Наш щотижневий звіт з аналізу деривативів криптовалюти заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

Наш щотижневий звіт аналітики криптовалютних деривативів заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

ETH перевершив, посилився на оголошення Гарі Генслера SEC про його відхід 20 січня 2025 року та запропонував збільшити відкритий інтерес до ETH безстроковим. Ця позитивна динаміка поширюється на кілька альткоїнів великих ковпачків, раніше перевірених SEC, про що свідчать бичачі ставки фінансування для довгих позицій.

Ознайомтеся з основними моментами звіту.

Відкриті відсотки ETH зростають, коли BTC знижується

ETH перевершує BTC після оголошення про відхід голови SEC Гарі Генслера, що підтверджується на безстрокових ринках свопів. Відкриті відсотки BTC знизилися з максимумів минулого тижня, тоді як контракти ETH зросли. Крім того, торгові обсяги ETH становлять більшу частку денної торгівлі порівняно з більшістю останніх шести місяців, незважаючи на загальне падіння торгових обсягів цього тижня. Поступове зниження відкритих позицій BTC без зростання торгової діяльності свідчить про стратегічну зміну позиції, а не про хвилю ліквідації.

Інверсія кривої опціону BTC поглиблюється як зниження ціни

Відкат точкової ціни BTC від цілі $100K призвів до стабільної волатильності ATM, при цьому короткострокові опціони знизилися нижче за 60%. 

Ця тенденція продовжує кореляцію між інверсією термінової структури та точковими цінами BTC, що спостерігаються з моменту обрання США 5 листопада 2024

. Зниження волатильності першого рівня відповідає нижчому рівню реалізованої волатильності. Хоча попит на короткострокові опціони поміркувався, не було помітної зміни відкритих позицій на дзвінки або пут-опціони. Натомість їхнє зростання зупинилося на початку тижня.

Опціони ETH більше кульковіші за BTC

Речення на опціонних ринках ETH здається помірно більш бичачим, ніж у BTC під час нещодавнього падіння імпульсу після обрання. Опціони кол-опціонів призводять як до торгових обсягів, так і до відкритих відсотків. 

Просунутий

Звіт з аналізу криптовалютних деривативів Bybit X Block Scholes (27 листопада 2024 р.): Сигнал на результати ETH проти поверхонь BTC у довгострокових контрактах

Високо налаштовувана блокчейн-інфраструктура NULS приваблює розробників, пропонуючи такі функції, як модульна архітектура та кросчейн-технології.

коли запускається новий проєкт 

, одне з перших запитань, на яке він повинен поставити себе, — «На якому ланцюгу ми повинні будувати?»

  Конкретна базова технологія блокчейну, яка підтримує 

, має величезне значення в швидкості, надійності та гнучкості системи.

  Хоча блокчейн Ethereum є популярним вибором для розробників, є деякі менші мережі, які забезпечують ще більш безпечне для розробників середовище. NULS створила зручний і нескінченно налаштовуваний блокчейн, розроблений для розробників. Ось що потрібно знати про NULS і токен NULS.

 — це високоналаштована блокчейн-інфраструктура. Він приваблює розробників, пропонуючи такі функції, як модульна архітектура, кросчейн-технології та висока швидкість. Щоб зробити розробку на NULS якомога простішою, блокчейн пропонує корисний інтерфейс і низку інструментів.

Концепція NULS була вперше створена 

, яка раніше працювала з каналом навчання Chongqing TV & Science. Щоб втілити свою мрію в життя, Ванг у партнерстві з Джейсоном Чжаном, розробником програмного забезпечення, який має досвід роботи з банківським програмним забезпеченням, і ентузіастом розвитку блокчейну Reaper Ran.

Ця команда офіційно заснувала свою компанію у 2017 році. Після створення технології в системі команда NULS вирішила найняти Лізу Хуан своїм генеральним директором. Завдяки тому, що Хуан працює з діловою стороною речей, основна мережа NULS і токен були запущені в 2018 році. 

Чого прагне досягти NULS?

Мета NULS — створити блокчейн як для розробників, так і для них. Коли з’явилася індустрія web3, команда NULS помітила, що багато блокчейнів були розроблені для спрямованих інвестицій, а не для розвитку. Вони хотіли створити систему, яка була першою й першою для запуску інших проєктів. Зрештою, NULS прагне бути екосистемою блокчейну, до якої компанії звертаються, коли хочуть створити проєкти web3, як-от системи винагород за допомогою блокчейну або ігри на основі блокчейну. Щоб досягти цієї мети, NULS зосереджується на наданні багатьох функцій, що привертають увагу до розробників, не знайдених в інших мережах, зокрема:

Блокчейн NULS починається з 

). PoC працює аналогічно доведенню 

, але замість того, щоб вимагати від користувачів 

 певну суму на перевірку, консенсус PoC використовує велику суму. Валідатори зобов’язані вкласти великий пул токенів NULS, які вони отримують після завершення періоду перевірки, поки вони правильно запускаються в системі. Однак валідатори отримують жовті та/або червоні картки, якщо вони роблять помилки або в них закінчується обчислювальна потужність. Ті, хто отримає забагато карток, заморозять свої активи.

Потім NULS використовує цю базову систему для розробки складного набору модулів. Екосистема працює як кілька мереж, кожен з яких працює зі своїм власним сервісом. NULS включає віртуальну машину для смарт-контрактів, кросчейн-мережу з’єднання, модуль консенсусу тощо. Ця модульна конструкція дає розробникам змогу використовувати та оплачувати лише ті послуги, які їм насправді потрібні. 

Платформа NULS має функції, які допоможуть розробникам створювати захопливі проєкти. Нижче наведено деякі ключові інструменти, з якими ви зіткнетеся під час роботи з NULS. 

NULS ChainBox — це основний інтерфейс розвитку екосистеми. Вона включає шість окремих модулів для реєстру, рахунків, трансакцій, блоків, консенсусу та мережі. Оскільки простий інтерфейс проводить користувачів через кожен крок і надає попередньо створені сценарії для виконання програм, розробникам не потрібен досвід блокчейну для роботи з ChainBox.

Платформа SCO спрощує для учасників спільноти NULS підтримку проєктів на основі NULS. Кожен, хто розвивається в мережі NULS, може налаштувати свою систему для стейкінгу. Стейкери заробляють винагороди у вигляді токена проєкту, а команда розробників також заробляє NULS за допомогу в реалізації свого проєкту NULS.

, яка масштабує мережу з вищою продуктивністю та нижчою комісією за газ.

  З ENULS розробники NULS можуть під’єднуватися до кількох блокчейн-мереж і переказувати цифрові активи між Ethereum, BNB-чейном, оптимізмом та іншими блокчейнами.

 для зручності користувачів.

  Вони пропонують як настільний гаманець, який підключається безпосередньо до NULS, так і багаточейнний гаманець. Платформа також сумісна з багатьма гаманцями сторонніх виробників і навіть забезпечила, щоб люди могли здійснювати стейкінг NULS через них.

Якщо ви хочете підтримати блокчейн NULS і допомогти йому стати важливою частиною блокчейну, стейкінг — це чудова ідея. Тимчасове блокування токенів допомагає запускати механізм консенсусу NULS, а також дає змогу отримувати винагороди за стейкінг. Це простий спосіб отримати пасивний дохід від токенів NULS.

Протягом останніх семи років NULS витрачав на вдосконалення та вдосконалення своєї технології, щоб відповідати ринковим тенденціям. Компанія почала з простого блокчейну, але повільно додала більше функцій, таких як 

  NULS планує на 2024 рік, перш за все зосереджуючись на оптимізації. Наприклад, компанія сподівається точно налаштувати й покращити API загальнодоступних послуг, протокол автоматизованого маркетмейкера та процес документування.

 також містить плани для подальшого розвитку спільноти NULS. Щокварталу компанія сподівається підтримати розробку 10 нових проєктів, які можуть працювати в NULS. До 2025 року NULS сподівається включити різноманітні 

 (DeFi) і GameFi, які покладаються на блокчейн NULS.

NULS — це нативний токен усієї екосистеми NULS. На додаток до його використання в управлінні механізмом консенсусу ланцюга, NULS також використовується для управління спільнотою та комісій за транзакції. Кожен токен NULS можна розділити на 100 мільйонів менших частин токена, які називаються NA. Початкова кількість токенів NULS на 100 мільйонів була розподілена в чотири окремі групи таким чином:

Як і багато інших криптовалютних стартапів, токен NULS зазнав величезного стрибка ціни незабаром після ейрдропу. У 2018 році монета досягла рекордно високого рівня $8,53, і з того часу поступово впала нижче $1. У березні 2024 року ціна NULS зросла з $0,20 до $0,89, перш ніж повернутися до $0,30. Його поточна ціна становить $0,38 (станом на 28 листопада 2024 року). Більшість людей вважають, що в кінці 2024 року для токена NULS можливе помірне й позитивне зростання.

 для NULS, але й підтримує цей прогноз. Аналіз на CoinCodex свідчить про те, що до кінця 2025 року ціна NULS зросте принаймні до 

. Ціни токенів NULS часто тісно пов’язані з новинами екосистеми NULS, тому кожен новий проєкт, що запускається в NULS, і кожна нова функція, випущена в блокчейні NULS, може сприяти підвищенню ціни.

Хочете торгувати токенами NULS? Bybit тепер пропонує безстрокові контракти NULSUSDT. Щоб почати, спочатку потрібно створити акаунт Bybit, а потім оплатити його криптовалютою та перейти на 

Чи є NULS хорошою інвестицією?

NULS надає інвесторам багато унікальних можливостей. Токен — це гарний вибір, якщо ви — пацієнт-інвестор, який любить тримати монети протягом багатьох років і продавати, коли ринкові умови раптово покращуються. На додаток до його довгострокового зростання, ця монета також зазнає деяких короткострокових коливань, які можуть забезпечити прибуток, якщо власники NULS можуть правильно встановити час на ринку.

Просто пам’ятайте, що NULS має більшу волатильність, ніж 

 як-от Bitcoin або Ethereum. Імовірно, недостатньо надійний вибір, щоб стати основним токеном у вашому портфелі, і ринкові умови значно змінять ваш потенційний прибуток. За допомогою такого токена важливо провести багато 

 і дотримуватися стандартних найкращих методів управління ризиками, перш ніж прийняти остаточне рішення.

Блокчейн NULS — це чудовий приклад того, як спеціалізована мережа може покращити простір web3. Зосереджуючись на рішеннях блокчейну для розробників, NULS підтримує розробку нових DApps та інших проєктів web3. Протягом багатьох років цей блокчейн також виконував велику роботу з дотримання ринкових тенденцій і забезпечення постійного обслуговування своїх користувачів. Якщо ви шукаєте надійну криптовалютну компанію для повернення, 

Середній

NULS (NULS): Ефективні рішення блокчейну для розробників

SOS Ltd. оголосила про плани інвестувати до $50 млн у Bitcoin (BTC), підкресливши свою відданість збільшенню кількості блокчейну та інвестицій у криптовалюту.

Щоденний найкращий виконавець — послуга Ethereum Name Service (ENS)

S&P 500 знизився на 0,4%, оскільки інвестори отримали прибуток. Технічні акції призвели до падіння, а дані про інфляцію продемонстрували обмежений прогрес у досягненні цілі Фед. Наразі ринки бачать 34% шансу, що у грудні не буде підвищення ставки Fed. Індекси Койндеска — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 5,46%, при цьому Bitcoin і Ether зросли на 6,20% і 9,42% відповідно за останні 24 години.

Сьогодні найкращим виконавцем є ENS, що зросло на 45,0% після оголошення про бачення Namechain для спрощеної реєстрації без газів за швидшими трансакціями.

Сервіс Ethereum Name Service (ENS), запущений у травні 2017 року, — це блокчейн-система домену на Ethereum, яка перетворює складні адреси на прості назви, схожі на DNS. Вона захищена, децентралізована та регулюється власниками токенів. 

 на спрощення процесу реєстрації з ключовими цілями: можливість реєстрації імені з будь-якого L2 без підключення до Namechain, платежі ETH без газів, завершення реєстрації в одній транзакції та скорочення часу очікування з 60 секунд до 10 секунд.

Ознайомтеся з останніми цінами, графіками та даними 

 плани інвестувати до $50 млн у Bitcoin (BTC), підкресливши свою відданість розширенню кількості блокчейнів і інвестицій у криптовалюту.

 Це рішення приймається, коли ціна Bitcoin досягає історичних максимумів, а SOS прагне використовувати сприятливі ринкові умови, зокрема покращені правила США та зростаючий інституційний інтерес. Компанія використовуватиме різні стратегії кількісної торгівлі для управління цією інвестицією та оптимізації прибутків. SOS вважає, що Bitcoin відіграє значну роль як глобальний стратегічний резервний актив, підвищуючи його довгострокову конкурентоспроможність і прибутковість у секторі цифрових активів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані ETF зі спотового відділу BTC показали загальний приплив $103 млн, а $0 — з GBTC і $103 млн — з джерел, що не є GBTC.

Розсіяна мережа на півночі 

 2000 балів для перевірки вашої унікальності шляхом сканування вашого обличчя та майнінгу в тестовій мережі. За потреби використовуйте код 6de1553d. Виконання цього завдання підтверджує, що ви нездатні. Нові користувачі можуть дотримуватися детального посібника зі знімками екрана 

Початковий

SOS Ltd. Оголошує про інвестиції Bitcoin на $50 млн, щоб розширити стратегію цифрових активів

Ознайомтеся з цією статтею, щоб дізнатися, як ви можете взяти участь у Bybit Web3 Staking.

Пориньте у сферу стейкінгу криптовалюти 

 може бути як захопливою, так і приємною.

 Якщо вам цікаво, з чого почати, щоб отримати 

, розгляньте Bybit Web3 Staking. Це відносно нове доповнення до Bybit Web3 пропонує зручну та зручну платформу для тих, хто хоче розпочати цю подорож.

У цій статті ми розповімо вам про процес участі в Bybit Web3 Staking, аби ви були добре підготовленими для отримання максимальних результатів від інвестицій у криптовалюту.

 — це платформа, яка пропонує зручний спосіб стейкінгу токенів і отримання доходу без необхідності виконувати різні протоколи або здійснювати численні транзакції.

Чому слід спробувати Bybit Web3 Staking?

Bybit Web3 Staking — це не просто ще одна платформа стейкінгу, а цілісна екосистема, створена для покращення досвіду стейкінгу криптовалюти. Ось чим вона виділяється.

По суті, Bybit Web3 Staking пропонує поєднання функцій, орієнтованих на користувача, першокласної безпеки та зручності, що робить його привабливим вибором для тих, хто прагне максимізувати свої криптовалютні прибутки.

Початок роботи з Bybit Web3 Staking

Тепер, коли ви знаєте більше про Bybit Web3 Staking і чому вам варто це спробувати, ось покроковий посібник, як почати. 

 перш ніж ви зможете перейти до Bybit Web3 Staking. Якщо вам потрібна допомога у створенні акаунта, зверніться до нашого докладного

на навігаційній панелі у верхньому лівому куті головної сторінки Bybit.

. Після входу на портал Bybit Web3 наведіть курсор на 

на навігаційній панелі у верхній частині сторінки та натисніть 

у верхньому правому куті сторінки стейкінгу Bybit 

. Відкриється спливне вікно. Ви можете вибрати гаманець, до якого хочете підключитися (

» поруч із бажаним гаманцем. У цій статті ми використовуватимемо хмарний 

як приклад. Щоб під’єднатися до нього, натисніть 

поруч із ним і введіть дані свого акаунта.

Крок 5: Підключивши гаманець, ви можете внести кошти, навівши курсор на 

можна переглянути всі доступні пули стейкінгу.

 щоб змінити відображення. Ви можете організувати пули відповідно до 

 та переглянути пули стейкінгу за мережею.

. Натисніть бажаний пул стейкінгу, щоб знайти додаткову інформацію, наприклад:

. Введіть суму, яку ви хочете внести в стейкінг, і натисніть на 

. У спливному вікні перевірте деталі свого ордера на стейкінг. Врахуйте прослизання та приблизну вартість, а потім натисніть 

. З’явиться спливне вікно, яке вказує на те, що транзакція обробляється. Після завершення трансакції ви можете переглянути трансакцію, натиснувши Переглянути 

Після успішного стейкінгу деталі трансакції відображатимуться в

Ваші інвестиційні дані, зокрема загальний накопичений дохід, також можна знайти на сторінці відповідного пулу стейкінгу.

Окрім базового доходу, деякі проєкти надають додаткові заохочення. Ви можете перевірити свої додаткові доходи нижче.

Загальна вартість ваших інвестицій з усіх пулів стейкінгу також відображатиметься на інформаційній панелі на 

. Якщо ви хочете зняти стейкінг і отримати винагороди, перейдіть на 

. Виберіть пул, який хочете використати, і натисніть Викупити

Крок 3. Ви можете використати 

після підтвердження правильності ваших даних.

. Підтвердьте деталі викупу та натисніть 

 що процес погашення може зайняти деякий час, а деталі трансакцій будуть доступні в розділі 

Bybit Web3 Staking — це комплексна та інтуїтивно зрозуміла платформа для стейкінгу криптовалюти. Її зручний інтерфейс допомагає впевнено брати участь і збільшувати інвестиції навіть новачкам у світі стейкінгу. Незалежно від того, чи ви досвідчений інвестор, чи лише починаєте, Bybit Web3 Staking — це надійний та ефективний вибір для ваших зусиль зі стейкінгу.

Як взяти участь у Bybit Web3 Staking (покроковий посібник)

Bybit Learn

Інвестиції

Криптовалютні інвестиції можуть бути захопливим випадком. Оскільки частка у криптовалютах зростає по всьому світу, все більше шахраїв націлено на цю галузь. Ми проходимо кілька шокуючих криптошахрайств, а також уроки, які слід вивчити в них.

 (DeFi) відчуло величезне зростання, а криптовалюта стала важливою частиною багатьох інвестиційних портфелів.

Однак зростання рівня впровадження криптовалюти також привернуло небажану увагу з боку зловмисної групи опортуністів — шахраїв. З 2020 по 2021 рік збитки від шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, зросли на 79%, а 

Такі шахрайство змусили інвесторів втратити не лише мільярди доларів, але й їхню довіру до галузі. Крім того, ці схеми викликали сумніви та страх, що перешкоджало потенційним інвесторам зробити свої перші інвестиції в криптовалюту.

У цій статті роз’яснюються різні типи криптовалютних шахрайства та наведено приклади кожного з них — з порадами щодо того, як перш за все уникнути шахрайства.

Що таке криптовалютне шахрайство?

Криптовалютні «шками» — це спроби фізичних осіб або компаній отримати доступ до приватної інформації користувачів, як-от їхні коди безпеки, або обман людей, які не підозрюють, надіслати свої криптовалюти на зламаний цифровий гаманець. Вони продаються в різних формах, про які ми розповімо нижче.

Типи криптовалютних шахрайства

Криптовалютні шахрайство можна розділити на дві основні категорії:

Незважаючи на цю широку категоризацію, є також певні типи шахрайства, які стикаються з користувачами криптовалюти. Нижче наведено основні типи шахрайства в галузі криптовалюти.

 — це група інсайдерів, які використовують програми обміну повідомленнями або соціальні мережі, щоб вигадати чутки про те, що відомий могул підтримує відповідну цифрову валюту. Мета цієї установки — спонукати інвесторів купувати криптовалюту, підвищувати ціну та продавати їх стейкінг, що призводить до зменшення вартості валюти.

купують всю криптовалюту (часто нещодавно видані, з дуже малою історією торгівлі), інсайдери починають продавати криптовалюту за високими цінами — або «накопичувати». Це призводить до крутого розпродажу та отримання прибутку за рахунок скинутих мас.

Фішинг — це поширене шахрайство в криптовалюті. Як і у випадку з помпою та дампом, фішинг не обмежується цифровою валютою. У світі криптовалюти фішинг означає обман жертв, щоб вони могли розкрити конфіденційну інформацію, як-от паролі та 

Фішинг часто відбувається електронною поштою, коли шахраї позиціонують себе як авторитет і просять надати облікові дані користувачів. Ці шахрайство також поширені на різних платформах соціальних мереж.

Бутеринг свиней (шахрайство в рому)

Як і є його назва, наслідки «свинячого метелика» є дуже серйозними для його жертв.

Шахрайство зі свині, як правило, відбувається на веб-сайтах з побаченнями в Інтернеті. Шахрай встановлює привабливу картину профілю, щоб привабити «свиню» (жертву), а потім «захоплює» їх протягом певного періоду часу за допомогою онлайн-повідомлення. Оскільки жертва зростає ближче до винуватця, вона починає довіряти шахраю.

Зрештою, шахрай повідомляє жертві про величезні прибутки, які він нібито зробив на ринку криптовалюти, і радить жертві слідкувати за деякими своїми інвестиціями. Спочатку здається, що ці інвестиції виплачуються на папері з рук, але гроші зникли відразу після відправлення. Шахрай використовує фальшиві сайти, виводячи жертву на фіктивний акаунт винуватця на великі суми грошей.

Коли жертва намагається вивести свої гроші, її зусилля є марними. Як «свиня» — яка зараз змушена до вбивства — вони залишаються порожніми.

Вважається, що шахрайство зі свиней походить із Китаю та відоме своїми відносно тривалими термінами.

Схеми Ponzi названі на честь знаменитого шахрая 1920-х років 

 Основна ідея шахрайства не змінилася вже понад століття.

Як усе працює? Зламаний брокер пропонує гарантовану інвестиції з гарантованими, щедрими доходами. Їх крок може передбачати секретну стратегію або, у цьому випадку, 

Спочатку ідея виглядає законною — баланс вашого акаунта продовжує зростати, і ви, можливо, зможете вивести певну суму готівки. Однак насправді крупа лежить в кишенях більшу частину грошей, видає фальшиві документи, щоб приховати румуну, і використовує готівку від ранніх інвесторів, щоб трохи заплатити новим.

Коли на борту з’являється більше інвесторів, шахраю стає все важче підтримувати цю люту. Коли схема падає, ваші гроші довго втрачаються.

 зібрав приблизно $17 мільярдів від майже 5000 інвесторів до того, як його шахрайство розкрилося в 2008 році. Майже $3 мільярди ніколи не було відновлено.

 — це криптовалютне шахрайство, під час якого промотори криптовалюти закачують нову монету, щоб підвищити ціну, після чого вони зникають за рахунок коштів. Потім інвестори залишаються безцінним токеном, який має нульові основи та не має майбутнього.

Нестримний пут часто не дозволяє власнику, який не є інсайдером, продавати свій токен, оскільки він закодований так, щоб дозволити лише інсайдерам вийти.

Шахрайство через ейрдропи помітні в децентралізованому фінансуванні (DeFi). Вони передбачають феномен у криптовалюті, який називається 

 токена, який «крапає» токени у ваш 

 як винагороду за виконання конкретних дій на 

Незважаючи на те, що для початку та розвитку спільноти трасдропів зазвичай робиться законна атмосфера токенів, ейрдроп-шахрайство також робить раунди.

Як усе працює? Суб’єкт ейрдропує токен, який, здається, має цінність у вашому гаманці. «Коли ви намагаєтеся обміняти цей токен через ейрдроп на більш відомий токен, ви надаєте протоколу більше дозволів, ніж ви розумієте, дозволяючи хакеру отримати доступ до всіх активів у вашому гаманці», — каже 

, головний операційний директор Стейкінга, стартап криптовалютних інвестицій. Після цього ваш гаманець, ймовірно, буде очищений протягом кількох хвилин або навіть секунд.

Шахрайство з авторизованим Push-платежем (APP)

У сфері фінансових транзакцій шахрайство з 

 (APP) стає все більш актуальним. Цей тип шахрайства передбачає, що жертва обманним чином здійснює оплату на акаунт, підконтрольний шахраю. Ключовим моментом, на який слід звернути увагу в авторизованому шахрайстві з можливістю push-платежів, є те, що потерпілий уповноважує або сприймає, що він уповноважує, ускладнюючи повернення та повернення коштів після виконання шахрайства.

Шахрайство в авторизованих push-платежах полягає в використанні довіри та маніпулюванні інформацією. Шахраї можуть бути законними юридичними особами, як-от банки, адвокати або навіть державні департаменти, які переконують жертв, що вони роблять безпечний платіж з справжніх причин. Жертви, які вважають, що вони здійснюють стандартну транзакцію, авторизують платіж, лише пізніше дізнаються, що вони були зароблені, а їхні гроші були надіслані шахраям.

Зростання поширеності дозволених видів шахрайства з push-платежами відображає вишуканість і адаптивність сучасних шахраїв. З розвитком технологій і розвитком фінансових операцій стає все більш цифровим, ці шахрайство стають складнішими та важчими для виявлення. Вживаються заходи для зменшення ризиків, пов’язаних із шахрайством із застосунками, зокрема розширені протоколи безпеки та навчання клієнтів. Однак тактика, що постійно розвивається, яку використовують шахраї, вимагає постійної пильності та проактивних заходів як з боку фінансових установ, так і з боку споживачів. Незважаючи на те, що докладені зусилля для боротьби з цими шахрайствоми, для фізичних осіб залишається надзвичайно важливим бути пильними, коли вони дозволяють будь-який платіж, особливо той, що здійснюється онлайн.

Підтвердження знаменитості

Шахраї створюють фальшиві акаунти знаменитостей у 

, щоб обманути відданих фанатів. Потім ці шахраї зв’язуються з підписниками зірки та просять гроші в різних претекстах: 

Інша популярна тактика шахрайства передбачає використання фальшивого трансляційного трансляції. Фальшивий акаунт знаменитості містить відео, зняте зі справжньої соціальної стрічки зірки, з повідомленням про величезний грошовий приз для першої, наприклад, 500 або 1000 людей, які ідентифікують щось приховане в оптичній ілюзії або коментують певну фразу. Після цього респонденти отримують пряме повідомлення з проханням надати свої криптовалютні гаманці та інші персональні дані, щоб спростити здійснення оплати. Завдяки зібраній інформації шахрай отримує доступ до криптоактивів жертви та краде їх.

 — це продаж, під час якого трейдер продає актив, а потім повторно купує його під час продажу або приблизно в момент його продажу, намагаючись вплинути на ціну або маніпулювати торговою діяльністю на певному активі.

Є різні мотиви для трейдера або компанії брати участь у торгівлі мийкою:

Незважаючи на численні можливі мотивації, основною метою омиральної торгівлі є введення людей в оману та збільшення сприйняття ціни та обсягу активу, який торгується.

Традиційне злому та крадіжки

Більшість користувачів вважають блокчейн надзвичайно безпечним, оскільки він по суті не змінюється. Отже, багато хто дав його собі в дурному порядку. На жаль, нещодавні інциденти свідчать про те, що у деяких ситуаціях хакери можуть отримати доступ до блокчейнів.

Під час перевірки «майнери» перевіряють транзакції, щоб переконатися, що вони щирі. Якщо один або кілька хакерів отримують контроль над принаймні половиною процесу майнінгу, наслідки можуть бути дуже серйозними. Наприклад, шахраї можуть створити дублікат версії 

 де деякі трансакції не відображаються. Потім майнери можуть створити зовсім іншу колекцію транзакцій на виді та створити враження, що це справжня версія блокчейну, незважаючи на його шахрайський характер. Хакери також можуть 

 на криптовалюту з форку.

Іноді під час створення блокчейну також можуть виникати помилки або проблеми з безпекою, особливо при більших або більших складних блокчейнах. У таких випадках хакери можуть виявити вразливості та спланувати атаку, щоб легко потрапити в неї. Оскільки шахрайська діяльність не відображається, хакери можуть викрасти гроші у користувачів, не виявляючи їх. На жаль, через незмінний характер транзакцій блокчейну єдиним способом отримати викрадені гроші є створення форку, яку всі користувачі визнають авторитетним блокчейном.

Якщо практики безпеки, пов’язані з біржею криптовалюти, слабкі, хакери можуть викрасти активи користувачів і навіть здійснити крадіжку персональних даних.

Чому криптовалютні шахрайства є такими поширеними?

Згідно з даними блокчейну на платформі 

 , швидке зростання децентралізованого фінансування (

) є (іронічно) основним фактором збільшення шахрайства з криптовалютою.

DeFi пропонує вилучити всіх традиційних посередників із фінансового сектора, зокрема банків і юристів. Крім того, пропонується замінити їх деталем коду, написаним на загальнодоступному блокчейні, який затверджує та регулює всі фінансові транзакції незалежно.

Оскільки сектор DeFi все ще перебуває в дитинстві, його інфраструктура неповна та очікує подальшого розвитку. Як елемент коду, який ще вдосконалюється, програмне забезпечення DeFi наразі дуже вразливе хакерам. 21% усіх хакерів у 2021 році скористалися перевагами лазівок у коді DeFi. Хоча відсутність стороннього втручання часто сприймається як перевага DeFi, це також може бути незручним, оскільки регуляторам важче зупинити шахрайство в космосі.

7 криптовалютних шахрайства, які фактично сталися

Тип шахрайства криптовалютою: 

У червні 2021 року ампліфікатори з великими базами підписників, як-от 

 (успішна спортивна організація та інкубатор ампліфікатора), продемонстрували свою підтримку в Інтернеті для нової криптовалюти під назвою «Зберегти дітей» (KIDS).

На веб-сайті нового токена (який зараз не працює) стверджувалося, що криптовалютне підприємство допомогло побудувати кращий світ для дітей і пообіцяло пожертвувати частину доходів токена на благодійність. 

Багато фанів «накопичували» гроші на цю благодійну криптовалютну схему, віривши, що їхні інвестиції були захищені високим профілем амбасадорів, які підтримують її. Результат? Їхні гроші зникли майже на ніч.

У зв’язку з дедалі більшою кількістю звинувачень в Інтернеті FaZe Clan 

, хто брав участь у шахрайстві.

Тип шахрайства криптовалютою:

У перші години 14 квітня 2021 р. багато користувачів криптовалюти 

 що є платформою винагород за отримання, почали повідомляти, що вони отримали підозрілий електронний лист.

Здається, електронний лист був законним від Цельсія. Він оголосив про запуск довгоочікуваного веб-гаманця «Celsius Web Wallet» з пропозицією $500 у CEL для користувачів, які перейшли за рекламним посиланням.

Однак деякі уважні користувачі зрозуміли, що посилання призвело до того, що вони замість «celsiuswallet.network» замість «celsius.network» офіційному домену компанії з’явилися ознаки того, що щось не так. Цельсію завжди було зрозуміло, що вона не має іншого офіційного домену.

На жаль, оскільки сторінка призначення виглядала так само, як і сторінка законної компанії, багато користувачів почали забирати пропозицію та надсилати конфіденційну інформацію. Незабаром з’явилися повідомлення про користувачів, які втратили баланс криптовалюти, а також про багатьох інших користувачів, які сказали, що отримали ті самі електронні листи з фішингом і SMS-повідомлення, що пов’язані з тією самою шахрайською сторінкою.

3) Шахрайство з романтикою тенессі

Жінка Тенессі повідомила про втрату $390 000, яка належала собі та її батькові після падіння з криптовалютною аферою.

Ніколь Хатчінсон 24 роки продав будинок, який вона успадкувала від своєї матері, і розділив доходи зі своїм батьком. $280 000, яку вона успадкувала, мали на меті побудувати життя в Каліфорнії та допомогти своїй родині.

Намагаючись поспілкуватися з новими друзями, перш ніж перейти до Каліфорнії, Ніколь почав використовувати Хінге, веб-сайт для знайомств в Інтернеті. У Хінге вона зустріла чоловіка на ім’я «Хао», і незабаром вони стали друзями. Хао сказав їй, що він прийшов з того ж міста в Китаї, з якого її було прийнято, що призвело до міцного зв’язку. Він також сказав їй, що він інвестує в криптовалюту та запропонував також інвестувати. 

Хао запропонував створити акаунт на сайті

, законному сайті. Потім він надіслав їй посилання та попросив її переказати гроші за новим посиланням, яке, за його словами, було платформою для обміну криптовалют.

Хоча вона почала з невеликих сум, вона незабаром почала інвестувати більше грошей. Оскільки її акаунт почав відображати «прибуток», який вона заробила, вона запропонувала своєму батькові також почати інвестувати, тому він це зробив. 

До грудня на їхніх рахунках вказувався сукупний баланс у $1,2 млн, і Хатчінсон вирішив розрахуватися. У цей момент сайт сказав їй, що їй потрібно буде сплатити величезний «податковий рахунок» приблизно в розмірі $380 000, перш ніж вона зможе вивести свої гроші. Саме тоді вона виявила, що всі її інвестиції в криптовалюту не були реальними, і всі кошти, що належать їй та її батькоу, потрапили в кишеню шахрая.

OneCoin відомий як найдовша в галузі криптовалюти схема Ponzi. Її заснував Руджа Ігнатова, 

, болгарський шахрай. У період з 2014 по 2019 рік OneCoin залучив багатьох інвесторів, ошукавши їх у розмірі $5,8 мільярдів, продавши OneCoin як найгарячішу інновацію в галузі криптовалюти — «білет 

Це «комерційне підприємство» ховало багаторівневу маркетингову схему, яка виплачувала учасникам винагороду за використання OneCoin та готівку за залучення нових інвесторів.

Проблема не була маркетинговою стратегією, а радше, що Onecoin навіть не мав власного блокчейну. Отже, коли інвестори купили або отримали OneCoin, вони закінчили монетою, що не має нікчемного значення, яку не підкріплено визнаною технологією цифрових активів.

 та знизив обвинувачення її лідерів через багато років, коли інвестори не могли інвестувати в Onecoin. Однак до цього часу Ігнатова сама зникла. Її місцезнаходження наразі невідоме, тоді як співзасновник OneCoin Себастьян Грінвуд перебуває у в’язниці в Сполучених Штатах.

7 криптовалютних шахрайства, які фактично сталися

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг