Полное руководство по верификации KYC

Верификация личности (KYC) — это необходимый этап для обеспечения безопасности вашего аккаунта и доступа к расширенным возможностям платформы. Процесс разделен на три уровня: Standard, Advanced и Pro. Каждый уровень открывает новые лимиты на вывод средств и доступ к эксклюзивным финансовым продуктам.

В этой статье мы подробно разберем, как пройти каждый этап верификации.

Уровни верификации и требования

Примечание: Для юридических лиц предусмотрена отдельная процедура. Подробности можно найти в разделе FAQ — Business KYC.

1. Начало работы: Общий доступ к разделу

Для того чтобы приступить к любому уровню верификации, выполните следующие действия:

1. Авторизуйтесь в системе и нажмите на
2. Перейдите в раздел
3. В колонке
4. Выбор региона: укажите страну вашего фактического проживания. Будьте внимательны: эта информация напрямую влияет на процесс проверки, а её изменение в будущем потребует дополнительных подтверждений.

2. Уровень Standard: Подтверждение личности (POI)

Это первый и основной этап, открывающий доступ к торговле и депозитам.

Шаг 1. Загрузка документа

Выберите страну, выдавшую документ, и укажите его тип (паспорт, ID-карта, водительское удостоверение). Сфотографируйте оригинал документа.

Требования к фото:

• ФИО и дата рождения должны быть четко видны.
• Документ не должен иметь следов графического редактирования.
• Допускаются любые форматы файлов, если изображение остается четким.

Шаг 2. Биометрия

Пройдите процедуру распознавания лица с помощью веб-камеры ноутбука или отсканируйте QR-код, чтобы завершить процесс через мобильное приложение.

Совет: Если после нескольких попыток страница биометрии не загружается, подождите 30 минут и попробуйте снова. Если проблема не исчезнет, обратитесь в службу поддержки.

Шаг 3. Оценка личности

Обычно проверка проходит автоматически. Однако в некоторых случаях система может предложить заполнить анкету Identity Assessment. Без успешного прохождения этой анкеты уровень Standard не будет присвоен.

3. Уровень Advanced. Подтверждение адреса (POA)

Этот этап становится доступен только после успешного завершения уровня Standard.

Для подтверждения адреса принимаются документы, выданные не позднее 3 месяцев назад:

• Счета за коммунальные услуги.
• Выписки из банка.
• Справки о регистрации, выданные государственными органами.

Чтобы просмотреть загруженные данные позже, нажмите на «иконку глаза» на странице верификации (потребуется ввод кода Google Authenticator).

4. Уровень Pro. Усиленная проверка (EDD)

Уровень Pro предназначен для активных пользователей и институциональных инвесторов.

Процесс Enhanced Due Diligence (EDD) включает:

1. Заполнение детальной анкеты о целях использования платформы.
2. Предоставление документов, подтверждающих источник дохода (Proof of Income).

Важно: Даже после прохождения уровня Pro, в редких случаях (например, при выводе очень крупных сумм или фиатных операциях), система безопасности может запросить дополнительные уточняющие документы.

Часто задаваемые вопросы

Как долго длится проверка?

В большинстве случаев уровень Standard подтверждается в течение нескольких минут, но иногда процесс может занять до 48 часов.

Безопасно ли это?

Все данные шифруются и хранятся в соответствии с международными стандартами конфиденциальности.

Что делать, если я не прошел проверку?

Убедитесь, что фото документов не обрезаны и на них нет бликов. Если ошибка повторяется, создайте тикет в службу поддержки.