Báo cáo: Iran sử dụng các nền tảng tiền mã hóa tại Anh để né tránh lệnh trừng phạt với dòng tiền bí mật 1 tỷ USD

Theo một báo cáo công bố ngày 9/1 của công ty phân tích blockchain TRM Labs, hai sàn giao dịch tiền mã hóa đăng ký tại Vương quốc Anh là Zedcex và Zedxion đã xử lý khoảng 1 tỷ USD giao dịch có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong khi bề ngoài vẫn hoạt động như các nền tảng giao dịch thông thường.

Hai sàn giao dịch này đã hỗ trợ tài chính cho hoạt động của IRGC, với các dòng tiền bất hợp pháp chiếm khoảng 56% tổng khối lượng giao dịch, và đạt đỉnh 87% vào năm 2024.

Zedcex và Zedxion, được thành lập tại Anh trong giai đoạn 2021–2022, sử dụng các giám đốc danh nghĩa, địa chỉ văn phòng ảo, đồng thời liên tục nộp báo cáo tài chính ở trạng thái “không hoạt động”, dù trên thực tế xử lý hàng tỷ USD giao dịch on-chain.

Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa Zedcex và Babak Morteza Zanjani — một nhân vật từng bị Mỹ và EU trừng phạt vào năm 2013 vì rửa hàng tỷ USD doanh thu dầu mỏ thay mặt cho các thực thể thuộc chính quyền Iran, bao gồm IRGC. Các lệnh trừng phạt này sau đó được dỡ bỏ trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân Iran (nay đã không còn hiệu lực).

Mạng lưới vỏ bọc xử lý dòng tiền IRGC kỷ lục