Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. 

Стремительный рост биткоина и динамика рынка

Ноябрь 2024 года стал важной вехой для биткоина: цена выросла до $94 105. Этот беспрецедентный рост был обусловлен глобальными событиями и обсуждений в социальных сетях с прогнозами шестизначных оценок. Исторически сложилось так, что пики в чате в социальных сетях часто предшествуют рыночным поправкам, трейдерам рекомендуется проявлять осторожность. В настоящее время накопление китов остается сильным — в кошельках хранится более 10 биткоинов и всего за один месяц добавляется на 53 006 BTC. Розничные трейдеры остаются на удивление осторожными. Это опасное настроение резко контрастирует с бычьим поведением, которое обычно наблюдается во время резкого роста цены, что указывает на потенциальную коррекцию.

Спекулятивные тренды и мем-коины

Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. Несмотря на волатильность, эти токены отражают более широкий интерес к инвестициям с высоким риском. Примечательно, что китоинвесторы, владеющие 1M100 млн DOGE, накапливаются, в то время как меньшие держатели продают, создавая условия для потенциальных прорывов. Однако если новый капитал перестанет двигаться, эти спекулятивные активы могут столкнуться со значительными падениями. Кроме того, в то время как дискуссии о биткоинах, достигающих $100 000, растут, они ещё не достигли уровней, наблюдавшихся ранее в этом году, что указывает на то, что страх пропустить (FOMO), возможно, ещё не полностью реализован.

Институциональный интерес и возрождение Ethereum

Спрос на биткоин ETF вырос, а суточные торговые объёмы достигли рекордного значения в $8,21 млрд, что указывает на повышение институционального интереса. Эта активность часто совпадает с рыночными пиками, но также может указывать на то, что новые инвестиции поступают в криптопространство. Тем временем Ethereum также набрал обороты и впервые превысил $3100 за 14 недель. Кроме того, накопление кита растёт, что позволяет предположить, что по мере того, как биткоин лидирует на рынке, прибыль может быть в ближайшее время перенаправлена на Ethereum. Напротив, движения цены Solana остаются очень ориентированными на настроения, а ставки финансирования указывают на потенциальные точки входа для инвесторов. В целом, альткоины растут, особенно после выборов в США, которые возродили оптимизм на рынке криптовалют.

Продвинутый

Возрождение биткоина: Анализ динамики рынка и спекулятивных трендов в ноябре 2024 года

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важную роль в обеспечении ликвидности, размещая ордера на покупку и продажу. Подробнее о том, как они работают, можно узнать по этой ссылке.

Рынок криптовалют известен высокой волатильностью и иногда низкой ликвидностью, что делает его сложной средой для трейдеров и инвесторов. Совершать сделки может быть сложно, что часто приводит к значительному проскальзыванию цены 

 и упущенным возможностям.

Рыночная торговля — это стратегический подход, который обеспечивает необходимую ликвидность для стабилизации рынков, обеспечивая более плавные сделки и снижая волатильность. Создавая ордера на покупку и продажу по текущей рыночной цене, маркет-мейкеры помогают поддерживать здоровую торговую экосистему. В этой статье рассматриваются основы маркет-мейкинга, его преимущества для трейдеров и бирж, а также то, как он повышает общую эффективность криптовалютного рынка.

Что такое маркет-мейкер для криптовалют?

Маркет-мейкер криптовалют — это организация или физическое лицо, которое в основном предоставляет ликвидность на криптовалютных рынках, размещая ордера на покупку и продажу цифровых активов. Эта активность обеспечивает эффективную торговлю и помогает поддерживать стабильные цены.

Как работает мейкер криптовалютного рынка?

Маркет-мейкеры криптовалюты играют ключевую роль в поддержании ликвидности рынков, размещая ордера на покупку и продажу на биржах. Рассмотрим, как они работают.

Ключевые характеристики криптомаркет-мейкера

Криптомаркет-мейкеры обеспечивают ликвидность и стабилизируют цены на криптовалютном рынке. Ниже приведены ключевые характеристики, которые позволяют им эффективно работать.

Предоставление ликвидности

Маркет-мейкеры постоянно размещают ордера на покупку и продажу, обеспечивая доступность транзакций для трейдеров. Такая постоянная доступность сокращает время ожидания сделок и минимизирует влияние крупных ордеров на цену, делая рынок более эффективным и доступным для всех.

Управление спредом по запросу ставки

Одной из фундаментальных функций маркет-мейкеров является управление спредом с тикером. Постоянные предложения по конкурентным ценам сужают этот спред, тем самым повышая эффективность торговли и снижая расходы для других участников рынка. Этот спред также является основным источником прибыли.

Использование алгоритмов

Маркет-мейкеры используют продвинутые алгоритмы и стратегии HFT для анализа рыночных условий и оптимизации размещения ордеров. Эта технология позволяет им быстро реагировать на изменения цен и поддерживать сбалансированный баланс активов, что помогает управлять рисками и максимизировать прибыль.

Эффективное управление рисками

В связи с волатильностью криптовалютных рынков эффективное управление рисками крайне важно для маркет-мейкеров. Они используют различные методы, такие как хеджирование и анализ рынка в реальном времени, чтобы свести к минимуму риск внезапных колебаний цены. Это гарантирует стабильность их операций даже в условиях рыночных колебаний.

Повышение эффективности рынка

Предоставляя непрерывную ликвидность и облегчая торговые операции, маркет-мейкеры повышают общую эффективность рынка. Их присутствие привлекает больше трейдеров, что увеличивает объём транзакций, повышает активность на бирже и способствует созданию более здоровой торговой среды.

Возможность адаптироваться к изменениям на рынке

Учитывая быстро меняющийся характер криптовалютного ландшафта, маркет-мейкеры должны быть адаптируемыми и постоянно совершенствовать свои стратегии в ответ на новые технологии, изменения в законодательстве и изменения в динамике рынка. Это гарантирует, что они останутся конкурентоспособными и актуальными.

Плюсы и минусы криптомаркет-мейкера

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важнейшую роль в экосистеме криптовалют, предоставляя ликвидность и стабилизируя цены. Однако, несмотря на ту важную роль, их деятельность имеет как преимущества, так и недостатки. 

Дополнительное значение для мейкера крипторынка

Маркет-мейкеры криптовалют играют важную роль в поддержании эффективности и стабильности криптовалютного рынка. Их присутствие на криптовалютных биржах гарантирует бесперебойную работу торговых сред. 

Поддержка новых активов

Новые и более мелкие криптовалюты часто испытывают трудности с ликвидностью. Маркет-мейкеры создают рынок для этих активов, стимулируя их рост и создавая более разнообразную и динамичную криптоэкосистему.

Открытие справедливых цен

Благодаря постоянному котированию цен маркет-мейкеры помогают в поиске справедливых цен, гарантируя, что цены криптовалют отражают фактический рыночный спрос, а не экстремальные колебания. Это способствует созданию более надёжной и прозрачной торговой среды, которая позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. 

Маркет-мейкеры криптовалют являются важными игроками в криптовалютной экосистеме, обеспечивая ликвидность, стабилизируя цены и обеспечивая плавное исполнение сделок. Их использование продвинутых алгоритмов и размещение ордеров в реальном времени способствует более эффективному, доступному и справедливому рынку. Однако такие риски, как манипуляция рынком, потенциальный убыток капитала и отсутствие регулирования, могут быть проблематичными. В целом, роль маркет-мейкеров в поддержке развивающихся активов и поддержании стабильности рынка делает их незаменимыми для здоровой и растущей криптосреды.

Средний

Маркет-мейкер криптовалюты: Стимулирование сделок с помощью стратегической ликвидности

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер объявил, что 20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа.

Самый популярный трейдер за день — Ripple (XRP)

S&P 500 выросла на 0,53% по мере того, как инвесторы перешли на циклические акции, которые, как ожидается, принесут прибыль от укрепления экономики, в то время как технологические акции отставали. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, выросли на 4,79%, а биткоин и эфир выросли на 4,19% и 8,75% соответственно за последние 24 часа.

Самый высокий показатель на сегодняшний день — это XRP, который вырос на 24,3% после партнёрства между Ripple и MCSocialVenture для повышения финансовой устойчивости и доступа на развивающиеся рынки.

Ripple (XRP), запущенная в августе 2012 года, — это технологическая компания, занимающаяся улучшением международных платежей с помощью криптовалюты XRP. 

, ориентированном на инвестиции в начинающих рыночных предпринимателей. Эта инициатива будет пробовать финансовую устойчивость и гуманитарные решения на основе XRPL, направленные на предоставление справедливого доступа к финансам.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер 

20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа. Gensler, срок действия которого истекает до 2026 года, столкнулась с давлением со стороны криптовалютного фойе из-за строгих мер SEC в отношении отрасли, включая крупные дела против Coinbase и Binance. Выход Gensler рассматривается как победа для сторонников криптовалют, которые надеются, что следующий председатель SEC будет более удобным для криптовалют. В первый день работы Трамп напомнил об увольнении Gensler. Ожидается, что он назначит председатель с опытом в криптовалюте, например Марк Уйеда, Хестер Пейрс или Крис Джанкарло.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных

 контрактов и спотовых 

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера данные BTC для спотового ETF показали чистый приток в размере $396,7 млн, обусловленный $404,5 млн из не-GBTC источников, частично компенсируемый оттоком $7,8 млн от GBTC.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по 

 контрактам и спотовым 

 среди участников. Для получения перейдите 

 с кодом B0FKOP. Кроме того, в мейннете запустился 2-й сезон марф-зоопарка, что дало пользователям возможность зарабатывать очки, связывая ETH или совершая транзакции на Morph. Кошелёк Bitget Wallet предлагает множитель в 1,2 раза для увеличения наград.

Начинающий

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер уходит в отставку в день открытия и отмечает победу в криптовалютном фойе

Похоже, трейдеры ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000.

Позитивные настроения продолжают подпитывать криптовалютный рынок, поскольку ожидания дальнейшего институционального внедрения 

 продолжают расти. Торговля опционами на спотовом биткоине ETF IBIT от BlackRock 

 крутым моментом и принесла почти $2 млрд в первый день торговли. Надеемся, что больше спотовых деривативов ETF изменят структуру рынка с помощью дополнительных институциональных криптовалют для адаптации денег.

В нашем предыдущем издании

мы изучили возможность перерасхода рынка, что может быть болезненным, если текущее кредитное плечо раскроется. Данные из CryptoQuant показывают, что расчётное кредитное плечо на текущих рынках BTC достигло ещё одного высокого значения с начала года.

Данные о деривативах на Bybit показывают, что трейдеры, по-видимому, ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000, и уделяют больше внимания защите от недостатков.

Рис. 1. Расчётный коэффициент кредитного плеча биткоина составляет 0,23. Источник: CryptoQuant

Открытые проценты по BTC возвращаются к предыдущему высокому уровню, пока бессрочные контракты догоняются

Деривативные трейдеры активно участвуют на BTC рынках, поскольку 

 на Bybit вырос до $3 млрд, что соответствует предыдущему максимуму 14 ноября 2024 года. Несмотря на то, что OI увеличился, он по-прежнему не вырос выше предыдущего максимума. В то время цена BTC уже выросла до $97 000. Если в ближайшие дни ОИ не будет следовать за критикой и превысит предыдущий максимум, это может быть признаком того, что рынок может немного исчерпнуться — о чем должны знать все участники рынка.

Рисунок 2. Ежедневные открытые проценты по BTC опционам на Bybit. Источник: Bybit

В последние дни также наблюдается рост открытых позиций по 

  Бессрочные контракты были одними из самых выгодных продуктов для дневных трейдеров и краткосрочных спекуляторов. Рост открытых позиций может указывать на то, что больше трейдеров ищут краткосрочную прибыль, которая может принести дополнительную волатильность на рынок.

Рисунок 3. Ежедневные открытые проценты по бессрочным BTCUSDT контрактам на Bybit. Источник: Bybit

27 декабря 2024 года остается самой популярной датой истечения для BTC опционов на Bybit, при этом большая часть открытых позиций в ней. В течение этого срока коллы на $120 000 имели наибольший OI, а коллы на $100 000 накопили второй по величине OI. 

Рисунок 4. Открывайте проценты по BTC опционам с датой истечения 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Тем временем, оптимизм рынка в том, что BTC достигнет $100 000 к концу года, по-видимому, поддерживает текущий ценовой импульс. Более короткие опционы могут показать, что трейдеры также ищут защиту от недостатков. На странице «Данные контракта Bybit

» показано, что опционы BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года имеют сильный суточный приток до $90 000 путов.

 Это может указывать на то, что к концу месяца некоторые трейдеры также ожидают некоторую степень коррекции цены.

Рис. 5: 24-часовой объём страйк-опционов BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года на Bybit. Источник: Bybit

 BTC опционов на Bybit также указывает на возможную защиту от недостатков среди трейдеров опционов. Смирк-коэффициент, или левый, — это кривая с одной стороны (слева), которая более крутая, чем другая. Традиционно кривая фиктивности может означать, что трейдеры защищают свои портфели от возможного снижения рынка. На момент написания этой статьи (21 ноября 2024 г.) опционные контракты на BTC на Bybit с 29 ноября 2024 г. и 27 декабря 2024 г. показали искажение. Однако это не обязательно означает, что трейдеры несут ответственность за цену и могут просто участвовать в торговой стратегии. Например, трейдеры могут установить воротнички, покупая путы «вне денег» (OTM) и продавая OTM коллы одновременно, чтобы они могли получить прибыль в случае падения цены BTC, получить повышенный риск и потенциально компенсировать стоимость покупки путов.

Больше стратегий опционов доступно в 

Рисунок 6. Подразумеваемая волатильность BTC опционов с истекающим сроком действия 29 ноября 2024 года и 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Текущий трейдинг BTC с кредитным плечом может быть сложным, но рассказывает о рыночных настроениях. Расхождение между высоким кредитным плечом и повышенной хеджированием также напоминает нам, что динамика рынка редко проста, а 

 становится всё более важным на этом разнообразном рынке.

: Инвестиции в криптовалюты и их деривативы сопряжены со значительным риском убытков и не подходят для каждого инвестора. В этой статье представлены факты только в образовательных целях и не представлены финансовые рекомендации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. Наша Служба поддержки всегда готова ответить на любые вопросы.

Учитесь на смарт-деньгах: Кредитное плечо BTC остаётся высоким, поскольку трейдеры хеджируют против рисков, связанных с недостатком

Bybit Learn

Крипто

Криптовалюты кардинально изменили наши представления о деньгах, однако с большими инновациями приходит большая ответственность. Цифровое пространство наполнено мошенниками, которые охотятся на ничего не подозревающих инвесторов. Чтобы защитить кровно заработанные цифровые активы, необходимо соблюдать бдительность, проводить исследования и выполнять рекомендации по безопасности. Эта статья рассматривает различные виды криптомошенничества, содержит советы о том, как можно избежать мошенничества, а также рекомендации по отправке сообщений о мошенничестве.

Распознавание распространённых видов криптомошенничества

Криптомошенничество принимает разные формы, и все они тщательно разрабатываются с одной целью — обманным путём лишить жертвы цифровых активов. Тактики, используемые криптомошенниками, разнообразны и опасны. Для защиты активов необходимо сохранять бдительность и изучать информацию об этих видах мошенничества.

Ключевые шаги на пути к защите активов — это понимание методов, используемых мошенниками, и умение распознавать тревожные сигналы.

Поддельные криптовалюты

Одни из легко идентифицируемых видов мошенничества — это поддельные криптовалютные проекты. Они обычно идентифицируют себя как альтернативу более значимым криптовалютам. Например, заявляется, что криптовалюта является предстоящим форком существующей криптовалюты, такой как 

 (ETH), или просто новой криптовалютой от материнской компании Ethereum. Мошенники стараются привлечь внимание к этой криптовалюте, поскольку Ethereum находится на подъёме, но при этом время для инвестирования в Ethereum и получения большой прибыли уже ушло. 

Многие люди даже не знают, как работают криптовалюты. Но они готовы инвестировать, поскольку подвержены синдрому упущенной выгоды (FOMO). Как только люди, стоящие за этой поддельной криптовалютой, почувствуют, что получили достаточно денег, они смогут перевести все криптоинвестиции на свои банковские счета и быстро закрыть мошеннический проект, оставив «инвесторов» без их активов.

В качестве примера можно привести 

, поддельную криптовалюту, с помощью которой у инвесторов, поверивших в реальность этой монеты, были похищены $6 миллионов.

Ещё один распространённый тип криптомошенничества — это фальсифицированные биржи. Эти фиктивные биржи создают себе репутацию в криптовалютных сообществах, утверждая, что они легитимны, а также предлагая более привлекательную доходность за стейкинг и более интересные эйрдропы, чем у других законных бирж. После того, как инвесторы вложатся в монеты, они никогда не смогут их получить. Такие фальшивые биржи часто пропадают и с ними становится невозможно связаться.

Например, BitKRX убедила многих людей в том, что она является одной из крупнейших криптовалютных бирж десятилетия, что привело к масштабной краже денег у поверивших в это людей. В 2017 власти Южной Кореи объявили о мошеннической природе биржи BitKRX.

Схемы раскачивания рынка

Схемы раскачивания рынка зародились на фондовом рынке. Основная идея схемы раскачивания рынка заключается в том, чтобы убедить людей в росте актива в будущем, в результате чего они начинают в него инвестировать по более низкой цене. Это автоматически приводит к увеличению цены, поскольку спрос начинает превышать предложение. Как только человек (или группа лиц), стоящий за схемой раскачивания рынка, получит достаточно денег, он «бросает» проект. 

Вдохновлённые такими известными криптовалютами, как 

 (BTC), инвесторы пытаются раздуть шумиху и продвигать фиктивные планы относительно криптовалюты, чтобы привлечь больше внимания со стороны общественности. В результате люди начинают инвестировать в эту криптовалюту, полагая, что цена вырастет из-за, казалось бы, сильных фундаментальных показателей. Однако, как только они понимают, что «инновационные» планы были обманом, криптовалюту сбрасывают, что приводит к существенным финансовым потерям для всех участников (за исключением мошенника, стоящего за этой схемой).

Мошенничество в P2P-торговле

Если криптовалютная биржа предлагает услуги одноранговой торговли (P2P), мошенник, выступающий в качестве продавца, может попытаться вынудить покупателя совершить внешнюю транзакцию, чтобы обойти систему эскроу-платежей. После получения мошенником оплаты от покупателя он делает вид, что платёж не прошёл, и отказывается выполнять свои обязательства по сделке.

Поддельные приложения

Мошенничество с приложениями связано с вредоносными приложениями, которые крадут средства или личную информацию у ничего не подозревающих пользователей. Для обмана жертв мошенники могут создавать поддельные приложения для торговли криптовалютами или задействовать популярные платформы. Поддельные приложения часто быстро обнаруживаются и удаляются из официальных магазинов приложений, однако тысячи людей уже могли пострадать от этих схем.

Эти приложения обычно основаны на существующих приложениях, а в названии может быть изменена всего одна буква и люди думают, что они настоящие. Загрузка таких приложений может приводить к установке на устройство вредоносного ПО или краже данных после ввода личной информации. Чтобы не стать жертвой мошенников, проявляйте осторожность при загрузке приложений, изучайте отзывы и легитимность разработчика приложения. 

Идея схемы Понци заключается в том, что фандрайзер находит двух инвесторов и убеждает их дать ему деньги, чтобы они могли «удвоить» свои инвестиции. Для этого мошенник находит ещё четырёх инвесторов, которые, в свою очередь, вносят такие же суммы, и теперь мошенник может «выполнить» обещание, которое он дал первым двум инвесторам. А чтобы вернуть деньги этим четырём инвесторам, мошенник обманывает ещё восемь человек, затем шестнадцать и так далее. 

Это означает, что человек, стоящий за схемой Понци, на самом деле не инвестирует деньги, полученные от инвесторов, а крадёт их, выплачивая вознаграждения ранним инвесторам и получая взносы от более поздних. Например, 

 была одной из крупнейших схем Понци в мире криптовалют, с помощью которой три человека присвоили более $700 миллионов. К счастью, причастные к этому люди были пойманы и арестованы. Однако инвесторы так и не вернули свои инвестиции.

Большинство криптовалют привлекают средства для развития своих проектов посредством первичного предложения монет (ICO). ICO могут быть частными или публичными, в зависимости от команды, стоящей за проектом. При использовании ICO цена токена должна быть ниже рыночной. Соответственно, инвесторы используют эту возможность, чтобы купить большое количество монет через ICO, а проект тем самым получает средства для развития. 

Однако после проведения ICO люди, стоящие за проектом, могут закрыть проект и оставить деньги себе. Эта схема носит название «экзит-скам». Поскольку основная идея криптовалют состоит в анонимности, бывает сложно отследить мошенников, стоящих за ICO. Это делает экзит-скам одним из самых опасных видов мошенничества в интернете.

Сервисы децентрализованного финансирования (

) в значительной степени полагаются на 

. В DeFi широко практикуется 

. Как и в стейкинге, в доходном фермерстве пользователь передаёт часть принадлежащих ему монет, чтобы заработать на процентных ставках. 

Однако, поскольку запустить свой собственный DeFi-проект может кто угодно, также можно создать и мошеннические DeFi-проекты. На первый взгляд такие проекты предлагают более высокие процентные ставки, но если пользователь передаст свои средства, то человек, стоящий за проектом, монеты не вернёт. Ещё одна классическая афера в сфере DeFi — это «раг-пул», мошенничество с выводом средств, когда создатель проекта внезапно выводит все средства, вложенные инвесторами.

Все эти мошеннические действия осуществляются путём манипулирования кодом смарт-контракта или с помощью скрытых механизмов, которые позволяют выкачивать ликвидность. В результате инвесторы остаются с бесполезными токенами или совершенно пустыми кошельками.

Фишинг — это отправка людям мошеннических электронных писем с целью побудить их предоставить личную информацию, такую как номер телефона, номер социального страхования и номер криптовалютного аккаунта.

Например, мошенники утверждают, что они представляют законную компанию, производящую аппаратные кошельки Ledger, и отправляют пользователю электронное письмо о том, что с его активами возникли определённые проблемы, и единственный способ решить эти проблемы — сообщить им мнемоническую фразу и пароль. Хотя большинство людей, возможно, и не поддаются на такой вид мошенничества, некоторые всё же попадают в эту ловушку и теряют значительные средства.

Мошенничество с использованием одобренных push-платежей (APP)

Мошенничество с использованием одобренных push-платежей (APP) происходит, когда мошенник обманывает жертву и вынуждает её совершить перевод криптовалюты на аккаунт, контролируемый мошенником. Этот тип мошенничества стал наиболее распространённым в криптовалютном пространстве из-за анонимности и необратимости криптовалютных транзакций. 

Например, мошенники могут делать чересчур заманчивые и хорошо подготовленные предложения и обманом привлекать жертвы к сотрудничеству. Обычно это происходит, когда мошенники предлагают услуги по подписке или по предоставлению торговых сигналов с проверенной инсайдерской информацией о движении цен или предстоящих бычьих трендах. Затем они манипулируют графиками, размещая на них «свои собственные сделки», чтобы сфабриковать результаты и создать иллюзию успешной торговли.

Мошенничество с вакансиями в криптоиндустрии

Одна из наиболее распространённых мошеннических схем в 2023 году — это поддельные списки вакансий, даже на таких законных веб-сайтах, как LinkedIn. Мошенники стараются найти людей, ищущих работу в криптоиндустрии, и воспользоваться желанием соискателей найти работу в этой быстрорастущей сфере. Они дают им пустые обещания и продают их персональные данные, обманом заставляют их платить агентские и прочие комиссии и вознаграждения.

Криптомошенничество с бесплатными криптовалютами

Многие мошенники пользуются доверием ничего не подозревающих людей и предлагают приватные ключи к кошелькам, на которых могут храниться цифровые активы. Для поиска жертв и передачи им ключей мошенники могут использовать самые разные каналы.

Мошенники заманивают жертву обещанием бесплатной криптовалюты. Получив от мошенников ключ и доступ к кошельку, пользователь может обнаружить в нём существенную сумму. Он испытывает соблазн и пытается перевести эти средства на собственные кошельки. Однако в кошельке не хватает «газа» — средств на уплату комиссии за обработку транзакций в блокчейне. 

Пользователь не понимает, что это уловка, и становится жертвой мошенничества. Для выполнения перевода нужно уплатить комиссию, и пользователь вносит собственные средства, как правило в Ethereum (ETH). Он не догадывается, что взломанный кошелёк может быть запрограммирован и содержать вредоносные скрипты. Эти скрипты автоматически обнаруживают и крадут внесённую на кошелёк криптовалюту и немедленно переводят её на адрес мошенника. В результате жертва не только не получает обещанную бесплатную криптовалюту, но и теряет сумму в ETH, внесённую для покрытия несуществующих комиссий за транзакции.

Мошенничество с удвоением суммы

Схемы с удвоением часто используется мошенниками, которые охотятся за пользователями, стремящимися к быстрому и лёгкому обогащению. Схема очень проста — если человек отправляет мошенникам оговорённую сумму, они обещают её удвоить. 

Они могут завлекать людей такими предложениями, как «отправьте 1 ETH и получите 2 ETH». Предложение звучит очень заманчиво, но это классический случай обмана. 

Если человек отправит криптовалюту на адрес мошенника, то он её больше никогда не увидит. Это простая, но эффективная схема, которая рассчитана на стремление жертвы к получению лёгкой прибыли и не оставляет ей возможности вернуть потерянные средства.

Мошенничество с бесплатными эйрдропами

Злоумышленники могут заманивать пользователей сообщениями об эйрдропах и раздаче, казалось бы, ценных токенов. Чтобы привлечь пользователей к участию, токены раздаются на случайные адреса кошельков.

Будьте бдительны в случае получения такого неожиданного эйрдропа. Мошенники могут использовать вредоносный код в смарт-контракте токена или децентрализованной бирже (DEX), используемой для торговли. С помощью этого кода они могут получить доступ к кошельку пользователя и украсть криптовалютные активы, если он попытается обменять токены из эйрдропа.

К эйрдропам нужно относиться с крайней осторожностью. Рекомендуется получать токены только из надёжных источников и проверять любые предложения об участии в эйрдропах.

Ниже приведены несколько примеров мошенничества.

Необходимо избегать взаимодействия с подозрительными трейдерами или адресами кошельков. Нужно скептически относиться к неожиданным эйрдропам, особенно если предлагаются неизвестные токены. Следует проводить тщательные исследования и подтверждать легитимный характер проектов и стоимость токенов. Для проверки рыночной стоимости токенов можно использовать CoinGecko - авторитетный агрегатор данных о криптовалютах. 

Фейковые высказывания знаменитостей

К сожалению, развитие современных технологий привело к появлению нового вида мошенничества — фейковым высказываниям знаменитостей. Мошенники всё чаще используют искусственный интеллект для создания убедительных выступлений популярных лидеров мнений и знаменитостей. Затем сфабрикованные выступления используются в мошеннических схемах, а мошенники наживаются на доверии общественности к известным личностям. 

Недавний пример связан с созданием фейкового аккаунта Илона Маска, который использовался для продвижения мошеннического криптовалютного проекта. Мошенники могут не только создавать ложные личности, но и атаковать подлинные аккаунты лидеров мнений. Подтверждением этой тактики служит такой инцидент, как взлом аккаунта Виталика Бутерина в Twitter в сентябре 2023 года, который является известной личностью в криптовалютном сообществе. Взламывая такие аккаунты, мошенники могут распространять вредоносные ссылки и ещё эффективнее обманывать пользователей.

Чтобы не попадаться в эти ловушки, нужно научиться бороться с синдромом упущенной выгоды и не пытаться угнаться за всеми инвестиционными возможностями. Следует избегать импульсивных решений, основанных на высказываниях знаменитостей или хайпе в социальных сетях, и отдавать предпочтение рациональным решениям, принимаемым по результатам тщательных исследований и комплексных проверок.

Мошенничество на личных отношениях

Ещё одна новая тревожная тенденция в криптовалютах — это мошенничество на личных отношениях. Злоумышленники устанавливают, казалось бы, искренние эмоциональные связи с жертвами, эксплуатируя их доверие и привязанность. После установления взаимоотношений мошенник заставляет жертву перевести криптовалюту под разными ложными предлогами. Это могут быть просьбы об оказании помощи семье или предложения по участию в прибыльных, но на самом деле фиктивных инвестиционных сделках.

Кроме того, мошенники проникли в такие онлайн-сообщества, как серверы Discord и группы в Telegram, используя тактику, известную как «мошенничество на доверии к эксперту». Мошенники позиционируют себя как опытные криптоэнтузиасты и укрепляют доверие, давая будущим жертвам полезные советы. Когда жертва начинает чувствовать себя комфортно, мошенник использует это доверие, чтобы либо получить приватные ключи жертвы, либо склонить к действиям, которые в конечном итоге приведут к опустошению её криптовалютных кошельков.

Мошенничество с майнингом криптовалют

Злоумышленники, совершающие мошенничество с майнингом криптовалют, часто выдают себя за представителей уважаемых организаций, таких как MetaMask (MEW) или Enkrypt. 

Кроме того, они могут устанавливать контакты, создавая дружеские и доверительные отношения, а затем заманивают ничего не подозревающих жертв обещаниями значительного увеличения капитала через якобы прибыльные программы майнинга криптовалют. Чтобы эти возможности казались особенно привлекательными, они предлагают нереально высокие годовые процентные ставки (APR). Как только жертва вносит средства на указанный веб-сайт, эти средства полностью и безвозвратно исчезают.

К сожалению, часто дело этим не ограничивается. Мошенники могут использовать различные тактики, чтобы получить ещё больше денег от жертв. Как правило, они сообщают, что внесённые средства были заблокированы на платформе и требуют внесения дополнительного депозита. После того как жертвы выполняют это требование и вносят средства для уплаты «комиссии за разблокировку», мошенники выдумывают оправдания, например, о совершённой переплате или недоплате. Затем эти ложные проблемы используются для обоснования требований о внесении дополнительных депозитов, которые потребуются «для устранения ошибок». Этот цикл может продолжаться бесконечно, а мошенники будут изобретать всё более изощренные предлоги, чтобы не возвращать полученные средства. 

При этом они будут продолжать тихо перекачивать криптовалюту в собственные кошельки. Поскольку эти транзакции обычно совершаются в некастодиальных кошельках, жертвы часто не видят обмана, пока не будет слишком поздно. Эта задержка позволяет мошенникам скрыться с украденными средствами и не дать себя обнаружить благодаря децентрализованному характеру транзакций с криптовалютами.

Ниже приведены несколько примеров мошенничества. 

Если пользователь обнаруживает, что средства были неожиданно заблокированы в протоколе, и его просят внести депозиты, следует отказаться от отправки дополнительных средств. Это тревожный сигнал, сигнализирующий о попытке совершить мошенничество, и дополнительные депозиты, скорее всего, только увеличат убытки.

Мошенничество с отравлением адреса построено на типовом поведении пользователей, которые имеют привычку копировать и вставлять адреса кошельков. Мошенники используют программное обеспечение для создания адресов, очень похожих на подлинные, и обманывают пользователей, которые копируют адреса из истории транзакций.

Мошенники часто находят адреса в истории транзакций пользователя. Затем они используют программное обеспечение для создания поддельного адреса, который очень похож на подлинный и отличается от него всего несколькими символами в начале или в конце (это те области, которые видны в большинстве кошельков). Далее на этот мошеннический адрес может быть отправлено незначительное количество криптовалюты, в результате чего он появится рядом с предполагаемым получателем в списке последних транзакций.

Поэтому, когда пользователь скопирует и вставит адрес из списка последних транзакций, не проверив всю строку, он отправит средства на адрес мошенника. Поскольку транзакции в блокчейне носят необратимый характер, владелец не сможет вернуть средства.

19 наиболее распространённых видов криптомошенничества в 2024 году: как их избежать (обновлено)

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге