Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Bạn có thể đã quen với các giao dịch block trong tài chính truyền thống. Trong thế giới cổ phiếu và chứng khoán, giao dịch số lượng lớn có thể tạo ra biến động giá đáng kể trên các sàn giao dịch công khai như Nasdaq. Để ngăn chặn biến động, nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch có thể chọn đặt giao dịch khối OTC (không cần kê đơn) hoặc thay vào đó là thị trường tư nhân.
Tương tự, trong thế giới tiền điện tử, nơi tài sản có vốn hóa thị trường cao, chẳng hạn như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH), các giao dịch khổng lồ cũng có thể gây ra những biến động thị trường đáng kể. Điều này đã dẫn đến việc giới thiệu các giao dịch block bằng crypto.
Bài viết này thảo luận mọi điều bạn cần biết về giao dịch block trong thế giới crypto đang phát triển.
Những Bài Học Quan Trọng:
Giao dịch khối cho phép các nhà đầu tư thực hiện các giao dịch lớn một cách kín đáo, giảm thiểu biến động giá và trượt giá.
Các giao dịch khối thường đi kèm với việc giảm phí giao dịch, với dịch vụ Giao Dịch Khối P2P của Bybit cung cấp miễn phí.
Giao dịch khối có thể liên quan đến rủi ro pháp lý, vì OTC và nền tảng tư nhân giao dịch crypto thường phải đối mặt với ít sự giám sát pháp lý hơn.
Giao dịch khối là lệnh lớn giữa hai bên giao dịch. Trong cả tài chính truyền thống và crypto, giao dịch block thường được các nhà đầu tư doanh nghiệp, chẳng hạn như ngân hàng đầu tư, quỹ tín thác đầu tư bất động sản và quỹ phòng ngừa rủi ro crypto sử dụng để tiến hành các giao dịch quy mô lớn một cách kín đáo nhằm tránh biến động thị trường. Tuy nhiên, các giao dịch block cũng có thể được thực hiện bởi các nhà đầu tư cá nhân.
Các giao dịch khối thường được thực hiện với mức giá chiết khấu và có thể được coi là một loại thỏa thuận mua riêng, vì chúng thường xảy ra trên các sàn giao dịch công khai hoặc thông qua các nền tảng riêng tư.
Do số lượng giao dịch khá lớn, giao dịch khối có rủi ro. Nếu giá của chứng khoán hoặc crypto di chuyển so với nhà giao dịch khối, họ có thể bị lỗ đáng kể. Vì lý do này, điều bắt buộc là các nhà giao dịch khối phải nắm bắt tốt cả thị trường và tài sản họ đang giao dịch.
Ngoài ra, vì các giao dịch block không tuân theo các quy định giống như các giao dịch thông thường, nên chúng có thể được thực hiện mà không cần phải cung cấp thông tin về giao dịch. Sự thiếu minh bạch này đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng giao dịch, với một số nhà phê bình cho rằng giao dịch block mang lại cho các nhà đầu tư lớn hơn một lợi thế không công bằng so với phần còn lại.
Tuy nhiên, thực tế vẫn là giao dịch block là một phần thiết yếu của thị trường tài chính hiện đại và đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho đầu tư doanh nghiệp nói chung.
Giao dịch khối giúp giảm thiểu biến động giá bằng cách cho phép mua hoặc bán số lượng lớn crypto mà không gây ra biến động giá lớn trên thị trường crypto. Vì các giao dịch block thường được tiến hành riêng tư, các nhà đầu tư doanh nghiệp có thể tránh được sự biến động sẽ xảy ra nếu họ cố gắng giao dịch cùng một lượng crypto trên thị trường công khai.
Giả sử một quỹ phòng ngừa rủi ro muốn mua BTC trị giá $10 triệu. Nếu hôm nay quỹ phòng ngừa rủi ro đặt lệnh BTC trị giá $10 triệu trên một sàn giao dịch công khai, động thái này có thể sẽ đẩy giá BTC lên. Tuy nhiên, bằng cách thực hiện giao dịch khối trên nền tảng riêng tư, quỹ phòng ngừa rủi ro có thể mua cùng một lượng BTC mà không gây ra hiệu ứng gợn sóng – các lệnh được ẩn danh và không có sổ lệnh nào được công khai.
Các giao dịch khối thường được thực hiện dưới dạng giao dịch không cần kê toa (OTC) hoặc trên các sàn giao dịch tư nhân.
Các giao dịch khối OTC thường được giao dịch trực tiếp giữa hai bên. Giao dịch được sắp xếp thông qua các phương thức giao tiếp an toàn, chẳng hạn như tin nhắn được mã hóa. Sau khi giao dịch được thỏa thuận, giao dịch sẽ được thực hiện.
Trong khi đó, một số sàn giao dịch crypto cung cấp các quyền chọn giao dịch riêng tư, chẳng hạn như giao dịch P2P hoặc nhóm tối, theo đó các giao dịch lớn có thể được thực hiện một cách kín đáo và thường ở mức giá ưu đãi hơn.
Tính Ổn Định Giá: Giao dịch khối cho phép các nhà đầu tư doanh nghiệp mua hoặc bán số lượng crypto khổng lồ với mức chiết khấu mà không gây ra biến động thị trường.
Hiệu Quả Chi Phí: Phí giao dịch liên quan có xu hướng thấp hơn các giao dịch được thực hiện trên thị trường công khai. Ví dụ: không yêu cầu phí trao đổi cho các giao dịch nhóm tối.
Tăng Thanh Khoản: Các giao dịch khối giúp duy trì thanh khoản thị trường bằng cách cho phép các giao dịch lớn diễn ra mà không ảnh hưởng đến thị trường.
Không chắc chắn về quy định: Crypto vốn rủi ro hơn tài chính truyền thống, vì nó không phải tuân theo các mức quy định nghiêm ngặt. Các giao dịch OTC và khối giao dịch tư nhân thậm chí còn phải đối mặt với ít quy định hơn so với các sàn giao dịch crypto công khai. Việc thiếu quy định này có nghĩa là các giao dịch block có mức độ rủi ro cao hơn.
Thực Hiện Thử Thách: Các giao dịch khối có thể liên quan đến các chiến lược tinh vi và số lượng crypto đáng kể có thể phức tạp để quản lý.
Chi phí cao hơn cho các cá nhân: Các nhà đầu tư bán lẻ có thể thấy tốn kém khi tham gia vào các giao dịch block, do các tài sản đáng kể cần thiết cho các giao dịch.
Giao dịch khối có thể không phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của mọi người. Ngoài ra, các nhà đầu tư bán lẻ thường không có tài nguyên hoặc kiến thức để thực hiện các giao dịch block. Tuy nhiên, một số lợi thế vẫn tồn tại đối với các cá nhân có tài nguyên để chi tiêu. Đầu tiên, giao dịch khối cho phép thực hiện các giao dịch nhanh chóng mà không cần phải thực hiện nhiều lệnh hoặc chờ sàn giao dịch khớp với các lệnh của bạn. Ngoài ra, đàm phán giá trực tiếp làm giảm rủi ro trượt giá vì giá giao dịch được xác định trước giữa các bên, ngăn chặn những thay đổi giá bất ngờ.
Ngoài ra, Bybit đã nới lỏng quy trình giao dịch khối cho bạn với việc giới thiệu Giao Dịch Khối P2P, cho phép bạn thực hiện các giao dịch nhanh chóng và hiệu quả mà không mất phí. Giao Dịch Khối P2P của Bybit cũng tự hào có khả năng bảo mật tuyệt vời, nhờ các quy trình xác minh KYC/KYB nghiêm ngặt cho cả người mua và nhà quảng cáo cũng như các giao thức quản lý tài sản nghiêm ngặt. Bạn có thể yên tâm rằng các giao dịch quy mô lớn của bạn đang trong tầm tay an toàn.
Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đầu vào đối với Khối P2P Bybit.
Nếu bạn muốn tham gia P2P Block của Bybit với tư cách là người mua, chỉ cần làm theo các bước bên dưới.
Bước 1: Nhấp vào Mua Crypto→Giao Dịch P2P ở góc trên cùng bên trái của thanh điều hướng để vào trang giao dịch P2P. Nếu bạn muốn mua USDT, hãy chọn quảng cáo ưa thích của mình và nhấp vào Mua USDT.
Bước 2: Nhập số tiền fiat bạn muốn thanh toán hoặc số lượng coin bạn muốn nhận và nhấp vào Mua để tiếp tục. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang lệnh, nơi bạn sẽ có 15 phút để chuyển tiền fiat của mình vào tài khoản ngân hàng của người bán. Đảm bảo xác minh rằng tất cả các chi tiết lệnh của bạn là chính xác trước khi tiếp tục.
Bước 3: Trên trang đặt lệnh, hãy kiểm tra phương thức thanh toán do nhà quảng cáo cung cấp và chọn phương thức thanh toán ưa thích của bạn. Bạn sẽ cần truy cập ngân hàng trực tuyến hoặc đơn đăng ký thanh toán của bên thứ ba để chuyển tiền fiat cho nhà quảng cáo, theo thông tin tài khoản do nhà quảng cáo cung cấp.
Bước 4: Sau khi hoàn tất thanh toán, hãy quay lại trang lệnh P2P Bybit và nhấp vào Thanh Toán Hoàn Tất. Chờ nhà quảng cáo xử lý việc chuyển coin. Khi coin bạn đã mua đã được người bán chuyển thành công vào Tài Khoản Funding, bạn có thể nhấp vào Xem Tài Sản Của Tôi để xác minh, cùng với lịch sử giao dịch của bạn.
Nếu tham gia P2P Block với tư cách là nhà quảng cáo, bạn sẽ được hưởng một số đặc quyền nhất định so với các nhà quảng cáo thông thường trên Giao Dịch P2P. Ví dụ: bạn sẽ có gấp đôi giới hạn lệnh, với giới hạn lệnh tối đa là 200.000 USDT và quảng cáo Block của bạn sẽ được ưu tiên đặt trong kết quả tìm kiếm. Ngoài ra, bạn có thể có hai loại danh sách quảng cáo - cả quảng cáo Khối và quảng cáo P2P thông thường - và bạn có thể tạo tối đa ba danh sách cho mỗi loại. Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào một nhóm các nhà giao dịch được xác minh trước và được hỗ trợ ký quỹ, đảm bảo trải nghiệm giao dịch an toàn và đáng tin cậy.
Nếu muốn trở thành nhà quảng cáo P2P Block trên Bybit, bạn phải nạp 50.000 USDT với tư cách là Nhà Quảng Cáo Cá Nhân hoặc 100.000 USDT nếu là Nhà Quảng Cáo Doanh Nghiệp. Ngoài ra, bạn sẽ cần gửi bằng chứng về tình trạng tài chính cá nhân/tổ chức với các tài liệu cần thiết như được liệt kê dưới đây. Lưu ý, quá trình xem xét thường mất hai ngày.
Thông Tin Cá Nhân Bổ Sung | Tài khoản Telegram hoặc WhatsApp |
Địa chỉ email hợp lệ để nhận thông báo | |
Bằng Chứng Tài Sản (bất kỳ loại nào được liệt kê) | Bằng chứng thu nhập do chủ lao động cấp |
Bản sao tờ khai thuế thu nhập cá nhân | |
Bản sao (các) hợp đồng liên quan đến quyên góp, bán hàng, việc làm, thực hiện công việc hoặc cung cấp dịch vụ | |
Bản sao giấy tờ quyền sở hữu tài sản | |
Bản sao bằng chứng thanh toán cho các cá nhân, xác minh thu nhập đã nêu hoặc thu nhập tài sản | |
Bản sao các giao dịch mua lại (cổ phiếu) bằng chứng chia sẻ, bao gồm thanh toán cho các giao dịch chỉ số, hợp đồng tương lai và quyền chọn, với ngày thanh toán | |
Ảnh chụp màn hình tài khoản của cá nhân trên các sàn giao dịch có liên quan hiển thị chi tiết rút tiền | |
Bằng Chứng Giao Dịch (Video) | Vui lòng cung cấp video chứng minh bằng chứng tài sản của bạn (bao gồm xác minh tài sản giao dịch và giao dịch tài sản ngân hàng). Bằng chứng phải chứa các thông tin sau:
|
Nói chung, giao dịch block có thể là một công cụ có giá trị cho các nhà đầu tư doanh nghiệp và thậm chí cả các nhà đầu tư cá nhân có đủ tài nguyên, để thực hiện các giao dịch crypto đáng kể mà không làm gián đoạn thị trường. Bằng cách sử dụng giao dịch block, các nhà đầu tư có thể tránh trượt giá, hưởng lợi từ giá thương lượng và được giảm phí giao dịch.
Bybit cung cấp dịch vụ Giao Dịch Khối P2P miễn phí cho những người quan tâm đến các giao dịch khối trong không gian crypto. Với Giao Dịch Khối P2P, bạn có thể tự tin thực hiện một giao dịch khá lớn, nhờ khả năng bảo mật mạnh mẽ mà chúng tôi cung cấp thông qua các quy trình KYC/KYB nghiêm ngặt và các giao thức quản lý tài sản tuyệt vời.
#LearnWithBybit
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử