21 de abril de 2025: Nossos insights institucionais semanais exploram os últimos desenvolvimentos do mercado: desempenho do mercado, notícias do setor, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos de tendência, próximos eventos e desbloqueios de tokens, para ajudar você a turbinar seu trading de cripto.

 semanais exploram os mais recentes desenvolvimentos do mercado — desempenho do mercado, notícias da indústria, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos em tendência, eventos futuros e desbloqueios de tokens — para ajudar você a turbinar suas negociações de criptomoedas.

Aproveite nossa análise semanal do mercado!

Destaque da semana — Trump quer demitir Powell? 

O presidente dos EUA, Donald Trump, está ativamente considerando demitir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, após a crítica pública de Trump a Powell por não agir rapidamente o suficiente para reduzir as taxas de juros. O diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, confirmou que a administração está examinando essa opção, sugerindo que as ações de Powell favoreceram politicamente os democratas. Hassett argumentou que a decisão do Federal Reserve de aumentar as taxas de juros logo após a posse de Trump foi destinada a minar o impacto econômico dos cortes de impostos implementados durante sua administração, que foram considerados inflacionários. Ele criticou ainda o Fed por não abordar as preocupações inflacionárias decorrentes dos gastos federais sob o Presidente Biden, implicando uma falta de responsabilidade.

Durante uma recente coletiva de imprensa, Trump expressou sua insatisfação com Powell, afirmando que, se quisesse removê-lo, isso poderia acontecer "muito rapidamente". Embora ele não tenha declarado explicitamente sua intenção de demitir Powell, seus comentários destacaram as crescentes tensões entre a Casa Branca e o Federal Reserve em relação à política monetária. Hassett defendeu as frustrações de Trump, defendendo um foco na política econômica em vez de conflitos interpessoais. Esta situação destaca a dinâmica complexa entre o ramo executivo e o banco central, enquanto Trump enfrenta desafios econômicos que precedem a próxima eleição.

Destaque semanal de criptomoedas — XRP ETF chegando

HashKey Capital lançou oficialmente o HashKey XRP Tracker Fund, marcando o primeiro fundo de investimento na Ásia projetado especificamente para rastrear o desempenho do XRP, o ativo digital integral ao ecossistema de pagamento global da Ripple. Este fundo é destinado a investidores profissionais e oferece uma oportunidade única de se expor ao XRP sem as complexidades da gestão direta de ativos. Os investidores podem subscrever através de opções em dinheiro e em espécie, com o fundo oferecendo liquidez mensal.

Ripple, como um dos primeiros apoiadores do fundo, busca aprimorar sua parceria estratégica com a HashKey Capital, que já gerencia ETFs spot listados em Hong Kong para Bitcoin e Ethereum. Esta colaboração não só solidifica a presença da Ripple no mercado asiático, mas também abre caminhos para futuros produtos financeiros, como a possível tokenização de um fundo de mercado monetário no XRP Ledger. Fiona Murray, Diretora Geral da Ripple para a região Ásia-Pacífico, destacou que essa parceria faz parte de uma estratégia mais ampla para introduzir mais produtos de criptomoeda regulamentados para investidores institucionais na região, visando promover um cenário cripto mais robusto na Ásia.

Avançado

Insights para empresas semanal: O desejo de Trump de demitir Powell pode induzir volatilidade; ETF de XRP a caminho

A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) aprovou um novo ETF de Ethereum com capacidades de staking, permitindo que investidores institucionais ganhem recompensas de staking.

Principal desempenho diário — Pyth Network (PYTH)

O S&amp;P 500 caiu 1,5% para 5.282,70 esta semana, uma queda de 5,9% em abril e 10% no acumulado do ano, liderado por perdas no setor de tecnologia. O setor imobiliário e de energia superaram, enquanto a pressão política sobre o Presidente do Fed, Powell, e preocupações com a inflação afetaram o sentimento. O ouro caiu 0,6% para $3.319 após um recorde histórico, já que o alerta de estagflação de Powell temperou sua alta. Apesar do recuo, a tendência de alta permanece intacta. Os Coindesk Indices, que rastreiam o mercado cripto mais amplo, subiram 0,77%, com Bitcoin e Ether subindo 0,64% e 0,72%, respectivamente, nas últimas 24 horas. Negocie esses mercados e mais com até 500x de alavancagem na Bybit MT5 usando este 

O melhor desempenho de hoje é o PYTH, com alta de 10,1%, após o lançamento do Pyth Entropy para geração segura de números aleatórios em blockchain pela Soneium.

Pyth Network (PYTH) é um sistema oráculo de blockchain que fornece dados de preços de criptomoedas em tempo real para blockchains, permitindo que contratos inteligentes reajam às mudanças de mercado. Soneium 

 Pyth Entropy, uma ferramenta para gerar números aleatórios de forma segura em blockchain. Duas apps, HandsNFT AI e 2p2e, já estão utilizando o Pyth Entropy para criar experiências imprevisíveis e envolventes.

Confira os preços mais recentes, gráficos e dados de 

A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong (SFC) aprovou um novo ETF de Ethereum com capacidades de staking, permitindo que investidores institucionais ganhem recompensas de staking. Esta aprovação segue as mudanças recentes nas leis locais, com China Asset Management (ChinaAMC) em parceria com OSL Digital Securities para lançar o ETF até 15 de maio. O ETF oferecerá exposição ao staking de Ethereum, transformando-o de um investimento passivo em um participante ativo na rede Ethereum. O processo de staking é alimentado por Kiln, com a OSL fornecendo serviços de custódia e seguros. As recompensas contribuirão para o valor patrimonial líquido do ETF, beneficiando os acionistas.

Confira os preços, gráficos e dados mais recentes de 

Ontem, os ETFs de Bitcoin spot tiveram $25,9M de entradas, todos de fundos não-GBTC, enquanto o GBTC não registrou fluxo.

" e uma campanha de pontos chamada Drops, onde os usuários podem ganhar pontos—potencialmente levando a um airdrop—ao interagir com o conteúdo da Linera no X. Para participar, inscreva-se no 

, complete tarefas como participar do Discord e interagir no X, então entre na campanha. Continue engajando para ganhar mais pontos, mas evite spam.

Iniciante

Hong Kong aprova ETF de Ethereum com recompensas de staking, aumentando a participação institucional

Nosso relatório semanal de análise de derivativos de criptomoedas explora eventos macro; o estado atual das criptomoedas e sinais de negociação do volume de negociações à vista; e contratos futuros, de opções e perpétuos.

As políticas tarifárias do presidente dos EUA Donald Trump estão influenciando tanto as criptomoedas quanto as ações dos EUA. Na semana passada, BTC e o S&P 500 subiram devido a uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas (excluindo a China). As ações estão ligeiramente abaixo de suas máximas de 9 de abril, enquanto o BTC está mantido acima de $83K. Sua estrutura de termo de volatilidade implícita se normalizou, e a inclinação de volatilidade melhorou em relação à tendência da semana passada de vendas fora do dinheiro, embora não tenha mudado completamente para compras.

Por favor, confira os destaques do relatório.

Pausa tarifária traz brevemente de volta o volume de negociação

Desde o nosso último relatório, o interesse em aberto disparou em 9 de abril de 2025, à medida que os preços spot das criptomoedas subiram após a pausa temporária nas tarifas pelo Presidente Trump, acompanhada por um aumento de quase $10 bilhões nos volumes de comércio. No entanto, os volumes de comércio retornaram aos níveis de meados de março, e o interesse em aberto caiu dos picos de 9 de abril. O aumento inicial dos preços indica que a pausa nas tarifas surpreendeu os mercados, mas a retração subsequente reflete preocupações com as tarifas remanescentes.

Estrutura de termos de opções BTC se inverte

Após estar invertida durante grande parte de abril devido a choques na política comercial e ventos macroeconômicos contrários, a estrutura de termos do BTC se desinverteu, com a volatilidade de curto prazo caindo significativamente esta semana. Os volumes de compra e venda têm sido equilibrados, com as compras ligeiramente superando as vendas na maioria dos dias. 9 de abril de 2025 refletiu um sentimento de mercado misto, já que tanto os volumes de compra quanto de venda aumentaram, mas as vendas foram superiores no geral. O interesse em aberto continua maior nas compras e aumentou ligeiramente desde a semana passada, atingindo seu nível mais alto no mês (mais que o dobro desde o início de abril).

Opções ETH mostram compras mais fortes que vendas

Apesar de um rali em 9 de abril de 2025 que trouxe o ETH próximo de $1,7K, os traders buscaram proteção contra a queda, levando a volumes mais altos em contratos de venda em comparação com os de compra. Desde então, os volumes de opções ETHUSDT diminuíram, mas o interesse em aberto permanece fortemente voltado para calls com vencimentos posteriores, que aumentaram desde a semana passada. Depois de estar invertida durante grande parte de abril, a estrutura de prazo da volatilidade do ETH achatou, com a volatilidade se comprimindo em torno da marca de 70% em todos os prazos.

Relatório de análise de derivativos de criptomoedas Bybit X Block Scholes (16 de abril de 2025): A tendência de venda de opções de Bitcoin moderou, mas ainda não mudou para compras

KiloEx (KILO) é um DEX amigável para negociação de perpétuos, oferecendo alta alavancagem, recompensas, integração com LSTfi e um ecossistema robusto de múltiplas cadeias.

 é uma das áreas mais lucrativas para entusiastas de criptomoedas, se você souber como navegar no mundo às vezes complexo destes contratos. Ao contrário dos futuros padrão, os contratos de futuros perpétuos não têm data de vencimento, permitindo que os traders mantenham suas posições pelo tempo que preferirem. Você só sai de um contrato perpétuo de cripto (ou "perp") quando sente que é o melhor momento para executar sua operação de compra ou venda. A ausência de um período de expiração torna esses contratos atraentes para os traders.

Infelizmente, muitas plataformas de negociação de contratos perpétuos de cripto estão longe de ser amigáveis para o usuário. Parece que muitas exchanges de cripto perpétuas assumem que apenas traders profissionais lidam com esses contratos, e junto com essa suposição vem uma segunda — que esses profissionais conseguem navegar por interfaces de usuário mesmo as mais complexas. Como resultado, encontrar uma plataforma de perps amigável para o usuário é um desafio no mundo da negociação de cripto.

KiloEx (KILO) é uma exchange descentralizada

 (DEX) que visa mudar o status quo ao oferecer um ambiente amigável para traders. Sua plataforma também oferece altas taxas de alavancagem, integração no ecossistema mais amplo de finanças de tokens de staking líquidas (LSTfi) e programas de recompensas generosos para referenciadores e afiliados.

Graças aos seus inúmeros benefícios, esta DEX atende às necessidades de traders de todos os níveis de expertise interessados em cripto perpétuos. Operacional desde meados de 2023, a KiloEx lançou seu token nativo, KILO, em março de 2025 para aprimorar ainda mais os mecanismos de recompensas, staking e governança da plataforma.

 (KILO) é uma plataforma DEX lançada na 

 (BNB) que se especializa em trading de futuros perpétuos de criptomoedas.

 A plataforma se orgulha de oferecer uma interface fácil de usar, altos rácios de 

 de até 100x, cofres multi-token com APYs generosas e uma série de programas de recompensa para referenciadores e afiliados.

Co-fundada por Joey Ni (CEO) e Charles Gong (COO), a KiloEx foi originalmente lançada na mainnet da BNB Chain em junho de 2023. A partir de meados de abril de 2025, a plataforma ampliou adicionalmente sua cobertura de serviços para cinco 

 (B2). Esta cobertura permite que a KiloEx acesse os ecossistemas de três plataformas de blockchain líderes — 

Manta, Base e Taiko são soluções Layer 2 focadas em Ethereum, enquanto opBNB é um rollup otimista eficiente e de baixo custo para a BNB Chain, enquanto B

 é uma plataforma ligada ao Bitcoin que atua como um importante facilitador de Bitcoin DeFi (BTCFi).

Como é uma plataforma nativa da BNB, a presença da KiloEx na indústria é mais notável dentro do ecossistema mais amplo deste blockchain. De fato, em 17 de abril de 2025, a KiloEx é a principal DEX na rede opBNB por 

Usar cadeias Layer 2 permite que a KiloEx ofereça aos seus usuários transações rápidas e de baixo custo, o que nem sempre é possível em uma rede típica de Layer 1. É verdade que a BNB Chain, a principal Layer 1 usada pela KiloEx, geralmente tem taxas de gás muito mais baixas que o Ethereum, a principal cadeia de 

 do setor, conhecida por seus custos exorbitantes. No entanto, as redes parceiras Layer 2 da KiloEx ajudam a reduzir ainda mais os custos e os tempos de transação. A taxa de gás média atual da BNB Chain é ligeiramente superior a $0.10, enquanto a taxa comparável do rollup Layer 2 opBNB é de apenas cerca de $0.005.

Em 2024, a plataforma introduziu um de seus recursos mais inovadores — o 

, que permite aos provedores de liquidez apostar múltiplos ativos para obter altos rendimentos. Nesse mesmo ano, a KiloEx expandiu significativamente sua rede de parcerias, tornando-se um jogador ativo no ecossistema LSTFi. LSTFi é uma nova vertente dentro da indústria DeFi que permite usar 

 (LSTs) em vários protocolos para rendimentos adicionais.

Tendo solidificado sua presença no mercado em 2024, o projeto lançou seu token nativo, KILO, em março de 2025. No entanto, em meados de abril de 2025, a KiloEx 

 e interrompeu a negociação em 15 de abril como medida de gestão de risco, aguardando investigação dos danos.

O Cofre Híbrido está entre os recursos mais inovadores oferecidos pela KiloEx. Essencialmente, ele atua de forma semelhante aos pools de liquidez em outras exchanges. Fornecedores de liquidez podem contribuir com seus fundos em criptomoeda para o cofre para apoiar a atividade de negociação na DEX e ganhar juros sobre suas contribuições, com base nas taxas arrecadadas pelo protocolo.

Você pode contribuir com uma mistura de moedas para um cofre da KiloEx. Os ativos suportados incluem 

Dependendo da atividade de negociação e da combinação de moedas contribuídas, você pode ganhar APYs tão altos quanto 30%, fazendo do KiloEx uma das escolhas mais lucrativas para provedores de liquidez nesse nicho.

KiloEx usa um cálculo de fator de saúde para este tipo de cofre para manter seus fundos e todo o ecossistema seguros. Com base na pontuação do fator de saúde de sua contribuição para o cofre, seus fundos podem ser liquidados se seu valor cair perigosamente baixo.

Descontos também são oferecidos para depósitos a prazo fixo para ativos estabelecidos, como USDT e USDC. Os saques para os depósitos fixos são processados no vencimento, enquanto todos os outros saques são processados dentro de uma a três "épocas", com cada época na plataforma durando cerca de três dias. Assim, dependendo dos seus fundos contribuídos, você aguardará de três a nove dias para receber sua criptomoeda de volta.

A plataforma KiloEx também executa um generoso programa de indicações pelo qual você pode ganhar recompensas ao indicar seus amigos para a plataforma. O valor que você ganha depende dos volumes de negociação gerados pelas pessoas que você indicou. Além disso, seus indicados para a DEX também podem se beneficiar de descontos nas taxas, novamente dependendo do volume de negociação que eles geram.

Há um sistema em camadas, composto por nove níveis, com base no qual você e seus amigos ganham comissões e descontos. Sob este sistema, mesmo aqueles traders indicados cujo volume mensal está no nível mais baixo (abaixo de $5,000) ainda podem se beneficiar de descontos de 5%, enquanto você também ganha uma comissão de 10%.

A tabela abaixo mostra a estrutura deste sistema de indicação com percentuais para comissão e descontos baseados nos volumes de negociação mensais.

KiloEx oferece um programa de afiliados para líderes de opinião chave (KOLs) com um certo nível de seguidores nas redes sociais e influência no mercado de criptomoedas. Os KOLs podem se candidatar para participar do programa preenchendo uma inscrição, que é então considerada pela equipe do projeto em até 48 horas.

Para se qualificar para o status de afiliado, um KOL deve ter: 

Afiliados aprovados recebem um link para a plataforma e são incentivados a convidar seus seguidores para negociar no KiloEx. Se eles convidarem pelo menos cinco seguidores que negociem em níveis suficientes, os afiliados podem começar a ganhar sua comissão. Os KOLs podem ganhar até 55% de comissão, dependendo da atividade de negociação dos seguidores referidos.

O que é o token de criptomoeda KiloEx (KILO)?

O token utilitário nativo da KiloEx, KILO, é um 

 lançado na BNB Chain. É usado na plataforma para governança, descontos em taxas de negociações, recompensas via 

, incentivos de provisão de liquidez e staking.

KILO é um ativo com emissão limitada, com um suprimento máximo e total de 1 bilhão. As participações de alocação do suprimento do token são mostradas no gráfico abaixo.

xKILO é uma versão em custódia do token KILO. Você pode converter KILO em xKILO a uma taxa fixa de 1:1. A principal utilidade do xKILO é fornecer uma provisão de liquidez ampliada, o que possibilita receber recompensas de staking. Ao bloquear xKILO na plataforma, você pode acessar descontos especiais e outros benefícios reservados para usuários do nível VIP. Possuir xKILO também concede poder de governança para votar e influenciar o futuro direcionamento da plataforma.

Ao contrário do KILO, o xKILO não é transferível e não pode ser negociado no mercado secundário. As únicas maneiras de obter xKILO são comprando com KILO ou recebendo via airdrops.

Os usuários da plataforma podem ganhar pontos para se qualificarem para os airdrops de KILO. Normalmente, você acumula pontos negociando, depositando fundos, indicando outros para a DEX, fazendo check-in na plataforma e completando outras atividades especificadas elegíveis.

O airdrop inicial do projeto, Temporada Gênese, teve um instantâneo de elegibilidade feito em julho de 2024. Sob a campanha de airdrop atualmente em execução, Pioneer Season, os usuários podem ganhar pontos para receber tokens KILO por 180 dias após o evento de geração de tokens (TGE) no final de março de 2025 (ou seja, até o final de setembro de 2025).

Além disso, você pode ganhar tokens KILO na Bybit simplesmente participando do evento 

 e mantendo BNB em sua conta. Todos os dias, em vários momentos aleatórios, a Bybit fará instantâneos de suas participações de BNB em suas Contas de Financiamento e Contas de Negociação Unificada para calcular o número de tokens KILO para os quais você é elegível. A campanha ocorrerá até 25 de abril de 2025, às 11:59PM UTC, e sua parte de KILO será enviada via airdrop sete dias após essa data.

 Se você não tem uma conta na Bybit, você pode facilmente 

, e acessar oportunidades entre centenas de pares de negociação e produtos cripto nos mercados Spot e Derivativos da bolsa.

Em 17 de abril de 2025, o token KILO está sendo negociado a $0,039, o que é 76,2% menor do que seu ATH de $0,1648 em 27 de março de 2025, e 17,3% maior do que seu ATL de $0,03344 em 12 de abril de 2025.

As previsões de preço a longo prazo para o KILO são majoritariamente otimistas. CoinCodex 

 a $0,0387 em 2027 e depois suba para $0,135 em 2030 enquanto a PricePredictions 

Quando se trata de negociações de perpétuos, tanto as 

 tradicionais (CEXs) quanto as DEXs frequentemente têm dificuldades em oferecer uma experiência de negociação intuitiva. Em contraste, a KiloEx fez da facilidade de uso a base de suas operações. Com a KiloEx, você pode desfrutar de um processo de negociação simplificado, acessar informações sobre tendências de mercado para uma pesquisa detalhada, obter uma visão geral do mercado de criptomoedas e realizar outras atividades por meio de uma interface projetada para qualquer pessoa, independentemente de sua familiaridade com negociações descentralizadas.

A plataforma também conta com uma gama diversificada de outros benefícios que não são facilmente encontrados no mundo das negociações de criptomoedas baseadas em perpétuos — opções generosas de negociação alavancada, descontos em taxas de negociação, transações extremamente rápidas, baixas taxas de negociação e um sistema inovador de Vault Híbrido. Muitos desses benefícios são graças à colaboração da KiloEx com várias plataformas descentralizadas de Camada 2, que fornecem a infraestrutura técnica para permitir baixos custos e rápido processamento de ordens.

Se você é um entusiasta dos perpétuos de criptomoedas, a KiloEx é definitivamente uma plataforma para explorar.

Intermediário

KiloEx (KILO): Mais que um DEX — um ecossistema recompensador

Bybit Learn

Tudo sobre as plataformas P2P

Como qualquer indústria em crescimento com retornos lucrativos, o mundo das criptomoedas tem sua parcela de criminosos e golpistas cripto. Aqui está como você se protege contra fraudes e golpes de criptomoedas P2P.

EN_2409-T35020_Learn_Read_to_Earn_728x90.png

Skinny_Banner-1600x400.webp

 (P2P) está se tornando cada vez mais popular — graças à ausência de partes intermediárias e à flexibilidade geral deste modo de negociação. Além disso, ambientes estabelecidos de negociação de cripto P2P, como a plataforma de 

, fornecem sistemas robustos de custódia e mecanismos de resolução de disputas. No entanto, o comércio de cripto P2P, assim como qualquer outro tipo de atividade financeira P2P, vem com uma ampla variedade de golpes e esquemas fraudulentos dos quais todo comerciante precisa estar ciente antes de comprar ou vender criptomoedas. 

Neste artigo, vamos examinar os golpes comuns de cripto P2P e aprender como evitá-los.

Golpes P2P no comércio de criptomoedas incluem várias técnicas e esquemas fraudulentos que indivíduos ou grupos mal-intencionados empregam para separar comerciantes honestos de seus fundos arduamente ganhos. Esses esquemas exploram a natureza única do comércio de criptomoedas P2P em mercados e plataformas online.

Tipicamente, um golpe de criptomoeda P2P envolve vários elementos, como produzir documentação falsa de pagamento, personificar alguém confiável ou executar um esquema elaborado que confunde a vítima desavisada e a força a liberar fundos para os golpistas. Incentivar a vítima a realizar transações fora de uma plataforma legítima, e até mesmo o uso de táticas de pressão psicológica, são frequentemente envolvidos.

Como os Golpes de Criptomoedas P2P são Diferentes?

Embora qualquer tipo de atividade financeira P2P possa envolver golpes, certas características únicas do comércio de criptomoedas P2P tornam essa área particularmente atraente para golpistas e fraudadores de todos os tipos. Primeiro, as plataformas de negociação de criptomoedas apresentam um menor grau de regulamentação do que muitos outros mercados, particularmente o 

. Em segundo lugar, é comum que golpistas incentivem suas vítimas a realizar todas as atividades de comunicação e pagamento fora da plataforma. Deixadas sozinhas com os golpistas, as vítimas têm poucos recursos quando perdem seus fundos.

Além disso, as barreiras de entrada na negociação de criptomoedas são relativamente baixas, atraindo um grande número de indivíduos financeiramente ingênuos ou inexperientes, muitos dos quais se tornam vítimas dos vários golpes que ocorrem neste setor.

A seguir, abordaremos alguns dos golpes mais comuns envolvidos na negociação de criptomoeda P2P e discutiremos as melhores maneiras de evitá-los.

Golpes de Recibos Falsos/Golpes de Transação em Custódia

Em golpes de recibos falsos, o golpista envia documentos de pagamento falsificados para enganá-lo a liberar suas criptomoedas sem realmente enviar qualquer fundo. Em golpes de transação em custódia, o golpista incentiva você a usar um serviço de custódia fraudulento. Você é enganado a liberar o pagamento no fundo de custódia, presumindo que seja legítimo.

Como evitar golpes de recibos falsos/golpes de transação em custódia

: Para evitar golpes de recibo falso, sempre verifique se você recebeu o pagamento real diretamente na sua conta bancária ou 

 antes de liberar fundos de sua parte da transação. Além disso, 

No caso de golpes de falsificação de escrow, use apenas serviços de escrow confiáveis de plataformas P2P respeitáveis — e 

Em golpes de estorno, a contraparte fraudulenta faz um pagamento e depois solicita um estorno após receber fundos de você, alegando fraude ou transação não autorizada. Como resultado, o banco reverte o pagamento, e você se vê sem seu dinheiro e cripto.

Os golpistas também gostam de explorar a vulnerabilidade de transações com cheque incentivando você a aceitar essa forma de pagamento. O cheque usado para pagá-lo não é compensado, deixando você incapaz de descontar o agora inestimável pedaço de papel.

: Sempre certifique-se de que você recebeu o pagamento em sua conta e que os fundos estão disponíveis para você — ou seja, não há bloqueios provisórios ou confirmações pendentes — antes de liberar o pagamento do seu lado.

Além disso, evite aceitar pagamentos em cheque. Transações com cheque são particularmente vulneráveis a fraudes — e em 2025, não há necessidade urgente de usar essa forma de pagamento um tanto antiquada.

Neste tipo de golpe, o fraudador engana você para cancelar o pedido após você já ter enviado os fundos. Eles geralmente dizem que há um problema técnico com os pagamentos ou um erro de preço, aconselhando você a cancelar e fazer um novo pedido. Se você cancelar, a plataforma considera a negociação como nula. Enquanto isso, o golpista desaparece com seus fundos — e remove quaisquer anúncios que ele tenha colocado na plataforma.

Como evitar golpes de cancelamento de pedido

: A chave para prevenir golpes de cancelamento de pedido é simples: 

 cancele após ter pago, não importa qual desculpa a contraparte apresente. Se houver um problema genuíno da parte deles, aconselhe-os a usar o sistema de suporte fornecido pela plataforma de negociação P2P em questão.

Em um golpe de pagamento em excesso, o golpista envia um valor mais alto do que o acordado durante o negócio. Ele então pede que você devolva o valor excedente, alegando que foi um erro da parte dele. Depois que você envia o reembolso da diferença, o pagamento original é revertido como incorreto ou fraudulento.

Como evitar golpes de pagamento em excesso

: Para evitar golpes de pagamento em excesso, seja cauteloso quando receber uma oferta com uma discrepância entre o preço que você pediu e o que está sendo prometido. Se você estiver incerto sobre a situação, simplesmente recuse a transação ou peça ao comprador para refazer a transação com o valor correto.

Golpes de phishing envolvem partes nefastas se passando por plataformas ou indivíduos legítimos para enganá-lo a entregar suas 

 ou detalhes de login. Frequentemente, eles enviam e-mails e mensagens falsos, ou até mesmo criam páginas da web falsas que se assemelham a verdadeiras. Suas credenciais de login podem ser comprometidas se você visitar tal página através do seu navegador e responder aos pedidos para compartilhar seus detalhes.

 clique em links de fontes desconhecidas. Verifique URLs para garantir que você está no site verdadeiro, e 

nunca compartilhe suas chaves privadas ou informações pessoais com ninguém

, mesmo que pareçam confiáveis. Além disso, certifique-se de proteger sua conta com senhas fortes e recursos de segurança, como 

 (2FA). Além disso, note que sites respeitáveis quase nunca oferecem uma conexão não criptografada (aquela que começa com 

: Plataformas legítimas de negociação P2P, como o Bybit P2P, 

 solicitando suas informações de login.

Golpes de personificação envolvem golpistas fingindo ser representantes de plataformas legítimas de P2P. Eles também podem se passar por comerciantes bem conhecidos e confiáveis. Essas partes deturpam suas identidades e tipicamente incentivam você a realizar a transação fora da plataforma sob vários pretextos. Se você cair nesses golpes e mover suas transações para fora do ambiente da plataforma legítima, você perde todas as proteções, e os golpistas podem facilmente roubar seus fundos.

: Sempre permaneça dentro da plataforma para transações. Se alguém alegando ser da plataforma pedir para mover a transação para fora do site, 

Golpes por SMS envolvem partes fraudulentas enviando mensagens falsas para o seu celular que parecem ser do seu banco ou de um processador de pagamentos. A mensagem normalmente informa que você recebeu um pagamento, especificando o valor que você espera receber de sua transação. O objetivo pode ser roubar seus dados de login sensíveis (se você clicar na mensagem) ou fazer com que você envie criptomoedas ou dinheiro para o comerciante fraudulento com quem você está lidando.

: Não clique em links em mensagens SMS não solicitadas. 

 fazendo login na sua conta bancária ou de corretagem 

diretamente através do site ou aplicativo oficial

, embora permitidas em muitas plataformas de negociação de criptomoedas P2P, são uma área de risco particular, devido às dificuldades em comprovar ou rastrear quaisquer pagamentos efetuados. Golpes durante essas transações podem envolver um golpista comprando ou vendendo criptomoedas com dinheiro em um encontro cara a cara. No cenário de compra, o golpista pode pagar com notas falsas. No cenário de venda, eles podem alegar falsamente que você pagou com dinheiro falso após receberem seus fundos em criptomoedas.

Como evitar golpes em transações em dinheiro presenciais

: De modo geral, tente limitar o máximo possível as negociações baseadas em dinheiro 

transações em dinheiro são notoriamente difíceis de verificar em casos de disputas. Se você absolutamente precisa comprar ou vender criptomoedas por dinheiro, examine cuidadosamente a reputação e o histórico da contraparte na plataforma de negociação.

Golpes de triângulo envolvem dois golpistas trabalhando juntos para enganar um vendedor. Veja como funciona: O Golpista A e o Golpista B fazem pedidos com o mesmo vendedor. Vamos supor que o pedido do Golpista A seja de 1.000 

, e o pedido do Golpista B seja de 1.500 USDT. O Golpista B envia um pagamento de 1.000 USDT, e o Golpista A então marca seu pedido como "pago." O vendedor libera criptomoedas para o Golpista A, vendo que o pedido foi marcado como pago e que a conta do vendedor foi creditada com 1.000 USDT.

O Golpista B então envia um segundo pagamento — 500 USDT, o valor restante de seu pedido de compra — e pressiona o vendedor a liberar seus fundos, apresentando provas de pagamento para ambas as transferências.

: Sempre verifique se o nome do pagador corresponde às informações de verificação de identidade na plataforma. Tenha cuidado com os comprovantes de pagamento produzidos, pois os golpistas também podem tentar reutilizar os mesmos para múltiplas encomendas. Sempre verifique antes de liberar criptomoedas para garantir que você está lidando com a pessoa certa — e não caindo em um golpe.

Neste tipo de golpe, a parte fraudulenta oferece uma melhor taxa por meio de uma fonte de comunicação externa como 

 ou WhatsApp. Eles pedem para você criar um pedido em uma plataforma legítima depois que supostamente te pagaram com a melhor taxa externamente. No entanto, o pagamento nunca chega, e é apenas respaldado por comprovantes falsos.

: Não se comunique com partes potenciais em canais externos, e não pague fora da plataforma P2P que você utiliza. Sempre use os canais de comunicação oferecidos por uma plataforma de negociação estabelecida. Além disso, nunca libere pagamentos antes de receber seus fundos — conselho que se aplica não apenas aos golpes MITM, mas também a muitos dos outros exploits que discutimos acima.

Como Identificar Fraudes de Criptomoeda P2P

Abaixo estão alguns sinais vermelhos comuns que podem ajudá-lo a identificar um golpe de criptomoeda P2P:

Como evitar golpes envolvendo cripto na plataforma P2P?

Para evitar cair em golpes de criptomoeda P2P, você pode tomar algumas medidas de bom senso e manter sua abordagem — independentemente do que a contraparte sugira. 

Também é recomendado nunca confiar em capturas de tela como prova de pagamento. Sempre verifique se você recebeu 

Finalmente, nunca envie pagamentos para terceiros — 

 registrada na plataforma. Finalmente, e mais importante, 

 pedidos de urgência ou táticas de intimidação

O Que Fazer Se Você Foi Vítima de Um Golpe

Se você foi vítima de um golpe de criptomoeda P2P, reporte imediatamente o problema à plataforma, congele as atividades da sua conta para evitar pagamentos não autorizados, entre em contato com seu banco ou processador de pagamentos para informá-los sobre o problema, colete evidências documentais — e, se o problema assim exigir, reporte às autoridades locais.

Negociar criptomoedas por meio de canais P2P pode ser uma atividade altamente lucrativa e recompensadora. Embora alguns dos golpes listados acima possam parecer assustadores, fazer sua 

 e seguir as abordagens e estratégias de bom senso que descrevemos acima devem minimizar o risco de se tornar vítima dos interesses sinistros dos golpistas de criptomoeda.

Como evitar fraudes e golpes no P2P de cripto

Compete for 2,500 USDT USDT Every Week

Como evitar fraudes e golpes no P2P de cripto

Pegue sua dose diária informações sobre cripto e trading

Compete for 2,500 USDT USDT Every Week

Pegue sua dose diária informações sobre cripto e trading