Як уникнути криптошахрайства на P2P

Купівля та продаж криптовалюти на однорангових (P2P) платформах стає все більш популярними — завдяки відсутності посередників і загальній гнучкості цього торгового режиму. Крім того, створені умови торгівлі криптовалютою P2P, як-от платформа P2P-трейдингу Bybit, забезпечують надійні системи ескроу та механізми вирішення спорів. Однак P2P-торгівля криптовалютою, як і будь-яка інша P2P-фінансова діяльність, має широкий спектр шахрайства та шахрайських схем, про які кожен трейдер повинен знати, перш ніж купувати або продавати криптовалюту.

У цій статті ми розглянемо поширені P2P-криптовалютні шахрайство та навчимося їх уникати.

Ключові висновки:

• Шахрайство на P2P-криптовалюті передбачає різні стратегії обману чесних трейдерів. Ці види використання можуть включати фальшиві докази оплати, повернення платежів, фішингові види, видавання себе за іншу особу, трикутні шахрайства, SMS-шахрайство тощо.

• Ключові способи уникнути падіння жертви криптовалютних шахрайства P2P включають постійне використання он-платформного зв’язку та платіжних каналів, перевірку акаунта для перевірки платіжної інформації, ретельне відстеження сторін, від яких ви отримуєте кошти, і здійснення платежів, ніколи не випускати кошти без отримання платежу та уникнення «кращої угоди» через зовнішні канали, серед іншого.