Báo cáo phân tích phái sinh crypto hàng tuần của chúng tôi đi sâu vào các sự kiện vĩ mô, tình trạng hiện tại của các tín hiệu giao dịch và crypto từ khối lượng giao dịch giao ngay cũng như hợp đồng tương lai, quyền chọn và hợp đồng vĩnh viễn.

ETH đã hoạt động tốt hơn, được củng cố bởi thông báo của Chủ tịch SEC Gary Gensler về việc rời đi vào ngày 20/1/2025 và được gợi ý bởi sự quan tâm mở ngày càng tăng đối với ETH vĩnh viễn. Động lực tích cực này mở rộng đến một số altcoin vốn hóa lớn mà trước đây SEC đã xem xét kỹ lưỡng, như được chỉ ra bởi tỷ lệ funding tăng cho các vị thế long.

Vui lòng xem các điểm nổi bật của báo cáo.

Lãi Suất Mở ETH Tăng Trong Khi BTC Giảm

ETH đang hoạt động tốt hơn BTC sau thông báo rời đi của Chủ tịch SEC Gary Gensler, được chứng minh trong các thị trường hoán đổi vĩnh viễn. Lãi suất mở BTC đã giảm so với mức cao nhất tuần trước, trong khi các hợp đồng ETH đã tăng lên. Ngoài ra, khối lượng giao dịch ETH tạo thành một phần giao dịch hàng ngày lớn hơn so với phần lớn trong sáu tháng qua, mặc dù khối lượng giao dịch tổng thể đã giảm trong tuần này. Sự sụt giảm dần về lãi suất mở BTC, mà không có sự gia tăng hoạt động giao dịch, cho thấy việc định vị lại chiến lược, thay vì một làn sóng thanh lý.

Nghịch Đảo Đường Cong Quyền Chọn BTC Giảm Khi Giá Giảm

Sự giảm giá BTC giao ngay từ mục tiêu $100K đã dẫn đến cấu trúc kỳ hạn biến động ATM cố định, với các quyền chọn kỳ hạn bán giảm xuống dưới 60%. 

Xu hướng này tiếp tục mối tương quan giữa nghịch đảo cấu trúc kỳ hạn và lợi nhuận giá giao ngay BTC được quan sát thấy kể từ cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào ngày 5/11/2024

. Sự suy giảm biến động front-end phù hợp với mức biến động thực nhận thấp hơn. Mặc dù nhu cầu về quyền chọn short-tenor đã điều tiết, nhưng vẫn chưa có thay đổi đáng chú ý nào về lãi suất mở cho quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán. Thay vào đó, sự tăng trưởng của họ đã bị đình trệ vào đầu tuần.

Tâm lý trong thị trường quyền chọn ETH có vẻ tăng giá vừa phải hơn so với BTC trong đợt giảm đà gần đây từ đợt tăng giá sau bầu cử. Quyền chọn mua dẫn đầu về cả khối lượng giao dịch và lãi suất mở. 

Nâng Cao

Báo Cáo Phân Tích Phái Sinh Crypto Bybit X Block Scholes (ngày 27/11/2024): Tín Hiệu Về Hiệu Quả Hoạt Động Của ETH Đối Với Các Bề Mặt BTC Trên Hợp Đồng Dài Hạn

Cơ sở hạ tầng blockchain có thể tùy chỉnh cao của NULS thu hút các nhà phát triển bằng cách cung cấp các tính năng như kiến trúc mô-đun và công nghệ xuyên chuỗi.

Mỗi khi một dự án blockchain mới 

 ra mắt, một trong những câu hỏi đầu tiên cần tự hỏi là, “Chúng ta nên xây dựng chuỗi nào?”

 Công nghệ blockchain cơ sở cụ thể hỗ trợ 

 tạo ra sự khác biệt rất lớn về tốc độ, độ tin cậy và tính linh hoạt của hệ thống.

  Mặc dù blockchain của Ethereum là lựa chọn phổ biến cho các nhà phát triển, nhưng cũng có một số chuỗi nhỏ hơn cung cấp môi trường thân thiện hơn với nhà phát triển. NULS đã tạo ra một blockchain thuận tiện và có thể tùy chỉnh vô hạn được thiết kế dành cho các nhà phát triển. Sau đây là những điều bạn cần biết về NULS và token NULS.

 là cơ sở hạ tầng blockchain có khả năng tùy chỉnh cao. Nền tảng này thu hút các nhà phát triển bằng cách cung cấp các tính năng như kiến trúc mô-đun, công nghệ xuyên chuỗi và tốc độ cao. Để giúp việc phát triển trên NULS trở nên dễ dàng nhất có thể, blockchain cung cấp giao diện hữu ích và nhiều công cụ khác nhau.

Khái niệm NULS lần đầu tiên được tạo ra bởi 

, người trước đây từng làm việc với Kênh Giáo dục Khoa học & Truyền hình Trùng Khánh. Để biến ước mơ thành hiện thực, Wang đã hợp tác với Jason Zhang, một nhà phát triển phần mềm có nền tảng về phần mềm ngân hàng và Reaper Ran, một người đam mê phát triển blockchain.

Đội ngũ này chính thức thành lập công ty vào năm 2017. Sau khi tạo ra công nghệ đằng sau hệ thống, đội ngũ NULS quyết định thuê Liesa Huang làm CEO. Với việc Huang xử lý khía cạnh kinh doanh, mainnet và token NULS đã ra mắt vào năm 2018. 

Sứ mệnh của NULS là tạo ra một blockchain cả bởi và cho các nhà phát triển. Khi ngành công nghiệp web3 cất cánh, đội ngũ NULS nhận thấy rằng nhiều blockchain được thiết kế nhắm mục tiêu đầu tư thay vì phát triển. Họ muốn tạo ra một hệ thống đầu tiên và quan trọng nhất để chạy các dự án khác. Cuối cùng, NULS hướng đến mục tiêu trở thành hệ sinh thái blockchain mà các doanh nghiệp hướng đến khi muốn tạo các dự án web3, chẳng hạn như các hệ thống phần thưởng được blockchain hỗ trợ hoặc các trò chơi dựa trên blockchain. Để đạt được mục tiêu này, NULS tập trung vào việc cung cấp nhiều tính năng thân thiện với nhà phát triển không được tìm thấy trên các chuỗi khác, bao gồm:

, nhưng thay vì yêu cầu người dùng 

 một số tiền cụ thể cho mỗi lần xác minh, sự đồng thuận PoC sử dụng một khoản tiền lớn. Người xác thực được yêu cầu stake một nhóm token NULS lớn, họ sẽ nhận lại token này khi kết thúc thời gian xác thực miễn là chạy hệ thống đúng cách. Tuy nhiên, người xác thực nhận được thẻ vàng và/hoặc thẻ đỏ nếu họ mắc lỗi hoặc hết sức mạnh tính toán. Những người nhận được quá nhiều thẻ sẽ bị đóng băng tài sản.

Sau đó, NULS sử dụng hệ thống cơ sở này để thiết kế một bộ mô-đun phức tạp. Hệ sinh thái này hoạt động như nhiều chuỗi, mỗi chuỗi xử lý dịch vụ riêng. NULS bao gồm một máy ảo cho các hợp đồng thông minh, một chuỗi kết nối xuyên chuỗi, một mô-đun đồng thuận, v.v. Thiết kế mô-đun này cho phép các nhà phát triển sử dụng và chỉ thanh toán cho các dịch vụ mà họ thực sự cần. 

Nền tảng NULS được trang bị các tính năng giúp các nhà phát triển thiết kế các dự án thú vị. Sau đây là một số công cụ chính bạn sẽ gặp phải khi làm việc với NULS. 

NULS ChainBox là giao diện phát triển chính cho hệ sinh thái. Nó bao gồm sáu mô-đun riêng biệt cho một sổ cái, tài khoản, giao dịch, khối, đồng thuận và mạng lưới. Vì giao diện dễ sử dụng hướng dẫn người dùng từng bước và cung cấp các tập lệnh được tạo sẵn để chạy các chương trình, các nhà phát triển không cần bất kỳ trải nghiệm blockchain nào để làm việc với ChainBox.

Nền tảng SCO giúp các thành viên cộng đồng NULS dễ dàng hỗ trợ các dự án dựa trên NULS. Bất kỳ ai phát triển trên chuỗi NULS đều có thể thiết lập hệ thống để stake. Người stake kiếm thưởng dưới dạng token của dự án, trong khi đội ngũ phát triển cũng kiếm được NULS vì đã giúp chạy dự án NULS của họ.

ENULS là một chuỗi song song hoàn toàn 

 giúp mở rộng mạng lưới với hiệu suất tốt hơn và phí gas thấp hơn.

  Từ ENULS, các nhà phát triển NULS có thể kết nối với nhiều mạng blockchain và chuyển tài sản kỹ thuật số giữa Ethereum, BNB Chain, Optimism và các blockchain khác.

 để thuận tiện cho người dùng.

  Chúng cung cấp cả ví máy tính để bàn kết nối trực tiếp với NULS và ví đa chuỗi. Nền tảng này cũng tương thích với nhiều ví của bên thứ ba và thậm chí còn đảm bảo rằng mọi người có thể stake NULS thông qua chúng.

Nếu bạn muốn hỗ trợ blockchain NULS và giúp nó trở thành một phần thiết yếu của không gian blockchain, staking là một ý tưởng tuyệt vời. Tạm thời khóa token giúp chạy cơ chế đồng thuận NULS và cũng cho phép bạn kiếm thưởng staking. Đây là một cách dễ dàng để có được thu nhập thụ động từ token NULS của bạn.

NULS đã dành bảy năm qua để cải tiến và tinh chỉnh công nghệ nhằm đáp ứng các xu hướng thị trường. Công ty bắt đầu với một blockchain đơn giản, nhưng đã dần bổ sung nhiều tính năng hơn như 

  Các kế hoạch NULS cho năm 2024 chủ yếu tập trung vào tối ưu hóa. Ví dụ: công ty hy vọng sẽ tinh chỉnh và cải thiện API dịch vụ công, giao thức market maker tự động và quy trình lập tài liệu.

 cũng bao gồm các kế hoạch phát triển cộng đồng NULS nhiều hơn. Mỗi quý, công ty hy vọng sẽ hỗ trợ phát triển 10 dự án mới có thể chạy trên NULS. Đến năm 2025, NULS hy vọng sẽ bao gồm nhiều 

 (DeFi) và GameFi dựa vào blockchain NULS.

NULS là token gốc của toàn bộ hệ sinh thái NULS. Ngoài việc được sử dụng trong việc quản lý cơ chế đồng thuận của chuỗi, NULS cũng được sử dụng để quản trị cộng đồng và phí giao dịch. Mỗi token NULS có thể được chia thành 100 triệu token nhỏ hơn, được gọi là NA. Nguồn cung token ban đầu của NULS gồm 100 triệu token đã được phân phối cho bốn nhóm riêng biệt như sau:

Giống như nhiều công ty khởi nghiệp crypto khác, token NULS đã trải qua một đợt tăng giá khổng lồ ngay sau đợt airdrop. Đồng coin này đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là $8,53 vào năm 2018 và kể từ đó đã giảm dần xuống dưới $1. Vào tháng 3/2024, giá NULS đã tăng từ $0,20 lên $0,89 trước khi giảm trở lại $0,30. Giá hiện tại là $0,38 (tính đến ngày 28/11/2024). Hầu hết mọi người tin rằng token NULS có thể tăng trưởng vừa phải, tích cực vào cuối năm 2024.

 cho NULS mà còn hỗ trợ triển vọng này. Phân tích từ CoinCodex cho thấy giá NULS sẽ tăng lên 

 vào cuối năm 2025. Giá token NULS thường liên kết chặt chẽ với tin tức từ hệ sinh thái NULS, vì vậy mọi dự án mới ra mắt trên NULS và mỗi tính năng mới được phát hành trên blockchain NULS đều có thể góp phần làm tăng giá đột biến.

Bạn đang tìm cách giao dịch token NULS? Bybit hiện cung cấp các hợp đồng NULSUSDT Vĩnh Viễn. Để bắt đầu, trước tiên bạn sẽ cần tạo tài khoản Bybit, sau đó nạp tiền bằng tiền điện tử và điều hướng đến 

NULS Có Phải Là Một Khoản Đầu Tư Tốt Không?

NULS mang đến nhiều cơ hội độc đáo cho các nhà đầu tư. Token này là một lựa chọn tốt nếu bạn là nhà đầu tư kiên nhẫn, thích nắm giữ coin trong nhiều năm và bán khi điều kiện thị trường đột ngột cải thiện. Ngoài sự tăng trưởng dài hạn, coin này cũng đang trải qua một số biến động ngắn hạn có thể mang lại lợi nhuận nếu những người nắm giữ NULS có thể tính thời gian thị trường chính xác.

Chỉ cần nhớ rằng NULS có tính biến động cao hơn các 

 như Bitcoin hoặc Ethereum. Có lẽ đây không phải là một lựa chọn đủ đáng tin cậy để trở thành token chính trong danh mục đầu tư của bạn và điều kiện thị trường sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong lợi nhuận tiềm năng của bạn. Với loại token này, điều quan trọng là phải nghiên cứu rất nhiều 

 và tuân theo các thực hành tốt nhất về quản lý rủi ro tiêu chuẩn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Blockchain NULS là một ví dụ tuyệt vời về cách một chuỗi chuyên biệt có thể cải thiện không gian web3. Bằng cách tập trung vào các giải pháp blockchain cho các nhà phát triển, NULS hỗ trợ phát triển các DApp mới và các dự án web3 khác. Trong những năm qua, blockchain này cũng đã làm rất tốt việc theo dõi các xu hướng thị trường và cung cấp dịch vụ bảo trì liên tục cho người dùng. Nếu bạn đang tìm kiếm một công ty crypto đáng tin cậy để hỗ trợ, 

Trung Cấp

NULS (NULS): Giải Pháp Blockchain Hiệu Quả Cho Các Nhà Phát Triển

SOS Ltd. đã công bố kế hoạch đầu tư tới $50 triệu vào Bitcoin (BTC), nhấn mạnh cam kết mở rộng các khoản đầu tư blockchain và crypto của mình.

Top Người Có Hiệu Suất Hàng Ngày — Dịch Vụ Tên Ethereum (ENS)

S&P 500 giảm 0,4% khi các nhà đầu tư chốt lời. Cổ phiếu công nghệ dẫn đến sự sụt giảm và dữ liệu lạm phát cho thấy tiến độ hạn chế đối với mục tiêu của Fed. Các thị trường hiện chứng kiến cơ hội tăng 34% lãi suất Fed vào tháng 12. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 5,46%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 6,20% và 9,42% trong 24 giờ qua.

Top người có hiệu suất cao nhất hiện nay là ENS, tăng 45,0% sau khi công bố tầm nhìn của Namechain về đăng ký đơn giản, không cần gas với các giao dịch nhanh hơn.

Dịch Vụ Tên Ethereum (ENS), ra mắt vào tháng 5/2017,là một hệ thống tên miền dựa trên blockchain trên Ethereum, biến các địa chỉ phức tạp thành các tên đơn giản, tương tự như DNS. Nền tảng này an toàn, phi tập trung và được quản lý bởi những người nắm giữ token. 

 vào việc đơn giản hóa quy trình đăng ký với các mục tiêu chính: cho phép đăng ký tên từ bất kỳ L2 nào mà không cần kết nối với Namechain, thanh toán ETH không cần gas, hoàn thành đăng ký trong một giao dịch duy nhất và giảm thời gian chờ từ 60 giây xuống còn 10 giây.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 kế hoạch đầu tư tới $50 triệu vào Bitcoin (BTC), nhấn mạnh cam kết mở rộng các khoản đầu tư blockchain và crypto của mình. Quyết định này được đưa ra khi giá Bitcoin đạt mức cao nhất lịch sử và mục tiêu của SOS là tận dụng các điều kiện thị trường thuận lợi, bao gồm cải thiện các quy định của Hoa Kỳ và sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Công ty sẽ sử dụng các chiến lược giao dịch định lượng khác nhau để quản lý khoản đầu tư này và tối ưu hóa lợi nhuận. SOS tin rằng Bitcoin sẽ đóng một vai trò quan trọng như một tài sản dự trữ chiến lược toàn cầu, nâng cao khả năng cạnh tranh lâu dài và lợi nhuận trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy tổng dòng tiền là $103 triệu, với $0 từ GBTC và $103 triệu từ các nguồn không phải GBTC.

Testnet được khuyến khích của Hemi Network 

 2000 điểm để xác minh tính độc đáo của bạn bằng cách quét khuôn mặt của bạn và đúc trên testnet. Sử dụng mã 6de1553d nếu cần. Hoàn thành nhiệm vụ này xác nhận bạn không phải là người dùng. Người dùng mới có thể làm theo hướng dẫn chi tiết với ảnh chụp màn hình 

Bắt Đầu

SOS Ltd. Công Bố Đầu Tư Bitcoin $50 Triệu Để Mở Rộng Chiến Lược Tài Sản Kỹ Thuật Số

Khám phá bài viết này để tìm hiểu cách tham gia Staking trên Bybit Web3.

Đi sâu vào lĩnh vực staking crypto 

 có thể vừa thú vị vừa bổ ích.

 Nếu bạn đang tự hỏi nên bắt đầu từ đâu để có thể 

, hãy cân nhắc Staking trên Bybit Web3. Sự bổ sung tương đối mới này cho Bybit Web3 cung cấp một nền tảng liền mạch và thân thiện với người dùng cho những người mong muốn bắt đầu hành trình này.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình tham gia Staking trên Bybit Web3, đảm bảo bạn được trang bị đầy đủ để tối đa hóa các khoản đầu tư crypto của mình.

 là một nền tảng cung cấp một cách thuận tiện để stake token của bạn và tạo thu nhập mà không cần phải tham gia các giao thức khác nhau hoặc thực hiện nhiều giao dịch.

Tại Sao Bạn Nên Sử Dụng Staking trên Bybit Web3

Staking trên Bybit Web3 không chỉ là nền tảng staking khác – đó là một hệ sinh thái toàn diện được thiết kế nhằm nâng cao trải nghiệm staking crypto của bạn. Đó là lý do khiến nền tảng này trở nên nổi bật.

Về bản chất, Staking trên Bybit Web3 cung cấp sự kết hợp của các tính năng lấy người dùng làm trung tâm, bảo mật và tiện lợi hàng đầu, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho bất kỳ ai muốn tối đa hóa lợi nhuận crypto của họ.

Cách Bắt Đầu với Tính Năng Staking trên Bybit Web3

Bây giờ bạn đã biết thêm về Staking trên Bybit Web3 và tại sao bạn nên dùng thử tính năng này, sau đây là hướng dẫn từng bước để giúp bạn bắt đầu. 

 trước khi có thể tiếp tục Staking trên Bybit Web3. Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào trong việc tạo tài khoản, vui lòng tham khảo hướng dẫn đăng ký chi tiết của chúng tôi

trong thanh điều hướng ở góc trên cùng bên trái của trang chủ Bybit.

: Sau khi vào Cổng Web3 Bybit, hãy di con trỏ chuột qua 

trong thanh điều hướng ở đầu trang và nhấp vào 

ở góc trên cùng bên phải của trang Staking Bybit 

: Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện. Bạn có thể chọn ví bạn muốn kết nối (

bên cạnh ví ưa thích của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng 

làm ví dụ. Để kết nối, hãy nhấp vào 

bên cạnh và nhập chi tiết tài khoản của bạn.

 Sau khi kết nối ví, bạn có thể nạp tiền bằng cách di con trỏ chuột qua 

, bạn có thể xem tất cả các nhóm staking có sẵn.

  Bạn có thể sắp xếp các nhóm theo 

: Nhấp vào nhóm staking ưa thích của bạn để tìm thêm thông tin, chẳng hạn như:

: Nhập số tiền bạn muốn stake và nhấp vào 

: Trong cửa sổ bật lên, hãy xác minh chi tiết lệnh staking của bạn. Vui lòng lưu ý sự trượt giá và chi phí ước tính, sau đó nhấp vào 

: Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện cho biết giao dịch đang được xử lý. Sau khi giao dịch hoàn tất, bạn có thể xem giao dịch của mình bằng cách nhấp vào 

Sau khi stake thành công, chi tiết giao dịch sẽ được hiển thị trong

Chi tiết đầu tư của bạn, bao gồm tổng lợi nhuận tích lũy, cũng có thể được tìm thấy trên trang của nhóm staking tương ứng.

Ngoài lợi nhuận cơ sở, một số dự án còn đưa ra các ưu đãi bổ sung. Bạn có thể kiểm tra lợi nhuận bổ sung của mình bên dưới.

Tổng giá trị đầu tư của bạn từ tất cả các nhóm staking cũng sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển trên 

: Nếu bạn muốn ngưng stake và nhận thưởng, hãy điều hướng đến 

: Chọn nhóm bạn muốn nhận lại và nhấp vào 

sau khi bạn đã xác nhận rằng thông tin chi tiết của bạn là chính xác.

: Xác nhận chi tiết nhận lại và nhấp vào 

 rằng quá trình đổi thưởng có thể mất một thời gian và chi tiết giao dịch sẽ có sẵn trong 

Staking trên Bybit Web3 cung cấp nền tảng toàn diện và trực quan để stake crypto. Giao diện thân thiện với người dùng của nền tảng này giúp ngay cả những người mới tham gia staking cũng tự tin tham gia và phát triển các khoản đầu tư của họ. Dù bạn là nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm hay mới bắt đầu, Staking trên Bybit Web3 là lựa chọn đáng tin cậy và hiệu quả cho nỗ lực stake của bạn.

Cách Tham Gia Staking Trên Bybit Web3 (Hướng Dẫn Từng Bước)

Crypto

Quy Tắc Đi Lại Crypto được thiết lập vào năm 2021 để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu bằng cách giảm rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến tiền điện tử.

 ban đầu được Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính (FinCEN) giới thiệu như một phần của quy tắc chuyển tiền theo Đạo Luật Bảo Mật Ngân Hàng Hoa Kỳ vào ngày 28/5/1996. Nền tảng nàyyêu cầu các tổ chức tài chính chuyển thông tin cụ thể cho tổ chức tiếp theo trong các hoạt động chuyển tiền nhất định liên quan đến nhiều tổ chức.

Năm 2018, Lực Lượng Đặc Nhiệm Hành Động Tài Chính (FATF), một cơ quan giám sát rửa tiền (ML) và tài trợ khủng bố (TF) toàn cầu liên chính phủ, đã kết hợp Quy Tắc Du Lịch như một phần của các khuyến nghị FATF để quản lý các hoạt động tài chính liên quan đến tài sản ảo.

Vào ngày 28/10/2021, FATF đã cập nhật tài liệu hướng dẫn, lần đầu tiên được áp dụng vào năm 2019 cho cách tiếp cận dựa trên rủi ro, cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và tài sản ảo. Do đó, các doanh nghiệp thực hiện các giao dịch liên quan đến crypto hiện phải tuân theo Quy Tắc Đi Lại. 

Một động thái như vậy là không thể tránh khỏi, do các trường hợp gian lận gia tăng và những cáo buộc rửa tiền xung quanh các loại tiền điện tử như 

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thảo luận mọi điều bạn cần biết về Quy Tắc Du Lịch Crypto, cách thức hoạt động và ý nghĩa của nó đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Quy tắc Đi lại Crypto FATF yêu cầu các công ty crypto thu thập “thông tin người khởi tạo và người thụ hưởng bắt buộc và chính xác” và chuyển thông tin đó cho các VASP đối tác hoặc tổ chức tài chính khác trước hoặc trong quá trình giao dịch tài sản ảo

. Ngoài ra, các quốc gia nên áp dụng quy tắc chuyển khoản lớn hơn 1.000 USD/EUR.

Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của Quy Tắc Du Lịch, điều quan trọng là phải có được các định nghĩa phù hợp như FATF cung cấp trong hướng dẫn 

Tài sản ảo (VA) là sự đại diện kỹ thuật số về giá trị có thể được giao dịch, chuyển nhượng hoặc sử dụng kỹ thuật số cho mục đích thanh toán hoặc đầu tư. 

Định nghĩa này không bao gồm các phiên bản kỹ thuật số của tiền fiat, chứng khoán hoặc NFT chủ yếu nhằm mục đích thu thập hoặc bất kỳ tài sản tài chính nào khác đã được đề cập ở những nơi khác trong các khuyến nghị của FATF. 

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tài Sản Ảo

FATF định nghĩa nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không được đề cập ở nơi khác theo các khuyến nghị và là doanh nghiệp thực hiện một hoặc nhiều hoạt động sau đây cho hoặc thay mặt cho người khác:

Theo định nghĩa này, những điều sau đây sẽ được coi là VASP:

Mặt khác, những điều sau đây sẽ không được coi là VASP:

Thông tin nhận dạng cá nhân là bất kỳ dữ liệu nào có thể được sử dụng riêng hoặc kết hợp với các dữ liệu khác, để phân biệt và xác định danh tính của một người cụ thể.

Mặc dù cấu trúc thực hiện có thể khác nhau giữa các khu vực tài phán, nhưng thông tin chi tiết về PII thường bao gồm:

Mục tiêu của việc cung cấp định nghĩa rõ ràng về các thuật ngữ trên là làm rõ việc áp dụng các tiêu chuẩn của FATF vào các hoạt động VA và VASP.

Các mục tiêu này nhằm mục đích tạo ra một môi trường pháp lý công bằng, giúp các khu vực pháp lý giảm rủi ro ML/TF liên quan đến các hoạt động tài sản ảo và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu.

Yêu Cầu Tuân Thủ Quy Tắc Du Lịch Crypto

Như chúng ta đã thảo luận, khi đạt đến ngưỡng giao dịch đã đặt, tính năng này sẽ kích hoạt Quy tắc Đi lại, có nghĩa là VASP cho người gửi phải chia sẻ PII với VASP của người nhận và ngược lại. 

Sau đây là các yêu cầu tuân thủ của Quy Tắc Du Lịch.

Ngành công nghiệp crypto đã áp dụng cách tiếp cận không đồng nhất trong việc thực thi các khuyến nghị của FATF. Các quốc gia khác nhau đã diễn giải và thực hiện các ngưỡng Quy Tắc Đi Lại khác nhau, thông tin người khởi tạo và người thụ hưởng cũng như ngày thực thi. 

 bắt đầu thực thi Quy tắc Đi lại crypto vào ngày 28/1/2020, trong khi 

Đối với hầu hết các quốc gia, Quy tắc Đi lại được thực hiện với ngưỡng 

, Hoa Kỳ thực hiện quy tắc tương tự cho ngưỡng 3.000 USD.

Sự không đồng nhất này trong việc thực thi Quy Tắc Du Lịch crypto đã dẫn đến độ trễ tuân thủ thường được gọi là “

”. Các VASP đã tuân thủ các quy tắc có thể khó giao dịch với các VASP chưa thực thi các quy tắc, khiến việc tuân thủ trở nên khó khăn.

Quy Tắc Du Lịch Áp Dụng Cho Ví Riêng Tư hay Chưa Lưu Trữ?

Không. Hiện tại, Quy Tắc Du Lịch không áp dụng cho các giao dịch giữa VASP và ví riêng tư hoặc ví chưa lưu trữ (còn được gọi là ví tự lưu trữ). Ví riêng không được quản lý bởi tổ chức tài chính bên thứ ba hoặc bất kỳ thực thể được quản lý nào khác.

Do bản chất của các mạng mở, không được cấp quyền và phi tập trung như Bitcoin, không có cách nào để sổ cái blockchain xác thực tính chính xác của chi tiết chủ tài khoản hoặc tài khoản thuộc về người yêu cầu bồi thường. 

Không giống như số tài khoản ngân hàng thông thường, chứa nhiều chi tiết cá nhân của chủ sở hữu, địa chỉ hoặc hash Bitcoin không chứa bất kỳ thông tin nào.

Ngoài ra, tài khoản ngân hàng được tạo và quản lý bởi một cơ quan có thẩm quyền tập trung. Ngược lại, địa chỉ tài sản ảo được tạo trong các mạng công cộng, không giới hạn và không được kiểm soát bởi cơ quan hoặc trung gian tập trung. Việc tiết lộ chi tiết đằng sau ví riêng sẽ vượt quá các yêu cầu của Quy Tắc Đi Lại.

Tuy nhiên, có nhiều khả năng điều này có thể thay đổi trong tương lai. Một số khu vực pháp lý đang nỗ lực thực hiện các quy định minh bạch thông tin chặt chẽ hơn đối với một số loại chuyển tiền nhất định.

Vào ngày 22/3/2022, Ủy ban các vấn đề kinh tế và tiền tệ (ECON) của Nghị viện Châu Âu và Ủy ban tự do dân sự, tư pháp và nội vụ (LIBE) đã bỏ phiếu 

 cầu các cơ quan có liên quan phải được thông báo nếu bất kỳ thực thể nào nhận được số tiền trên 1.000 EUR từ ví chưa được lưu trữ.

Từ ngày 18 đến 20/5/2022, các Bộ trưởng Tài chính G7 và Thống đốc Ngân hàng Trung ương đã gặp gỡ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Nhóm Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Ban Ổn định Tài chính (FSB). Cuộc họp của họ lên đến đỉnh điểm trong một thỏa thuận chung về sự cần thiết phải 

 trên toàn cầu và nhiều nỗ lực phối hợp hơn để tạo ra các chính sách minh bạch thông tin tốt hơn cho ngành công nghiệp crypto.

Với việc thế giới kêu gọi các hệ thống tài chính minh bạch và có trách nhiệm hơn, sự hợp tác giữa các cơ quan toàn cầu có liên quan và sửa đổi đang chờ xử lý, Quy tắc Đi lại có thể leo dây trong mạng ví riêng sớm hơn dự kiến.

Tăng Độ Rõ Ràng Của Cơ Quan Quản Lý

Một trong những thách thức lớn nhất trong ngành công nghiệp crypto là thiếu sự rõ ràng về quy định. Môi trường âm u, thiếu kiểm soát đã dẫn đến các vấn đề với các cơ quan quản lý và mất quan hệ đối tác tài chính doanh nghiệp.

Với các khuyến nghị của FATF cho VA, các cơ quan quản lý bắt buộc phải tạo một lộ trình pháp lý được cân nhắc kỹ lưỡng cho VASP. Các khuôn khổ pháp lý ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Thụy Sĩ và Singapore là những ví dụ hoàn hảo cho thấy sự rõ ràng về quy định ngày càng tăng có thể thu hút nhiều nhà đầu tư e ngại rủi ro hơn.

Do các chính sách Hiểu Khách Hàng (KYC) thấp của ngành DeFi, các 

 doanh nghiệp crypto từ lâu đã bị loại khỏi việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng truyền thống.

 Các nhà đầu tư crypto thường đầu tư nhiều thời gian để thuyết phục ngân hàng mở tài khoản cho họ.

Quy Tắc Du Lịch áp dụng các quy tắc tương tự mà các ngân hàng cần tuân theo đối với VASP để giảm rủi ro kinh doanh liên quan đến crypto. Hơn nữa, quy trình thẩm định VASP đối tác nâng cao các chính sách KYC và chống rửa tiền (AML) chất lượng có thể mở ra ngành công nghiệp crypto cho hệ sinh thái tài chính chính thống. 

Cải Thiện Khả Năng Áp Dụng Crypto Toàn Cầu

Tuân thủ cung cấp quyền truy cập ngày càng tăng vào các hệ thống thanh toán địa phương trên toàn cầu. Điều này không chỉ cải thiện việc áp dụng tiền điện tử mà còn mở ra những đổi mới trong không gian DeFi.

Những Thách Thức Của Quy Tắc Du Lịch Crypto

Sự không đồng nhất của việc thực hiện Quy Tắc Du Lịch ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau mang đến “Thử Thách Mặt Trời”. 

Các VASP tuân thủ có thể gặp khó khăn khi tiến hành kinh doanh với các VASP khác chưa thiết lập khung tuân thủ, dẫn đến mất hoạt động kinh doanh trực tiếp và quan hệ đối tác có khả năng sinh lời.

Ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển mạnh mẽ dựa trên bản chất của quyền riêng tư, an toàn và bảo mật của tất cả các giao dịch. Có những lo ngại rằng một khi VASP chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng, theo khuyến nghị của FATF, dữ liệu có thể bị đào, tái sử dụng hoặc tấn công. 

Mặc dù có các giao thức Quy Tắc Du Lịch sử dụng mã hóa và trao đổi dữ liệu một chiều để giảm thiểu các mối đe dọa bảo mật, nhưng vẫn còn những cạm bẫy pháp lý mà quy tắc này mang lại.

Việc thực hiện Quy Tắc Du Lịch có thể yêu cầu VASP thay đổi các chức năng hệ thống khác nhau tạo thành cốt lõi của doanh nghiệp. Những thay đổi này có thể bao gồm thay đổi back-end và sửa đổi màn hình UX và API hướng về phía khách hàng.

Ngoài ra, nhiều VASP có thể phải thực hiện quy tắc này từ đầu, sử dụng các giải pháp có sẵn để tuân thủ các yêu cầu KYC mới đối với các sàn giao dịch crypto-to-crypto, điều này làm tăng thêm chi phí kinh doanh.

Quy tắc Đi lại của FATF có vẻ ngăn chặn tội phạm, khủng bố và các cá nhân bị trừng phạt sử dụng chuyển khoản ngân hàng để chuyển tiền bất hợp pháp. Mặc dù nền tảng này mang lại nhiều lợi ích, bao gồm chống rửa tiền vì một hệ thống tài chính an toàn hơn trên toàn cầu, nhưng nó đi kèm với những thách thức đa dạng. 

Trong tương lai, VASP có thể sẽ sử dụng nhiều giải pháp công nghệ để giảm sự thiếu hiệu quả liên quan đến quy tắc và đạt được các tiêu chuẩn tuân thủ chất lượng cao nhằm mang lại lợi nhuận tốt hơn và lâu dài cho cộng đồng crypto.

Quy Tắc Du Lịch Crypto Là Gì Và Cách Hoạt Động?

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn