Quy Tắc Du Lịch Crypto Là Gì Và Hoạt Động Như Thế Nào?

Quy Tắc Du Lịch ban đầu được Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính (FinCEN) giới thiệu như một phần của quy tắc chuyển tiền theo Đạo Luật Bảo Mật Ngân Hàng Hoa Kỳ vào ngày 28/5/1996. Nền tảng nàyyêu cầu các tổ chức tài chính chuyển thông tin cụ thể cho tổ chức tiếp theo trong một số hoạt động chuyển tiền nhất định liên quan đến nhiều tổ chức.

Năm 2018, Lực Lượng Đặc Nhiệm Hành Động Tài Chính (FATF), một cơ quan giám sát rửa tiền (ML) và tài trợ khủng bố (TF) toàn cầu liên chính phủ, đã kết hợp Quy Tắc Du Lịch như một phần của các khuyến nghị FATF để điều chỉnh các hoạt động tài chính liên quan đến tài sản ảo.

Vào ngày 28/10/2021, FATF đã cập nhật tài liệu hướng dẫn, lần đầu tiên được áp dụng vào năm 2019 cho cách tiếp cận dựa trên rủi ro, cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và tài sản ảo. Do đó, các doanh nghiệp thực hiện các giao dịch liên quan đến crypto hiện phải tuân theo Quy Tắc Đi Lại. 

Một động thái như vậy là không thể tránh khỏi, do các vụ gian lận gia tăng và những cáo buộc rửa tiền xung quanh các loại tiền điện tử như Bitcoin và coin quyền riêng tư như Monero.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thảo luận mọi điều bạn cần biết về Quy Tắc Du Lịch Crypto, cách thức hoạt động và ý nghĩa của nó đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.