Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Crypto

Crypto đã cách mạng hóa cách chúng ta nhận thức và tương tác với tiền, nhưng với sự đổi mới tuyệt vời đi kèm trách nhiệm lớn. Bối cảnh kỹ thuật số đầy rẫy những kẻ lừa đảo và gian lận mong muốn săn lùng các nhà đầu tư mất cảnh giác. Bảo vệ tài sản kỹ thuật số khó khăn mới kiếm được đòi hỏi sự cảnh giác, nghiên cứu và biện pháp thực hành an toàn. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ khám phá các loại lừa đảo crypto khác nhau, đưa ra các mẹo thiết yếu để phòng tránh lừa đảo crypto và cung cấp hướng dẫn về báo cáo và phục hồi sau lừa đảo.

Nhận Biết Các Trò Lừa Đảo Crypto Phổ Biến

Lừa đảo crypto có nhiều hình thức khác nhau, mỗi hình thức được thiết kế tỉ mỉ để chiếm đoạt tài sản kỹ thuật số của bạn. Các chiến thuật được những kẻ lừa đảo crypto sử dụng không những đa dạng mà còn rất nguy hiểm. Điều quan trọng là phải cảnh giác và tự tìm hiểu về những trò lừa đảo này để bảo vệ tài sản của bạn.

Hiểu cách những trò lừa đảo này hoạt động và học cách nhận ra các dấu hiệu cảnh báo là những bước quan trọng để bảo vệ tài sản của bạn.

Một trò lừa đảo dễ nhận biết là các dự án crypto giả mạo. Các dự án này thường tự nhận mình là lựa chọn thay thế cho các loại crypto quan trọng hơn. Ví dụ: một loại crypto có thể tự xưng là một phân nhánh sắp tới của một loại crypto có từ lâu đời, chẳng hạn như 

 (ETH) hoặc đơn giản là một loại crypto mới từ công ty mẹ của Ethereum. Chúng thu hút sự quan tâm của bạn vì crypto, chẳng hạn như Ethereum đang bùng nổ, nhưng đồng thời, có thể hơi muộn để đầu tư vào ETH để kiếm khoản lợi nhuận lớn. 

Nhiều người không nhận thức được cách thức hoạt động của crypto. Nhưng họ sẵn sàng đầu tư do “sợ bỏ lỡ” (FOMO). Khi những người đứng sau loại crypto giả mạo này cảm thấy họ đã lấy đủ tiền, họ có thể chuyển tất cả các khoản đầu tư crypto vào tài khoản ngân hàng của họ và nhanh chóng đóng cửa dự án lừa đảo, khiến “các nhà đầu tư” mất trắng.

, một loại crypto giả mạo đã chứng kiến $6 triệu bị đánh cắp từ các nhà đầu tư tin rằng nó có thật.

Một trò lừa đảo crypto phổ biến khác là các sàn giao dịch giả mạo. Các sàn giao dịch giả mạo này xây dựng danh tiếng trong cộng đồng crypto bằng cách tuyên bố chúng hợp pháp, cũng như cung cấp lợi nhuận staking và airdrop dường như sinh lợi hơn các sàn giao dịch hợp pháp. Ngay sau khi mua, các nhà đầu tư không bao giờ có thể nắm giữ những coin này. Thay vào đó, các sàn giao dịch giả mạo này thường biến mất và vẫn không thể liên hệ được.

Ví dụ: BitKRX đã thuyết phục nhiều người rằng họ là một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất trong thập kỷ qua, dẫn đến hành vi trộm cắp tiền của mọi người ở quy mô lớn. Kẻ lừa đảo của sàn giao dịch này sau đó đã bị chính quyền địa phương tại Hàn Quốc khiển trách vào năm 2017.

Các âm mưu Pump and Dump bắt nguồn từ thị trường chứng khoán. Ý tưởng chính đằng sau một đợt pump and dump là một tài sản được dự đoán sẽ tăng giá trong tương lai để mọi người đầu tư với giá thấp hơn. Điều này tự động thúc đẩy giá sản phẩm tăng lên khi nhu cầu bắt đầu vượt quá nguồn cung. Khi cá nhân/nhóm đứng sau âm mưu pump and dump kiếm được đủ tiền, họ sẽ “bán tháo” dự án. 

Lấy cảm hứng từ các loại crypto quan trọng như 

 (BTC), các nhà đầu tư cố gắng thổi giá và quảng bá các kế hoạch giả mạo về một loại crypto để công chúng mua vào nhiều hơn. Kết quả là, mọi người bắt đầu đầu tư vào loại crypto đó, tin rằng giá sẽ tăng dựa trên các nguyên tắc cơ bản có vẻ mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi nhận ra các kế hoạch “đổi mới” là một trò lừa đảo, crypto sẽ bị bán tháo, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể cho tất cả những người liên quan — ngoại trừ kẻ lừa đảo đứng sau kế hoạch này.

Khi giao dịch crypto trên các sàn giao dịch cung cấp dịch vụ giao dịch ngang hàng (P2P), hãy lưu ý rằng lừa đảo P2P có thể xảy ra nếu người bán cố gắng né tránh hệ thống ký quỹ của sàn giao dịch bằng cách thực hiện giao dịch bên ngoài với người mua. Sau khi nhận được khoản thanh toán của người mua, kẻ lừa đảo giả vờ giao dịch không thành công và từ chối thực hiện thỏa thuận đã cam kết.

Lừa đảo từ ứng dụng liên quan đến các ứng dụng độc hại đánh cắp tiền hoặc thông tin cá nhân từ những người dùng mất cảnh giác. Kẻ lừa đảo có thể tạo các ứng dụng giao dịch crypto giả mạo hoặc khai thác các nền tảng phổ biến để lừa đảo nạn nhân. Các ứng dụng giả mạo thường nhanh chóng bị phát hiện và xóa khỏi các cửa hàng ứng dụng chính thức; tuy nhiên, hàng nghìn người dùng có thể đã trở thành nạn nhân của các âm mưu này.

Các ứng dụng này thường dựa trên các ứng dụng hiện có và có thể chỉ đổi khác một chữ cái trong tên để mọi người bị lừa và nghĩ rằng chúng là thật. Khi các ứng dụng này được tải xuống, chúng có thể đưa phần mềm độc hại vào thiết bị của bạn hoặc đánh cắp dữ liệu của bạn sau khi bạn nhập thông tin riêng tư của mình. Hãy thận trọng khi tải xuống ứng dụng, xem xét các bình luận đánh giá và xác minh tính hợp pháp của nhà phát triển ứng dụng có thể giúp bạn tránh trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo này.

Ý tưởng đằng sau âm mưu Ponzi là một người gây quỹ tìm thấy hai nhà đầu tư và dụ dỗ họ đưa tiền cho anh ta để họ có thể “nhân đôi” khoản đầu tư của mình. Để làm được điều này, kẻ lừa đảo tìm bốn nhà đầu tư khác, những người cung cấp cùng một số tiền, cho phép kẻ lừa đảo “làm tốt” lời hứa của mình với hai nhà đầu tư đầu tiên. Và để trả lại tiền cho cả bốn nhà đầu tư, kẻ lừa đảo lừa tám người khác, sau đó là 16 người khác, v.v. 

Điều này có nghĩa là người đứng sau âm mưu Ponzi không thực sự đầu tư số tiền anh ta thu được từ các nhà đầu tư mà thay vào đó đánh cắp bằng cách sử dụng tiền của các nhà đầu tư tiếp theo để hoàn trả cho mỗi vòng nhà đầu tư. Ví dụ: 

 là một trong những âm mưu Ponzi lớn nhất trong thế giới crypto, trong đó ba người đã tìm cách thực hiện âm mưu trị giá hơn $700 triệu. Rất may, những người liên quan đã bị các quan chức chính phủ phát hiện và bắt giữ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tham gia không bao giờ nhận được khoản đầu tư của họ.

Hầu hết các loại crypto đều huy động vốn để phát triển các dự án của họ thông qua đợt ICO. ICO có thể là riêng tư hoặc công khai, tùy thuộc vào đội ngũ đằng sau dự án. Với ICO, giá token hoặc coin thấp hơn so với giá dự kiến khi được đưa ra thị trường crypto. Do đó, các nhà đầu tư tận dụng cơ hội này để mua rất nhiều coin thông qua ICO trong khi nguồn vốn cho dự án được huy động. 

Tuy nhiên, sau khi các ICO này được tổ chức, những người đứng sau dự án có thể đóng cửa và giữ lại tiền cho chính họ. Đây được gọi là lừa đảo tẩu thoát. Vì ý tưởng chính của crypto là ẩn danh, nên có thể khó theo dõi những kẻ lừa đảo đằng sau ICO. Điều này khiến trò lừa đảo tẩu thoát trở thành một trong những trò lừa đảo trực tuyến nguy hiểm nhất.

 để thực hiện các dịch vụ này. Mục đích sử dụng DeFi hàng ngày là 

. Giống như staking, khai thác lợi nhuận cho phép bạn cho vay một số coin bạn sở hữu để kiếm thêm coin thông qua lãi suất. 

Tuy nhiên, vì bất kỳ ai cũng có thể khởi chạy dự án DeFi của riêng mình nên các trò lừa đảo DeFi cũng có thể được tạo ra. Các dự án này dường như cung cấp cho bạn lãi suất cao hơn nếu bạn cho vay tiền — nhưng người đứng sau dự án không bao giờ trả lại coin cho bạn. Một trò lừa đảo kinh điển khác trong không gian DeFi là rug pull (rút vốn) liên quan đến việc người tạo dự án đột ngột rút tất cả số tiền mà người dùng đầu tư.

Tất cả các trò lừa đảo này được thực hiện thông qua thao túng mã hợp đồng thông minh hoặc thông qua các cơ chế ẩn cho phép họ rút thanh khoản. Điều này khiến các nhà đầu tư có token vô giá trị hoặc ví hoàn toàn trống rỗng.

Lừa đảo qua mạng có nghĩa là gửi email lừa đảo cho mọi người để khiến họ cung cấp thông tin cá nhân như số điện thoại, số an sinh xã hội và số tài khoản crypto.

Ví dụ: những kẻ lừa đảo sẽ tuyên bố là đến từ công ty hợp pháp sản xuất ví Ledger và gửi cho bạn email tuyên bố rằng có một số vấn đề với tài sản của bạn và cách duy nhất để giải quyết những vấn đề này là nói với những người này Cụm Từ Khôi Phục Mật Khẩu và mật khẩu của bạn. Trong khi hầu hết mọi người có thể không rơi vào những trò lừa đảo này, một số vẫn bị lừa, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể cho họ.

Lừa Đảo Thanh Toán Chủ Động Được Ủy Quyền

Lừa đảo Thanh Toán Chủ Động Được Ủy Quyền (APP) xảy ra khi kẻ lừa đảo lừa nạn nhân bắt đầu giao dịch crypto vào tài khoản do kẻ lừa đảo kiểm soát. Loại lừa đảo này đặc biệt phổ biến trong không gian crypto do tính ẩn danh và không thể đảo ngược của các giao dịch crypto. 

Ví dụ: những kẻ lừa đảo có thể hứa hẹn cung cấp các cơ hội đầu tư quá tốt đến mức khó tin với một đề xuất được chuẩn bị kỹ lưỡng để lừa người dùng hợp tác. Việc này thường được thực hiện khi những kẻ lừa đảo cung cấp các dịch vụ dựa trên đăng ký hoặc dịch vụ tín hiệu giao dịch với thông tin nội bộ đã được chứng minh về biến động giá crypto hoặc dự đoán giá cho đợt bull run (tăng giá) tiếp theo. Sau đó, họ thao túng các biểu đồ giao dịch bằng cách đặt các giao dịch của riêng mình để ngụy tạo kết quả, tạo ra ảo tưởng về dự đoán thành công.

Lừa Đảo Tuyển Dụng Việc Làm Crypto Giả Mạo

Một trong những trò lừa đảo crypto phổ biến nhất vào năm 2023 liên quan đến tuyển dụng việc làm crypto giả mạo, ngay cả trên các trang web hợp pháp như LinkedIn. Kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu vào các cá nhân đang tìm kiếm việc làm trong ngành crypto bằng cách lợi dụng mong muốn làm việc trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này của những người tìm việc. Họ bán dữ liệu cá nhân của mình, lừa người tìm việc trả phí môi giới việc làm, v.v. bằng cách đưa ra những lời hứa suông.

Nhiều kẻ lừa đảo lợi dụng niềm tin của các cá nhân mất cảnh giác bằng cách phân phối private key cho các ví được cho là chứa tài sản kỹ thuật số có giá trị. Các key này thường được phổ biến đến nhiều người nhận khác nhau thông qua các kênh khác nhau.

Những kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân bằng lời hứa về crypto miễn phí. Khi truy cập ví bằng key được cung cấp, các cá nhân có thể thấy số dư đáng kể. Điều này lôi kéo họ cố gắng chuyển tiền vào ví của họ. Tuy nhiên, ví độc hại thiếu “phí gas” cần thiết – một khoản phí để xử lý các giao dịch trên mạng blockchain. 

Không biết chi tiết quan trọng này, các nạn nhân vô tình rơi vào bẫy lừa đảo. Trong nỗ lực hoàn tất chuyển khoản, họ sẵn sàng gửi crypto của mình, điển hình là Ethereum (ETH), để trang trải các khoản phí giao dịch tưởng tượng. Họ không hề biết rằng ví bị xâm phạm thường được lập trình bằng các tập lệnh hoặc bot độc hại. Các tập lệnh này tự động phát hiện và đánh cắp bất kỳ loại crypto nào chuyển vào, ngay lập tức chuyển đến địa chỉ của kẻ lừa đảo. Do đó, nạn nhân không chỉ mất số tiền miễn phí đã cam kết mà còn mất cả ETH đã sử dụng để trang trải phí giao dịch không tồn tại.

Các trò lừa đảo nhân đôi phổ biến trong số các game thủ săn lùng người dùng muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng và dễ dàng. Âm mưu này hoạt động dựa trên một tiền đề đơn giản: những kẻ lừa đảo hứa hẹn sẽ tăng gấp đôi lượng holdings crypto của bạn nếu bạn gửi cho chúng một số tiền đã thỏa thuận. 

Chúng có thể lôi kéo bạn bằng một đề nghị như “gửi 1 ETH và nhận lại 2 ETH!” Mặc dù việc nhân đôi khoản đầu tư của bạn có thể có sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ, nhưng đây là một trường hợp lừa dối kinh điển. 

Khi bạn gửi crypto của mình đến địa chỉ của kẻ lừa đảo, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Đây là một âm mưu đơn giản nhưng hiệu quả phát triển mạnh mẽ dựa trên hy vọng kiếm lợi nhuận dễ dàng của nạn nhân, khiến họ không còn cách nào để lấy lại số tiền đã mất.

Các tác nhân độc hại có thể cố gắng lợi dụng người dùng bằng các đợt airdrop không được yêu cầu của các token có vẻ có giá trị. Các token này được phân phối đến các địa chỉ ví ngẫu nhiên để thu hút người nhận tham gia nhiều hơn.

Hãy thận trọng nếu bạn nhận được airdrop bất ngờ. Kẻ lừa đảo có thể sử dụng mã độc trong hợp đồng thông minh của token hoặc sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được sử dụng để giao dịch. Mã này có thể cấp cho họ quyền truy cập trái phép vào ví của bạn và đánh cắp lượng holdings crypto của bạn nếu bạn cố gắng swap các token được airdrop.

Điều quan trọng là phải cảnh giác với airdrop. Chỉ tương tác với token từ các nguồn có uy tín trong hệ sinh thái crypto và xác minh bất kỳ yêu cầu nào trước khi tiếp tục.

Sau đây là một ví dụ về trò lừa đảo:

Bạn luôn nên tránh tương tác với các nhà giao dịch hoặc địa chỉ ví đáng ngờ. Hãy coi chừng các đợt airdrop bất ngờ, đặc biệt là nếu bạn chưa bao giờ nghe nói về các token này. Luôn tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng để xác định tính hợp pháp của dự án và giá trị của token. Sử dụng một công cụ tổng hợp crypto có uy tín như CoinGecko có thể giúp xác minh định giá thị trường của token. 

Chứng Thực Giả Mạo Người Nổi Tiếng

Thật không may, sự trỗi dậy của công nghệ tinh vi đã tạo điều kiện cho một làn sóng hành vi lừa đảo mới: chứng thực giả mạo người nổi tiếng. Những kẻ lừa đảo ngày càng tận dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra những phát ngôn rất thuyết phục của những người có ảnh hưởng phổ biến và người nổi tiếng. Sau đó, những phát ngôn bịa đặt này được lợi dụng để xác nhận các âm mưu lừa đảo, dựa vào niềm tin của công chúng vào những nhân vật nổi tiếng này. 

Một ví dụ gần đây liên quan đến việc tạo tài khoản Elon Musk giả mạo được sử dụng để quảng bá một dự án crypto độc hại. Ngoài việc tạo danh tính giả, kẻ lừa đảo cũng có thể nhắm mục tiêu vào các tài khoản người có tầm ảnh hưởng thực sự. Các sự cố như vụ tấn công tài khoản Twitter của Vitalik Buterin vào tháng 9/2023, một nhân vật nổi bật trong cộng đồng crypto, nêu bật chiến thuật này. Bằng cách xâm nhập các hồ sơ hợp pháp, kẻ lừa đảo có thể phổ biến các liên kết độc hại và tiếp tục lừa đảo.

Một cách để tránh rơi vào những cạm bẫy này là chống lại nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) các cơ hội đầu tư giả mạo. Tránh đưa ra các quyết định bốc đồng dựa trên sự chứng thực của người nổi tiếng hoặc thổi giá trên mạng xã hội, thay vào đó ưu tiên đưa ra quyết định hợp lý dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng và thẩm định.

Sự thay đổi tinh vi về các trò lừa đảo tình cảm truyền thống là sự phát triển đáng lo ngại đã xuất hiện trong thế giới crypto. Thủ phạm thiết lập các kết nối cảm xúc có vẻ chân thực với nạn nhân, lợi dụng niềm tin và tình cảm của họ. Sau khi xây dựng mối quan hệ, kẻ lừa đảo thao túng nạn nhân chuyển crypto theo cách lừa đảo. Những tình huống bịa đặt này có thể liên quan đến các yêu cầu về nhu cầu cấp bách của gia đình hoặc các cơ hội đầu tư sinh lợi, dù là hư cấu.

Hơn nữa, những kẻ lừa đảo đã xâm nhập vào các cộng đồng trực tuyến như máy chủ Discord và các nhóm Telegram, sử dụng một chiến thuật được gọi là “lừa đảo tình cảm chuyển crypto”. Ở đây, những kẻ lừa đảo tự coi mình là những người đam mê crypto am hiểu, nuôi dưỡng niềm tin với nạn nhân bằng cách đưa ra lời khuyên có vẻ hữu ích. Khi nạn nhân cảm thấy thoải mái, kẻ lừa đảo lợi dụng niềm tin này để lấy private key của họ hoặc thao túng nạn nhân thực hiện các hành động cuối cùng làm rút cạn ví crypto của họ.

Thủ phạm lừa đảo khai thác crypto thường mạo danh đại diện của các tổ chức được đánh giá cao trong ngành, chẳng hạn như MetaMask (MEW) hoặc Enkrypt. 

Ngoài ra, chúng có thể bắt đầu liên hệ bằng cách giả vờ có mối quan hệ thân thiện và đáng tin cậy. Sau đó, những cá nhân này lôi kéo nạn nhân mất cảnh giác bằng lời hứa tạo ra sự giàu có đáng kể thông qua các chương trình khai thác crypto được cho là sinh lợi. Để làm cho những cơ hội này trở nên đặc biệt hấp dẫn, chúng cung cấp Lãi Suất Phần Trăm Hàng Năm (APR) cao một cách phi thực tế dưới dạng tỷ lệ hoàn vốn. Khi nạn nhân nạp tiền vào trang web được chỉ định, tiền sẽ biến mất hoàn toàn, khiến họ không thể đòi lại.

Thật không may, việc lợi dụng thường không dừng lại ở đó. Kẻ lừa đảo có thể sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để rút được nhiều tiền hơn từ mục tiêu của chúng. Một thủ đoạn phổ biến liên quan đến việc tuyên bố rằng tiền đã nạp hiện đã bị khóa trong nền tảng và yêu cầu nạp thêm tiền đảm bảo để có thể truy cập đầy đủ. Khi nạn nhân tuân thủ “phí mở khóa” ban đầu này, những kẻ lừa đảo có thể bịa ra các lý do, chẳng hạn như chênh lệch thanh toán chưa đủ hoặc thanh toán quá mức. Các vấn đề bịa đặt này sau đó được sử dụng để biện minh cho các yêu cầu nạp thêm để khắc phục các lỗi bịa đặt. Chu kỳ này có thể tiếp tục vô thời hạn, với những kẻ lừa đảo bịa ra những cái cớ ngày càng phức tạp để giữ lại lợi nhuận đã hứa. 

Trong suốt thời gian đó, chúng lén lút chuyển crypto trực tiếp vào ví của mình. Vì các giao dịch này thường xảy ra trong ví tự lưu ký, nạn nhân thường không nhận ra sự lừa dối cho đến khi quá muộn. Sự chậm trễ này cho phép những kẻ lừa đảo bỏ trốn với các khoản tiền bị đánh cắp và tránh bị phát hiện do bản chất phi tập trung của các giao dịch crypto.

Sau đây là một ví dụ về trò lừa đảo: 

Nếu bạn nhận thấy rằng tiền của mình bị khóa bất ngờ trong một giao thức và được yêu cầu chuyển thêm các khoản nạp tiếp theo, hãy tránh đầu tư thêm. Đây là dấu hiệu cảnh báo về hoạt động lừa đảo tiềm ẩn và các khoản nạp bổ sung có khả năng làm trầm trọng thêm tổn thất thay vì lợi nhuận.

Giả mạo địa chỉ lợi dụng hành vi phổ biến của người dùng trong các giao dịch crypto: sao chép và dán địa chỉ ví. Chiến thuật này tận dụng phần mềm để tạo ra các địa chỉ gần giống với các địa chỉ hợp pháp, nhắm vào các nạn nhân dựa vào hoạt động gần đây của ví để tham khảo nhanh.

Kẻ lừa đảo thường xác định các địa chỉ đã sử dụng trong lịch sử giao dịch của người dùng. Sau đó, họ sử dụng phần mềm để tạo một địa chỉ giả mạo có mức độ tương đồng cao với địa chỉ hợp pháp, thường chỉ khác một vài ký tự ở đầu hoặc cuối (các khu vực được hiển thị nổi bật trong hầu hết các ví). Để tiếp tục lừa dối, một lượng crypto không đáng kể có thể được gửi đến địa chỉ lừa đảo này, khiến địa chỉ này xuất hiện cùng với người nhận dự kiến trong danh sách hoạt động gần đây.

Vì vậy, khi người dùng sao chép và dán địa chỉ từ hoạt động gần đây mà không xác minh cẩn thận toàn bộ chuỗi, họ có nguy cơ vô tình gửi tiền đến địa chỉ của kẻ lừa đảo. Do tính chất bất biến của các giao dịch blockchain, nạn nhân không thể lấy lại những khoản tiền bị mất này.

Xu hướng đáng lo ngại trong cộng đồng crypto trên các nền tảng như Telegram và Discord liên quan đến các chiến thuật mạo danh lừa đảo. Các tác nhân độc hại tạo ra tên người dùng gần giống tên người dùng của quản trị viên hoặc người dùng hợp pháp. Sự tương đồng này có thể khiến bạn khó phân biệt các tài khoản xác thực với các tài khoản lừa đảo.

Những kẻ mạo danh này thường bắt đầu liên hệ với các cá nhân mất cảnh giác với lý do cung cấp hỗ trợ hoặc hướng dẫn, đặc biệt là để đáp ứng các yêu cầu được thể hiện công khai. Tuy nhiên, mục tiêu thực sự của chúng là có được quyền truy cập trái phép vào tài khoản người dùng hoặc dụ dỗ họ tránh xa môi trường nền tảng an toàn. Sau khi bị dụ dỗ, những cá nhân này trở nên dễ bị sập bẫy tấn công lừa đảo hoặc các âm mưu lừa đảo khác.

Top Các Vụ Lừa Đảo Crypto Năm 2024 Là Gì: Cách Tránh Lừa Đảo (Cập Nhật)

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn