Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
KYC (от англ. Know Your Customer, «знай своего клиента») означает, что организация или госучреждение запрашивает подтверждение личности перед предоставлением человеку или компании доступа к транзакциям с этой организацией. Это процесс, с помощью которого организации собирают и верифицируют личности своих клиентов, что может помочь в выявлении потенциальной преступной деятельности.
В ходе этого процесса пользователю обычно требуется предоставить официальный, выданный государством документ, удостоверяющий личность. Им может быть водительское удостоверение, паспорт и ID-карта. В целях подтверждения личности человека, с которым бизнес ведёт деятельность, регулирующие органы требуют от финансовых учреждений сбора данных о клиентах.
Законы и правила в отношении процедур KYC помогают банкам, биржам и другим финансовым организациям выполнять правовые обязательства и предотвращать отмывание денег, мошенничество и другие криминальные действия.
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.