Como evitar fraudes e golpes no P2P de cripto

Comprar e vender criptomoedas em plataformas peer-to-peer (P2P) está se tornando cada vez mais popular — graças à ausência de intermediários e à flexibilidade geral deste modo de negociação. Além disso, ambientes estabelecidos de negociação de cripto P2P, como a plataforma de Negociação P2P da Bybit, oferecem sistemas de custódia robustos e mecanismos de resolução de disputas. No entanto, negociar cripto P2P, assim como qualquer outro tipo de atividade financeira P2P, vem com uma ampla variedade de golpes e esquemas fraudulentos que todo trader precisa conhecer antes de comprar ou vender criptomoedas.

Neste artigo, vamos analisar golpes comuns de cripto P2P e aprender como evitá-los.

Principais Conclusões:

• Golpes de cripto P2P envolvem várias estratégias para enganar traders honestos. Esses exploits podem incluir provas de pagamento falsas, estornos, explorações de phishing, personificação, golpes de triângulo, golpes por SMS e mais.

• Os principais métodos para evitar cair vítima de golpes de criptomoeda P2P incluem sempre usar canais de comunicação e pagamento na plataforma, verificar sua conta para confirmar informações de pagamento, monitorar cuidadosamente as partes de quem você recebe fundos e para quem faz pagamentos, nunca liberar fundos sem receber seu pagamento e evitar ofertas de "melhores negócios" por canais externos, entre outros.