Блочная торговля: удобная альтернатива для институциональных криптотрейдеров

Возможно, вы знакомы с блок-сделками в традиционных финансах. В мире акций и ценных бумаг торговля большими парами может привести к значительному изменению цен на таких публичных биржах, как Nasdaq. Чтобы предотвратить волатильность, инвесторы или трейдеры могут вместо этого размещать внебиржевые блок-сделки (без рецепта) или на частном рынке.

Аналогичным образом, в мире криптовалют, где торгуются активы с высокой рыночной капитализацией, такие как биткоин (BTC) и Ethereum (ETH), колоссальные транзакции также могут вызвать значительные колебания рынка. Это привело к внедрению блокчейнов в криптовалюте.

В этой статье обсуждается всё, что нужно знать о блокчейнах в развивающемся мире криптовалют.

Ключевые выводы:

• Блок-сделки позволяют инвесторам незаметно совершать крупные транзакции, сводя к минимуму колебания цен и проскальзывание.

• Блок-сделки часто сопровождаются сниженными комиссиями за транзакции, а P2P-платформа P2P-платформы от Bybit предлагает нулевые комиссии.

• Блок-трейдинг может быть связан с нормативными рисками, поскольку внебиржевые сделки и сделки на частных платформах в криптовалютах часто не требуют надзора со стороны регулирующих органов.

Что такое блочная сделка?

Блок-сделка — это крупный ордер между двумя сторонами, совершающими сделки. Как в традиционных финансах, так и в криптовалютах блок-сделки обычно используются институциональными инвесторами, такими как инвестиционные банки, инвестиционные трасты на недвижимость и криптохедж-фонды, для скрытого проведения крупных транзакций во избежание волатильности рынка. Однако блок-сделки также могут совершаться отдельными инвесторами.

Блок-сделки обычно совершаются по сниженной цене и могут рассматриваться как частные соглашения о покупке, поскольку они часто происходят на общественных биржах или через частные платформы.

Из-за больших сумм транзакций блок-сделки являются рискованными. Если цена ценной бумаги или криптовалюты движется против блок-трейдера, он может понести значительные убытки. По этой причине блок-трейдеры должны хорошо понимать рынок и активы, которые они торгуют.

Кроме того, поскольку на блок-сделки не распространяются те же правила, что и на обычные сделки, их можно проводить без необходимости предоставлять информацию о сделке. Такое отсутствие прозрачности создало споры в торговом сообществе, а некоторые критики утверждают, что блок-торговля даёт крупным инвесторам несправедливое преимущество над остальными. 

Тем не менее, тот факт, что блок-трейдинг является важной частью современных финансовых рынков и играет важную роль в обеспечении институциональных инвестиций в целом. 

Как блок-сделки влияют на цены криптовалюты?

Блок-сделки помогают снизить колебания цен, позволяя покупать или продавать большие количества криптовалюты без значительных колебаний цены на крипторынке. Поскольку блок-сделки обычно проводятся в частном порядке, институциональные инвесторы могут избежать волатильности, которая может возникнуть, если они попытались торговать тем же количеством криптовалюты на публичном рынке.

Пример

Предположим, хедж-фонд хочет купить BTC на $10 миллионов. Если хедж-фонд разместит сегодня ордер на BTC на сумму $10 миллионов на публичной бирже, это, вероятно, повысит цену BTC. Однако хедж-фонд может купить такую же сумму BTC, не создавая пульсирующего эффекта — ордера остаются анонимными, а книга ордеров недоступна для общественности.

Как работает блочная сделка в криптовалюте

Блок-сделки обычно проводятся как внебиржевые (OTC) сделки, так и на частных биржах. 

Внебиржевые блок-сделки обычно совершаются непосредственно между двумя сторонами. Торговля организуется с помощью безопасных способов связи, таких как зашифрованные сообщения. Как только сделка будет согласована, она будет исполнена.

В то же время на некоторых криптовалютных биржах доступны частные торговые опционы, такие как P2P-торговля или темные пулы, в рамках которых крупные сделки можно совершать незаметно и часто по более выгодным ценам.

Преимущества блокчейна

1. Стабильность цены: Блок-трейдинг позволяет институциональным инвесторам покупать или продавать огромные количества криптовалюты со скидкой, не вызывая колебаний рынка.

2. Экономическая эффективность: Комиссии за транзакции, как правило, ниже, чем сделки на публичном рынке. Например, для сделок с темным пулом комиссия за обмен не взимается.

3. Повышенная ликвидность: Блок-сделки помогают поддерживать ликвидность рынка, позволяя совершать крупные сделки без влияния на рынок.

Риски блокчейна в криптовалюте

1. Неопределенность в законодательстве: Криптовалюта по своей природе является более рискованной, чем традиционные финансы, поскольку не подпадает под строгий уровень регулирования. Торговля внебиржевыми и частными биржами требует ещё меньше регулирования, чем публичные криптовалютные биржи. Такое отсутствие регулирования означает, что блок-сделки несут более высокий уровень риска.

2. Сложное исполнение: Блок-сделки могут включать сложные стратегии и значительные суммы криптовалюты, которыми может быть сложно управлять.

3. Более высокие расходы для физических лиц: Розничным инвесторам может быть дорогостоящим участие в блок-сделках из-за значительных активов, необходимых для транзакций.

Стоит ли попробовать блочную торговлю?

Блок-трейдинг может не соответствовать риску. Кроме того, у розничных инвесторов обычно нет ресурсов или знаний для проведения блок-сделок. Однако некоторые преимущества по-прежнему существуют для людей, у которых есть необходимые ресурсы. Во-первых, блок-трейдинг позволяет быстро совершать сделки без необходимости исполнения нескольких ордеров или ожидания, пока биржа не выполнит ваши ордера. Кроме того, переговоры о цене напрямую снижают риск проскальзывания, поскольку цена транзакции заранее определена сторонами, предотвращая неожиданные изменения цены.

Кроме того, Bybit упростила процесс блокчейн-трейдинга с внедрением P2P-платформы, которая позволяет совершать быстрые и эффективные сделки без комиссий. P2P-блокчейн-трейдинг на Bybit также отличается превосходной безопасностью благодаря строгим процессам верификации KYC/KYB как для покупателей, так и для мерчантов, а также строгим протоколам управления активами. Вы можете быть уверены, что ваши крупные транзакции находятся в надежных руках.

Узнайте больше о требованиях к входу в P2P-блок Bybit.

Как совершить P2P-блок-сделку на Bybit

Если вы хотите участвовать в P2P-блоке Bybit в качестве покупателя, просто выполните следующие действия.

Шаг 1. Нажмите Купить криптовалюту→P2P-торговля в верхнем левом углу панели навигации, чтобы перейти на страницу P2P-торговли. Если вы хотите купить USDT, выберите желаемое объявление и нажмите Купить USDT.

Шаг 2. Укажите сумму фиатной валюты, которую хотите заплатить, или количество монет, которое хотите получить, и нажмите «Купить», чтобы продолжить. Вы будете перенаправлены на страницу ордера, после чего в течение 15 минут вам нужно будет перевести фиатную валюту на банковский счёт продавца. Прежде чем продолжить, убедитесь, что все данные ордера верны.

Шаг 3. На странице ордера проверьте указанный мерчантом способ оплаты и выберите свой предпочтительный способ для совершения платежа. Для перевода фиатной валюты мейкеру необходимо перейти в онлайн-банкинг или стороннее приложение для оплаты в соответствии с информацией о аккаунте, предоставленной мейкером.

Шаг 4. После завершения оплаты вернитесь на страницу P2P-ордера Bybit и нажмите «Платёж выполнен». Дождитесь, пока мейкер обработает перевод монеты. После успешного перевода продавцом монет на аккаунт финансирования нажмите «Просмотреть мои активы», чтобы подтвердить их, а также историю транзакций.

Присоединившись к P2P-блоку в качестве мерчанта, вы сможете пользоваться определёнными привилегиями по сравнению с обычными мерчантами на P2P-платформе. Например, лимит ордера будет вдвое выше, а максимальный лимит ордера — 200 000 USDT, а ваши объявления на блоке получат приоритет в результатах поиска. Кроме того, у вас есть два типа листингов — как блок-объявления, так и обычные P2P-объявления, — и вы можете создать до трёх листингов для каждого типа. Вы также получите доступ к пулу проверенных и поддерживаемых маржой трейдеров, что гарантирует безопасность и надёжность торговли.

Если вы хотите стать мейкером P2P-блока на Bybit, необходимо внести 50 000 USDT в качестве индивидуального мерчанта или 100 000 USDT в качестве институционального мерчанта. Кроме того, необходимо предоставить подтверждение финансового состояния физического лица/организации с необходимыми документами, как указано ниже. Обратите внимание, что процесс проверки обычно занимает два дня.

Заключение

Как правило, блок-трейдинг может быть ценным инструментом для институциональных инвесторов и даже индивидуальных инвесторов с достаточными ресурсами для совершения крупных криптотранзакций без нарушения рынка. Используя блок-сделки, инвесторы могут избежать проскальзывания, получить выгоду от согласованной цены и снизить комиссии за транзакции.

Bybit предлагает услугу P2P-блокчейна без комиссий для тех, кто заинтересован в блокчейнах в криптопространстве. Благодаря надёжной безопасности, которую мы предлагаем с помощью строгих процессов KYC/KYB и превосходных протоколов управления активами, P2P-блок-трейдинг позволяет уверенно совершать крупные сделки. 

#LearnWithBybit