Cách Phòng Tránh Các Hình Thức Lừa Đảo Trong Giao Dịch P2P

Việc mua và bán tiền điện tử trên các nền tảng ngang hàng (P2P) đang ngày càng trở nên phổ biến – nhờ sự vắng mặt của các bên trung gian và sự linh hoạt chung của chế độ giao dịch này. Ngoài ra, các môi trường giao dịch crypto P2P đã thiết lập, chẳng hạn như nền tảng Giao Dịch P2P của Bybit, cung cấp các hệ thống ký quỹ mạnh mẽ và cơ chế giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, giao dịch crypto P2P, giống như bất kỳ loại hoạt động tài chính P2P nào khác, đi kèm với nhiều loại lừa đảo và âm mưu gian lận mà mọi nhà giao dịch cần phải nhận thức được trước khi mua hoặc bán crypto.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các trò lừa đảo crypto P2P phổ biến và tìm hiểu cách tránh chúng.

Những Bài Học Quan Trọng:

• Lừa đảo crypto P2P liên quan đến các chiến lược khác nhau để lừa đảo các nhà giao dịch trung thực. Các vụ tấn công này có thể bao gồm bằng chứng thanh toán giả, bồi hoàn, khai thác lừa đảo, mạo danh, lừa đảo tam giác, lừa đảo qua SMS, v.v.

• Các phương pháp chính để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo crypto P2P bao gồm luôn sử dụng các kênh thanh toán và liên lạc trên nền tảng, kiểm tra tài khoản của bạn để xác minh thông tin thanh toán, theo dõi cẩn thận các bên bạn nhận tiền và thực hiện thanh toán, không bao giờ giải phóng tiền mà không nhận được khoản thanh toán của bạn và tránh các ưu đãi “giao dịch tốt hơn” thông qua các kênh bên ngoài, v.v.