Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Thuật ngữ "bóng tối" có thể gợi lên hình ảnh về một bộ phim Hollywood độc ác dành cho bạn, nhưng trên thực tế, đó là một nền tảng giao dịch tư nhân được sử dụng để tránh xa con mắt công chúng. Tại đây, bạn sẽ tìm hiểu thêm về các nhóm tối crypto, những người có thể giao dịch và liệu chúng có đáng để thổi phồng hay không.
Giao dịch nhóm tối crypto diễn ra trên một sàn giao dịch crypto riêng và chủ yếu được sử dụng để đặt các lệnh rất lớn.
Các bể tối không phải là hiếm. Chúng được tạo ra vào những năm 1980 khi các nhà đầu tư doanh nghiệp cần một nơi để giao dịch số lượng lớn tài sản tài chính mà không tiết lộ danh tính của họ.
Các cơ quan tài chính không phản đối các nhóm tối vì chúng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch các lệnh cực lớn mà không gây ra sự hoảng loạn. Khi các lệnh được đặt trong một nhóm tối, nó cũng giúp ngăn chặn biến động giá lớn có thể là kết quả của một lệnh lớn trong sổ giao dịch công khai.
Vì các nhóm tối là các sàn giao dịch riêng tư mà công chúng đầu tư nói chung không thể tiếp cận nên bạn có thể không nhận thức được sự hiện diện của chúng. Tuy nhiên, chúng là một phần nội tại của hệ sinh thái giao dịch. Theo một báo cáo gần đây của Reuters, có gần 64 hệ thống giao dịch thay thế đã đăng ký chịu trách nhiệm cho ít nhất 15% khối lượng giao dịch của Mỹ.
Do bản chất của tài chính phi tập trung (DeFi), giao dịch nhóm tối crypto cũng đang trở nên phổ biến đối với những người đam mê crypto. Trong những năm gần đây, các nhóm crypto tối mới đã xuất hiện và một số nhóm được lên kế hoạch cho tương lai. Sự ra đời của các nhóm tối trong bối cảnh DeFi đã thay đổi động lực giao dịch bằng cách cho phép các nhà giao dịch bán lẻ có quyền truy cập vào các nhóm tối crypto.
Trước khi bắt đầu tìm hiểu về giao dịch nhóm tối crypto, điều quan trọng cần biết là khái niệm này không liên quan gì đến web đen và thị trường chợ đen. Mặc dù các nhóm tối có thể gây tranh cãi một chút, nhưng chúng đã hoạt động cùng với thị trường truyền thống trong nhiều thập kỷ.
Như đã giải thích trước đó, một nhóm tối hoặc một sàn giao dịch tư nhân cho phép các nhà đầu tư doanh nghiệp và nhà giao dịch giàu có đặt các lệnh lớn mà không ảnh hưởng đến thị trường truyền thống.
Vậy tại sao không thể đặt các lệnh lớn với một nhà môi giới truyền thống?
Khi một lệnh lớn cấu thành hàng triệu đô la được đặt trên thị trường, điều đó có thể gây ra sự hoảng loạn. Hãy tưởng tượng bạn sẽ làm gì nếu mới mua một loại tiền điện tử, hy vọng giá sẽ tăng trong một hoặc hai ngày và ai đó đặt lệnh bán trị giá hàng triệu đô la, có thể nhìn thấy trong sổ lệnh.
Trực giác của bạn sẽ cho bạn biết rằng giá có thể giảm nhanh chóng nếu lệnh được khớp, có nghĩa là bây giờ bạn đang ở phía sai của thị trường. Ngay cả khi thị trường có đủ khối lượng để đáp ứng một giao dịch lớn như vậy, các nhà giao dịch trong ngày và các nhà giao dịch ngắn hạn khác thường giao dịch theo ý thích bất chợt. Tâm lý đám đông có thể nhanh chóng thúc đẩy mọi người bán crypto của họ, điều này cũng có thể thúc đẩy sự điên cuồng khi bán.
Đây chính xác là điều sẽ xảy ra nếu ai đó đặt một lệnh mua lớn một cách công khai. Nếu bạn có tâm trạng bán khống tài sản kỹ thuật số, một lệnh lớn hiển thị trong sổ lệnh có thể tạo ra bong bóng giá, khiến bạn rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Để giảm thiểu tác động của các giao dịch lớn, chúng được đặt trên một sàn giao dịch riêng tư tránh xa con mắt công chúng. Mặc dù giao dịch lớn ảnh hưởng đến giá cuối cùng của tài sản, nhưng mọi người đều nghĩ đó là kết quả của động lực thị trường. Không cần phải nói, các hoạt động như thế này không phải là lý do duy nhất cho các giao dịch nhóm tối - nhưng chắc chắn đó là lý do chính.
Nếu bạn thích ý tưởng đặt các khối giao dịch lớn mà không tiết lộ danh tính của mình, hãy cân nhắc giao dịch trong các nhóm tối crypto. Sau đây là một số lý do tại sao điều này có ý nghĩa:
Giao dịch tư nhân là một cách tốt để theo dõi tâm lý thị trường. Chúng cũng cho phép các nhà giao dịch đặt một lệnh lớn mà không tiết lộ ý định của họ. Tương tự, giao dịch nhóm tối crypto sử dụng tính toán đa bên (MPC), phá vỡ các lệnh lớn, thúc đẩy bảo mật và ẩn danh.
Khi đặt một lệnh lớn trên sàn giao dịch công khai, trượt giá có thể xảy ra. Các nhà giao dịch có thể tránh trượt giá trong các nhóm tối crypto vì các lệnh được khớp ở mức giá xác định trước. Trong thiết lập này, nhà giao dịch nhận được mức giá mong muốn.
Giao dịch nhóm tối crypto có thể giúp cải thiện giá. Vì hai lệnh khớp dựa trên giá mua và giá bán tốt nhất hiện có nên người mua và người bán nhận được mức giá ưu đãi hơn so với thị trường truyền thống.
Do tính chất mờ đục của nó, giao dịch nhóm tối crypto vẫn còn gây tranh cãi. Các cơ quan quản lý và công chúng luôn tranh luận về tính hợp pháp và đạo đức của giao dịch theo cách đó. Trước khi tham gia bất kỳ nhóm tối crypto nào, hãy đảm bảo bạn nhận thức rõ về các rủi ro liên quan. Bởi bạn sẽ được:
Giá trên các sàn giao dịch tư nhân có thể khác với giá có sẵn trên sàn giao dịch crypto. Chênh lệch giá này có thể là kết quả của việc thiếu quy định, xung đột lợi ích và quy mô lô lớn.
Mặc dù giao dịch nhóm tối crypto có vẻ thú vị, hãy chú ý đến thông tin không đối xứng. Thông thường, các nhà giao dịch doanh nghiệp trong nhóm tối crypto có quyền truy cập vào thông tin chi tiết thị trường mà các nhà giao dịch bán lẻ không có. Nếu bạn không có quyền truy cập vào thông tin chi tiết như vậy, giao dịch các khối lớn trên thị trường mà không có tầm nhìn xa sẽ rất rủi ro.
Giao dịch nhóm tối crypto có thể dẫn đến các hoạt động săn mồi như giao dịch tần suất cao (HFT). Một hình thức của hoạt động này là pinging, trong đó các công ty HFT đặt các giao dịch nhỏ để tìm các lệnh khớp cho một cặp crypto. Nếu lệnh được thực hiện, điều này báo hiệu sự hiện diện của một lệnh lớn, cho phép công ty nắm bắt tất cả các cổ phần có sẵn trong nhóm tối crypto.
Hãy nhớ rằng khi giao dịch các nhóm tối crypto, bạn đang tự đặt mình vào rủi ro lớn hơn. Giao dịch nhóm tối crypto có thể không được kiểm soát. Mô hình này đang gây tranh cãi do thiếu thông tin. Trong một số trường hợp, các nhà giao dịch độc quyền của nhà điều hành nhóm có thể giao dịch với các ứng dụng khách nhóm.
Giao dịch trong một nhóm tối crypto tương tự như giao dịch crypto. Điểm khác biệt lớn duy nhất là thiếu các cặp crypto để giao dịch. Cũng có thể có một đường cong học tập liên quan trước khi bạn sẵn sàng giao dịch.
Nếu bạn muốn giao dịch các khối crypto lớn, thì giao dịch nhóm tối crypto có thể phù hợp với nhu cầu của bạn. Do tính chất ẩn danh của các blockchain crypto, các kỹ thuật mật mã nâng cao và việc sử dụng tính toán đa bên (MPC), bạn có thể tự tin đặt các lệnh lớn mà không tiết lộ danh tính của mình cho bên thứ ba.
Giao dịch nhóm tối crypto cũng sử dụng các công cụ phù hợp để phá vỡ các khối lớn. Nếu bạn sẵn sàng chia lệnh của mình thành các phần nhỏ hơn, thì đó là một nơi tốt.
Bất chấp những lợi thế này, bạn vẫn có thể quyết định xem các nhóm tối crypto có thể mang lại cho bạn bất kỳ lợi thế nào hay không. Ví dụ: dữ liệu SEC gần đây tiết lộ rằng quy mô giao dịch trung bình trên các nhóm tối liên tục thu hẹp. Sự sụt giảm này chủ yếu là do sự tiến bộ công nghệ trong giao dịch bán lẻ.
Điều này cũng có nghĩa là các nhà đầu tư doanh nghiệp và nhà giao dịch có giá trị ròng cao đang thấy giao dịch trên các sàn giao dịch bán lẻ dễ dàng hơn. Bên cạnh những lo ngại này, luôn có khía cạnh pháp lý của giao dịch. Các cơ quan quản lý không có xu hướng xác nhận các nhóm đen.
Mặc dù dữ liệu cho thấy các nhóm tối có thể đang mất dần khả năng nắm bắt, nhưng giao dịch nhóm tối crypto tiếp tục phát triển mạnh vì nó giải quyết kích thước lệnh và rủi ro liên quan đến các nhóm tối.
Nếu bạn vẫn quan tâm, sau đây là phần giới thiệu về hai nền tảng nổi tiếng nhất được thiết kế để giao dịch nhóm tối crypto. Hãy cân nhắc sử dụng những điều này làm điểm khởi đầu để khám phá các lựa chọn của bạn.
sFOX là một liên doanh có trụ sở tại Hoa Kỳ cung cấp cho các nhà đầu tư doanh nghiệp và nhà giao dịch chuyên nghiệp một sổ lệnh tích hợp toàn cầu từ 20 sàn giao dịch. Nền tảng này được thiết kế để giao dịch nhóm tối crypto, mang đến cho bạn mức giá thực hiện tốt nhất trên 80 thị trường. Không thiếu các cặp crypto để giao dịch. Bạn có thể giao dịch một số loại crypto và stablecoin lớn.
Bên cạnh các tính năng định tuyến nâng cao, sFox tuyên bố cung cấp tính thanh khoản cao hơn 10 lần và sổ lệnh hoàn toàn minh bạch. Trước khi bắt đầu giao dịch, các nhà giao dịch có thể xem giao dịch sẽ được thực hiện ở đâu và như thế nào với khả năng hiển thị sổ lệnh đầy đủ.
Oasis Pro Markets là ngân hàng đầu tư đầy đủ dịch vụ và thị trường đăng ký FINRA cho các hệ thống giao dịch thay thế. Nền tảng này chủ yếu phục vụ các nhà đầu tư doanh nghiệp, cho phép họ giao dịch crypto và thanh toán cho các chứng khoán kỹ thuật số đó bằng stablecoin hoặc tiền fiat.
Bạn có thể giao dịch cả chứng khoán đã đăng ký và chưa đăng ký trên nền tảng. Oasis cũng là một sàn giao dịch được quản lý, vì vậy bạn có thể đầu tư vào một đợt chào bán riêng ban đầu có thể được ghi lại trên blockchain. Nền tảng này có quy trình giới thiệu đơn giản và an toàn, giúp hợp lý hóa hơn nữa giao dịch nhóm tối crypto.
Không còn nghi ngờ gì nữa, giao dịch nhóm tối crypto là một đề xuất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư muốn giao dịch các lô lớn. Mặc dù hấp dẫn, nhưng có rất ít người chơi tích cực trong thị trường nhóm crypto tối. Do các quy định và mô hình kinh doanh phức tạp, nhiều nhóm tối crypto được công bố chưa bao giờ thành hiện thực.
Ngay cả khi giao dịch nhóm tối crypto khá phổ biến, rủi ro liên quan đến giao dịch các khối lớn trong các điều kiện pháp lý không chắc chắn vẫn là một biện pháp ngăn chặn rất lớn. Bất thường về giá và chiến thuật săn mồi được báo cáo thường xuyên.Thành thật mà nói, không phải ai có nhiều tiền lớn đều ủng hộ giao dịch nhóm crypto tối.
Trong những trường hợp này, bạn có thể sử dụng sàn giao dịch thông thường như Bybit để phục vụ cả tổ chức và nhà giao dịch chuyên nghiệp. Các tính năng giao dịch nâng cao và sổ lệnh minh bạch chắc chắn đáng xem xét.
Kể từ những năm 1980, các nhóm tối đã cùng tồn tại với các nền tảng giao dịch thông thường. Họ tiếp tục phục vụ một cộng đồng lớn các nhà giao dịch nghĩ rằng họ có thể hưởng lợi từ các nhóm như vậy. Bất chấp những lợi ích của chúng, quy mô của các khối lớn trên các nền tảng này vẫn tiếp tục giảm, điều này có thể cho thấy các sàn giao dịch crypto thông thường đã bắt kịp các tính năng từng lôi kéo các cá voi và tổ chức crypto sử dụng các nhóm tối.
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử