay trở lại mức trung bình dài hạn hay không. Ví dụ: thuật toán có thể tìm kiếm giá cao nhưng có khả năng kéo lại hoặc giá thấp có khả năng tái cân bằng lên các mức cao hơn. 

Mọi khoản phí giao dịch cần được tính vào các phép tính giao dịch và các thuật toán hoạt động hàng đầu chọn sàn giao dịch tốt nhất để có lợi thế về chi phí giao dịch. Giao dịch bằng bot crypto có thể mạnh mẽ, loại bỏ sự phức tạp và nhầm lẫn liên quan đến giao dịch các chiến lược khác nhau cùng một lúc trên nhiều sàn giao dịch crypto. 

Với sự biến động cực đoan của thị trường crypto, bot giao dịch crypto có thể giúp các nhà giao dịch mới và tiên tiến quản lý rủi ro dễ dàng hơn, đồng thời mang đến sự linh hoạt và kỷ luật trong giao dịch. Bot giao dịch crypto tự động cũng có thể loại bỏ lỗi của con người khỏi phương trình và có thể giao dịch crypto một cách liền mạch trên các thị trường nhanh hơn bất kỳ ai. 

Các Loại Bot Giao Dịch Crypto

Bot giao dịch tiền điện tử sử dụng các chiến lược đã được kiểm nghiệm theo thời gian do các nhà giao dịch thành công phát triển. Từ giao dịch chênh lệch giá đến phân tích kỹ thuật, bot có thể chuyên về các loại giao dịch cụ thể. Sau đây là thông tin chi tiết về phần mềm giao dịch crypto tự động chính hiện có.

Bot Chênh Lệch Giá

Chênh Lệch Giá là chiến lược giao dịch đề cập đến việc khai thác chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch và kiếm lợi nhuận từ sự thiếu hiệu quả của thị trường. Bot chênh lệch giá crypto so sánh giá của coin và token crypto trên các sàn giao dịch khác nhau. 

Mỗi sàn giao dịch crypto sẽ có sự khác biệt nhỏ giữa giá crypto, được những người tham gia trên sàn giao dịch đó xác định. Cách duy nhất để nắm bắt chênh lệch đủ nhanh và nắm bắt lợi nhuận là sử dụng bot chênh lệch giá.

Các bot này di chuyển nhanh chóng để giao dịch chênh lệch lợi nhuận, vì thị trường vượt qua giá hối đoái có thể hơi chậm trễ. 

Bot Giao Dịch Crypto Tạo Thị Trường

Mặt khác, các bot giao dịch crypto tạo ra thị trường tạo ra mức chênh lệch giá mua-bán trên thị trường, đó là sự khác biệt tích cực giữa giá bán và giá mua. Mục đích chính của các bot tạo thị trường là lấp đầy sổ lệnh bằng các lệnh mua và bán để những người tham gia thị trường khác có thể thực hiện các lệnh của họ một cách phù hợp. 

Để tạo lệnh mua và bán một cách bền vững, các nhà tạo lập thị trường cũng cần kiếm tiền. Bot giao dịch tự động giúp đặt nhiều lệnh mua và bán đồng thời để tạo ra ký quỹ đó. Ví dụ: bot sẽ tạo lệnh mua với giá $0,49 và bán cùng một token ở mức $0,51. Khi cả hai lệnh được khớp, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận $0,02.

Bot Giao Dịch Crypto Kỹ Thuật

Bot giao dịch crypto kỹ thuật giao dịch bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật được cấu hình sẵn để nắm bắt cơ hội. Mặc dù phân tích kỹ thuật của các thị trường hiện tại có thể xảy ra trong ngày hoặc trong thời gian dài hơn.

Hầu hết các bot giao dịch kỹ thuật đều cung cấp cả giao dịch tín hiệu có thể tùy chỉnh và giao dịch xã hội, cho phép bạn theo dõi và sao chép các chỉ báo của các nhà giao dịch thành công khác. 

Bot Giao Dịch Crypto Tự Động Hóa Danh Mục Đầu Tư

Bot giao dịch crypto tự động hóa danh mục đầu tư tự động thực hiện các giao dịch để cân bằng lại danh mục đầu tư của bạn theo lịch trình được xác định trước.

Bạn có thể thiết lập lại cân bằng cho chu kỳ mong muốn của mình, dù là 30 phút một lần, mỗi giờ hay lâu hơn. Quản lý danh mục đầu tư đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian và duy trì danh mục đầu tư có kỷ luật tốt. 

Bot Cho Vay Coin

Bot cho vay Coin tự động hóa quá trình cho vay tiền điện tử với lãi suất sinh lời với rủi ro hạn chế. Các bot cho vay vận hành các thuật toán phức tạp để liên tục theo dõi thị trường tài sản kỹ thuật số, quản lý và gia hạn các khoản vay.

Họ quản lý cung và cầu cho các khoản vay, tạo ra lãi suất tối ưu cho tất cả các coin được hỗ trợ.

Bot Giao Dịch trông như thế nào? 

Mỗi bot sẽ có một giao diện khác nhau, nhưng hầu hết giống với màn hình giao dịch của sàn giao dịch crypto trung bình của bạn. Bạn sẽ thấy biểu đồ, sổ lệnh và các chiến lược giao dịch tự động có sẵn để lựa chọn.

Sau đây là tổng quan về giao diện của một số bot giao dịch crypto hàng đầu hiện có. 

Các Bot Này Hoạt Động Như Thế Nào? 

Bot giao dịch crypto giao tiếp với các sàn giao dịch crypto và đặt lệnh dựa trên hướng dẫn đặt trước của bạn. Thông thường, điều này được thực hiện bằng cách cung cấp cho bot quyền truy cập được phép vào tài khoản sàn giao dịch crypto của bạn thông qua các khóa Giao diện Lập trình Ứng dụng (API). 

Sau khi thiết lập quyền, bot sẽ nhanh chóng kéo và phân tích dữ liệu thị trường, giao dịch tự động dựa trên cấu hình bạn cung cấp. Hai quyền cốt lõi thường được cấp: khả năng đọc và hiển thị số dư và khả năng giao dịch. Nếu bạn muốn ngừng sử dụng bot, chỉ cần thu hồi quyền từ tất cả các sàn giao dịch crypto liên kết.

Ví dụ: bạn có thể triển khai bot giao dịch crypto bằng cách kết nốitài khoản Bybitvới 3Commas thông qua các khóa API Bybit được cung cấp. Bot giao dịch cho phép trí tuệ nhân tạo (AI) của bot tiến hành phân tích giao dịch.

Thông thường, các bot giao dịch crypto tốt nhất cần trải qua ba giai đoạn: 

• Cơ sở tạo tín hiệu, đưa ra dự đoán và xác định các giao dịch có thể thực hiện dựa trên biến động thị trường và thường là các chỉ báo kỹ thuật. 
• Giai đoạn phân bổ rủi ro là giai đoạn mà bot giao dịch crypto phân phối rủi ro theo các thông số do người dùng đặt ra. Các thông số đặt trước này thường xác định số vốn nên được phân bổ trong một giao dịch. 
• Giai đoạn thực hiệnlà nơi diễn ra hoạt động mua và bán tiền điện tử thực tế. 

Khi Nào Nên Sử Dụng Bot Giao Dịch Crypto? 

Bot giao dịch tiết kiệm thời gian với nhiều hoạt động, bao gồm đa dạng hóa và quản lý danh mục đầu tư, tái cân bằng, phân tích thị trường và định tuyến lệnh thông minh. 

Điều tuyệt vời nhất là họ có thể tùy chỉnh để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Nếu một hành động có thể lặp lại theo các hướng dẫn cụ thể, một bot giao dịch crypto có thể sẽ giúp bạn. Ví dụ: các bot giao dịch crypto hỗ trợ tái cân bằng danh mục đầu tư, có thể tẻ nhạt, tốn thời gian và cần được thực hiện định kỳ. 

Tương tự, các nhiệm vụ yêu cầu độ chính xác cao có thể được giao cho các bot giao dịch crypto. Việc bán một tài sản ở một mức giá cụ thể có thể không thể theo dõi được về mặt con người vì giá thay đổi rất nhanh. Bot theo dõi các sàn giao dịch crypto để biết các điều kiện cụ thể và thực hiện các giao dịch tại thời điểm chính xác cần thiết.

Bot giao dịch crypto cũng thực hiện các giao dịch phức tạp. Ví dụ: định tuyến lệnh thông minh yêu cầu giám sát vô số cặp giao dịch trên các sàn giao dịch để xác định thời gian, số lượng và giá để thực hiện giao dịch. Điều này cần được thực hiện nhanh chóng trước khi điều kiện thị trường thay đổi. Các chiến lược phức tạp như vậy có thể được thực hiện bằng cách sử dụng bot giao dịch crypto nhưng rất khó thực hiện thủ công.

Nếu bạn thấy mình ngày càng dành nhiều thời gian hơn để quản lý danh mục đầu tư của mình, bot giao dịch crypto có thể là lựa chọn phù hợp với bạn. Bot có thể là một phương pháp tiết kiệm chi phí để tìm kiếm các giao dịch hiệu quả. Nhiều nhất, bạn phải trả phí đăng ký hàng tháng và có thể là một nhà phát triển để tinh chỉnh các chiến lược giao dịch của mình.

Lợi Ích Của Việc Sử Dụng Bot Giao Dịch

Từ thời điểm phản ứng đến khả năng xử lý của máy móc, bot giao dịch crypto có nhiều lợi ích. Sau đây là lý do để thiết lập một nền tảng giao dịch tự động. 

Loại Bỏ Cảm Xúc

Bất kể bạn đang làm việc với bot giao dịch tự động nào, không có cảm xúc nào liên quan đến giao dịch. Quyết định của một bot giao dịch crypto hợp lý và tức thì, hành động từ các chiến lược xác định.

Loại bỏ nỗi sợ mất mát, tham lam lợi nhuận và xu hướng con người sợ hãi sự không chắc chắn sẽ tạo ra một quá trình giao dịch có kỷ luật hơn. 

Hiệu Quả Cao

Bot giao dịch phản ứng ngay lập tức, giao dịch trong giới hạn cấu hình của bạn. Kết hợp việc ra quyết định tức thì với thời gian xử lý thông tin thị trường nhanh chóng, mô hình giao dịch và đánh giá rủi ro, đồng thời trải nghiệm hiệu quả vô song.

Bot giao dịch crypto loại bỏ lỗi của con người, đồng thời giảm thiểu khả năng chậm trễ tiềm ẩn do xử lý và phân tích thủ công các tập dữ liệu lớn. 

Giao Dịch Có Kỷ Luật

Mặc dù không có một công thức duy nhất để thành công trên thị trường biến động như crypto, nhưng tự động hóa quy trình giao dịch thông qua bot đảm bảo tính nhất quán và kỷ luật giao dịch. Hoạt động trong điều kiện giao dịch được thiết lập trước, bot tối ưu hóa hiệu suất dài hạn bằng cách liên tục phân tích thị trường.

Giao Dịch Không Tắt

Thị trường crypto không bao giờ đóng cửa, khiến các bot giao dịch trở thành giải pháp khả thi duy nhất cho bất kỳ ai muốn tối đa hóa thu nhập suốt ngày đêm. 

Bot Giao Dịch Crypto Có Lợi Nhuận Không?

Giao dịch thuật toán có thể mang lại lợi nhuận. Cách này chỉ hiệu quả nếu bạn biết mình đang làm gì. Thật không may, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, giao dịch crypto với bot có thể nguy hiểm.

Vấn đề chính nằm ở chỗ thuật toán được xây dựng đằng sau các bot và mức độ mà một nhà giao dịch mới hiểu được. Vì các bot giao dịch thuật toán được xây dựng bởi các chuyên gia để phù hợp với nhu cầu của họ, không có gì đảm bảo rằng những gì phù hợp với người sáng tạo sẽ trở nên tuyệt vời với bạn. 

Mặt khác, các bot giao dịch crypto thực sự thực hiện công việc của mình để loại bỏ cảm xúc và nâng cao độ chính xác của giao dịch. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi bot giao dịch đều hiệu quả hoặc ở cấp độ này. Điều này đặc biệt đúng với các bot giao dịch crypto miễn phí được cung cấp cho công chúng. Các bot này thường có sai sót và có thể chứa tất cả các loại thuật toán để xâm nhập vào tiền của bạn. 

Hạn Chế Của Bot Giao Dịch Crypto

Mọi bot giao dịch crypto, bất kể mức độ nâng cao của nó, đều sẽ có những hạn chế cố hữu. Ngoài ra, hãy nhớ rằng không phải tất cả các bot đều được tạo ra như nhau. Bot có thể đi kèm với đường cong học tập dốc. 

Cấu hình bắt đầu của bạn, với cài đặt do bot cung cấp, có thể không giúp bạn kiếm tiền. Ngoài ra, cần thử nghiệm nhiều lần để có hiệu quả. Nếu các thuật toán, chiến lược và tín hiệu giao dịch bạn đang sử dụng được phổ biến rộng rãi, khả năng kiếm lời của chúng sẽ nhanh chóng giảm đi khi có nhiều người sử dụng chúng hơn. Cần các thuật toán mới, chiến lược tùy chỉnh và cấu hình giao dịch mới cho mỗi bot để cố gắng đánh bại thị trường.

Bạn cũng cần sự thoải mái đáng kể với bot giao dịch crypto của mình. Bot giao dịch được thiết kế kém, không chính xác có thể dẫn đến tổn thất nặng nề, đặc biệt là nếu có thể thực hiện một số lượng lớn giao dịch một cách nhanh chóng. Ngay cả một lỗi duy nhất trong mã nguồn cũng có thể gây đau đớn.

Danh Sách Bot Giao Dịch Được Đề Xuất

Sau đây là một số bot giao dịch crypto tốt nhất hiện có.

Cryptohopper

Cryptohopperlà một bot giao dịch crypto tự động hàng đầu thế giới sử dụng trí tuệ thuật toán để quản lý giao dịch tiền điện tử và phục vụ hơn 550.000 nhà giao dịch. Cryptohopper là một SaaS hoàn toàn dựa trên đám mây (phần mềm dưới dạng dịch vụ), hoạt động 24/7 và có thể giao dịch tới 75 loại tiền điện tử cùng một lúc. Các tính năng do người dùng tạo ra của Cryptohopper bao gồm trở thành nền tảng giao dịch đầu tiên giới thiệu giao dịch với các tín hiệu – một tính năng đã được mô phỏng trong toàn ngành.

3Commas

3Commaslà thiết bị đầu cuối giao dịch thông minh và bot giao dịch tự động phù hợp với các nhà giao dịch ở mọi cấp độ. Bot giao dịch crypto này có giao diện người dùng trực quan và khả năng tùy chỉnh linh hoạt cho phép người dùng vào và thoát bất kỳ điểm giao dịch nào. Đây là một trong những hệ thống minh bạch nhất tự hào về các thông số bạn đặt và bảo vệ tiền của bạn thông qua thuật toán bảo vệ tài chính. 

HassOnline

Haasonlinelà một trong những bot giao dịch crypto tự động tiên tiến hơn. Không chỉ cho phép các nhà giao dịch sử dụng thuật toán này chogiao dịch crypto tần suất cao và HaasScript giúp các nhà giao dịch trung bình đến nâng cao tùy chỉnh các thuật toán giao dịch tự động độc đáo, chỉ báo kỹ thuật để diễn giải tín hiệu và giao dịch theo cách họ muốn.

Nền tảng này tập trung vào tính minh bạch và có sự hỗ trợ cộng đồng tuyệt vời về sự bất hòa. Mặc dù có một đường cong học tập cho nền tảng này, nhưng thật dễ dàng và trực quan để sử dụng khi bạn nắm bắt được điều đó. 

Coinrule

Coinrulelà một nền tảng không cần mã thân thiện với người mới bắt đầu hoạt động trên hơn mười sàn giao dịch crypto lớn nhất. Sử dụng Coinrule để tự động hóa các chiến lược giao dịch nổi tiếng như giao dịch trái ngược và theo xu hướng. Các chiến lược dài hạn mất vài phút để thiết lập, cho phép bạn tận dụng các lệnh mua và bán định kỳ mà không cần theo dõi thị trường.

Thực Hiện

Executiumlà một nền tảng giao dịch định hướng có mức phí thấp cung cấp giao dịch tự động bằng cách sử dụng phân tích thị trường được cung cấp. Các thuật toán giao dịch tích hợp giao dịch các cặp crypto trên các sàn giao dịch crypto phổ biến. Tận dụng các lệnh giới hạn, TWAP, iceberg và cắt lỗ và bạn chỉ thanh toán cho các giao dịch được thực hiện. Xây dựng chiến lược định hướng rất dễ dàng, với cả giao dịch đơn giản và chiến lược nâng cao cho thị trường quyền chọn hiện có. 

Tuned

Tunedlà một trong những nền tảng giao dịch crypto dựa trên đám mây mạnh mẽ nhất dành cho các nhà giao dịch kỹ thuật. Nền tảng này tự hào có mục tiêu dân chủ hóa các chiến lược giao dịch cấp doanh nghiệp cho tất cả mọi người. Các nhà giao dịch định lượng muốn phát triển các dòng thu nhập mới có thể dựa vào Tuned để cấp phép chiến lược cho các nhà giao dịch khác mà không cần tiết lộ các giao thức internet (IP) nhạy cảm. Các nhà đầu tư trên nền tảng này có thể theo dõi và đầu tư cùng với các nhà giao dịch định lượng này, cho phép họ tiếp cận các chiến lược và lợi nhuận hàng đầu thị trường.

Thực tế

Tralitylà một bot giao dịch dựa trên đám mây được thiết kế cho người mới bắt đầu để tự động hóa giao dịch. Với Trality, việc xây dựng bot được đơn giản hóa đến mức bạn không cần một dòng mã duy nhất. Tạo bot giao dịch crypto bằng cách sử dụng mã hoặc quy tắc đã được kiểm chứng trong ngành. Các thuật toán có thể được tùy chỉnh bởi những người có kỹ năng phân tích mã hóa và định lượng. 

Điểm Mấu Chốt

Con người cần ngủ nhưng bot thì không. Khi crypto tăng số lượng và giá trị, khối lượng cơ hội trở nên khó theo dõi hơn. Dù bạn là nhà giao dịch có kinh nghiệm hay người mới bắt đầu muốn kiếm tiền, bot giao dịch crypto đều mang lại độ tin cậy và ổn định trong bối cảnh thị trường biến động. Thiết lập ngay hôm nay và bắt đầu biến thông tin chi tiết của bạn thành lợi nhuận.