KYC (Conheça seu cliente)
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O que significa Verificação de Identidade (KYC)?
Verificação de Identidade (KYC) significa que uma organização ou entidade governamental solicita prova de identidade antes de permitir que um indivíduo ou empresa realize transações com elas. É um processo pelo qual as organizações coletam e verificam as identidades de seus clientes, e pode ajudar a rastrear atividades criminosas em potencial.
O processo geralmente requer que um usuário forneça um documento oficial, sancionado pelo governo, para confirmar sua identidade. Alguns exemplos incluem carteiras de motorista, passaportes e carteiras de identidade. Para confirmar que a pessoa com quem estão realizando negócios é quem afirma ser, os regulamentos exigem que as instituições financeiras coletem dados do cliente.
Por que a Verificação de Identidade (KYC) é necessária?
As leis e regulamentações de Verificação de Identidade (KYC) são necessárias para ajudar bancos, exchanges e outras instituições financeiras a cumprirem suas obrigações legais de prevenir a lavagem de dinheiro, fraudes e outras atividades criminosas.
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