Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Theo một báo cáo công bố ngày 9/1 của công ty phân tích blockchain TRM Labs, hai sàn giao dịch tiền mã hóa đăng ký tại Vương quốc Anh là Zedcex và Zedxion đã xử lý khoảng 1 tỷ USD giao dịch có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong khi bề ngoài vẫn hoạt động như các nền tảng giao dịch thông thường.
Hai sàn giao dịch này đã hỗ trợ tài chính cho hoạt động của IRGC, với các dòng tiền bất hợp pháp chiếm khoảng 56% tổng khối lượng giao dịch, và đạt đỉnh 87% vào năm 2024.
Zedcex và Zedxion, được thành lập tại Anh trong giai đoạn 2021–2022, sử dụng các giám đốc danh nghĩa, địa chỉ văn phòng ảo, đồng thời liên tục nộp báo cáo tài chính ở trạng thái “không hoạt động”, dù trên thực tế xử lý hàng tỷ USD giao dịch on-chain.
Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa Zedcex và Babak Morteza Zanjani — một nhân vật từng bị Mỹ và EU trừng phạt vào năm 2013 vì rửa hàng tỷ USD doanh thu dầu mỏ thay mặt cho các thực thể thuộc chính quyền Iran, bao gồm IRGC. Các lệnh trừng phạt này sau đó được dỡ bỏ trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân Iran (nay đã không còn hiệu lực).
Các địa chỉ liên quan đến IRGC tại Zedcex đã xử lý 23,7 triệu USD trong năm 2023, chiếm 60% tổng hoạt động, trước khi tăng vọt lên 619,1 triệu USD vào năm 2024, khi tỷ trọng của IRGC nhảy lên 87%.
Đến năm 2025, hoạt động này giảm xuống 410,4 triệu USD khi các dòng tiền không thuộc IRGC gia tăng, kéo tỷ trọng của lực lượng này xuống còn 48%.
Dù được đăng ký pháp nhân riêng biệt tại Anh, hai sàn giao dịch này trên thực tế hoạt động như một doanh nghiệp thống nhất, với việc chia sẻ giám đốc, địa chỉ và thời điểm vận hành cho thấy tính liên tục hơn là độc lập.
Việc Zanjani rút khỏi Zedxion vào năm 2022, ngay sau đó Zedcex được thành lập dưới cùng cấu trúc kiểm soát và địa chỉ, cho thấy sự tiếp nối trong vận hành chứ không phải tách biệt.
Sau khi bị bắt tại Iran và tuyên án tử hình vì tham ô hàng triệu USD từ Công ty Dầu khí Quốc gia Iran, bản án của Zanjani được giảm nhẹ vào năm 2024 sau khi hoàn trả tiền. Ông này sau đó tái xuất công khai, gắn với các dự án kinh tế liên quan đến chính quyền thông qua DotOne Holding Group — một tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực tiền mã hóa, ngoại hối, logistics và viễn thông.
Phân tích của TRM cho thấy các ví Zedcex có mối liên hệ trực tiếp với những địa chỉ bị chính quyền Israel chỉ định là tài sản của IRGC theo Lệnh Tịch thu Hành chính ASO-43/25 ban hành vào tháng 9/2025, trong đó nhiều địa chỉ sau đó đã bị Tether đưa vào danh sách chặn.
Các giao dịch gần như hoàn toàn sử dụng USDT trên blockchain TRON, luân chuyển dòng tiền giữa các địa chỉ IRGC bị chỉ định, các trung gian ở nước ngoài và các sàn giao dịch nội địa Iran, bao gồm Nobitex, Wallex và Aban Tether.
Ngoài ra, hai sàn giao dịch này còn tích hợp với Zedpay, một nền tảng thanh toán di động có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ, vốn duy trì quan hệ với các tổ chức tài chính tại nước này, bao gồm Vepara đơn vị sau đó bị đình chỉ giấy phép do lo ngại rửa tiền và Vakif Katilim, một ngân hàng Hồi giáo thuộc sở hữu nhà nước từng bị giám sát vì hỗ trợ các hoạt động tài chính liên quan đến Iran.
Sự tích hợp này mở rộng khả năng của các sàn vượt ra ngoài giao dịch tiền mã hóa, hỗ trợ thanh toán tiền pháp định và chi tiêu trong thế giới thực cho các đối tượng đang chịu lệnh trừng phạt.
Dữ liệu truy vết on-chain cho thấy hơn 10 triệu USD USDT đã được chuyển trực tiếp từ các ví đồng thời gắn với Zedcex và IRGC tới các địa chỉ do Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal kiểm soát. Cá nhân này bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì cung cấp hỗ trợ vật chất cho IRGC và vận hành các mạng lưới buôn lậu tạo nguồn thu cho lực lượng Houthi tại Yemen.
Việc không có các tuyến trung gian đã xác lập hạ tầng của Zedcex như một kênh tài trợ chủ động, chứ không phải chỉ là điểm trung chuyển ngẫu nhiên.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các quốc gia đang chịu trừng phạt ngày càng chiếm ưu thế trong thống kê tội phạm tiền mã hóa. Chainalysis cho biết các địa chỉ bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD trong năm 2025, tăng 162% so với 59 tỷ USD năm 2024, chủ yếu do mức tăng 694% trong hoạt động của các thực thể bị trừng phạt.
Stablecoin chiếm 84% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp, phản ánh xu hướng chung của hệ sinh thái, khi các tài sản này cho phép chuyển tiền xuyên biên giới dễ dàng và có độ biến động thấp hơn.
Hoạt động tiền mã hóa tổng thể của Iran chịu áp lực ngày càng lớn trong suốt năm 2025, với các dòng tiền liên quan đến các thực thể Iran giảm xuống 3,7 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, giảm 11% so với năm 2024.
Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt hai công dân Iran vào tháng 9 vì điều phối các thương vụ bán dầu bằng tiền mã hóa trị giá hơn 100 triệu USD mang lại lợi ích cho IRGC. Đồng thời, Iran cũng đã xem xét chấp nhận tiền kỹ thuật số cho các thương vụ bán vũ khí tiên tiến, bao gồm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, thông qua Trung tâm Xuất khẩu của Bộ Quốc phòng.Trong khi đó, Nga đã ra mắt token A7A5 neo theo đồng ruble vào tháng 2/2025, xử lý hơn 93,3 tỷ USD giao dịch chỉ trong chưa đầy một năm, cho thấy Moscow cũng đang tận dụng hạ tầng tiền mã hóa để né tránh các hạn chế tài chính từ phương Tây.
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử